Xét xử nhóm lừa đảo gần 20 tỷ đồng của một phụ nữ, rồi ‘rửa tiền’ thông qua ví điện tử

18:20 15/05/2024

TPO - Điều tra vụ người phụ nữ bị lừa gần 20 tỷ đồng từ xin việc làm kế toán online, cảnh sát phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia có bộ phận chuyên rửa tiền tại thị trường Việt Nam tiếp tay lừa đảo chuyển đổi tiền "bẩn" thành tiền “sạch”.

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội tái mở phiên xét xử sơ thẩm Mạc Bình Hưng (SN 1991, ở tỉnh Bình Thuận) cùng 12 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng vụ án, bị cáo Phan Văn Minh (SN 1978, ở TP HCM) và 6 người khác bị cáo buộc phạm tội "Rửa tiền".

Tròn một tháng trước, vụ án được mở, song phải tạm hoãn do 1 bị cáo đi cấp cứu và vắng người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Vụ án xuất phát từ tháng 8/2022, khi chị Nguyễn Thị L. (SN 1985, trú quận Cầu Giấy) nhắn trong một nhóm trên Facebook tìm việc làm kế toán online và được thành viên nhóm kết nối với tài khoản Telegram tên "Nguyễn Thị Niên".

Theo hồ sơ, Niên giới thiệu là nhân viên tuyển dụng của hệ thống nhà thuốc Phamarcity, cho chị L. xem thẻ nhân viên công ty và hướng dẫn truy cập vào một đường link, đăng ký tài khoản bằng số điện thoại và cấp ID để làm nhiệm vụ. Niên cho hay công việc chính của chị L. là nhập số liệu những đơn hàng bị thiếu hoặc bị nhập sai số tiền của đơn hàng mà công ty cần sửa.

Quá trình làm việc, chị L. được một đối tượng khác sử dụng tài khoản Telegram tên “Thư Ký Yến Phamarcity” liên hệ cho biết, công ty có 1 kỳ làm nhiệm vụ đơn hàng và chỉ có 3 phút hoàn thành để nhận hoa hồng. Mỗi kỳ làm nhiệm vụ, “Thư Ký Yến Phamarcity” hướng dẫn chị L. nạp tiền trước vào tài khoản trên Website đã đăng ký.

Trong hai lần đầu, chị L. nạp hơn 3,1 triệu đồng tiền thực hiện đơn hàng, chị lập tức nhận lại (gốc, lãi) hơn 4,5 triệu đồng.

Ở lần tiếp theo, đối tượng yêu cầu chị L. chuyển 30 triệu đồng đến tài khoản do đối tượng cung cấp, nhưng chị không thể rút tiền ra. Đối tượng đưa nhiều lý do khác nhau, yêu cầu chị L. tiếp tục chuyển tiền mới rút được số đã chuyển.

Không nghi ngờ, từ ngày 25 - 30/8/2022, chị L. đã 24 lần chuyển hơn 19,9 tỷ đồng đến 15 tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp, song vẫn không rút được. Biết bị lừa, chị Nguyễn Thị L. đến Công an TP Hà Nội trình báo.

Tiền Phong Nhóm bị cáo tại phiên tòa. 1

Nhóm bị cáo tại phiên tòa.

Vào cuộc điều tra, công an phát hiện các tài khoản ngân hàng mà chị L. được chỉ định chuyển tiền đến do Bộ phận 777pay thuộc Công ty Jibian (có trụ sở tại Campuchia) quản lý. Đây là doanh nghiệp do tổ chức tội phạm lừa đảo hoạt động về lĩnh vực "rửa tiền".

Jinbian chia làm 8 bộ phận và "rửa tiền" cho nhiều nguồn tiền bất hợp pháp ở nhiều quốc gia. Riêng bộ phận 777pay phụ trách thị trường Việt Nam, chuyên rửa tiền bất hợp pháp từ các app đánh bạc trên mạng, tiền do lừa đảo... bằng phương thức thành lập cổng trung gian có tên VNPAY (cổng giả mạo) thanh toán trên trang web https://mem.77777.org để chuyển, nhận tiền nhằm chuyển đổi tiền vi phạm thành tiền "sạch" (tức là không thể truy xuất được nguồn gốc).

Đối với số tiền hơn 19,9 tỷ đồng của chị Nguyễn Thị L. bị chiếm đoạt, cơ quan tố tụng cáo buộc nhóm nhân viên tổ nhập khoản thuộc Bộ phận 777pay đã hướng dẫn, cung cấp số tài khoản ngân hàng để chị L. giao dịch chuyển tiền vào, rồi lên điểm trên hệ thống. Ngoài ra, có một số giao dịch do hệ thống cổng trung gian thanh toán tự động cung cấp tài khoản ngân hàng cho chị L.

