TPHCM - Sáng 8.3, phiên xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo liên quan tiếp tục phần xét hỏi với hành vi phạm tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Nhóm bị cáo đầu tiên bước lên bục xét hỏi thuộc Công ty Cổ phần thẩm định giá Thiên Phú. Công ty này do Trần Thị Kim Ngân từng làm Tổng Giám đốc. Trong đó, bị cáo Trần Văn Nhị, Trần Tuấn Hải (cựu thẩm định viên Công ty Cổ phần thẩm định giá Thiên Phú) đã thống nhất với các bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB), Bùi Ngọc Sơn (cựu nhân viên Phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB), liên hệ, thỏa thuận để Trần Thị Kim Ngân phát hành 2 chứng thư thẩm định giá ghi lùi ngày, nâng khống giá trị tài sản để Ngân hàng SCB đưa vào hợp thức hồ sơ thế chấp, hồ sơ vay vốn, giải ngân cho 65 khoản vay, rút tiền cho bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng.
Tổng dư nợ các khoản vay trên tính đến ngày 17.10.2022 là hơn 127.384 tỉ đồng. Hành vi của Trần Văn Nhị, Trần Thị Kim Ngân, Trần Tuấn Hải đã gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 110.064 tỉ đồng.
Cùng hành vi, bị cáo Hồ Bình Minh (cựu Phó Giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá MHD), bị cáo Lê Huy Khánh (cựu Giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá Tầm Nhìn Mới) đã thỏa thuận với nhau và với Trần Thị Mỹ Dung, Bùi Ngọc Sơn phát hành Chứng thư thẩm định giá, trong đó nâng khống giá trị tài sản, phát hành lùi ngày chứng thư để Ngân hàng SCB đưa vào hợp thức hồ sơ vay vốn, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền là 11.714 tỉ đồng.
Các bị cáo Đỗ Xuân Nam (cựu Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn dịch vụ bất động sản DATC), Lê Kiều Trang (cựu Phó Giám đốc Công ty Cổ phần thẩm định giá E Xim) cũng đã trực tiếp thẩm định giá, kí thẩm định viên phát hành chứng thư nâng khống trị giá tài sản, để hợp thức hồ sơ thế chấp tài sản đảm bảo, giúp bị cáo Trương Mỹ Lan rút tiền, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB lên đến hàng ngàn tỉ đồng.
Do có mối quan hệ quen biết từ trước nên bị cáo Trần Văn Nhị được bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó tổng Giám đốc nhờ tìm kiếm các công ty thẩm định giá để thẩm định giá tài sản đảm bảo cho Ngân hàng SCB.
Theo cáo buộc, bị cáo Trần Văn Nhị đã thống nhất với bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, Bùi Ngọc Sơn nhằm liên hệ, thỏa thuận để bị cáo Trần Thị Kim Ngân phát hành 2 chứng thư thẩm định giá liên quan đến 2 dự án Mũi Đèn Đỏ, và dự án 100 Hùng Vương (Quận 5, TPHCM).
Tại phiên tòa, bị cáo Nhị thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Đồng thời, bị cáo Nhị cũng cho biết, từ lúc tạm giam đến giờ rất suy sụp tinh thần và thấy ăn năn về hành vi vi phạm của mình. Vì lẽ đó, bị cáo Nhị đã tác động với gia đình tìm cách khắc phục hậu quả và mong HĐXX khoan hồng.
Trình bày trước HĐXX, bị cáo Trần Thị Kim Ngân cho biết, mình được Nhị mời hợp tác kinh doanh. Do đó, bị cáo Nhị gửi trước toàn bộ hồ sơ, giá phí thẩm định để Công ty Thiên Phú thẩm định. Giá thẩm định của chứng thư dự án Mũi Đèn Đỏ là 300 triệu đồng, còn phí thấp nhất mỗi hồ sơ Nhị đưa qua là 8 triệu đồng.
Trước tòa, các bị cáo thuộc các công ty thẩm định giá cho rằng, do thời điểm đó là dịch COVID-19 nên tình hình công ty khó khăn. Vì sự sống còn của công ty nên các bị cáo phải chấp nhận phát hành các chứng thư thẩm định giá, nâng không giá trị tài sản chứ không biết mục đích của SCB, rút tiền tại chính ngân hàng mình.
Hoà Bình - Quốc lộ 6 (QL6) đoạn qua Dốc Cun sẽ bị cấm theo khung giờ để phục vụ thi công nổ mìn phá đá.
Ngày 4/5, UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức Hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Đề án 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06). Kiến ThứcÔng Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 phát biểu chỉ đạo hội nghị1 Hải...
Bắc Ninh - Cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành bắc qua sông Đuống, nối huyện Tiên Du và Thuận Thành dự kiến thông xe vào cuối tháng 6 tới....
Sau nhiều lần trì hoãn, sáng nay (2.8), Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 9 bị cáo trong vụ án Sân...
TIN NÓNG ngày 23/11: Triệt phá ‘xưởng’ sản xuất thuốc lá điện tử tẩm ướp ma túy quy mô lớn ở Hà Nội; Tài xế xe ôm đâm 2 người thương vong rồi leo lên nóc nhà cố thủ; Nguyên nhân bố đâm thủng bụng con 22 tháng tuổi...
Nhiều em học sinh chưa đủ tuổi lao động ở xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức ( Đắk Nông ) sau khi bỏ học đi làm công nhân ở tỉnh...
Vitor, 52 tuổi, quốc tịch Ukraine, và 2 đồng phạm người Nga bị cảnh sát bắt giữ sau 4 ngày cướp điện thoại tại một cửa tiệm ở phường Vĩnh Phước.
Ngày 4/4, vụ án xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng đồng phạm tiếp tục với phần lời nói sau cùng. Sẽ dùng phần đời còn lại sát cánh với Trương Mỹ Lan Bị cáo Chu Lập Cơ (chồng Trương Mỹ Lan - Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Times Square) cho biết, đến tận giờ phút này, dù hết sức bình tĩnh nhưng bị cáo vẫn không thể tin được gia đình lại vướng vào lao lý. 'Vợ tôi đang phải chịu trách nhiệm tất...
Phòng An ninh Điều tra và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp bắt giữ Từ Văn Sinh tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng khi đối tượng này đang tổ chức đưa hai người trốn sang Trung Quốc.