Truy nã Trịnh Tiến Dũng trong vụ Thuduc House, liên quan tín dụng đen

16:00 15/05/2024

Bị can Trịnh Tiến Dũng liên quan vụ án tại Thuduc House tiếp tục bị Công an TP.HCM truy nã thêm tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trịnh Tiến Dũng - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 15-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP.HCM cho biết mở rộng vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Phòng PC02 đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và ra quyết định truy nã đối với Trịnh Tiến Dũng (51 tuổi, ngụ phường 4, quận 3) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

  • ThuDuc House: 'Đang đợi quyết định cuối cùng của tòa án', cổ phiếu bị cảnh báo

  • Lý do tổng giám đốc Thuduc House bất ngờ từ nhiệm

  • Cổ phiếu của HAGL, Đức Long Gia Lai, Thuduc House... tiếp tục bị 'dính phạt'

Ngoài ra, Trịnh Tiến Dũng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã trong vụ án sai phạm tại Công ty nhà Thủ Đức (Thuduc House,) Cục thuế TP.HCM và nhiều đơn vị khác với các tội danh:

- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

- Buôn lậu;

- Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;

- Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức;

- Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Vụ án trên trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”:

- Đặng Ngọc Ngãi (61 tuổi, ngụ quận Tân Phú, cầm đầu),

- Lâm Vĩnh Nghi (41 tuổi, ngụ quận 10),

- Võ Hoàng Danh (48 tuổi, ngụ TP Thủ Đức),

- Bùi Thị Tâm (32 tuổi, ngụ TP Thủ Đức).

Trịnh Tiến Dũng tiếp tục bị truy nã

Các bị can cho vay số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng với lãi suất 180%/1 năm, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng, dùng thủ đoạn buộc người vay ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng, hợp thức tiền lãi bằng các hợp đồng vay tiền có công chứng, buộc người vay phải chuyển nhượng nhà đất.

Ngày 8-6-2023, hành vi Trịnh Tiến Dũng được nêu trong cáo trạng công bố tại phiên xét xử diễn ra ở TAND TP.HCM. Dũng đã lập hàng trăm công ty để thực hiện nhiều hành vi phạm tội xuyên quốc gia với số tiền phạm pháp hàng nghìn tỷ đồng, sau đó bỏ trốn.

Dũng cùng đồng phạm bị cáo buộc vận chuyển trái phép qua biên giới 1.700 tỉ đồng; thực hiện hàng trăm hợp đồng xuất nhập khẩu khống để chuyển hơn 4.000 tỉ đồng qua lại giữa các công ty trong và ngoài nước nhằm tạo dòng tiền "ảo", chiếm đoạt tiền hoàn thuế...

Vụ án liên quan sai phạm tại Công ty Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và nhiều đơn vị, công ty khác.

Cơ quan chức năng xác định Dũng là chủ mưu hàng loạt sai phạm song "ông trùm" này đã bỏ trốn trước khi bị khởi tố (ngày 31-12-2020) về 5 tội:

- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

- Buôn lậu;

- Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;

- Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức;

- Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Có thể bạn quan tâm
Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục đón mưa lớn

Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục đón mưa lớn

06:50 16/05/2024

Dự báo trong ngày và đêm nay, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Bắc Trung Bộ cũng có mưa dông rải rác trong hôm nay. Tây Nguyên và Nam Bộ đón mưa dông vào chiều và tối, cục bộ có mưa to.

Thời hạn hiệu lực của quy hoạch là bao lâu?

Thời hạn hiệu lực của quy hoạch là bao lâu?

14:30 31/05/2024

Tôi muốn biết thời hạn của quy hoạch sử dụng đất có hiệu lực là bao lâu?

Cao tốc qua Bà Rịa - Vũng Tàu có thể hoàn thành sớm 3 tháng

Cao tốc qua Bà Rịa - Vũng Tàu có thể hoàn thành sớm 3 tháng

22:40 06/03/2024

19,5 km cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu (dự án thành phần 3) đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành tháng 9/2025, vượt kế hoạch 3 tháng, theo chủ đầu tư.

Làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong dưới kênh

Làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong dưới kênh

12:20 27/07/2023

Hà Tĩnh - Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân một người đàn ông tử vong ở dưới kênh thủy lợi N1 qua địa...

Vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: 10 bị cáo được giảm án, 5 nhà thầu phải bồi thường 460 tỷ đồng

Vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: 10 bị cáo được giảm án, 5 nhà thầu phải bồi thường 460 tỷ đồng

13:20 27/06/2024

HĐXX cấp phúc thẩm quyết định giảm án cho cả 10 bị cáo có đơn kháng cáo; đồng thời, tuyên buộc 5 nhà thầu phải bồi thường thiệt hại 460 tỷ đồng.

CIA từng sử dụng các nhà ngoại cảm làm điệp viên

CIA từng sử dụng các nhà ngoại cảm làm điệp viên

07:20 01/05/2024

Harold Puthoff, nhà vật lý của Viện nghiên cứu Stanford (SRI), đã rất kinh ngạc khi chiếc từ kế bắt đầu thay đổi. Không có lời giải thích vật lý nào cho sự biến đổi từ trường mà thiết bị đo được. Ngay khi Puthoff yêu cầu Swann ngừng nghĩ về chiếc máy, sự thay đổi từ trường cũng đột ngột dừng lại. “Những hiện tượng này có thật. Hiện tượng siêu nhiên là có thật”, Dean Radin, tiến sĩ, nhà khoa học trưởng tại Viện Khoa học Trí tuệ phi lợi nhuận có...

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

04:20 05/07/2024

Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương gửi Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 của Đảng ủy Công an Trung ương diễn ra tại Hà Nội, ngày 4/7.

Tài xế xe khách tông chết người rồi đi tiếp vì tưởng tông nhầm 'vật nuôi'!

Tài xế xe khách tông chết người rồi đi tiếp vì tưởng tông nhầm 'vật nuôi'!

12:00 26/10/2023

Sáng 26/10, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết, đang làm việc với một tài xế xe khách gây ra tai nạn giao thông chết người rồi rời khỏi hiện trường.

Tiếp tục phát hiện ma túy dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

Tiếp tục phát hiện ma túy dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

16:00 26/01/2024

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi vừa phát hiện thêm 1 gói ma túy dạt vào bờ biển xã Bình Trị (huyện Bình Sơn). Gói này là dạng ma túy loại ketamine khác với gần 300kg cocaine dạt vào bờ biển xã Bình Hải trước đó.

Co loi xay ra
Co loi xay ra