Vì sao con gái bà Trương Mỹ Lan bị Singapore từ chối thủ tục chuyển nhượng cổ phần?

Cơ quan điều tra đã thực hiện các kiến nghị của TAND TP.HCM, yêu cầu làm rõ nguồn gốc một số tài sản liên quan bà Trương Mỹ Lan.

Theo kết luận điều tra vụ án giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan chấp nhận dùng toàn bộ tiền bạc, tài sản để bồi thường, khắc phục hậu quả - Ảnh: HỮU HẠNH

Bà Trương Mỹ Lan sở hữu 100% cổ phần công ty ở Singapore?

Đối với việc Tòa án nhân dân TP.HCM đề nghị làm rõ việc bà Trương Mỹ Lan sử dụng tiền thông qua Công ty Vivaland để mua cổ phần của các cổ đông sở hữu Công ty Amaland, từ đó có căn cứ thu hồi số tiền, khắc phục hậu quả vụ án.

Về nội dung này, kết luận điều tra vụ án giai đoạn 2 thể hiện: Dự án khu đô thị và khu tái định cư Sing Việt tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh do Công ty TNHH đô thị Sing Việt làm chủ đầu tư.

Dự án này đã được đền bù giải phóng mặt bằng khu tái định cư, còn với khu đô thị thì chưa đền bù, giải phóng mặt bằng xong. Cả khu tái định cư và khu đô thị chưa được triển khai xây dụng do chưa được cấp giấy phép xây dựng.

Cơ quan điều tra xác định Công ty Amaland PTE, được thành lập tại Singapore, là công ty sở hữu 100% vốn góp tại Công ty TNHH đô thị Sing Việt.

Ngày 5-4-2020, Công ty Amaland PTE (bên bán) và Công ty cổ phần đầu tư Singapore - Việt Nam (SVIC - bên mua) ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Sing Việt và một hợp đồng phụ kèm theo với giá trị chuyến nhượng là 170 triệu USD, thanh toán trước 16,5 triệu USD.

Sau đó bên mua đã 2 lần (mỗi lần chuyển 50 triệu USD) vào tài khoản tạm khóa và đề nghị Công ty Amaland chuyển giao cổ phần nhưng Công ty Amaland không thực hiện mà đã có văn bản yêu cầu bên mua hủy hợp đồng, sẽ trả lại 50% số tiền đặt cọc nhưng bên mua không đồng ý.

Vì vậy, bên bán đã làm thủ tục khởi kiện bên mua ra tòa án tại Singapore về việc không thực hiện hợp đồng và yêu cầu hủy hợp đồng đã ký kết. Bên mua cũng khởi kiện bên bán ra tòa án tại Việt Nam để yêu cầu bên bán phải tiếp tục thực hiện hợp đồng.

Gia đình bà Trương Mỹ Lan, do bà Chu Duyệt Phấn (con gái Trương Mỹ Lan) làm đại diện, có báo cáo về việc bà Trương Mỹ Lan đã mua 100% cổ phần của các cổ đông sở hữu Công ty Amaland tại Singapore (97% của Công ty Regionaland, 3% do các cổ đông nhỏ nắm giữ).

Công ty Amaland đã ủy quyền cho 3 cá nhân (do bà Lan chỉ định) nắm giữ 100% cổ phần vốn góp tại Công ty đô thị Sing Việt - chủ đầu tư dự án khu đô thị Sing Việt.

Do vốn góp của Công ty Amaland tại Công ty đô thị Sing Việt đang có tranh chấp nên phía gia đình bà Trương Mỹ Lan do Chu Duyệt Phấn làm dại diện đã liên hệ với luật sư Chiu Bing Keung Kenneth (đang bị truy nã - PV) để làm thủ tục chuyển 97% cổ phần do Công ty Regionaland nắm giữ tại Công ty Amaland cho Chu Duyệt Phấn (đã nộp hồ sơ tại Singapore vào tháng 9-2023, hiện chưa có kết quả).

Đến nay, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (do Chu Duyệt Phấn đại diện) báo cáo về việc phía Singapore từ chối hoàn tất thủ tục chuyển cổ phần về cho Chu Duyệt Phấn vì họ nắm được thông tin bà Trương Mỹ Lan và chồng là ông Chu Lập Cơ hiện đang bị khởi tố, điều tra.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ủy thác tư pháp cho Cơ quan Tổng chưởng lý Singapore tương trợ tư pháp về hình sự, tiến hành xác minh hồ sơ pháp lý, chủ sở hữu tài sản và tình trạng pháp lý hiện nay của các tài sản liên quan đến Công ty Amaland PTE, bà Trương Mỹ Lan và ông Chu Lập Cơ nhưng đến nay chưa có kết quả.

Căn cứ kết quả xác minh trên, Cơ quan điều tra chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đề tòa án xem xét xử lý theo quy định.

Bộ Công an đang điều tra những người đứng tên tài sản hộ bà Trương Mỹ Lan

Cũng theo kết luận điều tra vụ án giai đoạn 2, 76 quyền sử dụng đất tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Tòa án TP.HCM giao Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, xử lý liên quan đến hành vi sai phạm của một số đối tượng đứng tên hộ cho bị cáo Trương Mỹ Lan.

Về nội dung này, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra xử lý hành vi có dấu hiệu "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của các đổi tượng đứng tên hộ cho bà Trương Mỹ Lan.

Đối với 16 bất động sản tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM (khoảng 1ha thuộc dự án Bắc Phước Kiển) do các ông Trần Duy Bình, Trần Tuấn Anh, Nhan Nhựt Phương đứng tên sở hữu.

Cơ quan điều tra đã làm rõ 3 cá nhân trên góp tiền cùng Nguyễn Ngọc Dương (tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula, đã chết) để mua trong khi bà Trương Mỹ Lan khai đã chi 500 tỉ đồng cho Dương mua. Cơ quan điều tra đề nghị tòa án tiếp tục duy trì kê biên đối với 16 bất động sản này để xử lý theo quy định pháp luật.