Truy nã Trịnh Tiến Dũng trong vụ Thuduc House, liên quan tín dụng đen

16:00 15/05/2024

Bị can Trịnh Tiến Dũng liên quan vụ án tại Thuduc House tiếp tục bị Công an TP.HCM truy nã thêm tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trịnh Tiến Dũng - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 15-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP.HCM cho biết mở rộng vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Phòng PC02 đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và ra quyết định truy nã đối với Trịnh Tiến Dũng (51 tuổi, ngụ phường 4, quận 3) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

  • ThuDuc House: 'Đang đợi quyết định cuối cùng của tòa án', cổ phiếu bị cảnh báo

  • Lý do tổng giám đốc Thuduc House bất ngờ từ nhiệm

  • Cổ phiếu của HAGL, Đức Long Gia Lai, Thuduc House... tiếp tục bị 'dính phạt'

Ngoài ra, Trịnh Tiến Dũng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã trong vụ án sai phạm tại Công ty nhà Thủ Đức (Thuduc House,) Cục thuế TP.HCM và nhiều đơn vị khác với các tội danh:

- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

- Buôn lậu;

- Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;

- Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức;

- Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Vụ án trên trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”:

- Đặng Ngọc Ngãi (61 tuổi, ngụ quận Tân Phú, cầm đầu),

- Lâm Vĩnh Nghi (41 tuổi, ngụ quận 10),

- Võ Hoàng Danh (48 tuổi, ngụ TP Thủ Đức),

- Bùi Thị Tâm (32 tuổi, ngụ TP Thủ Đức).

Trịnh Tiến Dũng tiếp tục bị truy nã

Các bị can cho vay số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng với lãi suất 180%/1 năm, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng, dùng thủ đoạn buộc người vay ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng, hợp thức tiền lãi bằng các hợp đồng vay tiền có công chứng, buộc người vay phải chuyển nhượng nhà đất.

Ngày 8-6-2023, hành vi Trịnh Tiến Dũng được nêu trong cáo trạng công bố tại phiên xét xử diễn ra ở TAND TP.HCM. Dũng đã lập hàng trăm công ty để thực hiện nhiều hành vi phạm tội xuyên quốc gia với số tiền phạm pháp hàng nghìn tỷ đồng, sau đó bỏ trốn.

Dũng cùng đồng phạm bị cáo buộc vận chuyển trái phép qua biên giới 1.700 tỉ đồng; thực hiện hàng trăm hợp đồng xuất nhập khẩu khống để chuyển hơn 4.000 tỉ đồng qua lại giữa các công ty trong và ngoài nước nhằm tạo dòng tiền "ảo", chiếm đoạt tiền hoàn thuế...

Vụ án liên quan sai phạm tại Công ty Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và nhiều đơn vị, công ty khác.

Cơ quan chức năng xác định Dũng là chủ mưu hàng loạt sai phạm song "ông trùm" này đã bỏ trốn trước khi bị khởi tố (ngày 31-12-2020) về 5 tội:

- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

- Buôn lậu;

- Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;

- Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức;

- Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Có thể bạn quan tâm
Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Saigontourist Group - Việt Nam tại Osaka trước giờ mở cửa

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Saigontourist Group - Việt Nam tại Osaka trước giờ mở cửa

20:45 13/06/2025

Ngày 14-6, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Saigontourist Group - Việt Nam sẽ khai mạc tại công viên Tsurumi Ryokuchi, thành phố Osaka, Nhật Bản.

Cảnh sát mở đường đưa người bị đột quỵ trên cao tốc đến bệnh viện

Cảnh sát mở đường đưa người bị đột quỵ trên cao tốc đến bệnh viện

16:00 12/06/2025

Tổ cảnh sát giao thông đã triển khai phương án hỗ trợ, sử dụng ô tô đặc chủng mở còi, bật đèn ưu tiên dẫn đường để đưa nạn nhân đến Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai.

Tuyến đường hơn 85 tỷ đồng ở Hà Tĩnh bong tróc, hư hỏng

Tuyến đường hơn 85 tỷ đồng ở Hà Tĩnh bong tróc, hư hỏng

08:45 12/06/2025

Tuyến đường được đầu tư hơn 85 tỷ đồng song sử dụng vài năm đã bong tróc, hư hỏng nhiều vị trí. Người dân địa phương cho rằng việc xe tải chở vật liệu xây dựng, xe chở keo tải trọng lớn là nguyên nhân khiến đường xuống cấp.

Clip xe đầu kéo liên tục vượt đèn đỏ ở Bình Dương

Clip xe đầu kéo liên tục vượt đèn đỏ ở Bình Dương

20:01 11/06/2025

Xe đầu kéo lưu thông trên đường ở Bình Dương, liên tục vượt đèn đỏ gây nguy hiểm tính mạng người đi đường khiến người dân bức xúc và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

Điện Biên thống nhất phương án 45 đơn vị hành chính cấp xã

Điện Biên thống nhất phương án 45 đơn vị hành chính cấp xã

17:04 11/06/2025

Điện Biên – Tỉnh thống nhất sẽ giảm từ 129 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã xuống còn 45 (42 xã và 3 phường).

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa 'nhập đồng' khi diễn thời trang Thoải mộng

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa 'nhập đồng' khi diễn thời trang Thoải mộng

00:45 11/06/2025

Nhà thiết kế Cao Minh Tiến kể câu chuyện tình của các liền anh liền chị trong văn hóa quan họ qua bộ sưu tập 'Thoải mộng'.

Đưa vào hoạt động xe buýt điện kết nối Đông Anh với trung tâm Hà Nội

Đưa vào hoạt động xe buýt điện kết nối Đông Anh với trung tâm Hà Nội

00:45 11/06/2025

Sáng 5/6 tuyến xe buýt điện chạy lộ trình Kim Mã - Đông Anh đã được đại diện lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, các sở ngành, đơn vị vận hành cắt băng đưa vào hoạt động. Đây là tuyến xe buýt điện thứ 16 tại Hà Nội được đưa vào hoạt động.

Vụ xi măng để ngoài trời ở Hà Tĩnh gây hư hỏng: Khởi tố chủ tịch xã

Vụ xi măng để ngoài trời ở Hà Tĩnh gây hư hỏng: Khởi tố chủ tịch xã

00:45 11/06/2025

Đây là diễn biến mới liên quan vụ hàng trăm tấn xi măng ở xã miền núi huyện Hương Khê tập kết ngoài trời dẫn đến một số lượng lớn bị hư.

Giải trình của 2 giáo viên dạy thêm học sinh chính khóa ở Hà Đông, Hà Nội

Giải trình của 2 giáo viên dạy thêm học sinh chính khóa ở Hà Đông, Hà Nội

19:01 09/06/2025

Hà Nội - 2 giáo viên Trường THCS Văn Yên, quận Hà Đông dạy thêm học sinh chính khóa đã báo cáo giải trình với Ban Giám hiệu nhà trường.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Du học Nhật Bản, Học bổng Nhật Bản, Việc làm tại Nhật Bản, Dịch vụ ở Nhật Bản, Aishin Hà Nội
Du học Nhật Bản
Thông tin du học
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van for sale
Commercial van for sale
Campervan for sale