Phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, có một tiệm vàng giao dịch 13.000 tỉ đồng

11:50 27/04/2024

Ngày 27-4, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động 'rửa tiền', 'vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' với số tiền giao dịch khủng.

Nhóm người trong vụ án bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 27-4, đại diện Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 13 người về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Cụ thể, 7 người bị bắt về tội "Rửa tiền" gồm: Mai Trà My, Mai Vũ Minh, Lê Thị Thắm, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Okoye Christinan Ikechukwy và Eneh Davidson Caleb.

6 người bị bắt về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" gồm: Phạm Văn Nhân, Nguyễn Thị Thu Thủy, Đỗ Viết Đại, Nguyễn Thị Kim Ngân, Dương Đại Nghĩa, Dương Thành Hiếu.

Trong đó Nguyễn Thị Thu Thủy đang mang thai nên áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, các bị can còn lại bị bắt tạm giam.

Giả mạo email để lừa đảo xuyên quốc gia

Đại diện Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM nhận được nguồn tin về việc một công ty có trụ sở tại Ukraine bị một số đối tượng sử dụng địa chỉ email tương tự địa chỉ email công ty đối tác tại Hàn Quốc, để trao đổi các nội dung liên quan hợp đồng kinh tế mà 2 công ty đang thực hiện, khiến công ty tại Ukraine lầm tưởng, sau đó chuyển tiền vào một tài khoản tại Ngân hàng Việt Nam và nhanh chóng bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác rồi chiếm đoạt.

Okoye Christinan Ikechukwy lúc bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM đã khẩn trương xác minh.

Ngày 11-4, Phòng PC01 đã khởi tố vụ án "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" để điều tra và nhận diện. Xác định đây là băng nhóm tội phạm có có yếu tố nước ngoài, do đối tượng nước ngoài móc nối đối tượng người Việt Nam để phạm tội.

Kết quả đấu tranh chuyên án xác định các đối tượng: Mai Trà My (32 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk), Mai Vũ Minh (29 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk), Lê Thị Thắm (48 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), Nguyễn Thị Hương (34 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định), Nguyễn Thị Thanh Thúy (35 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), Okoye Christinan Ikechukwy (39 tuổi, quốc tịch Nigeria) và Eneh Davidson Caleb (28 tuổi, quốc tịch Nigeria) là "mắc xích" nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Với phương thức xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.

Đồng thời các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ.

Sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào tài khoản VNĐ, sau đó chuyển vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.

Nhóm này rút tiền mặt ra đem đến Cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành, phường 11, quận 11 do Nguyễn Thị Thu Thủy (41 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Phạm Văn Nhân (44 tuổi, ngụ quận 11) làm chủ và tiệm vàng Đức Long trên đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình do Đỗ Viết Đại (53 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) làm chủ và điều hành để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.

Mở 700 tài khoản nhận tiền phạm tội

Kết quả điều tra xác định các đối tượng thuộc băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty "ma", mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội như trên.

Kết quả đấu tranh, các đối tượng thừa nhận đã mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã triển khai xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm và tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Thiếu tướng Mai Hoàng, phó giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo phá án - Ảnh: Công an cung cấp

Đặc biệt khi khám xét nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Davidson Caleb, đã tạm giữ 234 con dấu của các công ty "ma" đã được thành lập để sử dụng phạm tội.

Khám xét tại Cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long, tạm giữ hơn 9 tỉ đồng, hơn 1,5 triệu USD và các ngoại tệ khác mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam.

Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang củng cố chứng cứ, tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để các đối tượng có liên quan. Quá trình điều tra sẽ làm rõ những bất cập, vướng mắc trong công tác quản lý Nhà nước để kiến nghị, phòng ngừa các băng nhóm phạm tội.