Chiếm đoạt gần 140 tỷ, 2 lãnh đạo công ty tài chính lĩnh án

21:45 11/08/2025
Ngày 11/8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Lê Trọng Linh (SN 1989, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) và Trương Quốc Thái (SN 1986, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, tháng 3/2016, Lê Trọng Linh bắt đầu tuyển dụng nhân viên, mở văn phòng giao dịch, trực tiếp tổ chức, chỉ đạo và hướng dẫn nhân viên triển khai hoạt động tư vấn, nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng theo các sản phẩm do Linh tự đặt ra, gồm: Tiết kiệm truyền thống, tiết kiệm theo ngày, tiết kiệm theo tháng.

Đa số khách hàng chọn gửi tiết kiệm truyền thống với kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng; lãi suất dao động từ 5,4% đến 18%/năm. Để thu hút người gửi, Linh áp dụng các chương trình khuyến mại như tặng vàng, tặng tiền mặt.

Khi khách hàng gửi tiền, nhân viên sẽ ghi thông tin vào phôi “Giấy chứng nhận tiết kiệm” và giao lại cho khách. Mẫu giấy này do Linh thiết kế, có các thông tin cá nhân, số tiền, lãi suất, thời hạn gửi, mã số sổ và chữ ký của Lê Trọng Linh hoặc Trương Quốc Thái, đóng dấu công ty. Linh trực tiếp quản lý phôi, cấp phát cho các phòng giao dịch khi cần.

Số tiền nhận được, Linh giữ quyền điều phối, dùng để trả lãi, trả gốc cho khách đến hạn, chi lương nhân viên, thuê mặt bằng và một phần gửi tiết kiệm ngân hàng hoặc đầu tư cá nhân.

Đến tháng 11/2017, Linh bổ nhiệm Thái làm Giám đốc, phụ trách các phòng giao dịch ở Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà và Quảng Nam (cũ), còn Linh trực tiếp quản lý phòng giao dịch Sông Hàn. Theo chỉ đạo của Linh, Thái điều hành nhân viên tiếp tục tư vấn, nhận tiền gửi tiết kiệm, chi trả lãi, gốc, lương, chi phí hoạt động, số dư còn lại chuyển về cho Linh hoặc nhận tiền bổ sung khi thiếu hụt.

Để tạo niềm tin, Linh và Thái chỉ đạo nhân viên cung cấp thông tin gian dối, khẳng định Công ty Cổ phần Tài chính VietNamCapital là “công ty con của tập đoàn tài chính quốc tế, nằm trong danh sách 10 công ty uy tín, được phép kinh doanh nhận tiền gửi, tiền gửi được mua bảo hiểm, lãi suất luôn cao hơn ngân hàng”.

Trên giấy chứng nhận tiết kiệm, Linh còn in khẩu hiệu “Top 10 Brands 2013-2016-2019-2021 thương hiệu uy tín” và “Sản phẩm được mua bảo hiểm theo quy định”. Nhờ những lời giới thiệu này, nhiều người tin tưởng gửi tiền.

Kết quả điều tra cho thấy, tại thời điểm khởi tố vụ án, công ty có 308 khách hàng gửi tiết kiệm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã xác minh được 288 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 139,8 tỷ đồng; số còn lại gồm trường hợp đã tất toán, không hợp tác hoặc không tìm được địa chỉ.

Dữ liệu ngân hàng xác định Thái sử dụng tài khoản Ngân hàng Quốc tế để nhận tiền gửi, sau khi cân đối chi phí, chuyển vào hai tài khoản của Linh tại Ngân hàng Sacombank. Từ năm 2020 đến 2023, Thái chuyển cho Linh hơn 10,26 tỷ đồng, còn Linh chuyển lại cho Thái hơn 6,47 tỷ đồng. Ngoài ra, hai bị cáo nhiều lần giao nhận tiền mặt không có chứng từ.

Số tiền chiếm đoạt được, Linh và Thái sử dụng vào đầu tư chứng khoán, cho vay, cầm đồ, gửi tiết kiệm ngân hàng và kinh doanh cá nhân, nhưng đều thua lỗ hoặc lợi nhuận rất thấp, không đủ trả lãi như cam kết.

Từ cuối năm 2020, hai bị cáo chỉ còn xoay vòng tiền của người gửi sau để trả cho người gửi trước. Dù đã mất khả năng chi trả, Thái vẫn mở thêm phòng giao dịch Sơn Trà vào tháng 3/2023, Linh mở phòng giao dịch Sông Hàn vào tháng 4/2023, tiếp tục đưa thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Cáo trạng kết luận, Công ty Cổ phần Tài chính VietNamCapital do Linh và Thái đăng ký thành lập, góp vốn trên danh nghĩa nhưng thực tế không bỏ tiền hay tài sản, không phải tổ chức tín dụng, không được phép nhận tiền gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, hai bị cáo đã câu kết, tổ chức huy động trái phép, chiếm đoạt hơn 139,8 tỷ đồng của 288 bị hại, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái cùng mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đọc bài gốc tại đây.

