3 thanh niên sang Campuchia tham gia bắt cóc online, cho thuê tài khoản ngân hàng lãnh án

Ngày 10-6, Tòa án nhân dân khu vực 7, TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt Hoàng Văn Kỳ Anh (26 tuổi), Lê Văn Dũng (24 tuổi) cùng 3 năm tù; Phan Văn Đại (29 tuổi) 2 năm 9 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: A.X

Bị bắt cóc online chiếm đoạt 2,8 triệu đồng

Theo cáo trạng, ngày 6-6-2025, chị N.T.H.L. nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an Hà Nội và nói chị L. có liên quan đến đường dây rửa tiền, nếu muốn chứng minh trong sạch chị L. phải làm theo yêu cầu.

Lo sợ và muốn chứng minh bản thân trong sạch nên chị L. tin tưởng và làm theo. Đối tượng yêu cầu chị L. phải có trong tài khoản cá nhân số tiền 575 triệu đồng, nếu không có tức chị L. đã bán thông tin cá nhân của mình cho nhóm đối tượng liên quan đến việc rửa tiền.

Do không có số tiền trên nên các đối tượng yêu cầu chị L. phối hợp giả việc chị L. bị bắt cóc và yêu cầu ba mẹ chị L. chuộc người với số tiền 600 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin con gái bị bắt cóc, mẹ chị L. đã đến Công an phường Tân Thuận Tây để trình báo sự việc.

Đến khoảng 21h ngày 7-6-2025, Công an phường Tân Thuận Tây phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tìm được chị L. ở 1 khách sạn thuộc phường Gò Vấp TP.HCM nên đưa chị L. về trụ sở Công an phường Tân Thuận Tây để làm việc.

Qua làm việc, chị L. cho biết bản thân không bị bắt cóc mà bị các đối tượng dẫn dụ tự đi vào khách sạn rồi tự nguyện chuyển tiền cho các đối tượng vào tài khoản ngân hàng chỉ định và bị chiếm đoạt số tiền 2,8 triệu đồng.

Tương tự, ngày 5-6-2025 chị T.T.M.T. nhận được cuộc gọi từ 1 đối tượng tự xưng là Công an TP. Hà Nội đang thụ lý hồ sơ vụ án rửa tiền, mua bán trái phép chất ma túy.

Theo yêu cầu của người này, chị T. chuyển 3,8 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng chỉ định. Người này tiếp tục yêu cầu chị T. vay tín dụng tài khoản Momo để vay số tiền 24,8 triệu đồng để tiếp tục chuyển vào tài khoản trên. Ngay sau đó đối tượng cắt liên lạc với chị T..

Đến ngày 8-1-2026, khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM mời làm việc, chị T. trình báo toàn bộ nội dung sự việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cho thuê tài khoản, quét sinh trắc học để lừa đảo

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Văn Kỳ Anh khai được tài khoản tên 'Nguyễn Long' nhắn tin giới thiệu việc làm với mức lương 53 triệu đồng/tháng. Công việc là mở nhiều tài khoản ngân hàng Việt Nam đem sang Campuchia cho thuê, giao cho các ông chủ người Trung Quốc để sử dụng.

Kỳ Anh mở 12 tài khoản ngân hàng và được Long hướng dẫn đón xe từ Bến Tre đến Bến xe An Sương rồi tiếp tục bắt xe khách đi đến cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh.

Sau đó có một người đàn ông chạy xe ôm đến đón Long qua Campuchia bằng đường tiểu ngạch đến khu Kim Sa 3, Ba Vet, Svay Rieng, Campuchia và được bảo lãnh vào công ty làm việc. Quản lý của công ty là 1 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc.

Tại đây, Kỳ Anh cho các đối tượng lừa đảo sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và dùng gương mặt để quét sinh trắc học nhằm chuyển tiền thông qua tài nhiều khoản ngân hàng và nguồn tiền có được từ việc lừa đảo do một nhóm đối tượng lừa đảo tại Campuchia thực hiện.

Kỳ Anh làm việc tại công ty này được hơn 2 tháng, tiền lương thực tế nhận được 110 triệu đồng. Đến giữa tháng 6-2025 Kỳ Anh trở về Việt Nam sinh sống tại địa phương.

Tương tự, Lê Văn Dũng có 2 lần sang Campuchia làm việc. Lần đầu, Dũng đi đường tiểu ngạch gần cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh qua Campuchia làm việc trong các công ty có nhiều đối tượng người Việt là nhân viên, do các đối tượng Trung Quốc điều hành, quét mặt sinh trắc học xác thực giao dịch chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng khác.

Sau khi 7 tài khoản ngân hàng của Dũng đều bị khóa, Dũng bị cho thôi việc, đi đường tiểu ngạch nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Đến giữa tháng 5-2025, Dũng quay trở lại Campuchia vào công ty khác tiếp tục công việc như trước đó. Đến tháng 7-2025, cả 7 tài khoản ngân hàng của Dũng đều bị khóa nên Dũng lại nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Còn Phan Văn Đại thì khai vào tháng 4-2025, Đại được một đồng hương giới thiệu sang Campuchia làm việc, chuẩn bị 3 tài khoản ngân hàng đem sang Campuchia cho các công ty thuê với mức lương 40 triệu đồng/tháng. Đại làm việc ở đây được 1 tháng thì xin thôi việc, quay lại Việt Nam.

Cáo trạng xác định Kỳ Anh, Đại và Dũng đã có hành vi giúp sức cho các đối tượng người Trung Quốc và người Việt có hoạt động lừa đảo ngoài lãnh thổ Việt Nam, trong đó có nạn nhân N.T.H.L. và T.T.M.T..