TPO - Bằng thủ đoạn mua chuyến hàng sau trả tiền chuyến hàng trước, Nguyễn Thị Liên (SN 1972, ở huyện Đan Phượng) đã chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng của người mua bán nông sản, chủ tiệm tạp hóa trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Sáng 9/7, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên Nguyễn Thị Liên (SN 1972, trú xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng) 20 năm tù tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngoài án phạt tù, Nguyễn Thị Liên buộc phải trả hơn 30 tỷ đồng cho 19 bị hại.
Cáo trạng xác định, từ tháng 3/2018 - 7/2021, Liên tiếp cận làm quen với những người bán nông sản, chủ tiệm tạp hóa ở Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, đưa ra thông tin gian dối hiện đang làm đại lý cấp 1 kinh doanh các mặt hàng: Gạo, đậu, lạc, bia, thuốc lá, mỳ tôm... bị cáo cần thêm số lượng lớn bán lại cho các công ty trong khu công nghiệp.
Để phục vụ lừa đảo, Liên thuê một căn nhà, hai kho chứa hàng, rồi mời bị hại đến tham quan, nói “đó là nhà và kho của Liên”.
Tiếp đó, bị cáo dùng thủ đoạn mua hàng giá cao hơn thị trường từ 5 - 10% hoặc 200.000 - 300.000 đồng/tấn; mua vài đơn hàng đầu thanh toán "sòng phẳng" để tạo lòng tin, tiến tới áp dụng hình thức thanh toán "mua chuyến sau trả chuyến trước".
Sau khi nhận được hàng của bị hại, Liên bán cho người khác với giá trị thấp hơn thị trường từ 10 - 15% hoặc 200.000 - 500.000 đồng/tấn gạo, đậu, lạc, để lấy tiền chi tiêu cá nhân.
![]() |
Bị cáo Nguyễn Thị Liên tại phiên tòa. |
Ngoài ra, cơ quan truy tố còn cáo buộc Liên gian dối có nguồn hàng giá rẻ... nếu muốn mua hàng phải đặt cọc trước. Do tin tưởng, nhiều bị hại chuyển tiền cọc cho Liên mua hàng và bị chiếm đoạt.
Có tất cả 19 bị hại bị Nguyễn Thị Liên chiếm đoạt hơn 49,2 tỷ đồng, đến nay bị cáo mới trả 18,3 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 30,9 tỷ đồng.
Số này có có chị Nguyễn Thị M. (SN 1986, ở xã Đức Giang, Hoài Đức) bị Liên chiếm đoạt nhiều nhất 12,9 tỷ đồng; vợ chồng anh Đỗ Văn T. (ở Yên Mỹ, Hưng Yên) bị chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.
Cụ thể, tháng 7/2019, từ thông tin gian dối của Liên, chị M. hai lần bán gạo, đậu, lạc, cho Liên, tổng giá trị hàng hai lần bán gần 300 triệu đều được Liên trả tiền đầy đủ.
Từ ngày 24/7/2019 - 12/10/2020, chị M. nhiều lần bán hàng cho Liên theo phương thức lấy chuyến hàng sau sẽ thanh toán chuyến hàng trước. Tổng cộng, chị M. bán hàng cho Liên hơn 18 tỷ đồng mới được thanh toán hơn 5 tỷ, còn bị Liên chiếm đoạt 12,9 tỷ đồng.
Vợ chồng T. hai lần đầu bán gạo cho Liên được thanh toán đầy đủ nhưng các lần mua bán sau, Liên "lấy đơn hàng sau trả tiền đơn hàng trước" rồi mất khả năng thanh toán.
Với thủ đoạn tương tự, 16 bị hại khác bị Liên chiếm đoạt từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng.
Kiên Giang - Vinh khai nhận bản thân nghiện ma túy , còn số ma túy bị bắt quả tang do Vinh mua từ một đối tượng tên H (không...
Đắk Lắk - Các công đoàn ngành đã dành hơn 6,7 tỉ đồng thăm hỏi, hỗ trợ xây dựng 'Mái ấm Công đoàn' cho đoàn viên, người lao động .
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoạt động tại 2 cơ sở tại số 10 Tôn Thất Thuyết và số 2 Ngọc Hà.
Trong hai ngày 12 và 13/5, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử 13 bị cáo về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả', “Sản xuất hàng giả”, “Buôn bán hàng giả”. Trong đó, bị cáo Nguyễn Trung Luật (SN 1981, trú Quận 12, TP.HCM) tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả'. Các bị cáo Phạm Ngọc Quang (SN 1977), Phan Xuân Năng (SN 1990) và Trần Huy Cường (SN 1971, cùng trú TP.HCM) tội “Sản xuất hàng giả”. Các bị cáo: Lê Hà Thanh (SN 2001, trú huyện Châu Đức, tỉnh...
Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đặng Khánh Toàn cho biết thời gian tới, các cấp chính quyền tại Nam Định sẽ tăng cường thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước về dân chủ ở cơ sở.
Lái xe an toàn, tìm hiểu kiến thức pháp luật về giao thông, xử lý tình huống bất ngờ khi tham gia giao thông… được công nhân TP.HCM hồ hởi trao đổi tại Ngày hội thanh niên công nhân với văn hóa giao thông hôm qua 22-6.
Bảo tàng Lịch sử Huế tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 200 năm Ngày sinh danh nhân Đặng Huy Trứ - ông tổ ngành nhiếp ảnh Việt Nam.
Ngày 17-18/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi hơn 37 độ C, độ ẩm tương đối ở mức thấp nhất phổ biến từ 55-60%.
Tây Ninh - Lịch cúp điện (cắt điện) dự kiến ngày 24.6 và 25.6 tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, theo Điện lực Tây Ninh.