Truy nã Trịnh Tiến Dũng trong vụ Thuduc House, liên quan tín dụng đen

16:00 15/05/2024

Bị can Trịnh Tiến Dũng liên quan vụ án tại Thuduc House tiếp tục bị Công an TP.HCM truy nã thêm tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trịnh Tiến Dũng - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 15-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP.HCM cho biết mở rộng vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Phòng PC02 đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và ra quyết định truy nã đối với Trịnh Tiến Dũng (51 tuổi, ngụ phường 4, quận 3) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

  • ThuDuc House: 'Đang đợi quyết định cuối cùng của tòa án', cổ phiếu bị cảnh báo

  • Lý do tổng giám đốc Thuduc House bất ngờ từ nhiệm

  • Cổ phiếu của HAGL, Đức Long Gia Lai, Thuduc House... tiếp tục bị 'dính phạt'

Ngoài ra, Trịnh Tiến Dũng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã trong vụ án sai phạm tại Công ty nhà Thủ Đức (Thuduc House,) Cục thuế TP.HCM và nhiều đơn vị khác với các tội danh:

- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

- Buôn lậu;

- Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;

- Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức;

- Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Vụ án trên trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”:

- Đặng Ngọc Ngãi (61 tuổi, ngụ quận Tân Phú, cầm đầu),

- Lâm Vĩnh Nghi (41 tuổi, ngụ quận 10),

- Võ Hoàng Danh (48 tuổi, ngụ TP Thủ Đức),

- Bùi Thị Tâm (32 tuổi, ngụ TP Thủ Đức).

Trịnh Tiến Dũng tiếp tục bị truy nã

Các bị can cho vay số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng với lãi suất 180%/1 năm, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng, dùng thủ đoạn buộc người vay ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng, hợp thức tiền lãi bằng các hợp đồng vay tiền có công chứng, buộc người vay phải chuyển nhượng nhà đất.

Ngày 8-6-2023, hành vi Trịnh Tiến Dũng được nêu trong cáo trạng công bố tại phiên xét xử diễn ra ở TAND TP.HCM. Dũng đã lập hàng trăm công ty để thực hiện nhiều hành vi phạm tội xuyên quốc gia với số tiền phạm pháp hàng nghìn tỷ đồng, sau đó bỏ trốn.

Dũng cùng đồng phạm bị cáo buộc vận chuyển trái phép qua biên giới 1.700 tỉ đồng; thực hiện hàng trăm hợp đồng xuất nhập khẩu khống để chuyển hơn 4.000 tỉ đồng qua lại giữa các công ty trong và ngoài nước nhằm tạo dòng tiền "ảo", chiếm đoạt tiền hoàn thuế...

Vụ án liên quan sai phạm tại Công ty Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và nhiều đơn vị, công ty khác.

Cơ quan chức năng xác định Dũng là chủ mưu hàng loạt sai phạm song "ông trùm" này đã bỏ trốn trước khi bị khởi tố (ngày 31-12-2020) về 5 tội:

- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

- Buôn lậu;

- Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;

- Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức;

- Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Có thể bạn quan tâm
Giám đốc xin bán 175 lượng vàng, 1.000m² đất để khắc phục hậu quả vụ án

Giám đốc xin bán 175 lượng vàng, 1.000m² đất để khắc phục hậu quả vụ án

00:45 03/04/2026

Chiều 30/3, phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại một số ban quản lý dự án thuộc Bộ và doanh nghiệp liên quan bắt đầu phần xét hỏi. Giám đốc Công ty Hoàng Dân, bị cáo Nguyễn Văn Dân, là người đầu tiên đứng lên bục xét hỏi. Tại tòa, HĐXX chất vấn bị cáo này về những tài sản bị kê biên, thu giữ, ông Dân khai khi cơ quan điều tra khám xét đã thu giữ tại...

Tổng thống Putun: Nga sẵn sàng giúp khôi phục hòa bình ở Trung Đông

Tổng thống Putun: Nga sẵn sàng giúp khôi phục hòa bình ở Trung Đông

23:00 02/04/2026

Tổng thống Nga nói rằng tình hình ở Trung Đông là mối quan ngại chung và Nga sẵn sàng hỗ trợ khôi phục hòa bình tại khu vực.

Phường Kim Liên lắp rào chắn, ngăn ô tô lấn chiếm vỉa hè cổng trường

Phường Kim Liên lắp rào chắn, ngăn ô tô lấn chiếm vỉa hè cổng trường

22:45 02/04/2026

Hà Nội – Phường Kim Liên triển khai lắp đặt rào chắn vỉa hè trước cổng trường ngăn ô tô, xe máy lấn chiếm, giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn cho học sinh.

Nhóm cho vay lãi nặng tới 2%/ngày, thu lợi bất chính hơn 1,6 tỉ đồng lãnh án

Nhóm cho vay lãi nặng tới 2%/ngày, thu lợi bất chính hơn 1,6 tỉ đồng lãnh án

22:45 02/04/2026

Sáng 23-3, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Vũ Hải Việt (33 tuổi) 14 tháng tù, Nguyễn Thế Linh (39 tuổi) 12 tháng tù, Vũ Văn Vinh (38 tuổi) 9 tháng tù về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Danh sách 81 đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Danh sách 81 đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031

22:45 02/04/2026

Ủy ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh vừa công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hà Nội: Giải tỏa chợ cóc tồn tại hàng chục năm tại khu vực giáp ranh hai phường

Hà Nội: Giải tỏa chợ cóc tồn tại hàng chục năm tại khu vực giáp ranh hai phường

22:45 02/04/2026

Lực lượng chức năng 2 phường đã giải tỏa dứt điểm chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát tại ngõ 64, 66 Kim Giang. Chợ cóc này tồn tại hàng chục năm, thuộc khu vực giáp ranh giữa phường Định Công và Khương Đình.

Tiểu đoàn DK1 Hải quân đón nhận danh hiệu Anh hùng lần thứ hai

Tiểu đoàn DK1 Hải quân đón nhận danh hiệu Anh hùng lần thứ hai

22:45 02/04/2026

Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những chiến công và sự đóng góp của cán bộ, chiến sỹ Vùng 2 Hải quân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Công an bắt đối tượng cướp giật iPhone giữa phố

Công an bắt đối tượng cướp giật iPhone giữa phố

22:45 02/04/2026

Gia Lai - Đối tượng nhanh tay cướp giật chiếc điện thoại iPhone của người phụ nữ rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Không dùng các từ 'quốc gia, quốc tế' khi đặt tên trường đại học nếu gây hiểu lầm

Không dùng các từ 'quốc gia, quốc tế' khi đặt tên trường đại học nếu gây hiểu lầm

22:45 02/04/2026

Nghị định số 91/2026/NĐ-CP siết chặt cách đặt tên, đổi tên cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học trong nước và nước ngoài tại Việt Nam.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Du học Nhật Bản, Học bổng Nhật Bản, Việc làm tại Nhật Bản, Dịch vụ ở Nhật Bản, Aishin Hà Nội
Du học Nhật Bản
Thông tin du học
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van for sale
Commercial van for sale
Campervan for sale
Ống hút giấy, cốc giấy, ly giấy, bát giấy, tô giấy, đĩa giấy
Cốc Giấy Là Gì? Tại sao chúng ta nên sử dụng Cốc Giấy?
Cốc giấy, Ly giấy