Bị can Trịnh Tiến Dũng liên quan vụ án tại Thuduc House tiếp tục bị Công an TP.HCM truy nã thêm tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trịnh Tiến Dũng - Ảnh: Công an cung cấpNgày 15-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP.HCM cho biết mở rộng vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Phòng PC02 đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và ra quyết định truy nã đối với Trịnh Tiến Dũng (51 tuổi, ngụ phường 4, quận 3) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Ngoài ra, Trịnh Tiến Dũng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã trong vụ án sai phạm tại Công ty nhà Thủ Đức (Thuduc House,) Cục thuế TP.HCM và nhiều đơn vị khác với các tội danh:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;
- Buôn lậu;
- Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;
- Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức;
- Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Vụ án trên trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”:
- Đặng Ngọc Ngãi (61 tuổi, ngụ quận Tân Phú, cầm đầu),
- Lâm Vĩnh Nghi (41 tuổi, ngụ quận 10),
- Võ Hoàng Danh (48 tuổi, ngụ TP Thủ Đức),
- Bùi Thị Tâm (32 tuổi, ngụ TP Thủ Đức).
Trịnh Tiến Dũng tiếp tục bị truy nãCác bị can cho vay số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng với lãi suất 180%/1 năm, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng, dùng thủ đoạn buộc người vay ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng, hợp thức tiền lãi bằng các hợp đồng vay tiền có công chứng, buộc người vay phải chuyển nhượng nhà đất.
Ngày 8-6-2023, hành vi Trịnh Tiến Dũng được nêu trong cáo trạng công bố tại phiên xét xử diễn ra ở TAND TP.HCM. Dũng đã lập hàng trăm công ty để thực hiện nhiều hành vi phạm tội xuyên quốc gia với số tiền phạm pháp hàng nghìn tỷ đồng, sau đó bỏ trốn.
Dũng cùng đồng phạm bị cáo buộc vận chuyển trái phép qua biên giới 1.700 tỉ đồng; thực hiện hàng trăm hợp đồng xuất nhập khẩu khống để chuyển hơn 4.000 tỉ đồng qua lại giữa các công ty trong và ngoài nước nhằm tạo dòng tiền "ảo", chiếm đoạt tiền hoàn thuế...
Vụ án liên quan sai phạm tại Công ty Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và nhiều đơn vị, công ty khác.
Cơ quan chức năng xác định Dũng là chủ mưu hàng loạt sai phạm song "ông trùm" này đã bỏ trốn trước khi bị khởi tố (ngày 31-12-2020) về 5 tội:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;
- Buôn lậu;
- Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;
- Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức;
- Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Lào Cai - Công đoàn phường Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công tác công đoàn năm 2025 với sự tham dự của lãnh đạo...

Vụ đánh bom 11 cây xăng tại cực Nam Thái Lan khả năng cao do phe đối lập trong nước hoặc đơn thuần là tranh chấp trong kinh doanh.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình.

Công an phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời ngăn chặn người phụ nữ ôm con nhỏ có ý định nhảy cầu Bãi Cháy tự tử.

Hà Nội - Trong cao điểm trấn áp tội phạm, Công an phường Tương Mai phát hiện, bắt giữ nhiều vụ mua bán, tàng trữ ma túy .

Bị nhắc nhở khi uống bia quỵt tiền, Cao Văn Hùng mua xăng đốt quán khiến 11 người chết và sáng nay không trả lời bất cứ câu hỏi nào của thẩm phán hay luật sư.

Chiều 27/12, Sở Y tế Lào Cai báo cáo tình hình 18 nạn nhân thương vong trong vụ lật xe ở xã Phình Hồ. Danh tính 9 người thiệt mạng, trong đó 6 người trú tại Hà Nội, gồm: Trần Liên Hương (SN 1981, trú phường Đống Đa); Nguyễn Văn Thắng (SN 1989, phường Từ Liêm); Lê Thị Thanh Thủy (SN 1972, trú ở Đống Đa); Nguyễn Phương Thảo (SN 1979, trú ở Mễ Trì); Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1979, trú ở Tràng Tiền); Đỗ Ngọc Thịnh (SN 1960, lái xe, trú ở phường Thanh...

Vĩnh Long công bố quyết định bổ nhiệm ông Võ Văn Phú làm Chánh Thanh tra tỉnh, nhấn mạnh vai trò kiểm tra, phòng chống tham nhũng, phát huy năng lực ngành.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 công bố quyết định bổ nhiệm 64 sĩ quan giữ chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường trên địa bàn...