Xét xử nhóm lừa đảo gần 20 tỷ đồng của một phụ nữ, rồi ‘rửa tiền’ thông qua ví điện tử

18:20 15/05/2024

TPO - Điều tra vụ người phụ nữ bị lừa gần 20 tỷ đồng từ xin việc làm kế toán online, cảnh sát phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia có bộ phận chuyên rửa tiền tại thị trường Việt Nam tiếp tay lừa đảo chuyển đổi tiền "bẩn" thành tiền “sạch”.

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội tái mở phiên xét xử sơ thẩm Mạc Bình Hưng (SN 1991, ở tỉnh Bình Thuận) cùng 12 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng vụ án, bị cáo Phan Văn Minh (SN 1978, ở TP HCM) và 6 người khác bị cáo buộc phạm tội "Rửa tiền".

Tròn một tháng trước, vụ án được mở, song phải tạm hoãn do 1 bị cáo đi cấp cứu và vắng người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Vụ án xuất phát từ tháng 8/2022, khi chị Nguyễn Thị L. (SN 1985, trú quận Cầu Giấy) nhắn trong một nhóm trên Facebook tìm việc làm kế toán online và được thành viên nhóm kết nối với tài khoản Telegram tên "Nguyễn Thị Niên".

Theo hồ sơ, Niên giới thiệu là nhân viên tuyển dụng của hệ thống nhà thuốc Phamarcity, cho chị L. xem thẻ nhân viên công ty và hướng dẫn truy cập vào một đường link, đăng ký tài khoản bằng số điện thoại và cấp ID để làm nhiệm vụ. Niên cho hay công việc chính của chị L. là nhập số liệu những đơn hàng bị thiếu hoặc bị nhập sai số tiền của đơn hàng mà công ty cần sửa.

Quá trình làm việc, chị L. được một đối tượng khác sử dụng tài khoản Telegram tên “Thư Ký Yến Phamarcity” liên hệ cho biết, công ty có 1 kỳ làm nhiệm vụ đơn hàng và chỉ có 3 phút hoàn thành để nhận hoa hồng. Mỗi kỳ làm nhiệm vụ, “Thư Ký Yến Phamarcity” hướng dẫn chị L. nạp tiền trước vào tài khoản trên Website đã đăng ký.

Trong hai lần đầu, chị L. nạp hơn 3,1 triệu đồng tiền thực hiện đơn hàng, chị lập tức nhận lại (gốc, lãi) hơn 4,5 triệu đồng.

Ở lần tiếp theo, đối tượng yêu cầu chị L. chuyển 30 triệu đồng đến tài khoản do đối tượng cung cấp, nhưng chị không thể rút tiền ra. Đối tượng đưa nhiều lý do khác nhau, yêu cầu chị L. tiếp tục chuyển tiền mới rút được số đã chuyển.

Không nghi ngờ, từ ngày 25 - 30/8/2022, chị L. đã 24 lần chuyển hơn 19,9 tỷ đồng đến 15 tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp, song vẫn không rút được. Biết bị lừa, chị Nguyễn Thị L. đến Công an TP Hà Nội trình báo.

Tiền Phong Nhóm bị cáo tại phiên tòa. 1

Nhóm bị cáo tại phiên tòa.

Vào cuộc điều tra, công an phát hiện các tài khoản ngân hàng mà chị L. được chỉ định chuyển tiền đến do Bộ phận 777pay thuộc Công ty Jibian (có trụ sở tại Campuchia) quản lý. Đây là doanh nghiệp do tổ chức tội phạm lừa đảo hoạt động về lĩnh vực "rửa tiền".

Jinbian chia làm 8 bộ phận và "rửa tiền" cho nhiều nguồn tiền bất hợp pháp ở nhiều quốc gia. Riêng bộ phận 777pay phụ trách thị trường Việt Nam, chuyên rửa tiền bất hợp pháp từ các app đánh bạc trên mạng, tiền do lừa đảo... bằng phương thức thành lập cổng trung gian có tên VNPAY (cổng giả mạo) thanh toán trên trang web https://mem.77777.org để chuyển, nhận tiền nhằm chuyển đổi tiền vi phạm thành tiền "sạch" (tức là không thể truy xuất được nguồn gốc).

Đối với số tiền hơn 19,9 tỷ đồng của chị Nguyễn Thị L. bị chiếm đoạt, cơ quan tố tụng cáo buộc nhóm nhân viên tổ nhập khoản thuộc Bộ phận 777pay đã hướng dẫn, cung cấp số tài khoản ngân hàng để chị L. giao dịch chuyển tiền vào, rồi lên điểm trên hệ thống. Ngoài ra, có một số giao dịch do hệ thống cổng trung gian thanh toán tự động cung cấp tài khoản ngân hàng cho chị L.

Quá trình mở rộng theo xác minh dòng tiền bị chiếm đoạt, cơ quan điều tra làm rõ Phan Văn Minh (SN 1978, ở TP HCM - thành lập Công ty TNHH Minh Phúc và kinh doanh mua bán ngoại tệ). Từ năm 2020, Minh bắt đầu nhận “rửa tiền” bằng hình thức nhận tiền qua tài khoản rồi cho nhân viên đi rút tiền mặt giao cho khách, hoặc chuyển đến các tài khoản ngân hàng do khách chỉ định.