Quá trình mở rộng theo xác minh dòng tiền bị chiếm đoạt, cơ quan điều tra làm rõ Phan Văn Minh (SN 1978, ở TP HCM - thành lập Công ty TNHH Minh Phúc và kinh doanh mua bán ngoại tệ). Từ năm 2020, Minh bắt đầu nhận “rửa tiền” bằng hình thức nhận tiền qua tài khoản rồi cho nhân viên đi rút tiền mặt giao cho khách, hoặc chuyển đến các tài khoản ngân hàng do khách chỉ định.

Để hoạt động, Minh thuê đồng phạm mở các tài khoản ngân hàng để nhận tiền, chuyển tiền và rút tiền; thuê người làm kế toán và quản lý các tài khoản ngân hàng và chuyển tiền online.

Trong vụ án này, Minh đã nhận "rửa" hơn 10 tỷ đồng là số tiền của Bộ phận 777pay chuyển đến. Hành vi của Minh và đồng phạm đã phạm vào tội "Rửa tiền".

Phiên tòa dự kiến xét xử trong 5 ngày.

Có thể bạn quan tâm
Tuyển sinh lớp 6: Không nên ép trái chín non

Tuyển sinh lớp 6: Không nên ép trái chín non

10:00 11/04/2023

TP - Hình ảnh hàng nghìn phụ huynh quây kín cổng Trường THCS – THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) sau khi con làm bài thi tuyển sinh lớp 6 gây xôn xao dư luận. Điều đáng nói, Hà Nội hiện có nhiều trường cho phép tuyển sinh lớp 6 bằng phương thức thi tuyển dẫn đến việc phụ huynh cho con luyện thi từ sớm rất căng thẳng, áp lực.

Áp thấp nhiệt đới suy yếu, cả nước hứng mưa lớn

Áp thấp nhiệt đới suy yếu, cả nước hứng mưa lớn

07:40 16/07/2024

Video: Dự báo thời tiết ngày 16/7 Lúc 1h, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 16,5-17,5 độ Vĩ Bắc; 107,6-108,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ). Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Trên đất liền, từ 16/7 đến hết đêm 17/7, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Hòa...

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi lập tức ngừng bắn ở Gaza

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi lập tức ngừng bắn ở Gaza

05:40 22/11/2023

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn “ngay lập tức”, đồng thời tiến hành thả “những công dân đang bị bắt” tại Dải Gaza.

Tài xế xe buýt 2 tầng vượt đèn đỏ ở quận 1 bị cảnh sát giao thông xử lý

Tài xế xe buýt 2 tầng vượt đèn đỏ ở quận 1 bị cảnh sát giao thông xử lý

14:40 02/07/2024

Tài xế xe buýt 2 tầng vượt đèn đỏ ở giao lộ Trần Hưng Đạo - Hàm Nghi (quận 1, TP.HCM) vừa bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý.

Tin tức thế giới 20-4: Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự trị giá 325 triệu USD cho Ukraine

Tin tức thế giới 20-4: Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự trị giá 325 triệu USD cho Ukraine

06:30 20/04/2023

Mỹ công bố viện trợ quân sự mới cho Ukraine; Hai thiếu niên xả súng ở Mỹ bị buộc tội giết người; Bộ trưởng Anh cảnh báo lạm phát trên 10% gây bất ổn... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 20-4.

TP.HCM: Làm rõ hành vi của thầy giáo bị tố 'quấy rối' học sinh

TP.HCM: Làm rõ hành vi của thầy giáo bị tố 'quấy rối' học sinh

20:50 09/06/2023

Từ tối 8/6, trên mạng xã hội xuất hiện và lan truyền bài viết của một người “tố” thầy giáo dạy Toán tại một Trường Trung học cơ sở tại huyện Nhà Bè có hành vi 'quấy rối' với cháu gái mình.

Nguy cơ tai nạn khi tự ý lưu thông trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây

Nguy cơ tai nạn khi tự ý lưu thông trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây

00:00 07/04/2023

Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long, nhiều phương tiện (cả ôtô và xe gắn máy) tự ý lưu thông trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây dù tuyến đường này chưa hoàn thành, dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thủy quân lục chiến Mỹ tham gia cuộc tập trận chung Hàn Quốc

Thủy quân lục chiến Mỹ tham gia cuộc tập trận chung Hàn Quốc

20:00 14/03/2023

Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ tham gia cuộc tập trận Lá chắn Tự do, với các hoạt động diễn ra liên tục trong 11 ngày, kể cả các ngày cuối tuần.

Nga lên tiếng vụ bị tố đưa người tị nạn đến biên giới Phần Lan

Nga lên tiếng vụ bị tố đưa người tị nạn đến biên giới Phần Lan

19:00 22/11/2023

Business Insider đưa tin Phần Lan tố Matxcơva cố tình “dàn xếp” cho người tị nạn từ các quốc gia khác đi bằng xe đạp, xe tay ga từ Nga đến Phần Lan.

Co loi xay ra
Co loi xay ra