Vụ đòi nợ thuê ở Tiền Giang: Khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 đối tượng

Các đối tượng khai nhận làm việc cho tổ chức tội phạm hoạt động “núp bóng” công ty luật, có quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý.

Cơ quan chức năng kiểm tra, khám xét, thu giữ vật chứng tại nơi làm việc của các đối tượng. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 23/2, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục khởi tố, ra lệnh tạm giam thêm 3 đối tượng trong vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” đã được khởi tố ngày 18/2 theo quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Ba bị can gồm: Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt (tại tòa nhà T&T Dancesport, địa chỉ số 07, đường Lê Văn Huân, phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Đình Thành (Trưởng phòng kiêm Nhóm trưởng Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt).

Trước đó, vào ngày 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với 2 bị can, gồm: Hà Thị Hiệp (nhân viên Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt - là đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi khủng bố tại Trường Tiểu học Phan Văn Kiêu, Phường 1, thị xã Cai Lậy) và Nguyễn Thanh Hải (Nhóm trưởng của Hà Thị Hiệp) về tội “Cưỡng đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 170 Bộ Luật Hình sự.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh tạm giữ hình sự khẩn cấp đối với 13 đối tượng khác và đang củng cố chứng cứ truy bắt các đối tượng có liên quan.

Qua công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm về hành vi đe dọa khủng bố, cưỡng đoạt tài sản của người dân và một số cơ quan trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Công an tỉnh giao Phòng Cảnh sát Hình sự xác lập chuyên án để xác minh, điều tra, làm rõ.

Vào lúc 10 giờ ngày 14/2, dưới sự phối hợp, hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự và Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động hơn 120 cán bộ, chiến sỹ tiến hành khám phá chuyên án, khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ: 233 CPU máy tính bàn, 4 laptop, trên 300 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động khủng bố, cưỡng đoạt tài sản; đồng thời triệu tập làm việc 133 đối tượng có liên quan, phát hiện nhiều dữ liệu điện tử, tin nhắn có nội dung liên quan đến việc đòi nợ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi cưỡng đoạt tài sản với phương thức gọi điện thoại đe dọa, khủng bố đến các tổ chức, cá nhân, thân nhân, người quen, quản lý, giáo viên chủ nhiệm… có liên quan đến bị hại (với hành vi như: đe dọa giết vợ, con, người thân…, thậm chí đem quan tài, bình gas… để khủng bố, buộc các bị hại phải trả nợ) xảy ra ở nhiều địa phương như: Tiền Giang, Long An, Bình Dương, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận đây là tổ chức tội phạm hoạt động “núp bóng” công ty tư vấn luật, có quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý do Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng cầm đầu.

Các đối tượng đều không có văn bằng chuyên ngành Luật nên đã thuê một người đứng tên đăng ký pháp nhân công ty.

Tổ chức tội phạm này có sự phân công cụ thể từng công việc cho nhân viên thông qua trưởng phòng và các nhóm trưởng.

Trung bình mỗi tháng, công ty nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính từ 141.000-241.000 hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả được để các nhân viên công ty đòi nợ bằng hình thức đe dọa, khủng bố như đã nêu ở trên.

Công ty được các ngân hàng và công ty tài chính trả từ 25-35% trên tổng số tiền thu được.

Số tiền này, Ban Giám đốc Công ty trả lương cho nhân viên và mua các công cụ, phương tiện phục vụ việc đe dọa, khủng bố khách hàng còn nợ tiền.

Với lợi nhuận rất lớn từ hành vi cưỡng đoạt tài sản nêu trên, các đối tượng này không từ thủ đoạn để buộc nạn nhân phải trả tiền.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định được hàng nghìn bị hại trên phạm vi cả nước.

Hành vi của Ban Giám đốc và nhân viên Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt cấu thành tội “Cưỡng đoạt tài sản” và có dấu hiệu của tội “Khủng bố” được quy định tại Điều 170 và Điều 299 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương phối hợp với các Cục nghiệp vụ, Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp sớm kết luận điều tra, đưa vụ án ra xét xử để cảnh báo, răn đe các đối tượng có hoạt động tương tự.

Để kịp thời động viên lực lượng làm nhiệm vụ, ngày 21/2, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen Công an tỉnh Tiền Giang và các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá chuyên án lợi dụng danh nghĩa Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt (trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh) để hoạt động đòi nợ thuê cho các ngân hàng, công ty tài chính./.