Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng 70 tỷ đồng

TPO - Ngày 7/7, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trên không gian mạng với tổng số tiền khoảng 70 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện đường dây hoạt động “tín dụng đen” trên không gian mạng với quy mô lớn, thu hút hàng chục nghìn người vay trên cả nước với hình thức thế chấp điện thoại iPhone thông qua tài khoản iCloud.

Các đối tượng yêu cầu người vay thoát tài khoản iCloud của bản thân rồi đăng nhập tài khoản iCloud do đối tượng cung cấp để đối tượng quản lý thông tin và máy điện thoại của người vay. Trường hợp người vay không trả tiền thì đối tượng sẽ khóa tài khoản iCloud của đối tượng và người vay sẽ không sử dụng được điện thoại của mình.

Người vay chỉ cần ngồi ở nhà cũng có thể vay được tiền bằng hình thức trên. Tuy nhiên, mức lãi suất mà các đối tượng cho vay cao ngất ngưởng, từ 319%/năm đến 629%/năm; cao gấp 15,9 đến 31,4 lần mức lãi cao nhất được phép trong giao dịch dân sự.

Tiền Phong Các đối tượng tại Cơ quan Công an. 1

Các đối tượng tại Cơ quan Công an.

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an thành phố Bắc Giang xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 24/6, ban chuyên án huy động 60 cán bộ, chiến sĩ khám xét khẩn cấp 3 địa điểm, gồm: căn hộ chung cư ở Tòa CT10A, Khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy; căn hộ chung cư Tòa CT10C, Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và một địa điểm tại thôn 3, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Kết quả khám xét, Công an tỉnh Bắc Giang đã thu giữ nhiều thiết bị, đồ vật, tài liệu liên quan, gồm: 4 bộ máy vi tính, 158 điện thoại iPhone các loại, 5 thiết bị phát sóng Internet và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ, ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 13 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Các đối tượng này là người ở nhiều tỉnh, thành khác nhau trong cả nước.

Tiền Phong Tang vật liên quan vụ án. 1

Tang vật liên quan vụ án.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang xác định, đây là một đường dây hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi nặng trên không gian mạng có tổ chức, quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ rõ ràng; bao gồm đối tượng tổ chức cầm đầu đường dây, cung cấp tiền, hệ thống thiết bị để cả nhóm hoạt động.

Đối tượng quản lý nhóm, trực tiếp quản lý nhân viên, thẩm định khách hàng và giải ngân khoản vay; được nhận lương khoảng 12 triệu đồng/tháng. Đối tượng hỗ trợ kỹ thuật thực hiện việc liên lạc với đối tượng cộng tác viên, thẩm định khách hàng, hướng dẫn cài đặt máy, quản lý việc nhắc nợ, đòi nợ, thu nợ, được nhận lương khoảng 8 triệu đồng/tháng. Đối tượng cộng tác viên thực hiện việc đăng bài quảng cáo cho vay trên nền tảng mạng xã hội, tìm kiếm người vay, thu thập thông tin người vay, được hưởng lợi nhuận từ 25% đến 30% khoản vay thành công.

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, có hơn 30.000 lượt người trong cả nước đã vay của nhóm đối tượng trong đường dây này, với số tiền giải ngân khoảng 70 tỷ đồng.

Các đối tượng cầm đầu các nhóm cho vay tiền trong đường dây này là Đỗ Thành Tôn (SN 2000, ở xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình); Vũ Văn Phong (SN 2004, ở xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương); Đào Văn Thái (SN 1993, ở xã Vụ Bản, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Ngọc Linh (SN 1992, ở xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình).