Truy nã Trịnh Tiến Dũng trong vụ Thuduc House, liên quan tín dụng đen

16:00 15/05/2024

Bị can Trịnh Tiến Dũng liên quan vụ án tại Thuduc House tiếp tục bị Công an TP.HCM truy nã thêm tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trịnh Tiến Dũng - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 15-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP.HCM cho biết mở rộng vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Phòng PC02 đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và ra quyết định truy nã đối với Trịnh Tiến Dũng (51 tuổi, ngụ phường 4, quận 3) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

  • ThuDuc House: 'Đang đợi quyết định cuối cùng của tòa án', cổ phiếu bị cảnh báo

  • Lý do tổng giám đốc Thuduc House bất ngờ từ nhiệm

  • Cổ phiếu của HAGL, Đức Long Gia Lai, Thuduc House... tiếp tục bị 'dính phạt'

Ngoài ra, Trịnh Tiến Dũng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã trong vụ án sai phạm tại Công ty nhà Thủ Đức (Thuduc House,) Cục thuế TP.HCM và nhiều đơn vị khác với các tội danh:

- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

- Buôn lậu;

- Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;

- Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức;

- Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Vụ án trên trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”:

- Đặng Ngọc Ngãi (61 tuổi, ngụ quận Tân Phú, cầm đầu),

- Lâm Vĩnh Nghi (41 tuổi, ngụ quận 10),

- Võ Hoàng Danh (48 tuổi, ngụ TP Thủ Đức),

- Bùi Thị Tâm (32 tuổi, ngụ TP Thủ Đức).

Trịnh Tiến Dũng tiếp tục bị truy nã

Các bị can cho vay số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng với lãi suất 180%/1 năm, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng, dùng thủ đoạn buộc người vay ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng, hợp thức tiền lãi bằng các hợp đồng vay tiền có công chứng, buộc người vay phải chuyển nhượng nhà đất.

Ngày 8-6-2023, hành vi Trịnh Tiến Dũng được nêu trong cáo trạng công bố tại phiên xét xử diễn ra ở TAND TP.HCM. Dũng đã lập hàng trăm công ty để thực hiện nhiều hành vi phạm tội xuyên quốc gia với số tiền phạm pháp hàng nghìn tỷ đồng, sau đó bỏ trốn.

Dũng cùng đồng phạm bị cáo buộc vận chuyển trái phép qua biên giới 1.700 tỉ đồng; thực hiện hàng trăm hợp đồng xuất nhập khẩu khống để chuyển hơn 4.000 tỉ đồng qua lại giữa các công ty trong và ngoài nước nhằm tạo dòng tiền "ảo", chiếm đoạt tiền hoàn thuế...

Vụ án liên quan sai phạm tại Công ty Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và nhiều đơn vị, công ty khác.

Cơ quan chức năng xác định Dũng là chủ mưu hàng loạt sai phạm song "ông trùm" này đã bỏ trốn trước khi bị khởi tố (ngày 31-12-2020) về 5 tội:

- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

- Buôn lậu;

- Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;

- Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức;

- Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Có thể bạn quan tâm
Na Uy rút bớt quân khỏi Trung Đông sau cảnh báo 'nóng' của ông Trump với Iran

Na Uy rút bớt quân khỏi Trung Đông sau cảnh báo 'nóng' của ông Trump với Iran

20:00 20/02/2026

Trước diễn biến an ninh phức tạp tại Trung Đông, Na Uy đã quyết định điều chuyển một phần binh sĩ ở khu vực này về nước và sang các quốc gia khác trong vùng.

Công an thông tin vụ nữ sinh lớp 5 ở Cà Mau bị rạch tay

Công an thông tin vụ nữ sinh lớp 5 ở Cà Mau bị rạch tay

19:45 20/02/2026

Liên quan vụ học sinh lớp 5 ở Cà Mau bị rạch tay, do người thực hiện hành vi chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, công an đã bàn giao cho gia đình và nhà trường quản lý, giáo dục.

Chạy 145 km/h trên cao tốc là tự đẩy mình vào cửa tử

Chạy 145 km/h trên cao tốc là tự đẩy mình vào cửa tử

16:00 20/02/2026

Trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ (Quảng Trị), nhiều ôtô chạy tốc độ cao, có phương tiện chạy tới 145 km/h.

Vàng và lửa

Vàng và lửa

12:45 20/02/2026

Một lần đưa mẹ tôi đi dạo quanh chợ Bến Thành, đến Cửa Tây, bà chợt hỏi: 'Tiệm vàng Kim Thành đâu rồi?'.

Khảo sát mức độ hài lòng của người dân, cán bộ không can thiệp vào kết quả

Khảo sát mức độ hài lòng của người dân, cán bộ không can thiệp vào kết quả

09:45 20/02/2026

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kế hoạch khảo sát chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2026, với các nhóm tiêu chí cơ bản trong đó có thái độ, năng lực của công chức trực tiếp giải quyết công việc.

TP Hồ Chí Minh tạm giữ hơn 28,8 tấn thực phẩm đông lạnh trị giá hơn 2,3 tỷ đồng

TP Hồ Chí Minh tạm giữ hơn 28,8 tấn thực phẩm đông lạnh trị giá hơn 2,3 tỷ đồng

09:45 20/02/2026

Tang vật gồm 13.900kg vú heo (nầm lợn) đông lạnh; 8.374kg lạp xưởng đông lạnh (lạp xưởng nướng đá); 520kg trứng gà non đông lạnh; 320kg lườn ngỗng đông lạnh; 2.100kg chả cây đông lạnh...

Mục sở thị đại công trường thi công 7 cầu bắc qua sông Hồng

Mục sở thị đại công trường thi công 7 cầu bắc qua sông Hồng

09:45 20/02/2026

Năm 2025 đánh dấu bước triển khai hạ tầng giao thông quy mô lớn khi Hà Nội đồng loạt khởi công 7 cây cầu vượt sông Hồng, gồm: Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Hồng Hà, Mễ Sở, Thượng Cát và Vân Phúc. Việc cùng lúc triển khai 7 công trình cầu không chỉ nhằm giải quyết áp lực giao thông hiện hữu mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong tổ chức lại không gian phát triển đô thị. Các cây cầu được bố trí theo nhiều trục, kết nối khu vực nội đô với phía...

Mùng 2 Tết: Lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ tăng cao

Mùng 2 Tết: Lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ tăng cao

09:45 20/02/2026

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông) triển khai 15 môtô tuần tra dọc tuyến cao tốc Pháp Vân-Cao Bồ-Mai Sơn-Quốc lộ 45-Nghi Sơn nhằm hỗ trợ người dân khi gặp sự cố.

Huy động sự tham gia của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức trong phòng, chống lao

Huy động sự tham gia của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức trong phòng, chống lao

22:00 19/02/2026

Nội dung truyền thông tập trung nâng cao nhận thức của cộng đồng trong phát hiện sớm bệnh lao, chủ động tìm kiếm dịch vụ khám, chữa bệnh, giảm mặc cảm, kỳ thị và tuân thủ điều trị theo quy định.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Du học Nhật Bản, Học bổng Nhật Bản, Việc làm tại Nhật Bản, Dịch vụ ở Nhật Bản, Aishin Hà Nội
Du học Nhật Bản
Thông tin du học
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van for sale
Commercial van for sale
Campervan for sale
Ống hút giấy, cốc giấy, ly giấy, bát giấy, tô giấy, đĩa giấy
Cốc Giấy Là Gì? Tại sao chúng ta nên sử dụng Cốc Giấy?
Cốc giấy, Ly giấy