Truy nã Trịnh Tiến Dũng trong vụ Thuduc House, liên quan tín dụng đen

16:00 15/05/2024

Bị can Trịnh Tiến Dũng liên quan vụ án tại Thuduc House tiếp tục bị Công an TP.HCM truy nã thêm tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trịnh Tiến Dũng - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 15-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP.HCM cho biết mở rộng vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Phòng PC02 đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và ra quyết định truy nã đối với Trịnh Tiến Dũng (51 tuổi, ngụ phường 4, quận 3) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

  • ThuDuc House: 'Đang đợi quyết định cuối cùng của tòa án', cổ phiếu bị cảnh báo

  • Lý do tổng giám đốc Thuduc House bất ngờ từ nhiệm

  • Cổ phiếu của HAGL, Đức Long Gia Lai, Thuduc House... tiếp tục bị 'dính phạt'

Ngoài ra, Trịnh Tiến Dũng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã trong vụ án sai phạm tại Công ty nhà Thủ Đức (Thuduc House,) Cục thuế TP.HCM và nhiều đơn vị khác với các tội danh:

- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

- Buôn lậu;

- Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;

- Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức;

- Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Vụ án trên trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”:

- Đặng Ngọc Ngãi (61 tuổi, ngụ quận Tân Phú, cầm đầu),

- Lâm Vĩnh Nghi (41 tuổi, ngụ quận 10),

- Võ Hoàng Danh (48 tuổi, ngụ TP Thủ Đức),

- Bùi Thị Tâm (32 tuổi, ngụ TP Thủ Đức).

Trịnh Tiến Dũng tiếp tục bị truy nã

Các bị can cho vay số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng với lãi suất 180%/1 năm, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng, dùng thủ đoạn buộc người vay ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng, hợp thức tiền lãi bằng các hợp đồng vay tiền có công chứng, buộc người vay phải chuyển nhượng nhà đất.

Ngày 8-6-2023, hành vi Trịnh Tiến Dũng được nêu trong cáo trạng công bố tại phiên xét xử diễn ra ở TAND TP.HCM. Dũng đã lập hàng trăm công ty để thực hiện nhiều hành vi phạm tội xuyên quốc gia với số tiền phạm pháp hàng nghìn tỷ đồng, sau đó bỏ trốn.

Dũng cùng đồng phạm bị cáo buộc vận chuyển trái phép qua biên giới 1.700 tỉ đồng; thực hiện hàng trăm hợp đồng xuất nhập khẩu khống để chuyển hơn 4.000 tỉ đồng qua lại giữa các công ty trong và ngoài nước nhằm tạo dòng tiền "ảo", chiếm đoạt tiền hoàn thuế...

Vụ án liên quan sai phạm tại Công ty Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và nhiều đơn vị, công ty khác.

Cơ quan chức năng xác định Dũng là chủ mưu hàng loạt sai phạm song "ông trùm" này đã bỏ trốn trước khi bị khởi tố (ngày 31-12-2020) về 5 tội:

- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

- Buôn lậu;

- Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;

- Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức;

- Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Có thể bạn quan tâm
Loạt điểm đến miệt vườn, làng nghề khó bỏ qua khi về Vĩnh Long

Loạt điểm đến miệt vườn, làng nghề khó bỏ qua khi về Vĩnh Long

02:45 07/04/2026

Saigontourist Group phối hợp Sở VH-TT&DL Vĩnh Long khảo sát các tuyến, điểm du lịch, nhằm đánh giá tiềm năng và định hướng phát triển sản phẩm du lịch bền vững.

Bị truy nã, kẻ điều hành khai thác vàng trái phép trốn lên Đắk Lắk làm rẫy thuê

Bị truy nã, kẻ điều hành khai thác vàng trái phép trốn lên Đắk Lắk làm rẫy thuê

02:00 07/04/2026

Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ đối tượng truy nã Hồ Chí Trung (SN 1982, trú xã Sơn Cẩm Hà, TP Đà Nẵng) khi đang lẩn trốn, làm rẫy tại tỉnh Đắk Lắk; đồng thời di lý về Đà Nẵng để phục vụ điều tra về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”, liên quan đến đường dây khai thác vàng trái phép. Theo kết quả điều tra, Trương Công Hải (SN 1977, trú xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng) cùng một số đối tượng góp vốn tổ chức khai thác vàng trái phép tại khu...

