Truy nã Trịnh Tiến Dũng trong vụ Thuduc House, liên quan tín dụng đen

16:00 15/05/2024

Bị can Trịnh Tiến Dũng liên quan vụ án tại Thuduc House tiếp tục bị Công an TP.HCM truy nã thêm tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trịnh Tiến Dũng - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 15-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP.HCM cho biết mở rộng vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Phòng PC02 đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và ra quyết định truy nã đối với Trịnh Tiến Dũng (51 tuổi, ngụ phường 4, quận 3) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

  • ThuDuc House: 'Đang đợi quyết định cuối cùng của tòa án', cổ phiếu bị cảnh báo

  • Lý do tổng giám đốc Thuduc House bất ngờ từ nhiệm

  • Cổ phiếu của HAGL, Đức Long Gia Lai, Thuduc House... tiếp tục bị 'dính phạt'

Ngoài ra, Trịnh Tiến Dũng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã trong vụ án sai phạm tại Công ty nhà Thủ Đức (Thuduc House,) Cục thuế TP.HCM và nhiều đơn vị khác với các tội danh:

- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

- Buôn lậu;

- Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;

- Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức;

- Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Vụ án trên trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”:

- Đặng Ngọc Ngãi (61 tuổi, ngụ quận Tân Phú, cầm đầu),

- Lâm Vĩnh Nghi (41 tuổi, ngụ quận 10),

- Võ Hoàng Danh (48 tuổi, ngụ TP Thủ Đức),

- Bùi Thị Tâm (32 tuổi, ngụ TP Thủ Đức).

Trịnh Tiến Dũng tiếp tục bị truy nã

Các bị can cho vay số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng với lãi suất 180%/1 năm, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng, dùng thủ đoạn buộc người vay ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng, hợp thức tiền lãi bằng các hợp đồng vay tiền có công chứng, buộc người vay phải chuyển nhượng nhà đất.

Ngày 8-6-2023, hành vi Trịnh Tiến Dũng được nêu trong cáo trạng công bố tại phiên xét xử diễn ra ở TAND TP.HCM. Dũng đã lập hàng trăm công ty để thực hiện nhiều hành vi phạm tội xuyên quốc gia với số tiền phạm pháp hàng nghìn tỷ đồng, sau đó bỏ trốn.

Dũng cùng đồng phạm bị cáo buộc vận chuyển trái phép qua biên giới 1.700 tỉ đồng; thực hiện hàng trăm hợp đồng xuất nhập khẩu khống để chuyển hơn 4.000 tỉ đồng qua lại giữa các công ty trong và ngoài nước nhằm tạo dòng tiền "ảo", chiếm đoạt tiền hoàn thuế...

Vụ án liên quan sai phạm tại Công ty Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và nhiều đơn vị, công ty khác.

Cơ quan chức năng xác định Dũng là chủ mưu hàng loạt sai phạm song "ông trùm" này đã bỏ trốn trước khi bị khởi tố (ngày 31-12-2020) về 5 tội:

- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

- Buôn lậu;

- Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;

- Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức;

- Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Có thể bạn quan tâm
Chi tiết danh sách 34 Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố

Chi tiết danh sách 34 Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố

20:00 01/07/2025

Từ hôm nay (1/7), mô hình tòa án hoạt động theo 3 cấp, trong đó, có Tòa án nhân dân Tối cao; 34 Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố; 355 Tòa án nhân dân khu vực.

Vụ 'Cây chổi vàng': Những bị can nào bị truy tố theo khung từ 12-20 năm tù?

Vụ 'Cây chổi vàng': Những bị can nào bị truy tố theo khung từ 12-20 năm tù?

10:46 01/07/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình đã truy tố 8 bị can phạm tội 'cưỡng đoạt tài sản' theo khoản 4 điều 170 Bộ luật hình sự, có mức án từ 12-20 năm tù.

Chi tiết lộ trình đưa đón miễn phí gần 1.000 cán bộ đến TPHCM làm việc từ hôm nay

Chi tiết lộ trình đưa đón miễn phí gần 1.000 cán bộ đến TPHCM làm việc từ hôm nay

06:45 01/07/2025

Tối 30/6, đại diện Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng TPHCM (gọi tắt là trung tâm) cho biết đã hoàn tất phương án tổ chức xe đưa đón miễn phí cho cán bộ, công chức, viên chức từ Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đến làm việc tại trung tâm hành chính TPHCM sau sáp nhập, bắt đầu từ ngày 1/7.

Chính quyền hai cấp tỉnh Điện Biên phải thấm nhuần tinh thần phục vụ nhân dân

Chính quyền hai cấp tỉnh Điện Biên phải thấm nhuần tinh thần phục vụ nhân dân

22:45 30/06/2025

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu mọi công việc theo thẩm quyền của 2 cấp của tỉnh Điện Biên phải thực hiện theo đúng theo tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Thành phố Hồ Chí Minh sắp xếp hệ thống cơ sở y tế sau hợp nhất

Thành phố Hồ Chí Minh sắp xếp hệ thống cơ sở y tế sau hợp nhất

21:45 30/06/2025

Trước mắt, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì 443 Trạm y tế phường, xã hiện hữu nhằm tránh gây xáo trộn hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Đà Nẵng - Quảng Nam, khi hai cánh tay cùng chụm lại

Đà Nẵng - Quảng Nam, khi hai cánh tay cùng chụm lại

12:45 30/06/2025

Việc hợp nhất Quảng Nam và Đà Nẵng không đơn thuần là một động tác cộng dồn dân số, địa giới hay tài nguyên kinh tế của hai địa phương lại với nhau.

Ông Nguyễn Văn Nên giữ chức bí thư Thành ủy TP.HCM sau hợp nhất

Ông Nguyễn Văn Nên giữ chức bí thư Thành ủy TP.HCM sau hợp nhất

09:45 30/06/2025

8h sáng nay 30-6, các tỉnh, thành cả nước tổ chức lễ công bố các quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ công bố sáp nhập tỉnh thành tại TP.HCM

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ công bố sáp nhập tỉnh thành tại TP.HCM

09:00 30/06/2025

8h sáng nay 30-6, các tỉnh, thành cả nước tổ chức lễ công bố các quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính.

Công bố các nghị quyết về sáp nhập tỉnh, thành, cấp xã

Công bố các nghị quyết về sáp nhập tỉnh, thành, cấp xã

08:45 30/06/2025

8h sáng nay 30-6, các tỉnh, thành cả nước tổ chức lễ công bố các quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Du học Nhật Bản, Học bổng Nhật Bản, Việc làm tại Nhật Bản, Dịch vụ ở Nhật Bản, Aishin Hà Nội
Du học Nhật Bản
Thông tin du học
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van for sale
Commercial van for sale
Campervan for sale