Bị can Trịnh Tiến Dũng liên quan vụ án tại Thuduc House tiếp tục bị Công an TP.HCM truy nã thêm tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trịnh Tiến Dũng - Ảnh: Công an cung cấpNgày 15-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP.HCM cho biết mở rộng vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Phòng PC02 đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và ra quyết định truy nã đối với Trịnh Tiến Dũng (51 tuổi, ngụ phường 4, quận 3) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Ngoài ra, Trịnh Tiến Dũng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã trong vụ án sai phạm tại Công ty nhà Thủ Đức (Thuduc House,) Cục thuế TP.HCM và nhiều đơn vị khác với các tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;
- Buôn lậu;
- Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;
- Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức;
- Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Vụ án trên trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”:
- Đặng Ngọc Ngãi (61 tuổi, ngụ quận Tân Phú, cầm đầu),
- Lâm Vĩnh Nghi (41 tuổi, ngụ quận 10),
- Võ Hoàng Danh (48 tuổi, ngụ TP Thủ Đức),
- Bùi Thị Tâm (32 tuổi, ngụ TP Thủ Đức).
Trịnh Tiến Dũng tiếp tục bị truy nãCác bị can cho vay số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng với lãi suất 180%/1 năm, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng, dùng thủ đoạn buộc người vay ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng, hợp thức tiền lãi bằng các hợp đồng vay tiền có công chứng, buộc người vay phải chuyển nhượng nhà đất.
Ngày 8-6-2023, hành vi Trịnh Tiến Dũng được nêu trong cáo trạng công bố tại phiên xét xử diễn ra ở TAND TP.HCM. Dũng đã lập hàng trăm công ty để thực hiện nhiều hành vi phạm tội xuyên quốc gia với số tiền phạm pháp hàng nghìn tỷ đồng, sau đó bỏ trốn.
Dũng cùng đồng phạm bị cáo buộc vận chuyển trái phép qua biên giới 1.700 tỉ đồng; thực hiện hàng trăm hợp đồng xuất nhập khẩu khống để chuyển hơn 4.000 tỉ đồng qua lại giữa các công ty trong và ngoài nước nhằm tạo dòng tiền "ảo", chiếm đoạt tiền hoàn thuế...
Vụ án liên quan sai phạm tại Công ty Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và nhiều đơn vị, công ty khác.
Cơ quan chức năng xác định Dũng là chủ mưu hàng loạt sai phạm song "ông trùm" này đã bỏ trốn trước khi bị khởi tố (ngày 31-12-2020) về 5 tội:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;
- Buôn lậu;
- Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;
- Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức;
- Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Sáng Miền Tây 31.3 : Vận hành thí điểm hệ thống xạ trị gia tốc ở Cần Thơ; Hoàn tất di dời máy bay MiG-21 ở Cà Mau...

Theo đề xuất của Công ty cổ phần đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, dự án đường sắt từ Thủ Thiêm đi sân bay Long Thành sẽ khởi công vào tháng 6-2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu toàn Đảng quán triệt '4 kiên định', kiên trì mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời đẩy mạnh cải cách bộ máy, kiểm soát quyền lực, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

HLV trưởng Kim Sang Sik khẳng định muốn tuyển Việt Nam giành chiến thắng Malaysia trên sân Thiên Trường ở lần tái đấu tại vòng loại Asian Cup 2027.

UBND đặc khu Phú Quốc phối hợp đơn vị liên quan cưỡng chế thu hồi gần 1ha đất rừng phòng hộ do một người dân trên đảo lấn chiếm, sử dụng trái phép. Diện tích đất thu hồi trên nằm trong dự án khu tái định cư Đồng Cây Sao phục vụ APEC 2027.

Sở Tài chính TP.HCM vừa có văn bản trình UBND TP.HCM về tình hình triển khai nhiệm vụ chuẩn bị dự án đường ven biển thành phố.

Lạng Sơn - Chiều 24.3, tại trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh, đã diễn ra hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh...

Hà Tĩnh - Nhiều người dân bức xúc vì khi đào móng để xây nhà tại khu tái định cư đã gặp nhiều đá tảng lớn gây khó khăn cho...

Công an xã Phước Hòa làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường, trích xuất camera an ninh tại khu vực xảy ra vụ việc, đồng thời lấy lời khai các bên liên quan.