Truy nã Trịnh Tiến Dũng trong vụ Thuduc House, liên quan tín dụng đen

16:00 15/05/2024

Bị can Trịnh Tiến Dũng liên quan vụ án tại Thuduc House tiếp tục bị Công an TP.HCM truy nã thêm tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trịnh Tiến Dũng - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 15-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP.HCM cho biết mở rộng vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Phòng PC02 đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và ra quyết định truy nã đối với Trịnh Tiến Dũng (51 tuổi, ngụ phường 4, quận 3) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

  • ThuDuc House: 'Đang đợi quyết định cuối cùng của tòa án', cổ phiếu bị cảnh báo

  • Lý do tổng giám đốc Thuduc House bất ngờ từ nhiệm

  • Cổ phiếu của HAGL, Đức Long Gia Lai, Thuduc House... tiếp tục bị 'dính phạt'

Ngoài ra, Trịnh Tiến Dũng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã trong vụ án sai phạm tại Công ty nhà Thủ Đức (Thuduc House,) Cục thuế TP.HCM và nhiều đơn vị khác với các tội danh:

- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

- Buôn lậu;

- Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;

- Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức;

- Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Vụ án trên trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”:

- Đặng Ngọc Ngãi (61 tuổi, ngụ quận Tân Phú, cầm đầu),

- Lâm Vĩnh Nghi (41 tuổi, ngụ quận 10),

- Võ Hoàng Danh (48 tuổi, ngụ TP Thủ Đức),

- Bùi Thị Tâm (32 tuổi, ngụ TP Thủ Đức).

Trịnh Tiến Dũng tiếp tục bị truy nã

Các bị can cho vay số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng với lãi suất 180%/1 năm, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng, dùng thủ đoạn buộc người vay ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng, hợp thức tiền lãi bằng các hợp đồng vay tiền có công chứng, buộc người vay phải chuyển nhượng nhà đất.

Ngày 8-6-2023, hành vi Trịnh Tiến Dũng được nêu trong cáo trạng công bố tại phiên xét xử diễn ra ở TAND TP.HCM. Dũng đã lập hàng trăm công ty để thực hiện nhiều hành vi phạm tội xuyên quốc gia với số tiền phạm pháp hàng nghìn tỷ đồng, sau đó bỏ trốn.

Dũng cùng đồng phạm bị cáo buộc vận chuyển trái phép qua biên giới 1.700 tỉ đồng; thực hiện hàng trăm hợp đồng xuất nhập khẩu khống để chuyển hơn 4.000 tỉ đồng qua lại giữa các công ty trong và ngoài nước nhằm tạo dòng tiền "ảo", chiếm đoạt tiền hoàn thuế...

Vụ án liên quan sai phạm tại Công ty Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và nhiều đơn vị, công ty khác.

Cơ quan chức năng xác định Dũng là chủ mưu hàng loạt sai phạm song "ông trùm" này đã bỏ trốn trước khi bị khởi tố (ngày 31-12-2020) về 5 tội:

- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

- Buôn lậu;

- Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;

- Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức;

- Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Có thể bạn quan tâm
Tạm ngưng công tác thầy giáo bị tố sàm sỡ nữ sinh ngay trên lớp

Tạm ngưng công tác thầy giáo bị tố sàm sỡ nữ sinh ngay trên lớp

19:10 09/06/2023

Gia đình cho biết đã lên gặp thầy H. để đối chứng nhưng thầy giáo này chối biến.

Lên thị trấn dân khổ vì bị “cắt” dự án cấp nước sạch nông thôn

Lên thị trấn dân khổ vì bị “cắt” dự án cấp nước sạch nông thôn

17:20 11/07/2023

Hà Tĩnh - Do lên thị trấn Đồng Lộc (Can Lộc) nên địa phương này không thuộc đối tượng để triển khai dự án nước sạch nông thôn nữa nên...

Khách sạn Hạ Long thu phí phát điện 300.000/đêm: Căn cứ nào cho phép?

Khách sạn Hạ Long thu phí phát điện 300.000/đêm: Căn cứ nào cho phép?

06:40 16/06/2023

Mất điện kéo dài, thêm phí máy nổ? Tình trạng mất điện kéo dài khiến không ít khách sạn, nhà nghỉ, homestay khốn đốn. Chị Lê Hồng Nhung (tại phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long) là chủ của nhiều căn hộ cho thuê cho biết, từ đầu hè đến nay, lượng khách hàng trả phòng tăng lên, nguyên nhân bởi tâm lý lo ngại tình trạng mất điện trong ngày hè nắng nóng. Vụ việc đang gây tranh cãi nhiều trên các diễn đàn xã hội là chị N.N.H. (Thanh Hoá) đặt phòng nghỉ 2...

Tuyến đường cứu hộ cứu nạn 128 tỷ ‘đứt đoạn’, tai nạn xảy ra liên tiếp

Tuyến đường cứu hộ cứu nạn 128 tỷ ‘đứt đoạn’, tai nạn xảy ra liên tiếp

11:50 25/08/2023

Được đầu tư 128 tỷ đồng song tuyến đường cứu hộ, cứu nạn qua thị trấn Lộc Hà (Hà Tĩnh) bị “đứt đoạn” khoảng 70m vì vướng 145 ngôi mộ chưa thể di dời. Tuyến đường thi công dở dang khiến nhiều vụ tai nạn chết người xảy ra.

Học sinh lớp 6 không biết đọc thông viết thạo, giáo viên tiểu học sẽ bị truy trách nhiệm

Học sinh lớp 6 không biết đọc thông viết thạo, giáo viên tiểu học sẽ bị truy trách nhiệm

10:20 13/04/2024

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Minh Hóa cho biết sẽ rà soát và kiểm điểm trách nhiệm của giáo viên tiểu học để tình trạng học sinh lớp 6 không biết đọc thông viết thạo.

Xử lý vụ dân bắc thang trèo vào nhà vì đường 1.900 tỉ 'ăn' đường liên xã

Xử lý vụ dân bắc thang trèo vào nhà vì đường 1.900 tỉ 'ăn' đường liên xã

16:30 20/12/2023

Phú Thọ - Chính quyền địa phương, Chủ đầu tư dự án đường liên vùng 1.900 tỉ đồng và người dân xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê đã có buổi...

Hai anh em ruột xô xát trong vườn cao su, một người tử vong

Hai anh em ruột xô xát trong vườn cao su, một người tử vong

20:20 05/11/2023

Trong quá trình xảy ra xô xát, người em trai dùng cây gỗ đánh trúng vùng đầu, làm anh trai tử vong.

Kinh hãi phát hiện bộ xương người trong vườn cà phê

Kinh hãi phát hiện bộ xương người trong vườn cà phê

17:00 02/09/2023

Vào khu vực vườn cà phê để bẫy chim, hai thanh niên tá hỏa khi phát hiện một bộ xương người nằm lộ thiên.

Đỗ Thị Nhàn nói về mối quan hệ với cựu lãnh đạo SCB trước khi nhận 5,2 triệu USD

Đỗ Thị Nhàn nói về mối quan hệ với cựu lãnh đạo SCB trước khi nhận 5,2 triệu USD

08:20 03/04/2024

TPHCM - Chiều 2.4, luật sư, bị cáo trong đại án Vạn Thịnh Phát tiếp tục tranh luận lại quan điểm buộc tội của đại diện Viện Kiểm sát nhân...

Co loi xay ra
Co loi xay ra