Cận cảnh đại công trường cầu Hồng Hà vượt sông Hồng, sau 5 tháng thi công

Cận cảnh đại công trường cầu Hồng Hà vượt sông Hồng, sau 5 tháng thi công

21:45 06/04/2026

Dự án cầu Hồng Hà thuộc đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã hoàn tất bàn giao mặt bằng, nhiều hạng mục thi công vượt tiến độ. Dự kiến hoàn thành vào quý II/2027, công trình sẽ giúp tăng kết nối liên vùng và giảm tải cho các cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Thăng Long.

Tuổi trẻ Trung tâm Phát thanh - Truyền hình quân đội báo công dâng Bác

Tuổi trẻ Trung tâm Phát thanh - Truyền hình quân đội báo công dâng Bác

21:45 06/04/2026

Sáng 25-3, tại Quảng trường Ba Đình, Đoàn cơ sở Trung tâm Phát thanh - Truyền hình quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) đã tổ chức lễ báo công, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bắt nữ giám đốc mua bán hóa đơn trái phép để trốn thuế gần 740 triệu đồng

Bắt nữ giám đốc mua bán hóa đơn trái phép để trốn thuế gần 740 triệu đồng

21:45 06/04/2026

Quá trình điều tra công an xác định Trần Thị Tuyết Anh mua trái phép 26 hóa đơn giá trị gia tăng từ nhiều doanh nghiệp khác nhau nhằm hợp thức hóa đầu vào hàng hóa phục vụ hoạt động san lấp mặt bằng, với tổng số tiền trốn thuế hơn 739 triệu đồng.

Đột nhập Thảo Cầm Viên Sài Gòn trộm thiên nga

Đột nhập Thảo Cầm Viên Sài Gòn trộm thiên nga

21:45 06/04/2026

Ngày 3/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Cao Phương (48 tuổi, ngụ Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản sau vụ đột nhập Thảo Cầm Viên Sài Gòn bắt trộm thiên nga trắng gây xôn xao dư luận.

CC1 cam kết hoàn thành gói thầu ở dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước 30-4

CC1 cam kết hoàn thành gói thầu ở dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước 30-4

21:45 06/04/2026

Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là gói thầu bị nhắc thi công chậm trễ nhiều lần. CC1 vừa cam kết sẽ sớm hoàn thành gói thầu của dự án thành phần này.

Khởi tố ba đối tượng truy đánh thiếu niên chấn thương sọ não

Khởi tố ba đối tượng truy đánh thiếu niên chấn thương sọ não

21:45 06/04/2026

Từ mâu thuẫn cá nhân, 3 đối tượng ở xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ đã dùng gậy sắt đánh một thiếu niên 13 tuổi vỡ lún xương sọ, nguy kịch. Sau 15 giờ truy xét, lực lượng công an đã bắt giữ nhóm đối tượng gây án.

Mỏ khí đốt lớn nhất Israel hoạt động lại, thị trường bớt căng thẳng

Mỏ khí đốt lớn nhất Israel hoạt động lại, thị trường bớt căng thẳng

21:45 06/04/2026

Mỏ Leviathan của Israel hoạt động trở lại sau 33 ngày đóng cửa, mang lại tín hiệu tích cực cho thị trường năng lượng Trung Đông

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Du học Nhật Bản, Học bổng Nhật Bản, Việc làm tại Nhật Bản, Dịch vụ ở Nhật Bản, Aishin Hà Nội
Du học Nhật Bản
Thông tin du học
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van for sale
Commercial van for sale
Campervan for sale
Ống hút giấy, cốc giấy, ly giấy, bát giấy, tô giấy, đĩa giấy
Cốc Giấy Là Gì? Tại sao chúng ta nên sử dụng Cốc Giấy?
Cốc giấy, Ly giấy