Bà chủ Tập đoàn Sen Tài Thu và trách nhiệm trả 757 tỉ đồng cho nhà đầu tư

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu - Phạm Thị Hòa. Ảnh: Cơ quan công an

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam (Tập đoàn Sen Tài Thu); Nguyễn Thị Thùy Linh - con gái bà Hòa - cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu; Nguyễn Thị Lan Hương - cựu Tổng Giám đốc và 2 bị can khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền".

Theo cáo buộc, từ năm 2019 đến ngày 16.5.2023, các bị can đã huy động từ nhiều nguồn với tổng số tiền hơn 4.719 tỉ đồng. Trong đó, hơn 1.726 tỉ đồng được huy động từ 459 nhà đầu tư thông qua hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; khoảng 896 tỉ đồng là các khoản vay cá nhân; số còn lại được vay từ ngân hàng và các cá nhân khác.

Song đến khi ban hành cáo trạng, cơ quan công tố xác định mới có 266 nhà đầu tư gửi đơn tố cáo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỉ đồng. Trong đó, họ mới được bị can Hòa và đồng phạm chi trả hơn 213 tỉ đồng; số tiền còn bị chiếm đoạt là hơn 757 tỉ đồng.

Theo lời khai của những người bị hại, họ được nhân viên Tập đoàn Sen Tài Thu hoặc các nhân viên ngân hàng “dụ” đầu tư, hứa hẹn mức lãi suất cao hơn lãi suất ngân hàng phát hành tại thời điểm hiện tại, dao động từ 10-15%/năm tùy thuộc vào kỳ hạn đầu tư; công ty cam kết trả đủ gốc và lãi đúng hẹn.

Do tin tưởng, những người bị hại đã nộp tiền góp vốn đầu tư vào tập đoàn và bị chiếm đoạt. Họ yêu cầu bà Hòa, con gái Nguyễn Thị Thùy Linh và bị can Nguyễn Thị Lan Hương trả lại tiền.

Cơ quan công tố cáo buộc, bị can Hòa, Linh và Hương đã bàn bạc, trao đổi, thống nhất làm thủ tục nâng khống vốn điều lệ của Tập đoàn Sen Tài Thu. Các bị can biết rõ doanh nghiệp kinh doanh không có lợi nhuận nhưng vẫn đưa ra các thông tin tập đoàn có lợi nhuận cao, có mạng lưới cơ sở rộng khắp, định hướng tầm nhìn để giới thiệu, quảng bá với khách hàng.

Mục đích của các bị can nhằm để huy động vốn của nhà đầu tư ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn. Bị can Linh và Hương đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư hấp dẫn cho khách hàng theo thời hạn từ 9% - 13,5% tùy thời hạn ký hợp đồng và cam kết trả đúng, đủ.

Với cáo buộc trên, cơ quan công tố cho rằng, mẹ con bị can Hòa và bị can Hương phải chịu trách nhiệm hoàn trả cho 266/459 người bị hại tổng số hơn 757 tỉ đồng.

Đối với 193 nhà đầu tư còn lại, cơ quan điều tra đã nhiều lần đăng thông tin vụ án lên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng các cá nhân này chưa đến cơ quan điều tra làm việc nên chưa ghi được lời khai.

Do vậy, cơ quan chức năng chưa xác định được số tiền thực tế các cá nhân này đã góp vốn vào Tập đoàn Sen Tài Thu cũng như yêu cầu, đề nghị của họ về xử lý hình sự và trách nhiệm bồi thường dân sự trong vụ án. Khi các cá nhân này có yêu cầu sẽ được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Trước đó, từ tháng 8.2023, Báo Lao Động đăng tải loạt bài phản ánh dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc huy động vốn của Tập đoàn Sen Tài Thu. Theo đó, doanh nghiệp này huy động vốn dưới hình thức chào bán cổ phần và cam kết sẽ mua lại với lãi suất cao.

Theo tài liệu thu thập được của phóng viên Lao Động, số tiền mà phía Tập đoàn Sen Tài Thu huy động "toàn bộ không kê khai vào doanh nghiệp", "thất thoát ngoài sổ sách". Số tiền này được bà Phạm Thị Hoà, cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu "sử dụng cho mục đích cá nhân là chính". Việc trả lãi cho các nhà đầu tư, thực chất là dùng tiền góp vốn của người sau trả cho người trước.

Đồng thời, Báo Lao Động cũng có bài phân tích về vai trò của các môi giới là tư vấn viên của một số ngân hàng, công ty chứng khoán trong việc huy động vốn trái luật của Tập đoàn Sen Tài Thu. Sau đó, ngày 29.1.2024, Công an TP Hà Nội thông tin đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tập đoàn Sen Tài Thu.