Xét xử Vạn Thịnh Phát: Bị yêu cầu cung cấp số nợ trước khi hợp nhất, SCB từ chối

06:45 22/11/2024
Ngày 21/11, phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 bị cáo khác ở giai đoạn 1 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan tiếp tục với bào chữa của các luật sư (LS) cho các bị cáo trong nhóm cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước.

Trong quá trình các luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đã yêu cầu Ngân hàng SCB cung cấp thông tin để làm rõ một số vấn đề.

Cụ thể, cơ quan này đề nghị SCB cung cấp thông tin về: Tổng số nợ của SCB trước thời điểm hợp nhất 3 ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP): Đệ Nhất, Sài Gòn và Việt Nam Tín Nghĩa; tổng số tiền ngân hàng cho rằng dư nợ thì có bao nhiêu tiền vay để đảo nợ, bao nhiêu tiền bị cáo Lan rút ra…

Trước yêu cầu trên, đại diện SCB cam kết sẽ cung cấp thông tin bằng văn bản.

Ngoài ra, trong phần bào chữa cho các bị cáo, các luật sư cũng đề nghị SCB cung cấp thêm một số tài liệu liên quan đến các khoản vay tại ngân hàng và những vấn đề khác. Đề nghị này đã được chủ tọa phiên tòa đồng ý.

Tuy nhiên, vào chiều cùng ngày, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại SCB bất ngờ từ chối cung cấp các tài liệu theo yêu cầu của Viện kiểm sát và các luật sư.

“Tất cả đã được xác định trong hồ sơ. Các bị cáo kháng cáo liên quan đến quyền lợi của mình thì chỉ cần sử dụng tài liệu đã có trong hồ sơ", vị luật sư trình bày.

Theo nội dung vụ án, từ năm 2012 đến tháng 10/2022, bà Trương Mỹ Lan thâu tóm, nắm giữ từ 85 - 91,5% cổ phần SCB. Từ đó, bị can trở thành cổ đông có "quyền lực" chỉ đạo, điều hành, thao túng toàn bộ hoạt động của SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình.

Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm bị cáo buộc đã thực hiện chuỗi hành vi gồm: tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại SCB; thành lập một số đơn vị thuộc SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan; thành lập, sử dụng hàng nghìn công ty "ma", thuê nhiều cá nhân; câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm.

Bên cạnh đó, Trương Mỹ Lan và đồng phạm thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm; tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ SCB; lập phương án rút tiền, "cắt đứt" dòng tiền sau giải ngân; bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu, để che giấu sai phạm; mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Nhà nước làm trái công vụ.

Từ đó, Trương Mỹ Lan và đồng phạm, với những vị trí, vai trò khác nhau, thực hiện nhiều tội phạm xâm phạm về sở hữu, xâm phạm hoạt động của Ngân hàng, hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước.

Trong đó, VKSND tối cao xác định nhiều hành vi được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn.

Có thể bạn quan tâm
Linh thiêng lễ tế Thần Nam Hải của ngư dân Quảng Ngãi

Linh thiêng lễ tế Thần Nam Hải của ngư dân Quảng Ngãi

11:00 08/02/2026

Với ngư dân Quảng Ngãi, Lễ tế Thần Nam Hải không chỉ là một tín ngưỡng, mà là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, là lời thề nguyền bám biển, giữ chủ quyền của những người con sinh ra từ sóng.

Công nhân xây dựng giành HCV đầu tiên Olympic mùa đông 2026

Công nhân xây dựng giành HCV đầu tiên Olympic mùa đông 2026

11:00 08/02/2026

Không xuất thân từ những học viện hào nhoáng, Franjo von Allmen (Thụy Sĩ) - chủ nhân tấm HCV đầu tiên tại Olympic mùa đông 2026 đã viết nên câu chuyện cổ tích từ những ngày tháng làm việc tại công trường xây dựng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Chung tay chăm lo giúp sinh viên đón Tết ấm áp

Thành phố Hồ Chí Minh: Chung tay chăm lo giúp sinh viên đón Tết ấm áp

10:45 08/02/2026

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng các cơ sở đào tạo phối hợp với các đơn vị tài trợ triển khai đa dạng các hoạt động chăm lo Tết cho cán bộ, giảng viên, người lao động, học sinh, sinh viên.

Công đoàn Đà Nẵng thăm, chúc Tết Cơ sở cai nghiện ma túy số 1

Công đoàn Đà Nẵng thăm, chúc Tết Cơ sở cai nghiện ma túy số 1

10:00 08/02/2026

Đà Nẵng - Lãnh đạo Công đoàn thành phố Đà Nẵng thăm, chúc Tết Cơ sở cai nghiện ma túy số 1.

Tăng trưởng xanh, minh bạch và bền vững

Tăng trưởng xanh, minh bạch và bền vững

10:00 08/02/2026

Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh , kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số. Điều đó cho...

Phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán các loại phân bón giả

Phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán các loại phân bón giả

10:00 08/02/2026

Công an TP Cần Thơ vừa phát hiện và triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán các loại phân bón là hàng giả, hàng kém chất lượng.

Khởi tố lái xe mở cửa ô tô không quan sát kỹ gây tai nạn chết người

Khởi tố lái xe mở cửa ô tô không quan sát kỹ gây tai nạn chết người

09:45 08/02/2026

Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Cường (52 tuổi, trú tại Hà Nội) về tội 'Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ' khi mở cửa xe ô tô bên ghế lái không bảo đảm an toàn, gây hậu quả chết người.

91 họa sĩ hội tụ cùng sơn mài Sài Gòn lần 4

91 họa sĩ hội tụ cùng sơn mài Sài Gòn lần 4

09:45 08/02/2026

Sau hơn 10 năm gián đoạn, triển lãm Sơn mài Sài Gòn vừa trở lại, quy tụ 92 tác phẩm của 91 tác giả thuộc nhiều thế hệ đã và đang sinh sống, giảng dạy và sáng tác tại TP.HCM.

Người dân đăng ký mua, thuê nhà tại dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt ở đâu?

Người dân đăng ký mua, thuê nhà tại dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt ở đâu?

09:45 08/02/2026

Sở Xây dựng TP.HCM đã công bố thông tin dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng) với hơn 1.000 căn hộ dành cho người thu nhập thấp, người dân có thể nộp hồ sơ đăng ký từ nay đến hết ngày 31-3-2026.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Du học Nhật Bản, Học bổng Nhật Bản, Việc làm tại Nhật Bản, Dịch vụ ở Nhật Bản, Aishin Hà Nội
Du học Nhật Bản
Thông tin du học
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van for sale
Commercial van for sale
Campervan for sale
Ống hút giấy, cốc giấy, ly giấy, bát giấy, tô giấy, đĩa giấy
Cốc Giấy Là Gì? Tại sao chúng ta nên sử dụng Cốc Giấy?
Cốc giấy, Ly giấy