Xét xử Vạn Thịnh Phát: Bị yêu cầu cung cấp số nợ trước khi hợp nhất, SCB từ chối

06:45 22/11/2024
Ngày 21/11, phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 bị cáo khác ở giai đoạn 1 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan tiếp tục với bào chữa của các luật sư (LS) cho các bị cáo trong nhóm cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước.

Trong quá trình các luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đã yêu cầu Ngân hàng SCB cung cấp thông tin để làm rõ một số vấn đề.

Cụ thể, cơ quan này đề nghị SCB cung cấp thông tin về: Tổng số nợ của SCB trước thời điểm hợp nhất 3 ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP): Đệ Nhất, Sài Gòn và Việt Nam Tín Nghĩa; tổng số tiền ngân hàng cho rằng dư nợ thì có bao nhiêu tiền vay để đảo nợ, bao nhiêu tiền bị cáo Lan rút ra…

Trước yêu cầu trên, đại diện SCB cam kết sẽ cung cấp thông tin bằng văn bản.

Ngoài ra, trong phần bào chữa cho các bị cáo, các luật sư cũng đề nghị SCB cung cấp thêm một số tài liệu liên quan đến các khoản vay tại ngân hàng và những vấn đề khác. Đề nghị này đã được chủ tọa phiên tòa đồng ý.

Tuy nhiên, vào chiều cùng ngày, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại SCB bất ngờ từ chối cung cấp các tài liệu theo yêu cầu của Viện kiểm sát và các luật sư.

“Tất cả đã được xác định trong hồ sơ. Các bị cáo kháng cáo liên quan đến quyền lợi của mình thì chỉ cần sử dụng tài liệu đã có trong hồ sơ", vị luật sư trình bày.

Theo nội dung vụ án, từ năm 2012 đến tháng 10/2022, bà Trương Mỹ Lan thâu tóm, nắm giữ từ 85 - 91,5% cổ phần SCB. Từ đó, bị can trở thành cổ đông có "quyền lực" chỉ đạo, điều hành, thao túng toàn bộ hoạt động của SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình.

Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm bị cáo buộc đã thực hiện chuỗi hành vi gồm: tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại SCB; thành lập một số đơn vị thuộc SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan; thành lập, sử dụng hàng nghìn công ty "ma", thuê nhiều cá nhân; câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm.

Bên cạnh đó, Trương Mỹ Lan và đồng phạm thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm; tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ SCB; lập phương án rút tiền, "cắt đứt" dòng tiền sau giải ngân; bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu, để che giấu sai phạm; mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Nhà nước làm trái công vụ.

Từ đó, Trương Mỹ Lan và đồng phạm, với những vị trí, vai trò khác nhau, thực hiện nhiều tội phạm xâm phạm về sở hữu, xâm phạm hoạt động của Ngân hàng, hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước.

Trong đó, VKSND tối cao xác định nhiều hành vi được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn.

Có thể bạn quan tâm
Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tham dự khai mạc cuộc họp Hội đồng Hòa bình về Gaza

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tham dự khai mạc cuộc họp Hội đồng Hòa bình về Gaza

08:45 18/02/2026

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Mỹ từ ngày 18-20.2.2026.

Bộ Công an ra thông báo liên quan đến vụ án Shark Thủy

Bộ Công an ra thông báo liên quan đến vụ án Shark Thủy

04:00 18/02/2026

Ngày 3/2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã phát đi thông báo liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup và Công ty cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, do Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) cùng đồng phạm thực hiện.

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lào

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lào

22:00 17/02/2026

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp nhà nước Lào được cử hành trọng thể tại Vientiane sáng 5-2. Cùng dự còn có Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Hội nghị bồi dưỡng dành cho người lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội

Hội nghị bồi dưỡng dành cho người lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội

21:45 17/02/2026

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho các ứng cử viên, nhất là những người lần đầu tham gia ứng cử, ứng cử viên nữ và người dân tộc thiểu số có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Hành vi trồng cây có chứa chất ma túy bị phạt nặng

Hành vi trồng cây có chứa chất ma túy bị phạt nặng

18:00 17/02/2026

Hành vi trồng cây có chứa chất ma túy hoặc hướng dẫn trồng cây có chứa chất ma túy bị phạt nặng theo Điều 30 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Ba chỉ huy trên chiến trường Tây Nguyên được truy tặng, phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Ba chỉ huy trên chiến trường Tây Nguyên được truy tặng, phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

17:00 17/02/2026

Quân đoàn 34 vừa tổ chức lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Trung tướng, Giáo sư Phạm Hồng Sơn; Thiếu tướng Lã Ngọc Châu và Đại tá Đinh Xuân La.

Lan tỏa câu chuyện Việt Nam qua sáng kiến “Cà phê với Đại sứ”

Lan tỏa câu chuyện Việt Nam qua sáng kiến “Cà phê với Đại sứ”

15:00 17/02/2026

Đại sứ quán Việt Nam tại Áo đã khởi động sáng kiến chuỗi đối thoại mang tên “Càphê với Đại sứ,” nhằm triển khai ngoại giao công chúng và đẩy mạnh ngoại giao kinh tế.

Một số năm Ngọ đáng nhớ trong lịch sử dân tộc Việt Nam

Một số năm Ngọ đáng nhớ trong lịch sử dân tộc Việt Nam

10:00 17/02/2026

Nhìn lại dòng thời gian, những năm Ngọ (năm con ngựa) thường gắn liền với các cột mốc mang tính bước ngoặt, từ công cuộc chống ngoại xâm đến những cải cách đổi mới đất nước.

Tết và mạng xã hội: Vui nhưng đừng quên ranh giới

Tết và mạng xã hội: Vui nhưng đừng quên ranh giới

09:45 17/02/2026

Trước khi nhấn nút đăng ảnh, hãy dành một chút thời gian suy nghĩ liệu hình ảnh này có khiến ai đó khó chịu? Có vi phạm quyền riêng tư của họ? Có thể gây hiểu lầm hay tổn hại gì không?

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Du học Nhật Bản, Học bổng Nhật Bản, Việc làm tại Nhật Bản, Dịch vụ ở Nhật Bản, Aishin Hà Nội
Du học Nhật Bản
Thông tin du học
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van for sale
Commercial van for sale
Campervan for sale
Ống hút giấy, cốc giấy, ly giấy, bát giấy, tô giấy, đĩa giấy
Cốc Giấy Là Gì? Tại sao chúng ta nên sử dụng Cốc Giấy?
Cốc giấy, Ly giấy