Tòa án nhân dân TP Cần Thơ sắp xét xử lại ‘kỳ án’ Agribank Cần Thơ và Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân - giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam.
Ngày 17-7, theo thông tin của Tuổi Trẻ Online, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ sắp xét xử lại "kỳ án" Agribank Cần Thơ, sau gần 2 năm Tòa án cấp cao tại TP.HCM hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ truy tố lại từ đầu.
Số tiền gây thiệt hại giảm
Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 19-7, vụ án có 6 bị can hiện được cho tại ngoại gồm Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân - giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam, Phạm Tường Thi - giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến, Nguyễn Văn Đạt - nhân viên Công ty TNHH Tân Tiến; Lê Thanh Hải - nguyên giám đốc Agribank Cần Thơ, Trần Huy Liệu - nguyên phó giám đốc Agribank Cần Thơ và Bùi Tuấn Anh - nguyên trưởng phòng tín dụng Agribank Cần Thơ.
Các bị can nói trên cùng bị truy tố tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Số tiền gây thiệt hại cho Agribank cũng giảm từ hơn 303 tỉ đồng còn hơn 291 tỉ đồng.
Theo cáo trạng mới nhất, Nhân, Hải, Liệu và Tuấn Anh đã lợi dụng quyết định số 63/2010 của Thủ tướng để bàn bạc, thống nhất cho Công ty Tây Nam vay vốn ưu đãi lãi suất, nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với mặt hàng nông thủy sản.
Trong khi Công ty Tây Nam không thuộc đối tượng được ưu đãi, không có hợp đồng tiêu thụ nông sản và hợp đồng cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân; chưa có tài sản đảm bảo thế chấp, dự án chưa được cấp phép xây dựng và chưa được phê duyệt…
Hải, Liệu, Tuấn Anh đã thống nhất, chấp thuận việc Nhân nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để được vay vốn ưu đãi theo quyết định 63. Đồng thời chấp nhận để cho Nhân sử dụng sai mục đích vốn vay như mua bất động sản, trả nợ các khoản vay khác, chi trả giải phóng mặt bằng và gửi tiết kiệm lấy lãi.
Đặc biệt, trong đợt giải ngân lần đầu, Công ty Tây Nam không có tài sản đảm bảo cho khoản vay.
Cũng như việc giải ngân không có hóa đơn, chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay… Hải, Liệu, Tuấn Anh đã không kiểm tra sau khi giải ngân, lập khống các biên bản kiểm tra sau khi cho vay để hợp thức hóa hồ sơ.
"Kỳ án" trong lĩnh vực ngân hàng
Từ năm 2012 đến 2015, Nhân, Hải, Liệu và Tuấn Anh đã thống nhất cho Nhân sử dụng các pháp nhân là Công ty Tây Nam, Đồng Bằng Xanh, Nam Bộ Cửu Long và các cá nhân Phan Duy Phương, Nguyễn Bửu Tâm lập khống hồ sơ, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để vay, sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại cho Agribank hơn 291 tỉ đồng. Bị can Thi và Đạt bị cáo buộc giúp sức tích cực cho bị can Nhân.
Đây được xem là "kỳ án" trong lĩnh vực tài chính, hoạt động ngân hàng xảy ra tại TP Cần Thơ vì kéo dài đã gần 10 năm.
Vụ án từng trải qua nhiều lần điều tra, truy tố, xét xử và cũng nhiều lần tòa trả hồ sơ điều tra, truy tố lại.
Đầu năm 2022, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ bất ngờ tuyên 6 bị can nói trên không phạm tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Ngay sau đó, Viện kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ đã có quyết định kháng nghị bản án, đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM xét xử lại theo hướng hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.
Tháng 8-2022, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm. Trả hồ sơ cho Viện kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ truy tố lại từ đầu. Đồng thời đề nghị xem xét tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với bị can Đạt Nhân.
Tối 22-2, Hội đồng Anh có văn bản gửi đến nhiều sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng thắc mắc về tính pháp lý của chứng chỉ Aptis (General) được cấp từ ngày 11-11 đến 22-12-2022.
Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, UBND huyện Cư Jút ( Đắk Nông ) đã vi phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc quản...
Gia Lai - Những năm qua, cô Lê Thị Nhung (SN 1975) -Trưởng Ban nữ công, Công đoàn Trường THPT Chuyên Hùng Vương - đã giúp người lao động hiểu...
TP - Từ phao số 0 ngoài vịnh Đà Nẵng, tàu sân bay hiện ra với chấm nhỏ bé tý giữa biển mênh mông, rồi phút chốc lừng lững tiến về phía tàu hoa tiêu đang chờ sẵn. Hoa tiêu là những người đầu tiên đón đoàn thủy thủ viễn dương và cũng là cuối cùng chào, tiễn biệt khách giữa đại dương.
Từ 26-29/5, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Angola.
Theo dự báo của các bến xe, ngày 6/2 (nhằm ngày 27 tháng Chạp) là bước vào giai đoạn cao điểm phục vụ hành khách (từ 6-8/2), lượng khách rời Thành phố Hồ Chí Minh về quê tăng cao.
TP - Ngày 15/6, lãnh đạo Viện KSND Quảng Bình cho biết, Cục Điều tra Hình sự Viện KSND Tối cao đang điều tra vụ bị cáo chủ mưu trong vụ án “cố ý gây thương tích” và “cưỡng đoạt tài sản” đâm đơn tố kiểm sát viên (KSV) giữ quyền công tố tại phiên toà đã nhận 880 triệu đồng trong đường dây chạy án 2,7 tỷ đồng.
Theo chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế, các đồn biên phòng tuyến biển trên địa bàn và Hải đội 2 triển khai bắn pháo hiệu cảnh báo áp thấp nhiệt đới theo quy định, bắt đầu từ tối 17/10.
TP - Cơn mưa chiều 7/5 tuy có lượng mưa không lớn nhưng đã khiến nhiều khu vực tại TP Thủ Đức (TPHCM) và TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) bị ngập nặng.