Phá đường dây lừa đảo trên Facebook, Zalo, 1.000 bị hại bị chiếm đoạt hơn 6.000 tỉ đồng

16:20 29/12/2023

Bước đầu, Công an tỉnh Hưng Yên xác định có hơn 1.000 bị hại ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước với số tiền lên tới hơn 6.000 tỉ đồng. Công an phong tỏa kịp thời nhiều tỉ đồng và thu giữ hàng trăm điện thoại, máy móc các loại…

Ngày 27.12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh này triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn, tiến hành khởi tố đối với 13 đối tượng tại các địa bàn: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hưng Yên, Tiền Giang, Đồng Nai… với số tiền lên tới hơn 6.000 tỉ đồng.

Người cầm đầu đường dây là Phạm Đăng M. (sinh năm 1989, trú tại Hà Nội) cùng các đối tượng khác quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook đã bàn bạc, thống nhất, phân công nhiệm vụ thực hiện hành vi lừa đảo rất tinh vi dưới hình thức trung gian mua bán và hỗ trợ vay vốn ngân hàng.

Các đối tượng lên mạng internet và mạng xã hội như Facebook, Zalo… tham gia vào các hội nhóm mua bán hàng hoá và liên hệ với người bán và người mua với phương châm “đắt bao nhiêu cũng mua và rẻ bao nhiêu cũng bán”, nhằm đánh vào tâm lý ham rẻ để người mua chuyển tiền.

Sau khi nhận được tiền, các đối tượng xoá tài khoản mạng xã hội, cắt liên lạc với người mua nhằm mục đích chiếm đoạt tiền.

Đối với hình thức lừa đảo hỗ trợ vay vốn, các đối tượng lập tài khoản Facebook, tạo Fanpage có tên là “Hỗ trợ vay vốn toàn quốc”, đăng bài cho vay trên Fanpage, chạy quảng cáo cho các bài viết này, mục đích cho nhiều người biết, liên hệ với các đối tượng để làm thủ tục vay tiền.

Khi có khách hàng liên hệ để làm thủ tục vay tiền, các đối tượng sẽ tư vấn cho khách hàng về các gói vay với số tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng và yêu cầu cần có Căn cước công dân, số điện thoại, số tài khoản của người vay.

Khi khách hàng đồng ý vay tiền thì tuỳ từng gói vay mà các đối tượng yêu cầu khách hàng phải cọc số tiền từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng.

Công an thu giữ nhiều tang vật của vụ án. Ảnh: Công an Hưng Yên

Bằng thủ đoạn tinh vi, các đối tượng lừa đảo “rửa tiền” bằng cách tạo các tài khoản đánh bạc và tham gia chơi dưới hình thức xóc đĩa trên trang web này với lượng tiền ít, mục đích là bán lại điểm tiền ảo cho trang mạng đánh bạc này để đổi tiền Việt Nam đồng sau đó chuyển đến số tài khoản ngân hàng do các đối tượng thuê trên mạng để tránh sự truy vết của cơ quan công an.

Cơ quan điều tra xác định, ban đầu có hơn 1.000 bị hại ở các địa phương trên toàn quốc với số tiền lừa đảo trong các tài khoản của nhóm đối tượng này là gần 60 tỉ đồng. Các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc có lượng tiền giao dịch rất lớn lên đến hơn 6.000 tỉ đồng.

Quá trình bắt giữ và khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ: 58 chiếc điện thoại di động và 182 sim điện thoại các loại; 4 máy tính laptop và 246 tài khoản ngân hàng. Bên cạnh đó, thu giữ và phong toả hơn 5 tỉ đồng tiền mặt và tiền trong tài khoản ngân hàng; hơn 10 nghìn trang tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo và tổ chức đánh bạc cùng nhiều thiết bị modem kết nối internet và phát sóng 4G.

Hiện, cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 13 bị can về các hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh và đánh bạc. Vụ việc vẫn đang được điều tra mở rộng.

Có thể bạn quan tâm
Khánh thành không gian văn hoá Hồ Chí Minh, không gian văn hoá đọc

Khánh thành không gian văn hoá Hồ Chí Minh, không gian văn hoá đọc

10:30 20/05/2023

Sáng ngày 19/5, tại nhà Truyền thống phường Tam Bình thuộc TP.Thủ Đức đã diễn ra lễ khánh thành Không gian văn hoá Hồ Chí Minh và không gian văn hoá đọc.

Bộ Giáo dục-Đào tạo nhất trí bỏ thi thăng hạng chức danh giáo viên, không yêu cầu nộp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Bộ Giáo dục-Đào tạo nhất trí bỏ thi thăng hạng chức danh giáo viên, không yêu cầu nộp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

09:00 05/08/2023

Bộ Giáo dục-Đào tạo khẳng định, đề xuất của giáo viên về việc bỏ hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp là có căn cứ và hiện Bộ Nội vụ đang tham mưu Chính phủ bỏ hình thức thi thăng hạng chức danh này.

Trao quà Tết cho y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thuỳ Trâm

Trao quà Tết cho y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thuỳ Trâm

21:50 18/01/2024

Quảng Ngãi - Ngày 18.1, Công đoàn ngành Y tế Quảng Ngãi tổ chức thăm và trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động tại Bệnh viện Đa khoa...

Bạn đọc chỉ ra lý do vì sao khách quốc tế đến miền Tây quá ít

Bạn đọc chỉ ra lý do vì sao khách quốc tế đến miền Tây quá ít

20:40 18/04/2024

Vì sao du khách quốc tế đến miền Tây quá ít? Bạn đọc Tuổi Trẻ Online tiếp tục chỉ ra những nguyên nhân, đồng thời gợi ý giải pháp cụ thể để du lịch miền Tây hút khách.

Trường THPT chuyên đầu tiên công bố điểm trúng tuyển lớp 10 trên địa bàn Hà Nội

Trường THPT chuyên đầu tiên công bố điểm trúng tuyển lớp 10 trên địa bàn Hà Nội

21:30 12/06/2023

Chiều tối 12/6, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2023 - 2024. Đây là trường THPT chuyên đầu tiên trên địa bàn Thành phố Hà Nội công bố điểm chuẩn.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia

08:30 22/03/2023

Chiều 21/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia về hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật.

Cơ quan quyết định số lượng nhân viên y tế tại thôn, bản

Cơ quan quyết định số lượng nhân viên y tế tại thôn, bản

08:20 30/07/2023

Việc phê duyệt, xét chọn nhân viên y tế thôn, bản được đề cập cụ thể tại Điều 8 Thông tư 07/2013/TT-BYT (quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ...

11 người thương vong do tai nạn đường sắt tại Hải Phòng từ đầu năm đến nay

11 người thương vong do tai nạn đường sắt tại Hải Phòng từ đầu năm đến nay

10:20 04/10/2023

Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ vừa có chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt tại các lối đi tự...

Tai nạn giao thông liên hoàn trên Quốc lộ 6, 2 cháu nhỏ tử vong

Tai nạn giao thông liên hoàn trên Quốc lộ 6, 2 cháu nhỏ tử vong

09:30 18/12/2023

Trong chiều 17/12, dọc tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua địa phận 2 tỉnh Hòa Bình và Sơn La xảy ra 2 vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng.

Co loi xay ra
Co loi xay ra