Truy nã Trịnh Tiến Dũng trong vụ Thuduc House, liên quan tín dụng đen

16:00 15/05/2024

Bị can Trịnh Tiến Dũng liên quan vụ án tại Thuduc House tiếp tục bị Công an TP.HCM truy nã thêm tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trịnh Tiến Dũng - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 15-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP.HCM cho biết mở rộng vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Phòng PC02 đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và ra quyết định truy nã đối với Trịnh Tiến Dũng (51 tuổi, ngụ phường 4, quận 3) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

  • ThuDuc House: 'Đang đợi quyết định cuối cùng của tòa án', cổ phiếu bị cảnh báo

  • Lý do tổng giám đốc Thuduc House bất ngờ từ nhiệm

  • Cổ phiếu của HAGL, Đức Long Gia Lai, Thuduc House... tiếp tục bị 'dính phạt'

Ngoài ra, Trịnh Tiến Dũng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã trong vụ án sai phạm tại Công ty nhà Thủ Đức (Thuduc House,) Cục thuế TP.HCM và nhiều đơn vị khác với các tội danh:

- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

- Buôn lậu;

- Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;

- Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức;

- Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Vụ án trên trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”:

- Đặng Ngọc Ngãi (61 tuổi, ngụ quận Tân Phú, cầm đầu),

- Lâm Vĩnh Nghi (41 tuổi, ngụ quận 10),

- Võ Hoàng Danh (48 tuổi, ngụ TP Thủ Đức),

- Bùi Thị Tâm (32 tuổi, ngụ TP Thủ Đức).

Trịnh Tiến Dũng tiếp tục bị truy nã

Các bị can cho vay số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng với lãi suất 180%/1 năm, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng, dùng thủ đoạn buộc người vay ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng, hợp thức tiền lãi bằng các hợp đồng vay tiền có công chứng, buộc người vay phải chuyển nhượng nhà đất.

Ngày 8-6-2023, hành vi Trịnh Tiến Dũng được nêu trong cáo trạng công bố tại phiên xét xử diễn ra ở TAND TP.HCM. Dũng đã lập hàng trăm công ty để thực hiện nhiều hành vi phạm tội xuyên quốc gia với số tiền phạm pháp hàng nghìn tỷ đồng, sau đó bỏ trốn.

Dũng cùng đồng phạm bị cáo buộc vận chuyển trái phép qua biên giới 1.700 tỉ đồng; thực hiện hàng trăm hợp đồng xuất nhập khẩu khống để chuyển hơn 4.000 tỉ đồng qua lại giữa các công ty trong và ngoài nước nhằm tạo dòng tiền "ảo", chiếm đoạt tiền hoàn thuế...

Vụ án liên quan sai phạm tại Công ty Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và nhiều đơn vị, công ty khác.

Cơ quan chức năng xác định Dũng là chủ mưu hàng loạt sai phạm song "ông trùm" này đã bỏ trốn trước khi bị khởi tố (ngày 31-12-2020) về 5 tội:

- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

- Buôn lậu;

- Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;

- Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức;

- Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Có thể bạn quan tâm
Xây dựng văn hóa tiết kiệm

Xây dựng văn hóa tiết kiệm

15:45 02/04/2026

Trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều biến động khó lường, việc Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 14-KL/TW ngày...

Ủy ban Thường vụ QH: Ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong hoạt động giám sát

Ủy ban Thường vụ QH: Ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong hoạt động giám sát

15:45 02/04/2026

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh giám sát tối cao Quốc hội, giám sát chuyên đề của Thường vụ QH tập trung vào hoàn thiện thể chế, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong giám sát để kiến tạo phát triển.

Từ kết quả khảo sát, Hà Nội cảnh báo nguy cơ học sinh trượt tốt nghiệp THPT

Từ kết quả khảo sát, Hà Nội cảnh báo nguy cơ học sinh trượt tốt nghiệp THPT

15:45 02/04/2026

Kết quả thi khảo sát đối với gần 120.000 học sinh lớp 12 của Hà Nội cho thấy sự phân hóa lớn giữa các khối đồng thời tiềm ẩn rủi ro trượt tốt nghiệp ở nhóm đơn vị có chất lượng thấp.

Chính phủ đồng ý kéo dài thời hạn tạm ngưng Nghị định 46

Chính phủ đồng ý kéo dài thời hạn tạm ngưng Nghị định 46

10:45 02/04/2026

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành kết luận của Thường trực Chính phủ về xử lý các vướng mắc, bất cập của Nghị định số 46.

Ghép tạng theo chuỗi domino: Dấu mốc mới trong y khoa tại Việt Nam

Ghép tạng theo chuỗi domino: Dấu mốc mới trong y khoa tại Việt Nam

10:45 02/04/2026

Đây không chỉ là thành tựu y học, mà còn là biểu tượng của trí tuệ, lòng nhân ái và khát vọng vươn lên của nền y học Việt Nam đã và đang khẳng định vị trí và tầm vóc trên bản đồ thế giới.

Chung tay giúp trẻ tự kỷ hòa nhập cộng đồng

Chung tay giúp trẻ tự kỷ hòa nhập cộng đồng

08:45 02/04/2026

Liên hợp quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của sự quan tâm, hiểu biết và hỗ trợ trẻ tự kỷ để giúp trẻ hòa nhập cộng đồng và phát triển tốt hơn.

Thông qua 6 chính sách của dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam sửa đổi

Thông qua 6 chính sách của dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam sửa đổi

08:00 02/04/2026

Chính phủ thông qua 6 chính sách của dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi) nêu tại Tờ trình của Bộ Xây dựng về chính sách của Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi).

Kết quả bầu thị trưởng Paris: 25 năm bất bại trước làn sóng cực hữu

Kết quả bầu thị trưởng Paris: 25 năm bất bại trước làn sóng cực hữu

03:00 02/04/2026

Ông Emmanuel Grégoire giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thị trưởng Paris, tiếp tục duy trì chuỗi 25 năm cánh tả lãnh đạo thủ đô.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

17:00 01/04/2026

Nghị định số 79/2026/NĐ-CP quy định xử phạt các hành vi vi phạm trong quản lý, bảo vệ biên giới, gồm nhiều mức phạt và biện pháp xử lý cụ thể.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Du học Nhật Bản, Học bổng Nhật Bản, Việc làm tại Nhật Bản, Dịch vụ ở Nhật Bản, Aishin Hà Nội
Du học Nhật Bản
Thông tin du học
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van for sale
Commercial van for sale
Campervan for sale
Ống hút giấy, cốc giấy, ly giấy, bát giấy, tô giấy, đĩa giấy
Cốc Giấy Là Gì? Tại sao chúng ta nên sử dụng Cốc Giấy?
Cốc giấy, Ly giấy