Bị can Trịnh Tiến Dũng liên quan vụ án tại Thuduc House tiếp tục bị Công an TP.HCM truy nã thêm tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trịnh Tiến Dũng - Ảnh: Công an cung cấpNgày 15-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP.HCM cho biết mở rộng vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Phòng PC02 đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và ra quyết định truy nã đối với Trịnh Tiến Dũng (51 tuổi, ngụ phường 4, quận 3) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Ngoài ra, Trịnh Tiến Dũng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã trong vụ án sai phạm tại Công ty nhà Thủ Đức (Thuduc House,) Cục thuế TP.HCM và nhiều đơn vị khác với các tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;
- Buôn lậu;
- Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;
- Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức;
- Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Vụ án trên trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”:
- Đặng Ngọc Ngãi (61 tuổi, ngụ quận Tân Phú, cầm đầu),
- Lâm Vĩnh Nghi (41 tuổi, ngụ quận 10),
- Võ Hoàng Danh (48 tuổi, ngụ TP Thủ Đức),
- Bùi Thị Tâm (32 tuổi, ngụ TP Thủ Đức).
Trịnh Tiến Dũng tiếp tục bị truy nãCác bị can cho vay số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng với lãi suất 180%/1 năm, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng, dùng thủ đoạn buộc người vay ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng, hợp thức tiền lãi bằng các hợp đồng vay tiền có công chứng, buộc người vay phải chuyển nhượng nhà đất.
Ngày 8-6-2023, hành vi Trịnh Tiến Dũng được nêu trong cáo trạng công bố tại phiên xét xử diễn ra ở TAND TP.HCM. Dũng đã lập hàng trăm công ty để thực hiện nhiều hành vi phạm tội xuyên quốc gia với số tiền phạm pháp hàng nghìn tỷ đồng, sau đó bỏ trốn.
Dũng cùng đồng phạm bị cáo buộc vận chuyển trái phép qua biên giới 1.700 tỉ đồng; thực hiện hàng trăm hợp đồng xuất nhập khẩu khống để chuyển hơn 4.000 tỉ đồng qua lại giữa các công ty trong và ngoài nước nhằm tạo dòng tiền "ảo", chiếm đoạt tiền hoàn thuế...
Vụ án liên quan sai phạm tại Công ty Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và nhiều đơn vị, công ty khác.
Cơ quan chức năng xác định Dũng là chủ mưu hàng loạt sai phạm song "ông trùm" này đã bỏ trốn trước khi bị khởi tố (ngày 31-12-2020) về 5 tội:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;
- Buôn lậu;
- Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;
- Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức;
- Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Nội dung truyền thông tập trung nâng cao nhận thức của cộng đồng trong phát hiện sớm bệnh lao, chủ động tìm kiếm dịch vụ khám, chữa bệnh, giảm mặc cảm, kỳ thị và tuân thủ điều trị theo quy định.

Sáng 14-2, tức 27 tháng chạp, dưới tiết trời se lạnh, từ 5h30 sáng, nhiều công nhân cùng gia đình đã có mặt tại Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội), tay xách hành lý, tay dắt con nhỏ, háo hức chờ lên những chuyến xe công đoàn miễn phí.

Vườn sưa cổ thụ ở làng sinh thái Hương Trà, phường Hương Trà, Đà Nẵng những ngày cận Tết trụi lá, nhiều người dân đến check-in chụp ảnh.

Trong dịp Tết, Sư đoàn 325 (Quân đoàn 12) duy trì trực sẵn sàng chiến đấu nghiêm ngặt, luyện tập phương án cơ động, bảo vệ mục tiêu, kết hợp vui xuân, bảo đảm cho nhân dân đón Tết yên bình.

Giá tăng thời gian qua càng khiến vàng trở nên hấp dẫn tại Trung Quốc. Đây vừa là món quà dịp Tết Nguyên đán, vừa là kênh đầu tư.

'Nhân trung Lữ Bố, Mã trung Xích Thố', một trong những câu nói nổi tiếng nhất thời Tam Quốc, phản ánh một góc độ thú vị của võ thuật.

Trong khi đám bạn gen Z đang mải mê xách balo lên rừng xuống biển, lặn san hô hay thức đêm săn sale đến mờ cả mắt, thì cậu -...

Nhân dịp Tết Nguyên đán, cùng Tuổi Trẻ Online dạo một vòng thế giới để khám phá những món ăn đặc trưng không chỉ hấp dẫn mà còn gửi gắm ước vọng may mắn, sum vầy và thịnh vượng cho năm mới.

Nam thanh niên 28 tuổi bẻ khóa điện thoại trộm được, truy cập trái phép tài khoản ngân hàng của bị hại để chuyển tiền vào ví điện tử, phục vụ chơi game.