Tài khoản bỗng nhận 20 triệu đồng, người dân báo công an thì phát hiện lừa đảo

Cán bộ công an xã Thanh Ba kịp thời ngăn chặn chuyển tài khoản cho đối tượng lừa đảo qua mạng, Ảnh: Công an Phú Thọ

Theo trình báo của công dân L.T.C, bà đang trong quá trình thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại UBND xã Thanh Ba thì nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ.

Đầu dây bên kia tự xưng là Nguyễn Văn Lộc, cán bộ phụ trách lĩnh vực tài nguyên của UBND xã.

Người này thông báo hồ sơ của bà đã hoàn tất và cần làm thêm một số bước để được cấp Giấy chứng nhận.

Sau cuộc gọi, đối tượng kết bạn Zalo, yêu cầu bà C gửi ảnh Căn cước công dân (CCCD), cung cấp số tài khoản ngân hàng và truy cập vào đường link do hắn gửi để làm theo hướng dẫn.

Chỉ vài phút sau khi hoàn tất thao tác, tài khoản ngân hàng của bà C bất ngờ nhận được 20 triệu đồng.

Ngay lập tức, đối tượng gọi điện báo đã "chuyển nhầm" và yêu cầu bà chuyển trả lại, đồng thời gửi kèm hình ảnh tài khoản có thông tin liên quan đến cơ quan quản lý tài nguyên nhằm tạo sự tin tưởng.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bà C không làm theo yêu cầu chuyển tiền mà lập tức trình báo sự việc tới lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và Công an xã Thanh Ba.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Thanh Ba nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xác minh thông tin.

Qua đối soát nhân sự, lực lượng chức năng khẳng định UBND xã Thanh Ba không có cán bộ nào tên Nguyễn Văn Lộc như đối tượng tự xưng.

Tiến hành truy xuất dòng tiền, công an xác định số tiền 20 triệu đồng trong tài khoản bà C thực chất là khoản vay trực tuyến.

Kẻ gian đã dùng chính hình ảnh CCCD và dữ liệu cá nhân do bà Chung vừa cung cấp để lập hồ sơ vay tiền trên mạng.

Sau khi tiền vay được giải ngân thẳng vào tài khoản nạn nhân, đối tượng dựng lên màn kịch "chuyển nhầm" nhằm hối thúc bà C chuyển 20 triệu đồng sang tài khoản của hắn.

Nếu thực hiện giao dịch trả lại, nạn nhân sẽ mất trắng 20 triệu đồng, đồng thời gánh trọn khoản nợ vay trực tuyến phát sinh.

Ngay sau đó, Công an xã Thanh Ba đã hướng dẫn bà C không chuyển tiền, đồng thời khẩn trương phối hợp với phía ngân hàng để kiểm tra, xử lý khoản vay trái phép.

Từ vụ việc nêu trên, Công an xã Thanh Ba khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng.

Người dân tuyệt đối không gửi hình ảnh CCCD, thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP hoặc nhấn vào các đường link không rõ nguồn gốc theo yêu cầu của người lạ.

Công an cho biết, cơ quan nhà nước không làm việc qua Zalo/Điện thoại. Cán bộ chuyên trách không thu thập hồ sơ hay yêu cầu giao dịch tài chính qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Khi tài khoản bất ngờ nhận được tiền không rõ nguồn gốc, tuyệt đối không chuyển trả lại theo hướng dẫn của bất kỳ ai.

Người dân cần dừng ngay mọi giao dịch và liên hệ trực tiếp với cơ quan công an hoặc ngân hàng chủ quản để được hướng dẫn giải quyết đúng quy định pháp luật.