Phạm Trọng Cường là chuyên viên thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước. Người này đã làm giả giấy tờ sau đó đi vay 5,5 tỉ đồng rồi chiếm đoạt.
Ngày 5-2, đại diện Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Trọng Cường (34 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) để điều tra tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".
Trước đó, Phòng PC01 có tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông V.Q.M. (42 tuổi, ngụ TP Hà Nội) tố giác Cường có hành vi chiếm đoạt 5,5 tỉ đồng vào ngày 22-10-2021, thông qua hoạt động vay tài chính.
Sau khi tiếp nhận đơn, Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, triệu tập những người có liên quan để điều tra.
Kết quả điều tra xác định Cường là chuyên viên thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP.HCM có khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt đã quá hạn, không có tiền trả lãi vay và nợ ngoài xã hội khoảng 4-5 tỉ đồng nên cần thanh lý tài sản để trả nợ.
Nhưng do tài sản (nhà đất trên đường Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận) đang thế chấp tại Ngân hàng Bản Việt nên Cường nhờ người làm giả tài liệu là văn bản chấp thuận cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Chi nhánh Tây Sài Gòn).
Văn bản với nội dung ngân hàng đã đồng ý cho vay số tiền 9,3 tỉ đồng để cung cấp cho người có khả năng cho vay tiền tin rằng Cường có hồ sơ vay vốn tại ngân hàng nông nghiệp, đã được chấp thuận cho vay số tiền 9,3 tỉ đồng.
Khi ông M. - đại diện Công ty cổ phần công nghệ tài chính Vay online247 - liên hệ Cường để tìm hiểu, Cường đã nhờ người đóng giả nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam giao tài liệu giả và cung cấp thông tin gian dối về dư nợ khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt.
Thông tin trên nhằm mục đích khiến ông M. tin tưởng, báo về Công ty tài chính Vay online247 chuyển số tiền 5,5 tỉ đồng vào tài khoản của Cường để cho vay và bị Cường chiếm đoạt.
Hành vi của Cường đã đủ yếu tố cấu thành tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chúc mừng các chư tôn giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni và Phật tử dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 năm 2024, sáng 22/5 (tức 15/4 âm lịch) tại chùa Quán Sứ.
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án bà Đặng Thị Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sỹ bị cáo buộc tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật, nhằm xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự, uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng.
Hà Giang - Liên đoàn Lao động tỉnh và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang vừa tổ chức ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2028.
Đắk Nông - Hiện nay, bất cứ người dân nào cũng đang sử dụng điện dân dụng mỗi ngày để phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt của gia đình....
Sáng 21.9, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cùng hơn 200 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ninh đã tham gia chương trình...
Sáng 25.12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Đồ Sơn vừa triệt xóa ổ nhóm ma túy tại quán karaoke Anh Quân.
Thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tỉnh Bắc Ninh đưa 2 vụ việc, 4 vụ án vào diện theo dõi và giải quyết hàng nghìn đơn thư tố cáo, khiếu nại, kiến nghị.
Sau gần 1 năm dừng hoạt động, tuyến đường ven sông Tô Lịch trở nên hoang tàn, thành nơi tập kết rác thải. Tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đầu tư xây dựng vào tháng 1/2019, có chiều dài khoảng 4km, mặt đường rộng 4m, tổng số vốn 64 tỷ đồng. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường được rất nhiều người dân quanh khu vực ủng hộ và sử dụng. Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ thi công xây dựng dự án hệ thống xử lý nước thải...
TP - Hôm qua (2/2), TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh (35 tuổi, người mẫu, diễn viên, quê Trà Vinh) 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”, thời gian thử thách là 24 tháng.