Bà Trương Mỹ Lan 'đẩy' cháu gái Trương Huệ Vân vào vòng lao lý như thế nào?

07:10 12/06/2024

TPO - Trong cả hai giai đoạn điều tra vụ án, C03 xác định, Trương Huệ Vân được bà Trương Mỹ Lan, tin tưởng tuyệt đối giao tiền vốn, bổ nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo đạo trong các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Sai phạm của Vân là ký giấy tờ, lập công ty 'ma' để tạo lập các khoản vay, giúp sức cho bà Lan chiếm đoạt tiền.

Được giao vốn, bổ nhiệm đứng đầu doanh nghiệp

Trong kết luận điều tra giai đoạn II vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an quy kết nhóm bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm phát hành trái phiếu sai quy định chiếm đoạt 30.081 tỷ đồng của Nhà đầu tư; Rửa tiền 445.747 tỷ đồng; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng số hơn 4,5 tỷ USD (tương đương 106.730 tỷ đồng).

Với 3 nhóm hành vi trên, bà Trương Mỹ Lan cùng 3 bị can bị đề nghị truy tố 3 tội; 28 đồng phạm khác bị đề nghị truy tố từ 1 hoặc 2 tội; trong khi đó, Trương Huệ Vân (cháu gái bà Lan) bị đề nghị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận của giai đoạn II, Trương Huệ Vân được bà Trương Mỹ Lan tin tưởng giao làm Cổ đông; Thành viên HĐQT Công ty WMC, bổ nhiệm Tổng Giám đốc năm 2015.

Vốn góp vào doanh nghiệp do bà Lan cho Huệ Vân nắm giữ nhưng thực chất là tiền của Lan và Thành viên HĐQT Công ty An Đông; đồng thời, việc điều hành, quyết định các vấn đề về tài chính cũng do bà Lan trực tiếp điều hành.

C03 xác định, dù biết Công ty WMC không có nhu cầu và nguồn lực để đầu tư trái phiếu, nhưng theo chủ trương của Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân đã ký các hợp đồng, chứng từ chuyển tiền cho Công ty An Đông tổng số 13.000 tỷ đồng (gồm: Hợp đồng đặt mua 30 triệu trái phiếu mã ADC-2018.09 trị giá 3.003,6 tỷ đồng; 5 ủy nhiệm chi Công ty Windsor chuyển tiền đến Công ty An Đông tổng số 3.000 tỷ đồng để mua sơ cấp trái phiếu Công ty An Đông; 5 hợp đồng đặt mua 100 triệu trái phiếu doanh nghiệp mã ADC-2019.01 với tổng trị giá 10.000 tỷ đồng; 25 ủy nhiệm chi Công ty Windsor chuyển tiền cho Công ty An Đông 10.000 tỷ đồng để mua sơ cấp trái phiếu.

Hành vi trên của Trương Huệ Vân bị C03 kết luận phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với vai trò đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng.

Tiền Phong Trương Huệ Vân (cháu gái bà Trương Mỹ Lan). 1

Trương Huệ Vân (cháu gái bà Trương Mỹ Lan).

Lập nhiều công ty 'ma' giúp bà Trương Mỹ Lan vay tiền

Tại giai đoạn I vụ án, TAND TP HCM tuyên phạt Trương Huệ Vân (người giữ vai trò Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor) 17 năm tù tội “Tham ô tài sản”.

Cơ quan tố tụng cho rằng, Vân được bị cáo Trương Mỹ Lan tin tưởng, giao quản lý, điều hành nhiều công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Từ năm 2020, bị cáo Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty "ma" và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay "khống" để bị cáo Trương Mỹ Lan rút tiền từ Ngân hàng SCB. Tính đến ngày 17/10/2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.834 tỷ đồng (gồm dư nợ gốc hơn 2.809 tỷ đồng và dư nợ lãi suất hơn 25 tỷ đồng).

HĐXX sơ thẩm khi tuyên án nhận định, Trương Huệ Vân phạm tội trong thời gian ngắn, chỉ tham gia khâu thành lập công ty "ma" trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhằm tạo lập hồ sơ vay "khống" giúp sức Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của SCB. Bị cáo không tham gia khâu giải quỹ, che giấu dòng tiền. Vì vậy, Vân là đồng phạm có tổ chức nhưng mang tính đơn thuần.

Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án tại phiên sơ thẩm giai đoạn I, Trương Huệ Vân trần tình, có lẽ bài học quý giá nhất sau vụ án bị cáo nhận được là trải qua sự khổ đau. Sau tất cả, bị cáo tin tưởng mình sẽ là người tốt hơn, cống hiến nhiều hơn với tinh thần thượng tôn pháp luật.

