Bị can Trịnh Tiến Dũng liên quan vụ án tại Thuduc House tiếp tục bị Công an TP.HCM truy nã thêm tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 15-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP.HCM cho biết mở rộng vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Phòng PC02 đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và ra quyết định truy nã đối với Trịnh Tiến Dũng (51 tuổi, ngụ phường 4, quận 3) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Ngoài ra, Trịnh Tiến Dũng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã trong vụ án sai phạm tại Công ty nhà Thủ Đức (Thuduc House,) Cục thuế TP.HCM và nhiều đơn vị khác với các tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;
- Buôn lậu;
- Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;
- Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức;
- Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Vụ án trên trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”:
- Đặng Ngọc Ngãi (61 tuổi, ngụ quận Tân Phú, cầm đầu),
- Lâm Vĩnh Nghi (41 tuổi, ngụ quận 10),
- Võ Hoàng Danh (48 tuổi, ngụ TP Thủ Đức),
- Bùi Thị Tâm (32 tuổi, ngụ TP Thủ Đức).
Các bị can cho vay số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng với lãi suất 180%/1 năm, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng, dùng thủ đoạn buộc người vay ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng, hợp thức tiền lãi bằng các hợp đồng vay tiền có công chứng, buộc người vay phải chuyển nhượng nhà đất.
Ngày 8-6-2023, hành vi Trịnh Tiến Dũng được nêu trong cáo trạng công bố tại phiên xét xử diễn ra ở TAND TP.HCM. Dũng đã lập hàng trăm công ty để thực hiện nhiều hành vi phạm tội xuyên quốc gia với số tiền phạm pháp hàng nghìn tỷ đồng, sau đó bỏ trốn.
Dũng cùng đồng phạm bị cáo buộc vận chuyển trái phép qua biên giới 1.700 tỉ đồng; thực hiện hàng trăm hợp đồng xuất nhập khẩu khống để chuyển hơn 4.000 tỉ đồng qua lại giữa các công ty trong và ngoài nước nhằm tạo dòng tiền "ảo", chiếm đoạt tiền hoàn thuế...
Vụ án liên quan sai phạm tại Công ty Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và nhiều đơn vị, công ty khác.
Cơ quan chức năng xác định Dũng là chủ mưu hàng loạt sai phạm song "ông trùm" này đã bỏ trốn trước khi bị khởi tố (ngày 31-12-2020) về 5 tội:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;
- Buôn lậu;
- Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;
- Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức;
- Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Trong tháng 11.2023, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã tích cực, quyết liệt trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận sẽ thanh tra đầu tư xây dựng, đấu thầu, thanh quyết toán đối với 4 dự án kè chống sạt lở phường Hàm Tiến, TP.Phan Thiết; kè bảo vệ khu dân cư phường Phước Lộc, thị xã La Gi; dự án chống sạt lở bờ biển khu phố 12, 13, 14 thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong; dự án kè chống sạt lở khu phố 5 phường Đức Long và thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết.
QUẢNG BÌNH - Khoảng 18h25' ngày 28.9, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại chợ Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, nhiều gian hàng trong chợ bị thiêu rụi.
Bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (hay gọi Trang Nemo ) bị tuyên mức án 9 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, các đồng phạm của...
Cần tiền mua ma túy, Nghĩa và Hồng rủ nhau đi chặn đường người dân để cướp tài sản.
Sáng 18/5, Bộ GD&ĐT thông tin, đoàn học sinh Việt Nam tham dự Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế 2024 (Regeneron ISEF 2024) đã giành được 1 giải Nhì.
TP - Không quá bi quan, chán nản là tâm trạng chung của rất nhiều công nhân Công ty (Cty) TNHH PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân, TPHCM) bị mất việc vào cuối tháng 2. Nhiều công nhân cho biết, sẽ tiếp tục ở lại thành phố để tìm việc làm khác.
Khúc cua dài 300 m trên đèo Prenn được lắp hộ lan bánh xoay công nghệ Hàn Quốc, với kinh phí 4,3 tỷ đồng nhằm hạn chế thiệt hại khi xảy ra tai nạn.
Chiều 1/1, tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ khánh thành bàn giao 1.400 căn nhà “Đại đoàn kết”, sự kiện có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (1/1/2004-1/1/2024). Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dự và phát biểu tại buổi lễ.