Trả hồ sơ vụ ‘nữ đại gia Vũng Tàu’ cho vay lãi nặng, rửa tiền

17:30 31/05/2024

TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trả hồ sơ vụ án ‘nữ đại gia Vũng Tàu’ Lâm Thị Thu Trà để điều tra bổ sung. Nữ đại gia này bị xét xử về tội ‘cho vay lãi nặng’ và ‘rửa tiền’.

Nữ đại gia Vũng Tàu Lâm Thị Thu Trà tại tòa - Ảnh; ĐÔNG HÀ

Ngày 31-5, Hội đồng xét xử (HĐXX) của TAND thị xã Phú Mỹ quyết định trả hồ sơ vụ án Lâm Thị Thu Trà phạm tội 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'rửa tiền' cho viện kiểm sát cùng cấp để điều tra bổ sung. Bị cáo này từng được xem là "nữ đại gia Vũng Tàu".

Trước đó ngày 24-5, phiên tòa xét xử bị cáo Lâm Thị Thu Trà đã diễn ra. Tại tòa, đại diện Viện KSND thị xã Phú Mỹ đã đề nghị mức án từ 10-12 năm tù đối với "nữ đại gia Vũng Tàu" này.

Sau nhiều ngày nghị án, HĐXX đã có quyết định như đã nói ở trên.

Lừa đảo 1.200 tỉ đồng, nữ 'đại gia' Phùng Thị Nghệ lãnh án tù chung thân
Lần thứ hai trong tháng, 'nữ đại gia Vũng Tàu' Lâm Thị Thu Trà hầu tòa
Bà Trần Uyên Phương quay lưng khi nữ đại gia bất động sản 'quỳ lạy'

Theo đó, HĐXX trả hồ sơ để điều tra làm rõ nhiều tình tiết khác trong vụ án. Cụ thể là điều tra tình trạng pháp lý của tài sản bất động sản có liên quan trong vụ án.

Cũng như xác định việc bị cáo Trà và một số người vay tiền của Trà thoả thuận chuyển nhượng một căn nhà ở đường Nguyễn Văn Cừ, Q.1, TP.HCM có dấu hiệu của tội "rửa tiền" hay không.

Ngoài ra, HĐXX yêu cầu xác định lại số tiền vay - trả gốc, trả lãi của một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có hay không dấu hiệu của tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tiến hành điều tra, thu thập bản chính các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bị hại đã thế chấp cho bị cáo Trà.

Xác định lại số tiền thu lợi bất chính của bị cáo Trà đối với các khoản của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và cách tính lãi suất đối với các khoản vay này.

Cáo trạng của Viện KSND thị xã Phú Mỹ quy buộc "nữ đại gia Vũng Tàu" thu lời bất chính gần 70 tỉ đồng từ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo cáo trạng Lâm Thị Thu Trà đã cho tám người vay với tổng số tiền lên đến hơn 921 tỉ đồng.

Cáo trạng cũng truy tố Lâm Thị Thu Trà hành vi rửa tiền vì xác định bị cáo này đã thu lợi bất chính hơn 3,2 tỉ đồng nhờ hành vi rửa tiền qua hệ thống ngân hàng.