Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc là người đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu “khống” thông qua 4 công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, để huy động hơn 30.869 tỷ đồng của 35.824 khách hàng rồi chiếm đoạt.
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03, Bộ Công an) đề nghị truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và 33 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới. Ngoài các bị can bị truy tố, C03 xác định 3 cá nhân liên quan vụ án nhưng đã qua đời, gồm: Ông Nguyễn Tiến Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc TVSI), Nguyễn Phương Hồng (thành viên HĐQT,...