Tạm ngừng xét xử vụ khách bị mất tiền gửi tại Sacombank

Sáng 17.1, TAND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định tạm ngừng xét xử vụ kiện dân sự phúc thẩm "tranh chấp về đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại" giữa nguyên đơn là bà Hồ Thị Thùy Dương (SN 1977, phường Cam Phú, TP Cam Ranh) và bị đơn Ngân hàng Thương mại CP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Chi nhánh Sacombank TP Cam Ranh - nơi xảy ra vụ việc tiền gửi khách hàng bị mất. Ảnh: Hữu Long

Tại phần xét hỏi, đại diện Sacombank đề nghị Tòa án chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xem xét trách nhiệm hình sự đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hà - nguyên Phó Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh và bà Hồ Thị Thùy Dương trong việc câu kết với nhau để chiếm đoạt tiền của Sacombank…

Được biết, bà Nguyễn Thị Thanh Hà đang bị điều tra liên quan vụ việc nhóm cán bộ ngân hàng thông đồng chiếm đoạt tiền của Sacombank.

Trong khi đó, luật sư bảo vệ quyền lợi bà Hồ Thị Thùy Dương không đồng ý với quan điểm nói trên của Sacombank.

Vị luật sư đề nghị HĐXX tiếp tục giải quyết vụ án này với lý do, quá trình giải quyết vụ án Sacombank đã có văn bản của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa gửi tòa án về việc không thụ lý giải quyết yêu cầu của Sacombank.

Tại phiên tòa, vị đại diện VKSND tỉnh Khánh Hòa có ý kiến, 2 giao dịch trong tổng 12 giao dịch bà Dương không có mặt để thực hiện nên cần chuyển Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa để thu thập xác minh dấu hiệu tội phạm của cá nhân liên quan.

Sau khi nghe ý kiến của các bên, HĐXX đã hội ý và quyết định: Do các lời khai của bà Nguyễn Thị Thanh Hà - nguyên Phó Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh chưa rõ ràng nên cần thu thập thêm tài liệu chứng cứ để làm rõ.

Do đó, HĐXX quyết định tạm ngừng phiên tòa cấp phúc thẩm. Thời gian mở lại phiên xét xử sẽ được tòa thông báo sau cho nguyên đơn và bị đơn.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm vào tháng 7.2024, TAND TP Cam Ranh đã tuyên bà Hồ Thị Thùy Dương thắng kiện Sacombank. Tòa sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là bà Hồ Thị Thùy Dương, buộc Sacombank phải trả số tiền gốc là 46,9 tỉ đồng.

Sau khi tòa cấp sơ thẩm tuyên án, Sacombank đã có đơn kháng cáo lại toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND TP Cam Ranh.

Sacombank cho rằng, bản án sơ thẩm của TAND TP Cam Ranh đã vi phạm nghiêm trọng Luật Tố tụng và phản ánh không khách quan, toàn diện theo các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ, không đúng bản chất sự việc đã làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Sacombank.

Tòa sơ thẩm đánh giá lỗi thuộc về ngân hàng

Tòa cấp sơ thẩm ở TP Cam Ranh đánh giá, lỗi trong vụ việc này thuộc về Sacombank.

Sacombank lập luận rằng, nguyên đơn cung cấp 12 chứng từ chứng minh số tiền bị rút là bản sao nên không có hiệu lực pháp lý, tòa cho rằng các tài liệu này đã được thể hiện trong bản kết luận điều tra của Công an tỉnh Khánh Hòa và các tài liệu chính ngân hàng cung cấp. Vì vậy, các tài liệu mà nguyên đơn cung cấp là đúng.

Ngoài ra, chủ tài khoản là bà Hồ Thị Thùy Dương không thực hiện việc rút tiền mặt và chuyển khoản số tiền 46,9 tỉ đồng trong tài khoản của mình.

Trong 12 giao dịch, có 2 giao dịch diễn ra từ ngày 13 và 15.6.2022 không thể do bà Dương thực hiện bởi thời điểm này, gia đình bà đang đi du lịch ở Phú Quốc. Có những bằng chứng xác nhận cụ thể từ phía công ty du lịch về việc nói trên.

Về quy trình rút tiền trong tài khoản của bà Dương, tòa xác định việc rút tiền không có chính chủ tài khoản có mặt tại trụ sở phòng giao dịch.