Theo dõi lời nói sau cùng của bà Trương Mỹ Lan, Vân cho rằng người bà của mình có tinh thần thép, nhưng dường như tan nát lòng khi đứng trước HĐXX. Bị cáo xin HĐXX cho bà Trương Mỹ Lan có cơ hội thoát khỏi án tử chực chờ, để nghị lực của mình giải quyết hậu quả vụ án.

Có thể bạn quan tâm
Bắt Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 3502D Ninh Bình

Bắt Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 3502D Ninh Bình

22:30 21/02/2023

Công an Ninh Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra với Nguyễn Sinh Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D-Ninh Bình, về tội 'Nhận hối lộ.'

Quảng Nam: 16 học sinh tiểu học ngộ độc khi ăn kem trước cổng trường

Quảng Nam: 16 học sinh tiểu học ngộ độc khi ăn kem trước cổng trường

12:30 20/04/2023

Quảng Nam : Sau khi ăn kem ống, 16 học sinh tiểu học tại huyện Quế Sơn có biểu hiệu nôn mửa và được đưa đi cấp cứu.

Tạm giam thiếu niên 17 tuổi ở Quảng Nam cầm đầu băng nhóm gây ra hàng loạt vụ đánh nhau

Tạm giam thiếu niên 17 tuổi ở Quảng Nam cầm đầu băng nhóm gây ra hàng loạt vụ đánh nhau

11:20 01/08/2023

Ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Ngọc Nở (SN 2006, trú khối 2A, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn) để tiếp tục điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Trước đó, ngày 14/4, trên đường Hai Bà Trưng, xã Cẩm Hà, TP Hội An, Phạm Ngọc Nở cùng một số đối tượng chặn đường nhóm thanh niên ở Đà Nẵng đang di chuyển vào Hội An để giải quyết mâu thuẫn. Nở đã trực tiếp...

Nữ phó chánh văn phòng sở ở chung phòng nhà nghỉ với chồng người khác

Nữ phó chánh văn phòng sở ở chung phòng nhà nghỉ với chồng người khác

00:00 24/05/2023

Bà này đã bị kỷ luật Cảnh cáo do không gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Ngày 23/5, nguồn tin của VietNamNet cho biết, Đảng ủy Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang vừa có thông báo kết luận giải quyết tố cáo đối với bà P.T.H.D., Phó Chánh Văn phòng Sở này. Theo đó, bà D. bị người phụ nữ tên N.T.M.L tố cáo có quan hệ tình cảm bất chính với ông T.M.T (chồng của bà L). Ông T. hiện đang công tác tại Thanh tra tỉnh Hậu Giang. Bà L. tố cáo bà...

Xúc động cảnh hàng trăm người tiễn đưa HLV Dương Minh Ninh

Xúc động cảnh hàng trăm người tiễn đưa HLV Dương Minh Ninh

11:30 16/08/2023

Sáng 16-8, hàng trăm người, bao gồm HLV, cầu thủ... đã tụ tập trước số 312 Trần Phú, Phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku để tiễn đưa cố HLV Dương Minh Ninh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Kiên Giang: 9 con sếu đầu đỏ về khu bảo tồn sau hai năm vắng bóng

Kiên Giang: 9 con sếu đầu đỏ về khu bảo tồn sau hai năm vắng bóng

20:00 02/04/2024

9 con sếu đầu đỏ đã về kiếm ăn tại Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ, huyện Giang Thành (Kiên Giang) trong những ngày gần đây.

Yên Bái tặng bằng khen cho lao động có thành tích xuất sắc

Yên Bái tặng bằng khen cho lao động có thành tích xuất sắc

07:50 20/04/2024

Ngày 19.4, Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Yên Bái tổ chức hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân, tháng hành động về An toàn vệ sinh lao...

Bắt nhóm ‘choai’ gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản ở Hà Nội

Bắt nhóm ‘choai’ gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản ở Hà Nội

08:30 26/08/2023

Cơ quan công an bắt giữ một nhóm gồm 5 đối tượng thường xuyên mang theo hung khí gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản của người đi đường ở Hà Nội.

Tập trung lực lượng tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người

Tập trung lực lượng tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người

18:30 16/06/2023

Theo thông tin tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện phối hợp phòng, chống tội phạm mua bán người, từ tháng 6/2022 đến nay, hoạt động của tội phạm mua bán người diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước.

Co loi xay ra
Co loi xay ra