Bị can Trịnh Tiến Dũng liên quan vụ án tại Thuduc House tiếp tục bị Công an TP.HCM truy nã thêm tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trịnh Tiến Dũng - Ảnh: Công an cung cấpNgày 15-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP.HCM cho biết mở rộng vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Phòng PC02 đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và ra quyết định truy nã đối với Trịnh Tiến Dũng (51 tuổi, ngụ phường 4, quận 3) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Ngoài ra, Trịnh Tiến Dũng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã trong vụ án sai phạm tại Công ty nhà Thủ Đức (Thuduc House,) Cục thuế TP.HCM và nhiều đơn vị khác với các tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;
- Buôn lậu;
- Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;
- Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức;
- Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Vụ án trên trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”:
- Đặng Ngọc Ngãi (61 tuổi, ngụ quận Tân Phú, cầm đầu),
- Lâm Vĩnh Nghi (41 tuổi, ngụ quận 10),
- Võ Hoàng Danh (48 tuổi, ngụ TP Thủ Đức),
- Bùi Thị Tâm (32 tuổi, ngụ TP Thủ Đức).
Trịnh Tiến Dũng tiếp tục bị truy nãCác bị can cho vay số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng với lãi suất 180%/1 năm, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng, dùng thủ đoạn buộc người vay ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng, hợp thức tiền lãi bằng các hợp đồng vay tiền có công chứng, buộc người vay phải chuyển nhượng nhà đất.
Ngày 8-6-2023, hành vi Trịnh Tiến Dũng được nêu trong cáo trạng công bố tại phiên xét xử diễn ra ở TAND TP.HCM. Dũng đã lập hàng trăm công ty để thực hiện nhiều hành vi phạm tội xuyên quốc gia với số tiền phạm pháp hàng nghìn tỷ đồng, sau đó bỏ trốn.
Dũng cùng đồng phạm bị cáo buộc vận chuyển trái phép qua biên giới 1.700 tỉ đồng; thực hiện hàng trăm hợp đồng xuất nhập khẩu khống để chuyển hơn 4.000 tỉ đồng qua lại giữa các công ty trong và ngoài nước nhằm tạo dòng tiền "ảo", chiếm đoạt tiền hoàn thuế...
Vụ án liên quan sai phạm tại Công ty Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và nhiều đơn vị, công ty khác.
Cơ quan chức năng xác định Dũng là chủ mưu hàng loạt sai phạm song "ông trùm" này đã bỏ trốn trước khi bị khởi tố (ngày 31-12-2020) về 5 tội:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;
- Buôn lậu;
- Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;
- Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức;
- Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Khu vực cửa ngõ phía Tây đô thị trung tâm tỉnh Khánh Hòa phần lớn vẫn còn bị cô lập trong nước lũ, không có điện, sóng điện thoại.

Chiều 28-8, trong lúc thả diều ở bãi đất trống tại xã Tân Vĩnh Lộc (TP.HCM), nam thanh niên không may gặp sự cố, bị dây diều cắt đứt lìa bàn tay, cuốn đi 200m.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-New Zealand lần thứ 3 thúc đẩy hợp tác toàn diện, ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2025-2030 và viện trợ hỗ trợ thiên tai.

Cần Thơ - Tại dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (Km0 – Km7), các mũi thi công dọc tuyến đang hoạt động khẩn trương, với máy móc...

Công viên Tân Chánh Hiệp (quận 12 cũ) rộng gần 17.000 m2 thiết kế theo hình ảnh hạt gạo khởi công ngày 13/10 góp phần tạo thêm mảng xanh, nơi vui chơi cho người dân.

Một tài xế xe ôm ở An Giang suýt mất mạng khi bị đối tượng thuê chở ra khu vực đồng ruộng vắng người rồi bất ngờ rút kéo đâm hàng chục nhát để cướp xe máy. Một tháng sau gây án, nghi phạm bị bắt giữ khi lén quay về thăm bạn gái ở Cần Thơ.

Tuần tra liên hợp giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc trên vịnh Bắc Bộ là hoạt động phối hợp thường niên giữa hai bên kể từ năm 2006.

Cử tri Hà Nội đề nghị thành phố xem xét rút ngắn thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính biến động, thay đổi, xác nhận, cấp lại...

Tối 18/11 (theo giờ địa phương), ngay sau khi đến Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Algeria.