Xét xử vụ giấu 6 tấn vàng trong khoang bí mật từ Campuchia về Việt Nam

12:00 16/07/2024

Hai chị em chủ tiệm kim hoàn Nguyễn Thị Kim Phượng và đồng phạm bị xét xử về hành vi buôn lậu 6 tấn vàng (trị giá 8.500 tỷ đồng) giấu dưới gầm xe ba gác chở nước đá.

Ngày 16/7, Nguyễn Thị Kim Phượng (39 tuổi, chủ tiệm vàng Kim Oanh Hằng tại Tây Ninh); Nguyễn Thị Ngọc Giàu (44 tuổi, chị ruột Phượng); Nguyễn Thị Minh Phụng (43 tuổi, quê Bình Định) cùng 21 đồng phạm bị TAND TP HCM xét xử về tội Buôn lậu.

Liên quan vụ án, Đặng Thị Thanh Hằng (chủ tiệm vàng Phúc Hằng ở Hà Nội và Hát Giang ở TP HCM) đã bỏ trốn, đang bị Bộ Công an truy nã.

Xét xử vụ giấu 6 tấn vàng trong khoang bí mật từ Campuchia về Việt Nam

Bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng (phải) cùng đồng phạm. Ảnh: Hải Duyên

Minh Phụng từng có thời gian làm nhân viên tiệm vàng, thu đổi ngoại tệ nên quen biết nhiều người trong lĩnh vực tại TP HCM, Tây Ninh và Campuchia.

Cáo trạng xác định, đầu năm 2022, Phụng và Phượng thấy giá vàng trong nước cao hơn bên Campuchia nên móc nối với Giàu - sống gần cửa khẩu Chàng Riệc, Tây Ninh, cùng nhiều người khác để lập hai đường dây vận chuyển về Việt Nam bán kiếm lời.

Đường đi của 6 tấn vàng lậu

Phụng cầm đầu đường dây thứ nhất. Sau khi nắm nhu cầu của khách hàng trong nước, bị cáo cùng Giàu liên hệ các tiệm kim hoàn ở chợ Olimpic Phnom Pênh (Campuchia) đặt mua. Phụng giao cho Giàu tổ chức đưa tiền, thanh toán mua vàng thỏi từ Tây Ninh sang Campuchia và vận chuyển về Việt Nam.

Theo đó, sau khi mua được vàng, nhóm Giàu giấu vào khoang bí mật dưới gầm xe ba gác chở đá lạnh để đưa qua cửa khẩu Chàng Riệc. Khi đến xưởng nước đá ở xã Tân Lập, huyện Tân Biên (do Giàu và con trai Trần Thanh Thắng, 22 tuổi, làm chủ), Giàu chia nhỏ số vàng, giao cho nhiều người đưa về TP HCM cho Phụng.

Với thủ đoạn này, từ ngày 3/8/2022 đến 28/9/20222, Phụng đã nhập lậu 4.830 kg vàng thỏi (trị giá 6.644 tỷ đồng), bán lại cho Huỳnh Minh Khánh (tiệm vàng Khánh Kim Loan) 560 kg; Nguyễn Thị Minh (tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh) 268 kg; Đặng Thị Thanh Hằng (đang bị truy nã) 294 kg; 36 khách hàng khác 1.828 kg; bán cho khách lẻ (không xác định được lai lịch) 1.804 kg. Còn lại 76 kg, cơ quan điều tra đã thu giữ.

Nhà chức trách xác định, đường dây này thu lợi bất chính 17,6 tỷ đồng. Trong đó Phụng hưởng 2,4 tỷ đồng, Giàu 13,8 tỷ đồng, 20 bị cáo còn lại được chia tiền theo công sức thực hiện.

Các bị cáo trong đường dây buôn lậu 6 tấn vàng. Ảnh: Hải Duyên

Đường dây thứ 2 do Nguyễn Thị Kim Phượng cầm đầu. Để có vàng lậu cung cấp cho Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phượng góp vốn với Pich Hen (người Campuchia) để gom mua, sau đó thông qua chị gái Ngọc Giàu và Thắng mang qua cửa khẩu Chàng Riệc với cách thức tương tự như vận chuyển cho Phụng.