Có thể bạn quan tâm
Khẳng định vị thế bền bỉ của người Việt ở 'Xứ sở Bạch Dương'

Khẳng định vị thế bền bỉ của người Việt ở 'Xứ sở Bạch Dương'

19:45 24/06/2026

Giải bóng đá cộng đồng người Việt tại Nga 2026 tưng bừng khai mạc, thể hiện sức sống bền bỉ và tinh thần gắn kết của cộng đồng Việt tại Xứ sở Bạch Dương.

DHV tung quỹ học bổng 75 tỉ, hỗ trợ đến 100% học phí toàn khóa

DHV tung quỹ học bổng 75 tỉ, hỗ trợ đến 100% học phí toàn khóa

17:45 24/06/2026

Mỗi mùa tuyển sinh, bên cạnh điểm số và ngành học, chi phí đại học ngày càng trở thành mối quan tâm của nhiều gia đình.

Người cầm đầu đường dây mua bán thận khóc nói 'có nỗi khổ riêng'

Người cầm đầu đường dây mua bán thận khóc nói 'có nỗi khổ riêng'

17:45 24/06/2026

Bùi Tiến Lực khóc, cho rằng bản thân và các đồng phạm đều có hoàn cảnh khó khăn dẫn đến việc bán thận rồi môi giới cho người khác.

Điều tra vụ máy bay ném bom B-52 Mỹ rơi có thể kéo dài nhiều tháng

Điều tra vụ máy bay ném bom B-52 Mỹ rơi có thể kéo dài nhiều tháng

16:45 24/06/2026

Tờ The Guardian dẫn lời quan chức Mỹ đưa tin cuộc điều tra về vụ tai nạn máy bay ném bom B-52 Stratofortress thuộc Không quân Mỹ khiến toàn bộ thành viên phi hành đoàn thiệt mạng có thể kéo dài tới 6 tháng mới hoàn tất. Hôm 15/6, máy bay ném bom B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ bất ngờ gặp nạn và phát nổ dữ dội, tạo ra những cột khói dày đặc tại Căn cứ Không quân Edwards, cách Los Angeles khoảng 95 km về phía bắc. Theo dữ liệu theo dõi...

Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 22/6/2026 - Trực tiếp XSHCM 22/6

Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 22/6/2026 - Trực tiếp XSHCM 22/6

05:00 24/06/2026

Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 22/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 22/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt. XSHCM 22/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 22/6/2026 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 22/6/2026 Xem lại kết quả xổ số TP.HCM các ngày mở thưởng trước - XSHCM 20/6/2026 Kết quả xổ số TP.HCM ngày 20/6/2026 có giải...

5 cam kết của Chủ tịch TP Hà Nội

5 cam kết của Chủ tịch TP Hà Nội

01:45 24/06/2026

Tại bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ tư HĐND thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã đưa ra 5 cam kết trước HĐND Thành phố, cử tri và nhân dân Thủ đô.

Người Trung Quốc cổ đại nấu rượu thế nào?

Người Trung Quốc cổ đại nấu rượu thế nào?

01:45 24/06/2026

Việc phát hiện ra một bình rượu còn nguyên niêm phong từ thời Chiến Quốc (475 - 221 TCN), cụ thể là từ nước Tần (897 - 221 TCN), làm chấn động giới khoa học. Bình rượu này còn bảo quản rất tốt, cho phép các nhà nghiên cứu điều tra kỹ lưỡng thành phần hóa học của thức uống. Nhóm nghiên cứu đã xác định được 24 hợp chất hóa học cấu thành nên loại rượu này, mang lại cái nhìn chi tiết về công thức của nó. Các phát hiện cho thấy rượu cổ đại được làm...

Quảng Ngãi đạt thành tích ấn tượng trong phát triển đoàn viên công đoàn

Quảng Ngãi đạt thành tích ấn tượng trong phát triển đoàn viên công đoàn

01:45 24/06/2026

Quảng Ngãi - Hơn 27.150 đoàn viên mới và 51 công đoàn cơ sở được thành lập trong hơn 2 năm qua, khẳng định hiệu quả công tác phát triển...

Việt Nam-Hoa Kỳ tăng cường hợp tác thực chất, làm sâu sắc lòng tin

Việt Nam-Hoa Kỳ tăng cường hợp tác thực chất, làm sâu sắc lòng tin

06:45 23/06/2026

Chiều 10/6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Christopher Landau nhân dịp thăm Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) 2026.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Du học Nhật Bản, Học bổng Nhật Bản, Việc làm tại Nhật Bản, Dịch vụ ở Nhật Bản, Aishin Hà Nội
Du học Nhật Bản
Thông tin du học
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van for sale
Commercial van for sale
Campervan for sale
Ống hút giấy, cốc giấy, ly giấy, bát giấy, tô giấy, đĩa giấy
Cốc Giấy Là Gì? Tại sao chúng ta nên sử dụng Cốc Giấy?
Cốc giấy, Ly giấy