Bị can Trịnh Tiến Dũng liên quan vụ án tại Thuduc House tiếp tục bị Công an TP.HCM truy nã thêm tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 15-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP.HCM cho biết mở rộng vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Phòng PC02 đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và ra quyết định truy nã đối với Trịnh Tiến Dũng (51 tuổi, ngụ phường 4, quận 3) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Ngoài ra, Trịnh Tiến Dũng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã trong vụ án sai phạm tại Công ty nhà Thủ Đức (Thuduc House,) Cục thuế TP.HCM và nhiều đơn vị khác với các tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;
- Buôn lậu;
- Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;
- Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức;
- Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Vụ án trên trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”:
- Đặng Ngọc Ngãi (61 tuổi, ngụ quận Tân Phú, cầm đầu),
- Lâm Vĩnh Nghi (41 tuổi, ngụ quận 10),
- Võ Hoàng Danh (48 tuổi, ngụ TP Thủ Đức),
- Bùi Thị Tâm (32 tuổi, ngụ TP Thủ Đức).
Các bị can cho vay số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng với lãi suất 180%/1 năm, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng, dùng thủ đoạn buộc người vay ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng, hợp thức tiền lãi bằng các hợp đồng vay tiền có công chứng, buộc người vay phải chuyển nhượng nhà đất.
Ngày 8-6-2023, hành vi Trịnh Tiến Dũng được nêu trong cáo trạng công bố tại phiên xét xử diễn ra ở TAND TP.HCM. Dũng đã lập hàng trăm công ty để thực hiện nhiều hành vi phạm tội xuyên quốc gia với số tiền phạm pháp hàng nghìn tỷ đồng, sau đó bỏ trốn.
Dũng cùng đồng phạm bị cáo buộc vận chuyển trái phép qua biên giới 1.700 tỉ đồng; thực hiện hàng trăm hợp đồng xuất nhập khẩu khống để chuyển hơn 4.000 tỉ đồng qua lại giữa các công ty trong và ngoài nước nhằm tạo dòng tiền "ảo", chiếm đoạt tiền hoàn thuế...
Vụ án liên quan sai phạm tại Công ty Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và nhiều đơn vị, công ty khác.
Cơ quan chức năng xác định Dũng là chủ mưu hàng loạt sai phạm song "ông trùm" này đã bỏ trốn trước khi bị khởi tố (ngày 31-12-2020) về 5 tội:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;
- Buôn lậu;
- Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;
- Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức;
- Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Gia Lai - Công an phường Quy Nhơn Đông đã mời làm việc người đàn ông có hành vi tát liên tiếp vào mặt cụ bà 83 tuổi.
Kiên Giang - T khai nhận tải các video quảng cáo của doanh nghiệp thật để lừa dối người tiêu dùng, rồi rao bán số hàng giả (mỹ phẩm giả)...
Phía Cục chăn nuôi và thú y đã thông tin thêm về việc xử lý vi phạm liên quan đến ồn ào của Công ty C.P Việt Nam .
Phú Thọ - Sau một thời gian hạ nhiệt, giá cát bất ngờ tăng trở lại do nguồn cung khan hiếm, nhiều bãi phải tạm ngừng hoạt động.
Ngày 29/6, hàng trăm cựu sinh Việt Nam theo học trong nền giáo dục Australia có mặt để tôn vinh những thành tích xuất sắc của 6 cựu sinh giành được Giải thưởng Cựu sinh viên Australia năm 2025 nhờ khả năng lãnh đạo, sự sáng tạo và những đóng góp của họ cho mối quan hệ Việt Nam - Australia. “Cựu du học sinh Úc tại Việt Nam là những cầu nối quý giá giữa hai quốc gia chúng ta,” bà Gillian Bird PSM, Đại sứ Australia tại Việt Nam, chia sẻ. “Mối quan...
TPHCM - Trên địa bàn khu vực 5 đơn vị hành chính cấp xã ở TP Vũng Tàu cũ, đã thành lập 5 đơn vị công đoàn xã , phường.
Trong đêm 29/5, nhiều chốt kiểm tra được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh lập khẩn cấp tại các tuyến đường huyết mạch để truy bắt một đối tượng cướp ngân hàng.
Hội đồng xét xử quyết định quay lại phần xét hỏi do đã nhận được biên lai thu tiền thể hiện việc Tập đoàn Phúc Sơn nộp 768 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án cho bị cáo Nguyễn Văn Hậu.
Lần đầu tiên thí sinh học chương trình 2018 thi môn tự chọn, giáo viên nhận xét gì về đề thi?