Truy tố cựu Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan

Bà Loan đã chi hơn 464 tỉ đồng để mua lại khu đất 39-39B Bến Vân Đồn trái quy định, sau đó thỏa thuận bán lại dự án cho Novaland.

Bà Nguyễn Thị Như Loan - cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai - Ảnh: T.L.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố đối với 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng công ty cao su Đồng Nai, Công ty cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan.

Trong đó, bị cáo Lê Quang Thung (80 tuổi, cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam) bị truy tố về các tội "nhận hối lộ" và "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí";

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (66 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) bị truy tố về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cựu Quyền Chủ tịch Tập đoàn Cao su Việt Nam nhận hối lộ, gây thất thoát hơn 542 tỉ đồng

Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện phương án xử lý, sắp xếp khu đất tại địa chỉ số 39-39B Bến Vân Đồn (phường Xóm Chiếu, tháng 12-2009) ông Thung thỏa thuận, thống nhất với bà Lê Y Linh (giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và ông Đặng Phước Dừa (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Việt Tín) về việc Tập đoàn Cao su sẽ chuyển nhượng khu đất cho Linh, Dừa.

Cụ thể, ông Thung thỏa thuận với Linh, Dừa, thành lập Công ty Phú Việt Tín, chuyển nhượng vốn góp nhưng bản chất là chuyển nhượng 99% giá trị khu đất 39-39B Bến Vân Đồn không qua định giá, đấu giá.

Sau đó, ông Thung chỉ đạo cấp dưới thành lập Công ty Phú Việt Tín; đề nghị UBND TP.HCM thu hồi, giao đất cho Công ty Phú Việt Tín để thực hiện dự án. Từ đó, chuyển nhượng 99% vốn tại Công ty Phú Việt Tín… tạo điều kiện cho Công ty của Linh, Dừa nắm quyền chi phối Công ty Phú Việt Tín.

Trước khi nghỉ hưu, Thung trao đổi và nhờ Trần Ngọc Thuận (cựu Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn cao su) tiếp tục tạo điều kiện cho Linh, Dừa được nhận chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn không qua thẩm định giá, đấu giá.

Quá trình "tạo điều kiện" như trên, ông Thung thỏa thuận nhận 3 triệu USD và thực tế đã nhận 200.000 đô la Singapore và 300.000 USD của Linh, Dừa.

"Sang tay" đất công, hưởng lợi gần 300 ti đồng

Khoảng tháng 11-2013, bà Nguyễn Thị Như Loan liên hệ với Linh, Dừa đặt vấn đề mua và được cung cấp thông tin, tài liệu về khu đất nên biết đất có nguồn gốc công sản, đã có quyết định giao đất cho Công ty Phú Việt Tín nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất nên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; dự án chưa có giấy chứng nhận đầu tư và chưa triển khai xây dựng; khu đất vẫn do 2 công ty cao su quản lý, sử dụng.

Tuy nhiên, ngày 6-12-2013, bà Loan vẫn ký hợp đồng hứa chuyển nhượng vốn góp số với Đặng Phước Dừa, thống nhất giá mua khu đất là 460,9 tỉ đồng, bao gồm cả tiền sử dụng đất.

Thực hiện thỏa thuận trên, Loan chuyển cho Linh, Dừa 50 tỉ đồng tiền đặt cọc và 186,1 tỉ đồng để nộp tiền sử dụng đất nhưng được hợp thức bằng hợp đồng vay tiền.

Khi biết thông tin Linh, Dừa chưa trả tiền mua vốn góp cho Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa nên chưa có căn cứ pháp lý chuyển nhượng cổ phần (bản chất là chuyển nhượng khu đất cho bà Loan), bà Loan tiếp tục chuyển 65 tỉ đồng cho Dừa để Dừa có nguồn tiền trả cho phía cao su.

Từ nguồn tiền do bà Loan chuyển đến, Linh, Dừa đã thanh toán, mua 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín và chuyển nhượng toàn bộ cho bà Như Loan.

Đối với 1% vốn góp còn lại, bà Loan trực tiếp liên hệ và mua từ Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa không qua đấu giá mà theo giá được ấn định từ năm 2010 là 950 USD/m².

Trước khi sở hữu 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín, bà Như Loan đã thống nhất với Tập đoàn Novoland bán lại dự án với tổng giá trị là hơn 846 tỉ đồng.

Trừ đi chi phí đã bỏ ra để mua 100% dự án là hơn 464 tỉ đồng (bao gồm cả tiền mua vốn góp, tiền lãi vay, thuê thiết kế dự án...), Công ty Quốc Cường Gia Lai hưởng lợi số tiền gần 382 tỉ đồng và đưa vào dòng tiền kinh doanh chung của doanh nghiệp. Sau khi trừ các chi phí, bà Như Loan hưởng lợi số tiền 297,8 tỉ đồng.

Nhận thức được việc nhận chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn không qua định giá, đấu giá là trái quy định pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước, bà Loan đã chủ động nộp 100 tỉ đồng và giao 4 thửa đất, trị giá 281,2 tỉ đồng để Cơ quan điều tra kê biên, khắc phục hậu quả vụ án.