Để hoạt động, Minh thuê đồng phạm mở các tài khoản ngân hàng để nhận tiền, chuyển tiền và rút tiền; thuê người làm kế toán và quản lý các tài khoản ngân hàng và chuyển tiền online.

Trong vụ án này, Minh đã nhận "rửa" hơn 10 tỷ đồng là số tiền của Bộ phận 777pay chuyển đến. Hành vi của Minh và đồng phạm đã phạm vào tội "Rửa tiền".

Phiên tòa dự kiến xét xử trong 5 ngày.

Có thể bạn quan tâm
Căng thẳng Mỹ - Trung leo thang trở lại

Căng thẳng Mỹ - Trung leo thang trở lại

15:45 31/05/2025

Căng thẳng Mỹ - Trung nóng lại khi ông Trump cáo buộc Bắc Kinh vi phạm thỏa thuận thương mại.

Chưa đầy một tuần, Quảng Nam và Kon Tum ghi nhận 27 trận động đất

Chưa đầy một tuần, Quảng Nam và Kon Tum ghi nhận 27 trận động đất

12:45 30/05/2025

Chỉ trong vòng 6 ngày (từ 25-30/5), cơ quan chuyên môn ghi nhận 27 trận động đất xảy ra ở hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum. Trong đó trận mạnh nhất 4.2 độ, gây rung chấn trên bề mặt.

Ôtô đi ngược chiều trên Xa lộ Hà Nội, CSGT mời tài xế lên làm việc

Ôtô đi ngược chiều trên Xa lộ Hà Nội, CSGT mời tài xế lên làm việc

19:45 28/05/2025

TPHCM - Ôtô đi ngược chiều trên Xa lộ Hà Nội gây bức xúc. CSGT đã mời tài xế làm việc, xử lý nghiêm theo quy định.

Nóng Sài Gòn: Xây nút giao gần 400 tỉ đồng giải cứu kẹt xe cửa ngõ Tây Bắc TPHCM

Nóng Sài Gòn: Xây nút giao gần 400 tỉ đồng giải cứu kẹt xe cửa ngõ Tây Bắc TPHCM

06:45 27/05/2025

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 26.5: Xây nút giao gần 400 tỉ đồng giải cứu kẹt xe cửa ngõ Tây Bắc TPHCM; Học sinh lớp 12 ở TPHCM chuẩn...

Vụ 'đánh hội đồng' khiến nữ sinh bị gãy đốt sống cổ ở Thanh Hóa: Đuổi học 4 học sinh

Vụ 'đánh hội đồng' khiến nữ sinh bị gãy đốt sống cổ ở Thanh Hóa: Đuổi học 4 học sinh

07:46 26/05/2025

Sáng 18/2, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa xác nhận, Trường THPT Nông Cống 2 vừa có quyết định đuổi học 4 học sinh liên quan tới vụ việc một nữ sinh của trường này bị “đánh hội đồng” gãy đốt sống cổ.

Thêm một trường đại học lên tiếng việc sinh viên có hành vi thiếu chuẩn mực với cựu chiến binh

Thêm một trường đại học lên tiếng việc sinh viên có hành vi thiếu chuẩn mực với cựu chiến binh

07:01 26/05/2025

Liên quan đến vụ việc một số sinh viên có hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực với các cựu chiến binh trong lúc tham dự lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào sáng 30/4/2025 tại TP.HCM, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) xác nhận: Qua rà soát, bước đầu đã xác định có sinh viên của trường xuất hiện trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Sạt lở đất khi thi công thủy điện ở Lai Châu, 5 người thiệt mạng

Sạt lở đất khi thi công thủy điện ở Lai Châu, 5 người thiệt mạng

15:45 25/05/2025

Thông tin ban đầu, trong quá trình thi công, nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Dũng Phúc Lộc (địa chỉ trụ sở chính tại tỉnh Nghệ An) đã thuê một số lao động người địa phương vào làm việc. Sáng nay, khi thi công dọn hố móng ở dưới đập thủy điện, bất ngờ taluy âm tuyến đường qua địa phận xã Mồ Sì San phía trên sạt lở xuống, làm đất đá vùi lấp nhiều người. Đến 16h chiều nay đã xác định có 5 người tử vong, 3 người bị thương được...

Nhà hàng ở Hải Dương gây tranh cãi vì thu thêm của khách tiền công làm gà

Nhà hàng ở Hải Dương gây tranh cãi vì thu thêm của khách tiền công làm gà

15:45 25/05/2025

Hải Dương - Một vụ việc tại một nhà hàng gây xôn xao dư luận khi khách hàng phát hiện hóa đơn tính thêm 200.000 đồng cho mục 'làm gà...

Xuất hiện tình trạng trồng cây chờ đền bù dự án cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum

Xuất hiện tình trạng trồng cây chờ đền bù dự án cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum

12:45 25/05/2025

Sau khi nghe thông tin dự án đường cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum, trên địa bàn xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, đã xuất hiện tình trạng tại một số vườn, rừng trồng xen cây keo với huỳnh đàn với mật độ rất dày.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Du học Nhật Bản, Học bổng Nhật Bản, Việc làm tại Nhật Bản, Dịch vụ ở Nhật Bản, Aishin Hà Nội
Du học Nhật Bản
Thông tin du học
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van for sale
Commercial van for sale
Campervan for sale