Truy nã Trịnh Tiến Dũng trong vụ Thuduc House, liên quan tín dụng đen

16:00 15/05/2024

Bị can Trịnh Tiến Dũng liên quan vụ án tại Thuduc House tiếp tục bị Công an TP.HCM truy nã thêm tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trịnh Tiến Dũng - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 15-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP.HCM cho biết mở rộng vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Phòng PC02 đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và ra quyết định truy nã đối với Trịnh Tiến Dũng (51 tuổi, ngụ phường 4, quận 3) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

  • ThuDuc House: 'Đang đợi quyết định cuối cùng của tòa án', cổ phiếu bị cảnh báo

  • Lý do tổng giám đốc Thuduc House bất ngờ từ nhiệm

  • Cổ phiếu của HAGL, Đức Long Gia Lai, Thuduc House... tiếp tục bị 'dính phạt'

Ngoài ra, Trịnh Tiến Dũng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã trong vụ án sai phạm tại Công ty nhà Thủ Đức (Thuduc House,) Cục thuế TP.HCM và nhiều đơn vị khác với các tội danh:

- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

- Buôn lậu;

- Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;

- Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức;

- Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Vụ án trên trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”:

- Đặng Ngọc Ngãi (61 tuổi, ngụ quận Tân Phú, cầm đầu),

- Lâm Vĩnh Nghi (41 tuổi, ngụ quận 10),

- Võ Hoàng Danh (48 tuổi, ngụ TP Thủ Đức),

- Bùi Thị Tâm (32 tuổi, ngụ TP Thủ Đức).

Trịnh Tiến Dũng tiếp tục bị truy nã

Các bị can cho vay số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng với lãi suất 180%/1 năm, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng, dùng thủ đoạn buộc người vay ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng, hợp thức tiền lãi bằng các hợp đồng vay tiền có công chứng, buộc người vay phải chuyển nhượng nhà đất.

Ngày 8-6-2023, hành vi Trịnh Tiến Dũng được nêu trong cáo trạng công bố tại phiên xét xử diễn ra ở TAND TP.HCM. Dũng đã lập hàng trăm công ty để thực hiện nhiều hành vi phạm tội xuyên quốc gia với số tiền phạm pháp hàng nghìn tỷ đồng, sau đó bỏ trốn.

Dũng cùng đồng phạm bị cáo buộc vận chuyển trái phép qua biên giới 1.700 tỉ đồng; thực hiện hàng trăm hợp đồng xuất nhập khẩu khống để chuyển hơn 4.000 tỉ đồng qua lại giữa các công ty trong và ngoài nước nhằm tạo dòng tiền "ảo", chiếm đoạt tiền hoàn thuế...

Vụ án liên quan sai phạm tại Công ty Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và nhiều đơn vị, công ty khác.

Cơ quan chức năng xác định Dũng là chủ mưu hàng loạt sai phạm song "ông trùm" này đã bỏ trốn trước khi bị khởi tố (ngày 31-12-2020) về 5 tội:

- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

- Buôn lậu;

- Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;

- Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức;

- Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Có thể bạn quan tâm
Miền Bắc chuyển mưa nhỏ từ đêm nay

Miền Bắc chuyển mưa nhỏ từ đêm nay

06:45 14/03/2026

Từ đêm nay (14/3), khu vực đồng bằng Bắc Bộ sẽ chuyển mưa nhỏ, mưa phùn, khu vực vùng núi và trung du có mưa dông rải rác. Miền Trung tiếp tục có mưa to. Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, ít mưa.

Tấm lòng của một ca hiến tạng đã mang lại sự sống cho 7 người

Tấm lòng của một ca hiến tạng đã mang lại sự sống cho 7 người

19:45 13/03/2026

Nam bệnh nhân được chẩn đoán chết não. Giữa thời khắc đau đớn nhất, gia đình đã đưa ra một quyết định nhân văn, cao cả: Đồng ý hiến tạng của người thân để cứu những người khác.

Cách tra cứu thông tin và thay đổi khu vực bỏ phiếu trên VNeID

Cách tra cứu thông tin và thay đổi khu vực bỏ phiếu trên VNeID

15:00 13/03/2026

Bộ Công an đã tích hợp tiện ích “Khu vực bỏ phiếu của cử tri” và “Danh sách người ứng cử” trên ứng dụng VneID, giúp cử tri dễ dàng tra cứu thông tin khu vực bỏ phiếu.

Người dân Đà Nẵng có thể tra cứu thủ tục mua nhà ở xã hội trực tuyến

Người dân Đà Nẵng có thể tra cứu thủ tục mua nhà ở xã hội trực tuyến

13:45 13/03/2026

Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa ra mắt chuyên mục 'Hướng dẫn thuê, mua nhà ở xã hội' trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

Bộ Công an chỉ đạo điều tra mở rộng vụ trục lợi trong hỗ trợ mua nhà ở xã hội

Bộ Công an chỉ đạo điều tra mở rộng vụ trục lợi trong hỗ trợ mua nhà ở xã hội

12:45 13/03/2026

Lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Thái Nguyên mở rộng điều tra, xử lý triệt để vụ làm giả giấy tờ liên quan đến nhà ở...

Nhận diện và cảnh báo những thông tin xuyên tạc về bầu cử

Nhận diện và cảnh báo những thông tin xuyên tạc về bầu cử

11:45 13/03/2026

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Khởi tố đường dây bán 'thuốc gia truyền' giả, thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng

Khởi tố đường dây bán 'thuốc gia truyền' giả, thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng

10:45 13/03/2026

Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 12 người trong đường dây bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản dưới danh nghĩa phòng chẩn trị y học cổ truyền “Hoàng Minh Đường”.

Cậu bé bật khóc vì nhớ bố đã khuất, cái ôm của mẹ kế khiến dân mạng rơi lệ

Cậu bé bật khóc vì nhớ bố đã khuất, cái ôm của mẹ kế khiến dân mạng rơi lệ

05:45 13/03/2026

Clip: Đứa trẻ òa khóc nhớ cha, mẹ kế chỉ lặng lẽ ôm con. (Nguồn: @@anh.khang2019) Video ngắn chỉ hơn 2 phút ghi lại khoảnh khắc đời thường trong căn phòng đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội những ngày qua, khiến hàng triệu người xem không kìm được nước mắt. Không có âm nhạc bi thương, không dàn dựng cầu kỳ, chỉ là tiếng khóc trẻ thơ và một cái ôm lặng lẽ, nhưng đủ chạm tới trái tim của rất nhiều người. Trong video được trích xuất từ camera...

Hiệu trưởng trường tiểu học ở Tây Ninh tử vong do tai nạn giao thông

Hiệu trưởng trường tiểu học ở Tây Ninh tử vong do tai nạn giao thông

05:45 13/03/2026

Ông P.M.T., Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Dương (xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) đã tử vong trong một vụ tai nạn giao thông vào tối 9/3.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Du học Nhật Bản, Học bổng Nhật Bản, Việc làm tại Nhật Bản, Dịch vụ ở Nhật Bản, Aishin Hà Nội
Du học Nhật Bản
Thông tin du học
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van for sale
Commercial van for sale
Campervan for sale
Ống hút giấy, cốc giấy, ly giấy, bát giấy, tô giấy, đĩa giấy
Cốc Giấy Là Gì? Tại sao chúng ta nên sử dụng Cốc Giấy?
Cốc giấy, Ly giấy