Truy nã Trịnh Tiến Dũng trong vụ Thuduc House, liên quan tín dụng đen

16:00 15/05/2024

Bị can Trịnh Tiến Dũng liên quan vụ án tại Thuduc House tiếp tục bị Công an TP.HCM truy nã thêm tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trịnh Tiến Dũng - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 15-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP.HCM cho biết mở rộng vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Phòng PC02 đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và ra quyết định truy nã đối với Trịnh Tiến Dũng (51 tuổi, ngụ phường 4, quận 3) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

  • ThuDuc House: 'Đang đợi quyết định cuối cùng của tòa án', cổ phiếu bị cảnh báo

  • Lý do tổng giám đốc Thuduc House bất ngờ từ nhiệm

  • Cổ phiếu của HAGL, Đức Long Gia Lai, Thuduc House... tiếp tục bị 'dính phạt'

Ngoài ra, Trịnh Tiến Dũng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã trong vụ án sai phạm tại Công ty nhà Thủ Đức (Thuduc House,) Cục thuế TP.HCM và nhiều đơn vị khác với các tội danh:

- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

- Buôn lậu;

- Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;

- Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức;

- Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Vụ án trên trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”:

- Đặng Ngọc Ngãi (61 tuổi, ngụ quận Tân Phú, cầm đầu),

- Lâm Vĩnh Nghi (41 tuổi, ngụ quận 10),

- Võ Hoàng Danh (48 tuổi, ngụ TP Thủ Đức),

- Bùi Thị Tâm (32 tuổi, ngụ TP Thủ Đức).

Trịnh Tiến Dũng tiếp tục bị truy nã

Các bị can cho vay số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng với lãi suất 180%/1 năm, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng, dùng thủ đoạn buộc người vay ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng, hợp thức tiền lãi bằng các hợp đồng vay tiền có công chứng, buộc người vay phải chuyển nhượng nhà đất.

Ngày 8-6-2023, hành vi Trịnh Tiến Dũng được nêu trong cáo trạng công bố tại phiên xét xử diễn ra ở TAND TP.HCM. Dũng đã lập hàng trăm công ty để thực hiện nhiều hành vi phạm tội xuyên quốc gia với số tiền phạm pháp hàng nghìn tỷ đồng, sau đó bỏ trốn.

Dũng cùng đồng phạm bị cáo buộc vận chuyển trái phép qua biên giới 1.700 tỉ đồng; thực hiện hàng trăm hợp đồng xuất nhập khẩu khống để chuyển hơn 4.000 tỉ đồng qua lại giữa các công ty trong và ngoài nước nhằm tạo dòng tiền "ảo", chiếm đoạt tiền hoàn thuế...

Vụ án liên quan sai phạm tại Công ty Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và nhiều đơn vị, công ty khác.

Cơ quan chức năng xác định Dũng là chủ mưu hàng loạt sai phạm song "ông trùm" này đã bỏ trốn trước khi bị khởi tố (ngày 31-12-2020) về 5 tội:

- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

- Buôn lậu;

- Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;

- Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức;

- Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Có thể bạn quan tâm
Đối tượng truy nã nguy hiểm sa lưới sau 2 năm lẩn trốn

Đối tượng truy nã nguy hiểm sa lưới sau 2 năm lẩn trốn

05:45 01/04/2026

Lâm Đồng – Lực lượng công an vừa truy bắt thành công đối tượng truy nã nguy hiểm Hoàng Phi Tùng sau 2 năm lẩn trốn.

Đã bắt 19 nghi can liên quan vụ cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp

Đã bắt 19 nghi can liên quan vụ cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp

04:45 01/04/2026

Ngày 23-3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ cho biết đã truy xét và bắt thêm 7 nghi can liên quan đến vụ dàn cảnh cướp giật tài sản tại khu vực Liên Hoa Bảo Tháp thuộc xã An Ninh.

Từ bàn nhậu đến án tù

Từ bàn nhậu đến án tù

04:45 01/04/2026

Một cuộc nhậu đã khép lại bằng bạo lực, xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ khi thanh toán tiền phục vụ rót bia.

Tin tức thế giới 30-3: Ukraine cáo buộc Nga hỗ trợ Iran; Mỹ cho tàu dầu Nga vào Cuba

Tin tức thế giới 30-3: Ukraine cáo buộc Nga hỗ trợ Iran; Mỹ cho tàu dầu Nga vào Cuba

03:45 01/04/2026

Rộ tin Mỹ cho phép một tàu chở đầy dầu mỏ của Nga đến Cuba; Ukraine tố Nga đã chụp ảnh vệ tinh căn cứ Mỹ ở Trung Đông để giúp Iran.

Chính phủ đề xuất: Thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó, không nhất thiết xét từ mức thấp lên cao

Chính phủ đề xuất: Thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó, không nhất thiết xét từ mức thấp lên cao

03:00 01/04/2026

Chính phủ đề xuất sửa Luật Thi đua, khen thưởng, bổ sung nguyên tắc thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, không nhất thiết phải khen thưởng mức thấp trước khi xét mức cao hơn.

Bữa cơm Công đoàn được tổ chức mỗi tháng 1 lần cho hơn 1.000 công nhân

Bữa cơm Công đoàn được tổ chức mỗi tháng 1 lần cho hơn 1.000 công nhân

03:00 01/04/2026

TPHCM - Ngày 18.3, CĐCS Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu (phường Tân Hiệp) vừa tổ chức 'Bữa cơm Công đoàn' cho công nhân lao động.

Tài xế lái xe biển xanh chở bàn ghế cồng kềnh và người ngồi phía sau thùng xe ở Huế bị xử phạt

Tài xế lái xe biển xanh chở bàn ghế cồng kềnh và người ngồi phía sau thùng xe ở Huế bị xử phạt

03:00 01/04/2026

Tài xế lái xe biển xanh chở bàn ghế cồng kềnh và người ngồi phía sau thùng xe ở Huế bị xử phạt 15 triệu đồng.

Tài xế tử vong trong ô tô lật dưới mương nước ở Hải Phòng

Tài xế tử vong trong ô tô lật dưới mương nước ở Hải Phòng

03:00 01/04/2026

Hải Phòng - Một người đàn ông ở xã Tuệ Tĩnh (TP Hải Phòng) được phát hiện tử vong trong ô tô bị lật dưới mương nước.

Ngành y tế có 14 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngành y tế có 14 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

02:45 01/04/2026

Sự góp mặt của các đại biểu trong ngành Y tế, từ quản lý nhà nước, bệnh viện tuyến trung ương và địa phương đến đào tạo, nghiên cứu cho thấy tiếng nói của ngành sẽ ngày càng toàn diện.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Du học Nhật Bản, Học bổng Nhật Bản, Việc làm tại Nhật Bản, Dịch vụ ở Nhật Bản, Aishin Hà Nội
Du học Nhật Bản
Thông tin du học
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van for sale
Commercial van for sale
Campervan for sale
Ống hút giấy, cốc giấy, ly giấy, bát giấy, tô giấy, đĩa giấy
Cốc Giấy Là Gì? Tại sao chúng ta nên sử dụng Cốc Giấy?
Cốc giấy, Ly giấy