TPO - Trong cả hai giai đoạn điều tra vụ án, C03 xác định, Trương Huệ Vân được bà Trương Mỹ Lan, tin tưởng tuyệt đối giao tiền vốn, bổ nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo đạo trong các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Sai phạm của Vân là ký giấy tờ, lập công ty 'ma' để tạo lập các khoản vay, giúp sức cho bà Lan chiếm đoạt tiền.
Được giao vốn, bổ nhiệm đứng đầu doanh nghiệp
Trong kết luận điều tra giai đoạn II vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an quy kết nhóm bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm phát hành trái phiếu sai quy định chiếm đoạt 30.081 tỷ đồng của Nhà đầu tư; Rửa tiền 445.747 tỷ đồng; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng số hơn 4,5 tỷ USD (tương đương 106.730 tỷ đồng).
Với 3 nhóm hành vi trên, bà Trương Mỹ Lan cùng 3 bị can bị đề nghị truy tố 3 tội; 28 đồng phạm khác bị đề nghị truy tố từ 1 hoặc 2 tội; trong khi đó, Trương Huệ Vân (cháu gái bà Lan) bị đề nghị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo kết luận của giai đoạn II, Trương Huệ Vân được bà Trương Mỹ Lan tin tưởng giao làm Cổ đông; Thành viên HĐQT Công ty WMC, bổ nhiệm Tổng Giám đốc năm 2015.
Vốn góp vào doanh nghiệp do bà Lan cho Huệ Vân nắm giữ nhưng thực chất là tiền của Lan và Thành viên HĐQT Công ty An Đông; đồng thời, việc điều hành, quyết định các vấn đề về tài chính cũng do bà Lan trực tiếp điều hành.
C03 xác định, dù biết Công ty WMC không có nhu cầu và nguồn lực để đầu tư trái phiếu, nhưng theo chủ trương của Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân đã ký các hợp đồng, chứng từ chuyển tiền cho Công ty An Đông tổng số 13.000 tỷ đồng (gồm: Hợp đồng đặt mua 30 triệu trái phiếu mã ADC-2018.09 trị giá 3.003,6 tỷ đồng; 5 ủy nhiệm chi Công ty Windsor chuyển tiền đến Công ty An Đông tổng số 3.000 tỷ đồng để mua sơ cấp trái phiếu Công ty An Đông; 5 hợp đồng đặt mua 100 triệu trái phiếu doanh nghiệp mã ADC-2019.01 với tổng trị giá 10.000 tỷ đồng; 25 ủy nhiệm chi Công ty Windsor chuyển tiền cho Công ty An Đông 10.000 tỷ đồng để mua sơ cấp trái phiếu.
Hành vi trên của Trương Huệ Vân bị C03 kết luận phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với vai trò đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng.
Tiền Phong Trương Huệ Vân (cháu gái bà Trương Mỹ Lan). 1 |
Trương Huệ Vân (cháu gái bà Trương Mỹ Lan). |
Lập nhiều công ty 'ma' giúp bà Trương Mỹ Lan vay tiền
Tại giai đoạn I vụ án, TAND TP HCM tuyên phạt Trương Huệ Vân (người giữ vai trò Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor) 17 năm tù tội “Tham ô tài sản”.
Cơ quan tố tụng cho rằng, Vân được bị cáo Trương Mỹ Lan tin tưởng, giao quản lý, điều hành nhiều công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Từ năm 2020, bị cáo Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty "ma" và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay "khống" để bị cáo Trương Mỹ Lan rút tiền từ Ngân hàng SCB. Tính đến ngày 17/10/2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.834 tỷ đồng (gồm dư nợ gốc hơn 2.809 tỷ đồng và dư nợ lãi suất hơn 25 tỷ đồng).
HĐXX sơ thẩm khi tuyên án nhận định, Trương Huệ Vân phạm tội trong thời gian ngắn, chỉ tham gia khâu thành lập công ty "ma" trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhằm tạo lập hồ sơ vay "khống" giúp sức Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của SCB. Bị cáo không tham gia khâu giải quỹ, che giấu dòng tiền. Vì vậy, Vân là đồng phạm có tổ chức nhưng mang tính đơn thuần.
Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án tại phiên sơ thẩm giai đoạn I, Trương Huệ Vân trần tình, có lẽ bài học quý giá nhất sau vụ án bị cáo nhận được là trải qua sự khổ đau. Sau tất cả, bị cáo tin tưởng mình sẽ là người tốt hơn, cống hiến nhiều hơn với tinh thần thượng tôn pháp luật.
Theo dõi lời nói sau cùng của bà Trương Mỹ Lan, Vân cho rằng người bà của mình có tinh thần thép, nhưng dường như tan nát lòng khi đứng trước HĐXX. Bị cáo xin HĐXX cho bà Trương Mỹ Lan có cơ hội thoát khỏi án tử chực chờ, để nghị lực của mình giải quyết hậu quả vụ án.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã xử phạt 6 triệu đồng đối với thuyền trưởng sà lan 4.000 tấn chở thùng container vướng và làm đứt dây điện dưới gầm cầu Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp, khiến một thùng container rơi xuống sông.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đồng Nai chỉ đạo kiểm tra, xử lý nhà dân chênh cao 12m sau khi hạ cốt nền đường, đảm bảo an toàn và quyền lợi người dân.

Hà Nội - Dù đã 104 tuổi, cụ bà Đặng Thị Chín ở xã Tây Phương vẫn mong đến ngày bầu cử được đến điểm bỏ phiếu, coi đây là...

Những ngày này, các xã khu vực Cần Giờ rực rỡ cờ hoa, rộn ràng chuẩn bị hòa nhịp 'Ngày hội toàn dân' - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

TPHCM - Cư dân khu nhà ở xã hội Hòa Lợi chung tay xây dựng công viên mini, tạo không gian sinh hoạt, vui chơi, nâng cao đời sống tinh...

Tối 23-3, đám cháy bùng phát tại quán cơm trên đường Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa (TP.HCM) khiến hai mẹ con tử vong, lực lượng chức năng đang phong tỏa, điều tra nguyên nhân.

Ngày 19/3, trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, và Thượng tướng Đổng Quân - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cùng tham dự các hoạt động ý nghĩa tại Trung Quốc.

Hàng loạt công trường thi công dự án chống ngập trên các tuyến phố được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ và dỡ tháo rào chắn trước 30/4. Cụ thể là hàng rào trên các tuyến đường, phố: Nguyễn Trãi, Quang Trung - Tràng Thi, Lý Thường Kiệt, Lý Thái Tổ - Phan Chu Trinh

'Biết tao là ai không?', câu nói cửa miệng của một số người có tiếng tăm, mới đây đã khiến huyền thoại bóng bầu dục Wendell Sailor bị bắt với cáo buộc gây rối.