Xét xử Vạn Thịnh Phát: Bị yêu cầu cung cấp số nợ trước khi hợp nhất, SCB từ chối

06:45 22/11/2024
Ngày 21/11, phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 bị cáo khác ở giai đoạn 1 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan tiếp tục với bào chữa của các luật sư (LS) cho các bị cáo trong nhóm cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước.

Trong quá trình các luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đã yêu cầu Ngân hàng SCB cung cấp thông tin để làm rõ một số vấn đề.

Cụ thể, cơ quan này đề nghị SCB cung cấp thông tin về: Tổng số nợ của SCB trước thời điểm hợp nhất 3 ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP): Đệ Nhất, Sài Gòn và Việt Nam Tín Nghĩa; tổng số tiền ngân hàng cho rằng dư nợ thì có bao nhiêu tiền vay để đảo nợ, bao nhiêu tiền bị cáo Lan rút ra…

Trước yêu cầu trên, đại diện SCB cam kết sẽ cung cấp thông tin bằng văn bản.

Ngoài ra, trong phần bào chữa cho các bị cáo, các luật sư cũng đề nghị SCB cung cấp thêm một số tài liệu liên quan đến các khoản vay tại ngân hàng và những vấn đề khác. Đề nghị này đã được chủ tọa phiên tòa đồng ý.

Tuy nhiên, vào chiều cùng ngày, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại SCB bất ngờ từ chối cung cấp các tài liệu theo yêu cầu của Viện kiểm sát và các luật sư.

“Tất cả đã được xác định trong hồ sơ. Các bị cáo kháng cáo liên quan đến quyền lợi của mình thì chỉ cần sử dụng tài liệu đã có trong hồ sơ", vị luật sư trình bày.

Theo nội dung vụ án, từ năm 2012 đến tháng 10/2022, bà Trương Mỹ Lan thâu tóm, nắm giữ từ 85 - 91,5% cổ phần SCB. Từ đó, bị can trở thành cổ đông có "quyền lực" chỉ đạo, điều hành, thao túng toàn bộ hoạt động của SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình.

Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm bị cáo buộc đã thực hiện chuỗi hành vi gồm: tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại SCB; thành lập một số đơn vị thuộc SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan; thành lập, sử dụng hàng nghìn công ty "ma", thuê nhiều cá nhân; câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm.

Bên cạnh đó, Trương Mỹ Lan và đồng phạm thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm; tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ SCB; lập phương án rút tiền, "cắt đứt" dòng tiền sau giải ngân; bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu, để che giấu sai phạm; mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Nhà nước làm trái công vụ.

Từ đó, Trương Mỹ Lan và đồng phạm, với những vị trí, vai trò khác nhau, thực hiện nhiều tội phạm xâm phạm về sở hữu, xâm phạm hoạt động của Ngân hàng, hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước.

Trong đó, VKSND tối cao xác định nhiều hành vi được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn.

Có thể bạn quan tâm
Kết quả bầu cử HĐND ở Điện Biên, Lai Châu: Đại biểu trúng cử có tính đại diện

Kết quả bầu cử HĐND ở Điện Biên, Lai Châu: Đại biểu trúng cử có tính đại diện

17:45 26/03/2026

Điện Biên bầu đủ 50 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 từ 83 người ứng cử trong khi Lai Châu cũng có 50 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần và số lượng.

Bãi bỏ Nghị định 100 về xử phạt giao thông

Bãi bỏ Nghị định 100 về xử phạt giao thông

17:45 26/03/2026

Nghị định 100/2019 của Chính phủ bị bãi bỏ từ 15/5 sau khi các quy định xử phạt giao thông được tách thành các nghị định chuyên ngành theo từng lĩnh vực quản lý.

Phá đường dây vận chuyển ma túy lớn từ biên giới Quảng Trị về đồng bằng

Phá đường dây vận chuyển ma túy lớn từ biên giới Quảng Trị về đồng bằng

17:00 26/03/2026

Lực lượng chức năng Quảng Trị triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn từ biên giới về đồng bằng, bắt giữ hai đối tượng đang vận chuyển 7kg ma túy đá.

Công an kêu gọi 14 người liên quan vụ cướp giật dây chuyền ra đầu thú

Công an kêu gọi 14 người liên quan vụ cướp giật dây chuyền ra đầu thú

14:45 26/03/2026

Cần Thơ - Công an kêu gọi các đối tượng liên quan trong vụ cướp giật tại Khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp ra đầu thú để được hưởng...

Công ty tư vấn nước ngoài được chọn sau gợi ý của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

Công ty tư vấn nước ngoài được chọn sau gợi ý của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

14:00 26/03/2026

Dù Thủ tướng không phê duyệt cho phép thuê tư vấn nước ngoài đối với hai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nhưng cựu Bộ trưởng Bộ Y tế vẫn 'gợi ý' cấp dưới ký các tờ trình để bà ký quyết định cho phép thuê tư vấn.

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga phát triển mạnh mẽ

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga phát triển mạnh mẽ

23:45 25/03/2026

Ngày 23.3, tại Trụ sở Hội đồng Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko.

Phạt thuyền trưởng chở thùng container vướng dây điện cầu Chợ Gạo

Phạt thuyền trưởng chở thùng container vướng dây điện cầu Chợ Gạo

23:00 25/03/2026

Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đã xử phạt 6 triệu đồng đối với thuyền trưởng sà lan 4.000 tấn chở thùng container vướng và làm đứt dây điện dưới gầm cầu Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp, khiến một thùng container rơi xuống sông.

Đồng Nai xác minh thực tế vụ nhà dân chênh cao 12m sau khi hạ cốt nền đường

Đồng Nai xác minh thực tế vụ nhà dân chênh cao 12m sau khi hạ cốt nền đường

21:00 25/03/2026

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đồng Nai chỉ đạo kiểm tra, xử lý nhà dân chênh cao 12m sau khi hạ cốt nền đường, đảm bảo an toàn và quyền lợi người dân.

Cụ bà 104 tuổi ở Hà Nội phấn khởi chờ ngày bầu cử

Cụ bà 104 tuổi ở Hà Nội phấn khởi chờ ngày bầu cử

19:00 25/03/2026

Hà Nội - Dù đã 104 tuổi, cụ bà Đặng Thị Chín ở xã Tây Phương vẫn mong đến ngày bầu cử được đến điểm bỏ phiếu, coi đây là...

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Du học Nhật Bản, Học bổng Nhật Bản, Việc làm tại Nhật Bản, Dịch vụ ở Nhật Bản, Aishin Hà Nội
Du học Nhật Bản
Thông tin du học
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van for sale
Commercial van for sale
Campervan for sale
Ống hút giấy, cốc giấy, ly giấy, bát giấy, tô giấy, đĩa giấy
Cốc Giấy Là Gì? Tại sao chúng ta nên sử dụng Cốc Giấy?
Cốc giấy, Ly giấy