Nhà chức trách cáo buộc trong khoảng 2 tháng (7-9/2022), đường dây của Phượng đã buôn lậu 1.320 kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỷ đồng. Phượng hưởng lợi 132.000 USD (hơn 3 tỷ đồng), Giàu hưởng lợi hơn 3,7 tỷ đồng và một số bị cáo khác hưởng lợi tùy theo mức độ khi tham gia buôn lậu.

Tổng cộng, hai đường dây đã vận chuyển trót lọt hơn 6 tấn vàng vào Việt Nam. Mỗi thỏi vàng trước khi bán sẽ được khò mất ký hiệu (che giấu nguồn gốc từ nước ngoài), trừ tiền công của những người tham gia, Phụng lãi 500.000 đồng.

Cơ quan công tố xác định, Phụng, Phượng là người có vai trò chủ mưu, tổ chức, cầm đầu điều hành đường dây, còn Giàu là người giúp sức tích cực tham gia cả hai đường dây do Phụng và em gái điều hành.

Về việc để "lọt" hơn 6 tấn vàng lậu vào Việt Nam, nhà chức trách tiếp tục làm rõ hành vi liên quan tới một số cá nhân, đơn vị khác. Trong đó, liên quan đến sai phạm của 9 cá nhân thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chuyển hồ sơ cho cơ quan của Bộ Quốc phòng xử lý.

Phiên xử do thẩm phán Nguyễn Thị Hà - Phó chánh tòa Hình sự, làm chủ tọa; dự kiến kéo dài đến 18/7.

Hải Duyên

Kịp thời ngăn chặn vụ mạo danh cán bộ công an để lừa đảo

16:30 31/08/2024

Cơ quan Công an huyện Tân Sơn, Phú Thọ ngăn chặn kịp thời đối tượng mạo danh cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thành cổ Lạng Sơn sạt lở

20:00 08/09/2024

Cổng phía Nam Thành cổ Lạng Sơn vừa bị sạt lở sau những cơn mưa lớn. Di tích lịch sử này được xếp hạng cấp quốc gia từ năm 1999.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất, Cộng hòa Dominicana

00:30 22/02/2023

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng chuyến thăm làm việc tại Việt Nam lần này của Đoàn sẽ thành công tốt đẹp, góp phần mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Cộng hòa Dominicana.

Bẫy 'giết người' từ các mỏ vật liệu không hoàn thổ ở Hà Tĩnh

12:20 04/04/2024

Video: Đồi núi trơ sỏi đá, hồ nước sâu hàng chục mét tại các mỏ vật liệu không hoàn thổ Hàng chục năm nay, người dân sống gần mỏ đá núi Móc (xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) phải sống trong nỗi thấp thỏm, lo sợ bởi những mỏm đá cao chót vót và hồ nước sâu hàng chục mét do doanh nghiệp bỏ lại sau khi khai thác xong. Mỏ đá núi Móc có diện tích hàng chục héc ta tại xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Năm 2009, Công ty 999 bắt đầu hoạt động...

Nga: BRICS không thảo luận về tiếp nhận thành viên mới trong năm nay

05:45 23/10/2024

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, phát biểu trên báo Politika của Serbia, Thứ trưởng Ryabkov khẳng định: 'Hiện không có cuộc thảo luận nào về việc tiếp nhận các thành viên mới theo đúng nghĩa của từ này trong năm nay. Thực tế là kể từ ngày 1/1/2024, quy mô của BRICS đã tăng gần gấp đôi và giai đoạn điều chỉnh cho những thành viên vừa mới gia nhập vẫn chưa hoàn tất'. Ông Ryabkov lưu ý rằng việc kết hợp mở rộng hơn nữa các quốc gia thành viên của...