Triệt phá nhóm lừa vẽ dự án ma, 'lùa' khách từ TP.HCM về Đồng Nai mua đất

Ngày 4-9, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay vừa phối hợp Công an TP.HCM triệt phá băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức vẽ “dự án ma” trên đất nông nghiệp bán cho khách hàng.

Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang thành viên Công ty Lộc Phúc tổ chức “sàn giao dịch” lừa đảo mua bán đất tại "dự án ma" ở xã An Viễn, huyện Trảng Bom - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận nhiều tin báo từ các nạn nhân ở TP.HCM và Đồng Nai tố cáo Công ty Lộc Phúc (34 Tiền Giang, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thuê sinh viên làm nhân viên, diễn viên làm "chân gỗ"

Cụ thể, giá một lô đất chỉ khoảng vài trăm triệu đồng nhưng các nghi can đã vẽ "dự án ma" rồi rao bán với giá 2-3 tỉ đồng. Sau đó, giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 31-8, ban chuyên án phát hiện người trong Công ty Lộc Phúc đang tổ chức sự kiện mở "sàn giao dịch" tại một dự án ma ở xã An Viễn, huyện Trảng Bom.

Công an tỉnh Đồng Nai đã tung hàng trăm cán bộ, chiến sĩ chia làm nhiều tổ công tác ập bắt quả tang.

Lực lượng công an đã khống chế Nguyễn Văn An (27 tuổi, tổng giám đốc Công ty Lộc Phúc) cùng 185 người liên quan.

Trong đó, có 122 nhân viên, 20 người được thuê đóng giả khách hàng và 43 khách hàng là "con mồi" của công ty này.

Cùng lúc này, một tổ công tác khác phối hợp với Công an TP.HCM khám xét trụ sở công ty, niêm phong và thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử…

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ hơn 2,4 tỉ đồng tiền mặt, 18.000 yên Nhật, 3.500 USD, 24,3 lượng vàng, 7 ô tô để phục vụ công tác điều tra.

Tài liệu, hồ sơ bị Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP.HCM thu giữ để mở rộng điều tra vụ án - Ảnh: Công an cung cấp

Xem đất ở TP.HCM nhưng được đưa đến "dự án ma" ở Đồng Nai

Qua đấu tranh, bước đầu các nghi can khai nhận vào tháng 6-2022, Công ty Lộc Phúc bắt đầu tổ chức hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua một số "dự án ma" tại địa bàn Đồng Nai.

Để dụ dỗ, đưa nạn nhân vào tròng, công ty này đã tuyển cả trăm sinh viên làm nhân viên cấp dưới. Sau đó, công ty hướng dẫn những sinh viên này vào các trang mạng xã hội tìm những căn nhà đẹp ở TP.HCM chụp ảnh, đăng trên website của công ty và trang web Chợ tốt để giới thiệu bán.

Từ đây, nhiều người có nhu cầu mua nhà ở TP.HCM đã liên hệ với công ty. Khi đó, bộ phận nhân viên cấp trên của những sinh viên này sẽ liên lạc lại với khách hàng bằng sim rác do công ty phát (mỗi khách hàng chỉ dùng một sim rồi bỏ).

Khi khách hàng yêu cầu đi xem mua nhà ở TP.HCM, các nghi can hẹn khách đến một quán cà phê đã định trước rồi "lùa" khách hàng lên ô tô 52 chỗ rồi, kéo rèm che kín, tổ chức trò chơi có thưởng để nạn nhân không phát hiện. Thực chất, chúng đưa khách hàng đến các "dự án ma" để xem đất.

Mặt khác, chúng thuê những người lớn tuổi, có khả năng diễn xuất làm AC (gọi là chân gỗ). Đồng thời, đưa tiền cho những chân gỗ này tiếp cận khách hàng nhằm tạo sự gần gũi, đồng cảm rồi lôi kéo, dụ dỗ khách hàng giao dịch mua đất.

Khi đến "dự án ma", nhân viên vây quanh giới thiệu sản phẩm với giá trị cao gấp nhiều lần trị giá thực tế của lô đất, liên tục thúc ép khách hàng đặt cọc và tác động tâm lý làm cho khách hoang mang không có sự lựa chọn nào khác.

Song song đó, các "chân gỗ" góp tiền với khách hàng đặt cọc các lô đất để được hưởng chiết khấu giả. Khi khách hàng đặt cọc, "chân gỗ" sẽ đặt cọc theo nhằm kích thích, động viên khách hàng mua đất bằng được.

Tiếp đó, những người đã cọc và viết biên nhận được đưa lên xe 7 chỗ đi cùng "chân gỗ", trưởng phòng kinh doanh, nhân viên tư vấn khách hàng về lại công ty. Tại đây, nhóm này tiếp tục tác động để khách hàng đặt thêm tiền cọc từ 60%-70% giá trị giao dịch trên lô đất đó.

Những khách hàng phát hiện ra "chiêu trò" này và yêu cầu trả lại cọc đều bị từ chối. Khách muốn nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất buộc phải thanh toán hết số tiền còn lại.

Tuy nhiên, giấy chứng nhận này không phải lô đất công ty đưa đến xem mà ở nơi khác cách xa hàng chục cây số, giá trị cũng thấp hơn rất nhiều.