Xét xử Vạn Thịnh Phát: Bị yêu cầu cung cấp số nợ trước khi hợp nhất, SCB từ chối

06:45 22/11/2024
Ngày 21/11, phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 bị cáo khác ở giai đoạn 1 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan tiếp tục với bào chữa của các luật sư (LS) cho các bị cáo trong nhóm cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước.

Trong quá trình các luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đã yêu cầu Ngân hàng SCB cung cấp thông tin để làm rõ một số vấn đề.

Cụ thể, cơ quan này đề nghị SCB cung cấp thông tin về: Tổng số nợ của SCB trước thời điểm hợp nhất 3 ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP): Đệ Nhất, Sài Gòn và Việt Nam Tín Nghĩa; tổng số tiền ngân hàng cho rằng dư nợ thì có bao nhiêu tiền vay để đảo nợ, bao nhiêu tiền bị cáo Lan rút ra…

Trước yêu cầu trên, đại diện SCB cam kết sẽ cung cấp thông tin bằng văn bản.

Ngoài ra, trong phần bào chữa cho các bị cáo, các luật sư cũng đề nghị SCB cung cấp thêm một số tài liệu liên quan đến các khoản vay tại ngân hàng và những vấn đề khác. Đề nghị này đã được chủ tọa phiên tòa đồng ý.

Tuy nhiên, vào chiều cùng ngày, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại SCB bất ngờ từ chối cung cấp các tài liệu theo yêu cầu của Viện kiểm sát và các luật sư.

“Tất cả đã được xác định trong hồ sơ. Các bị cáo kháng cáo liên quan đến quyền lợi của mình thì chỉ cần sử dụng tài liệu đã có trong hồ sơ", vị luật sư trình bày.

Theo nội dung vụ án, từ năm 2012 đến tháng 10/2022, bà Trương Mỹ Lan thâu tóm, nắm giữ từ 85 - 91,5% cổ phần SCB. Từ đó, bị can trở thành cổ đông có "quyền lực" chỉ đạo, điều hành, thao túng toàn bộ hoạt động của SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình.

Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm bị cáo buộc đã thực hiện chuỗi hành vi gồm: tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại SCB; thành lập một số đơn vị thuộc SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan; thành lập, sử dụng hàng nghìn công ty "ma", thuê nhiều cá nhân; câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm.

Bên cạnh đó, Trương Mỹ Lan và đồng phạm thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm; tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ SCB; lập phương án rút tiền, "cắt đứt" dòng tiền sau giải ngân; bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu, để che giấu sai phạm; mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Nhà nước làm trái công vụ.

Từ đó, Trương Mỹ Lan và đồng phạm, với những vị trí, vai trò khác nhau, thực hiện nhiều tội phạm xâm phạm về sở hữu, xâm phạm hoạt động của Ngân hàng, hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước.

Trong đó, VKSND tối cao xác định nhiều hành vi được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn.

Có thể bạn quan tâm
Món quà tinh thần đầu năm cho công nhân

Món quà tinh thần đầu năm cho công nhân

10:45 27/02/2026

Bên cạnh các hoạt động lì xì trong dịp Tết, trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, Công ty TNHH Giày Ching Luh Việt Nam (tỉnh Tây Ninh) đã triển khai tặng ấn phẩm Báo Xuân Lao Động đến người lao động như một hình thức chăm lo đời sống tinh thần.

Lãnh đạo TP.HCM kiểm tra công tác bầu cử tại 4 khu vực bỏ phiếu sớm

Lãnh đạo TP.HCM kiểm tra công tác bầu cử tại 4 khu vực bỏ phiếu sớm

03:00 27/02/2026

Lãnh đạo TP.HCM đã đến 3 phường, xã kiểm tra công tác bầu cử tại 4 khu vực bỏ phiếu sớm sẽ diễn ra vào 26-2.

Hưng Yên phải gương mẫu đi đầu về triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Hưng Yên phải gương mẫu đi đầu về triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

19:45 26/02/2026

Hưng Yên - Ngày 26.2, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - đã đến chúc Tết Đảng bộ, chính quyền...

Cướp tài sản cụ bà ở Đông Hà, nghi phạm sa lưới sau 3 giờ

Cướp tài sản cụ bà ở Đông Hà, nghi phạm sa lưới sau 3 giờ

19:45 26/02/2026

Quảng Trị - Vụ cướp tài sản cụ bà ở Đông Hà được lực lượng Công an nhanh chóng làm rõ, bắt giữ nghi phạm sau chưa đầy 3 giờ.

Đà Nẵng: Khẩn trương truy tìm đối tượng trộm xe Mercedes

Đà Nẵng: Khẩn trương truy tìm đối tượng trộm xe Mercedes

15:45 26/02/2026

Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy người đàn ông đứng quan sát một lúc, sau đó mở cửa xe, lục tìm bên trong rồi điều khiển phương tiện rời khỏi khu vực.

Đỏ lửa xuyên đêm nướng hàng ngàn cá lóc cho ngày vía Thần Tài

Đỏ lửa xuyên đêm nướng hàng ngàn cá lóc cho ngày vía Thần Tài

11:45 26/02/2026

Từ rạng sáng 26-2 (mùng 10 tháng Giêng), nhiều tiệm cá lóc nướng trên tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý đã đỏ lửa xuyên đêm để kịp phục vụ nhu cầu mua cá cúng vía Thần Tài của người dân.

Nỗi cô đơn của người già sau những ngày Tết đoàn viên

Nỗi cô đơn của người già sau những ngày Tết đoàn viên

10:45 26/02/2026

Sau mỗi dịp sum vầy lễ Tết là lúc ông bà quay về với những nỗi niềm riêng lắm khi không muốn bày tỏ hoặc không thể bày tỏ cùng ai.

Có hay không tô phở giá 346.000 đồng ở sân bay Cam Ranh?

Có hay không tô phở giá 346.000 đồng ở sân bay Cam Ranh?

10:45 26/02/2026

Một số báo điện tử thông tin một hành khách từ Hà Nội bay đến sân bay Cam Ranh và ăn 1 tô phở với giá 346.000 đồng, lãnh đạo Cảng Hàng không Cam Ranh cho biết đang rà soát sự việc.

Thời tiết ngày 26/2: Mưa tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có xu hướng giảm

Thời tiết ngày 26/2: Mưa tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có xu hướng giảm

07:45 26/02/2026

Sáng 26/2, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 5-15mm, cục bộ có nơi mưa to trên 30mm và từ chiều 26/2, mưa có xu hướng giảm.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Du học Nhật Bản, Học bổng Nhật Bản, Việc làm tại Nhật Bản, Dịch vụ ở Nhật Bản, Aishin Hà Nội
Du học Nhật Bản
Thông tin du học
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van for sale
Commercial van for sale
Campervan for sale
Ống hút giấy, cốc giấy, ly giấy, bát giấy, tô giấy, đĩa giấy
Cốc Giấy Là Gì? Tại sao chúng ta nên sử dụng Cốc Giấy?
Cốc giấy, Ly giấy