Xét xử Vạn Thịnh Phát: Bị yêu cầu cung cấp số nợ trước khi hợp nhất, SCB từ chối

06:45 22/11/2024
Ngày 21/11, phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 bị cáo khác ở giai đoạn 1 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan tiếp tục với bào chữa của các luật sư (LS) cho các bị cáo trong nhóm cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước.

Trong quá trình các luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đã yêu cầu Ngân hàng SCB cung cấp thông tin để làm rõ một số vấn đề.

Cụ thể, cơ quan này đề nghị SCB cung cấp thông tin về: Tổng số nợ của SCB trước thời điểm hợp nhất 3 ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP): Đệ Nhất, Sài Gòn và Việt Nam Tín Nghĩa; tổng số tiền ngân hàng cho rằng dư nợ thì có bao nhiêu tiền vay để đảo nợ, bao nhiêu tiền bị cáo Lan rút ra…

Trước yêu cầu trên, đại diện SCB cam kết sẽ cung cấp thông tin bằng văn bản.

Ngoài ra, trong phần bào chữa cho các bị cáo, các luật sư cũng đề nghị SCB cung cấp thêm một số tài liệu liên quan đến các khoản vay tại ngân hàng và những vấn đề khác. Đề nghị này đã được chủ tọa phiên tòa đồng ý.

Tuy nhiên, vào chiều cùng ngày, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại SCB bất ngờ từ chối cung cấp các tài liệu theo yêu cầu của Viện kiểm sát và các luật sư.

“Tất cả đã được xác định trong hồ sơ. Các bị cáo kháng cáo liên quan đến quyền lợi của mình thì chỉ cần sử dụng tài liệu đã có trong hồ sơ", vị luật sư trình bày.

Theo nội dung vụ án, từ năm 2012 đến tháng 10/2022, bà Trương Mỹ Lan thâu tóm, nắm giữ từ 85 - 91,5% cổ phần SCB. Từ đó, bị can trở thành cổ đông có "quyền lực" chỉ đạo, điều hành, thao túng toàn bộ hoạt động của SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình.

Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm bị cáo buộc đã thực hiện chuỗi hành vi gồm: tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại SCB; thành lập một số đơn vị thuộc SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan; thành lập, sử dụng hàng nghìn công ty "ma", thuê nhiều cá nhân; câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm.

Bên cạnh đó, Trương Mỹ Lan và đồng phạm thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm; tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ SCB; lập phương án rút tiền, "cắt đứt" dòng tiền sau giải ngân; bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu, để che giấu sai phạm; mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Nhà nước làm trái công vụ.

Từ đó, Trương Mỹ Lan và đồng phạm, với những vị trí, vai trò khác nhau, thực hiện nhiều tội phạm xâm phạm về sở hữu, xâm phạm hoạt động của Ngân hàng, hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước.

Trong đó, VKSND tối cao xác định nhiều hành vi được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn.

Có thể bạn quan tâm
Hơn 137.000 thí sinh đang thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM

Hơn 137.000 thí sinh đang thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM

19:45 10/04/2026

Sáng nay 5/4, hơn 137.000 thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức – kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Bộ Nội vụ: Không có chủ trương hoán đổi để nghỉ 9 ngày dịp Giỗ Tổ, 30/4–1/5

Bộ Nội vụ: Không có chủ trương hoán đổi để nghỉ 9 ngày dịp Giỗ Tổ, 30/4–1/5

19:45 10/04/2026

Bộ Nội vụ xác nhận không có chủ trương hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ 9 ngày trong dịp Giỗ Tổ và 30/4–1/5.

Dự án kè hồ An Trạch 'đắp chiếu' hơn 20 năm, người dân kêu trời vì ô nhiễm

Dự án kè hồ An Trạch 'đắp chiếu' hơn 20 năm, người dân kêu trời vì ô nhiễm

19:45 10/04/2026

Ninh Bình - Dự án xây dựng kè hồ An Trạch được phê duyệt từ năm 2003 nhưng đến nay, khu vực quanh hồ đang là nơi để trồng… khoai,...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng tặng Quân khu 3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng tặng Quân khu 3

14:45 10/04/2026

Sáng 10/4, tại Hải Phòng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân của Quân khu 3 và trao danh hiệu cao quý này tặng Quân khu.

Tehran bác tin 'quan chức cấp cao Iran đến Pakistan đàm phán với Mỹ'

Tehran bác tin 'quan chức cấp cao Iran đến Pakistan đàm phán với Mỹ'

14:45 10/04/2026

Các phương tiện truyền thông chính thức của Iran đồng loạt bác bỏ thông tin cho rằng quan chức cấp cao nước này đã tới Pakistan để đàm phán với Mỹ.

50 người cứu cá Ông 10 mét bất thành, dân lập lễ an táng

50 người cứu cá Ông 10 mét bất thành, dân lập lễ an táng

09:45 10/04/2026

Phát hiện cá Ông dài khoảng 10m, nặng chừng 2 tấn dạt vào bờ, hàng chục người dân ở Đắk Lắk đã nỗ lực đưa trở lại biển nhưng không thành.

Cãi vã sau va chạm, tài xế bất ngờ ôm hôn đối phương, dân mạng bối rối theo: 'Chiêu này khó phòng'

Cãi vã sau va chạm, tài xế bất ngờ ôm hôn đối phương, dân mạng bối rối theo: 'Chiêu này khó phòng'

08:45 10/04/2026

Một vụ va chạm giao thông tưởng chừng bình thường tại Trung Quốc bất ngờ rẽ sang hướng khó tin khi một tài xế lao tới ôm và hôn đối phương, khiến người xem vừa ngỡ ngàng vừa bật cười.

Kẻ trộm kiện ngược nhân viên siêu thị vì bị đuổi đánh

Kẻ trộm kiện ngược nhân viên siêu thị vì bị đuổi đánh

07:45 10/04/2026

Đi ăn trộm hàng ở siêu thị nhưng bị nhân viên đuổi theo chặn đánh, Joshua Merkel đệ đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại tinh thần và thể chất.

Điều tra bổ sung vụ nhận hối lộ của nhóm cựu cán bộ phường ở Hà Nội

Điều tra bổ sung vụ nhận hối lộ của nhóm cựu cán bộ phường ở Hà Nội

02:45 10/04/2026

Quá trình thẩm vấn các bị cáo cựu cán bộ phường nhận hối lộ để bỏ qua, không xử lý sai phạm xây dựng, tòa thấy có một số vấn...

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Du học Nhật Bản, Học bổng Nhật Bản, Việc làm tại Nhật Bản, Dịch vụ ở Nhật Bản, Aishin Hà Nội
Du học Nhật Bản
Thông tin du học
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van for sale
Commercial van for sale
Campervan for sale
Ống hút giấy, cốc giấy, ly giấy, bát giấy, tô giấy, đĩa giấy
Cốc Giấy Là Gì? Tại sao chúng ta nên sử dụng Cốc Giấy?
Cốc giấy, Ly giấy