Sai phạm của “nữ tướng” dưới trướng cựu Chủ tịch FLC

Hai cựu lãnh đạo Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và Hương Trần Kiều Dung. Ảnh chụp màn hình

Theo thông báo của TAND Hà Nội, ngày 22.7 tới sẽ đưa ra xét xử 50 bị cáo liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn FLC và các công ty, đơn vị liên quan.

Trong số những người phải hầu tòa, ngoài cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết còn có bị cáo Hương Trần Kiều Dung - cựu Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn FLC với cáo buộc hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thao túng thị trường chứng khoán”.

Theo cáo trạng, bà Hương Trần Kiều Dung không nộp tiền góp vốn, không nhận tiền vay của Công ty Faros nhưng được Trịnh Văn Quyết giao ký hợp đồng nhận chuyển nhượng, giấy nộp tiền góp vốn, để sở hữu 52,35 triệu cổ phần, tương đương 523,5 tỉ đồng.

Sau đó, bà Dung ký hợp đồng chuyển nhượng trả lại 10,35 triệu cổ phần cho Trịnh Văn Quyết để hợp thức hồ sơ đăng ký niêm yết. Số 42 triệu cổ phần còn lại, bà Dung giao cho Trịnh Thị Minh Huế bán, thu tiền cho Trịnh Văn Quyết.

Bà Dung còn ký 2 hợp đồng nhận ủy thác đầu tư của Công ty Faros số tiền 48 tỉ đồng để hợp thức việc nâng khống vốn góp. Sau khi niêm yết, bà Dung tiếp tục ký chuyển số tiền lớn để che giấu số vốn góp khống.

Hành vi của Hương Trần Kiều Dung đã giúp Trịnh Văn Quyết đứng tên là cổ đông góp vốn, nhận ủy thác đầu tư với số tiền đặc biệt lớn để hợp thức việc nâng khống vốn góp của Công ty Faros; Giúp Trịnh Văn Quyết niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn HOSE, bán cổ phiếu chiếm đoạt hơn 3.600 tỉ đồng của hơn 30.000 nhà đầu tư.

Cáo trạng cho hay, bị can Dung khai nhận hành vi phạm tội, tự nguyện nộp 200 triệu đồng khắc phục hậu quả.

Ở tội danh “Thao túng thị trường chứng khoán”, cơ quan công tố cho hay, Trịnh Văn Quyết cử Hương Trần Kiều Dung (Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn FLC, đồng thời giữ chức vụ tại 5 công ty thuộc tập đoàn) là Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật Công ty BOS.

Theo cáo buộc, từ ngày 25.6.2017 đến 10.1.2022, Trịnh Văn Quyết biết hành vi thao túng thị trường chứng khoán là phạm pháp và từng có hai lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính, nhưng vẫn chỉ đạo em gái là Trịnh Thị Minh Huế mượn giấy tờ tùy thân của 45 cá nhân, lập 20 doanh nghiệp để mở 500 tài khoản chứng khoán.

Ở hành vi này, bị cáo Trịnh Văn Quyết là chủ mưu, chỉ đạo hai em gái, Hương Trần Kiều Dung và các đồng phạm khác thực hiện hành vi cấp khống tiền cho các tài khoản do bà Huế quản lý sử dụng để thao túng 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, ART và FLC thu lợi bất chính hơn 723 tỉ đồng.

Trong vụ án, bị cáo Hương Trần Kiều Dung biết Trịnh Thị Thúy Nga (em gái Trịnh Văn Quyết) cho các tài khoản chứng khoán trong nhóm Trịnh Văn Quyết mua cổ phiếu khi không có đủ tiền trong tài khoản là trái pháp luật.

Song, bà Dung đã ký biên bản họp HĐQT, đại diện HĐQT ký nghị quyết, ủy quyền cho Nga được cho các tài khoản do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng mua chứng khoán với số tiền trên 10 tỉ đồng không có tài sản đảm bảo trái pháp luật.

"Hành vi đó giúp Trịnh Văn Quyết thao túng 3 mã cổ phiếu FLC, GAB, ART, thu lợi bất chính hơn 445 tỉ đồng", cáo trạng quy kết.

Cơ quan công tố đánh giá, hành vi của Hương Trần Kiều Dung là đồng phạm thực hành và giúp sức tích cực cho Trịnh Văn Quyết và Trịnh Thị Minh Huế lừa đảo, thao túng thị trường chứng khoán.