Tòa án nhân dân TP Cần Thơ sắp xét xử lại ‘kỳ án’ Agribank Cần Thơ và Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân - giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam.
Ngày 17-7, theo thông tin của Tuổi Trẻ Online, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ sắp xét xử lại "kỳ án" Agribank Cần Thơ, sau gần 2 năm Tòa án cấp cao tại TP.HCM hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ truy tố lại từ đầu.
Số tiền gây thiệt hại giảm
Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 19-7, vụ án có 6 bị can hiện được cho tại ngoại gồm Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân - giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam, Phạm Tường Thi - giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến, Nguyễn Văn Đạt - nhân viên Công ty TNHH Tân Tiến; Lê Thanh Hải - nguyên giám đốc Agribank Cần Thơ, Trần Huy Liệu - nguyên phó giám đốc Agribank Cần Thơ và Bùi Tuấn Anh - nguyên trưởng phòng tín dụng Agribank Cần Thơ.
Các bị can nói trên cùng bị truy tố tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Số tiền gây thiệt hại cho Agribank cũng giảm từ hơn 303 tỉ đồng còn hơn 291 tỉ đồng.
Theo cáo trạng mới nhất, Nhân, Hải, Liệu và Tuấn Anh đã lợi dụng quyết định số 63/2010 của Thủ tướng để bàn bạc, thống nhất cho Công ty Tây Nam vay vốn ưu đãi lãi suất, nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với mặt hàng nông thủy sản.
Trong khi Công ty Tây Nam không thuộc đối tượng được ưu đãi, không có hợp đồng tiêu thụ nông sản và hợp đồng cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân; chưa có tài sản đảm bảo thế chấp, dự án chưa được cấp phép xây dựng và chưa được phê duyệt…
Hải, Liệu, Tuấn Anh đã thống nhất, chấp thuận việc Nhân nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để được vay vốn ưu đãi theo quyết định 63. Đồng thời chấp nhận để cho Nhân sử dụng sai mục đích vốn vay như mua bất động sản, trả nợ các khoản vay khác, chi trả giải phóng mặt bằng và gửi tiết kiệm lấy lãi.
Đặc biệt, trong đợt giải ngân lần đầu, Công ty Tây Nam không có tài sản đảm bảo cho khoản vay.
Cũng như việc giải ngân không có hóa đơn, chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay… Hải, Liệu, Tuấn Anh đã không kiểm tra sau khi giải ngân, lập khống các biên bản kiểm tra sau khi cho vay để hợp thức hóa hồ sơ.
"Kỳ án" trong lĩnh vực ngân hàng
Từ năm 2012 đến 2015, Nhân, Hải, Liệu và Tuấn Anh đã thống nhất cho Nhân sử dụng các pháp nhân là Công ty Tây Nam, Đồng Bằng Xanh, Nam Bộ Cửu Long và các cá nhân Phan Duy Phương, Nguyễn Bửu Tâm lập khống hồ sơ, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay, sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại cho Agribank hơn 291 tỉ đồng. Bị can Thi và Đạt bị cáo buộc giúp sức tích cực cho bị can Nhân.
Đây được xem là "kỳ án" trong lĩnh vực tài chính, hoạt động ngân hàng xảy ra tại TP Cần Thơ vì kéo dài đã gần 10 năm.
Vụ án từng trải qua nhiều lần điều tra, truy tố, xét xử và cũng nhiều lần tòa trả hồ sơ điều tra, truy tố lại.
Đầu năm 2022, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ bất ngờ tuyên 6 bị can nói trên không phạm tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Ngay sau đó, Viện kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ đã có quyết định kháng nghị bản án, đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM xét xử lại theo hướng hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.
Tháng 8-2022, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm. Trả hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ truy tố lại từ đầu. Đồng thời đề nghị xem xét tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với bị can Đạt Nhân.
Đồng Nai - Ngày 30.5, Công an TP Biên Hòa cho biết đã triệu tập hơn 30 người tại các phòng khám, để làm việc, lấy lời khai phục vụ công tác điều tra làm...
Quanh căn 'biệt phủ' của mình, Tĩnh lắp 8 camera an ninh, cảnh báo 24/24 giờ để bán ma túy trái phép cho những con nghiện thân quen.
Ngày 8.7, ông Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Điện lực thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai cho biết, đã đề nghị UBND thị xã Ayun Pa không tiến...
Trong quá trình tiến hành thủ tục ly hôn, một người phụ nữ ở Thượng Hải phát hiện chồng mình đã giấu số tài sản trị giá hơn 100 triệu nhân dân tệ (hơn 300 tỷ đồng) và cho con gái riêng đứng tên số tài này để tránh phải chia cho vợ khi ly hôn. Cô Vu Hồng cho biết mình đã sốc khi phát hiện chồng làm điều này. Về phía người chồng, anh Tần Lam đưa ra lý lẽ rằng, sở dĩ mình làm vậy vì vợ anh 'chỉ là một bà nội trợ' không có đóng góp gì cho số tài sản...
Về việc những nắp cống, hố ga trên vỉa hè gần nút giao Lương Thế Vinh - Tố Hữu 'không cánh mà bay', gây nguy hiểm cho người dân, lãnh...
Những thùng nước ngọt đầu tiên của học sinh, giáo viên, phụ huynh tại quận 8, TP.HCM được chở đến xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang từ ngày 7-5.
Để dự án cao tốc Bắc - Nam về đích đúng hẹn, nhiều người dân Quảng Ngãi đồng thuận nhận đất, tiến hành xây dựng nhà cửa kiên cố trong...
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hải Phòng , ngày 18.4, thành phố ghi nhận 278 ca mắc COVID-19, số ca cao nhất từ đầu tháng...
Mới đây, thí sinh xét tuyển vào ngành Giáo dục tiểu học, trường Đại học Đông Á (TP. Đà Nẵng) chia sẻ lo lắng khi sát ngày công bố kết quả tuyển sinh đại học, bất ngờ nhận được yêu cầu đổi nguyện vọng từ nhà trường. Theo chia sẻ, thí sinh này xét tuyển học bạ ngành Giáo dục tiểu học ở trường Đại học Đông Á đã trúng tuyển và có giấy báo của trường. Vì đã chắc 'suất' đại học nên em chỉ để 1 nguyện vọng, nhà trường cũng thông báo đợt 1 sẽ chính thức...