Bắt nữ giám đốc mua bán hóa đơn trái phép để trốn thuế gần 740 triệu đồng

Quá trình điều tra công an xác định Trần Thị Tuyết Anh mua trái phép 26 hóa đơn giá trị gia tăng từ nhiều doanh nghiệp khác nhau nhằm hợp thức hóa đầu vào hàng hóa phục vụ hoạt động san lấp mặt bằng, với tổng số tiền trốn thuế hơn 739 triệu đồng.

Trần Thị Tuyết Anh (áo đen) bị công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 2-4, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra của đơn vị này vừa ban hành quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Tuyết Anh (36 tuổi, ngụ phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "trốn thuế" theo khoản 2, điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, trong quá trình điều hành Công ty TNHH xây dựng - kỹ thuật và san lấp mặt bằng Bảo Uyên, Trần Thị Tuyết Anh đã mua trái phép 26 hóa đơn giá trị gia tăng từ nhiều doanh nghiệp khác nhau, nhằm hợp thức hóa đầu vào hàng hóa phục vụ hoạt động san lấp mặt bằng với tổng số tiền trốn thuế được xác định hơn 739 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định Trần Thị Tuyết Anh đã thông qua các đầu mối trung gian để đặt mua hóa đơn, thanh toán phí phần trăm ngoài sổ sách, đồng thời thực hiện chuyển tiền qua nhiều tài khoản nhằm hợp thức hóa chứng từ thanh toán.

Tại cơ quan điều tra, bị can đã thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra xác định hành vi của Trần Thị Tuyết Anh đủ yếu tố cấu thành tội "trốn thuế", thuộc trường hợp số tiền trốn thuế từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỉ đồng theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 2-10-2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Tuyết Anh để điều tra về hành vi "mua bán trái phép hóa đơn".

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trong đường dây mua bán hóa đơn và hợp thức hóa chứng từ phục vụ hành vi trốn thuế.