Phá đường dây làm giả bằng cấp liên tỉnh, thu lời hơn 20 tỷ đồng

Ngày 22/6, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị đã khởi tố 24 bị can liên quan đường dây làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.

Theo tài liệu điều tra, Công an TP Hà Tĩnh phát hiện đường dây làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan, tổ chức có nhiều đối tượng tham gia, hoạt động ở nhiều tỉnh, thành khác nhau, có sự cấu kết chặt chẽ với nhiều thủ đoạn để che giấu cơ quan công an.

Từ những thông tin, manh mối trên mạng, ban chuyên án đã cử nhiều tổ công tác để xác minh đối tượng tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Hà Nội.

Ngày 17/3/2023, ban chuyên án quyết định “thu lưới”, huy động 20 các bộ, chiến sỹ, chia thành 3 mũi công tác để đấu tranh, bắt giữ những người liên quan.

Cơ quan công an thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét nơi ở đối với: Nguyễn Văn Giỏi (SN 1994, trú huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc); Phạm Văn Mạnh (SN 1982) và Nguyễn Thị Hằng (SN 1985) cùng trú huyện Thanh Trì, Hà Nội; Phạm Văn Minh (SN 1993, trú huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Qua khám xét nơi ở, công an thu giữ gần 2.000 con dấu các loại của nhiều cơ quan, tổ chức trên cả nước, hơn 1.900 phôi bằng THPT, cao đẳng, đại học, chứng chỉ các loại; 4 bộ máy tính; 3 máy in màu; 1 máy khắc dấu cùng nhiều điện thoại di động và nhiều tài khoản ngân hàng.

Nhóm này khai nhận, năm 2019, Mạnh đăng bài quảng cáo làm giấy tờ giả và tuyển cộng tác viên thì Nguyễn Văn Giỏi đã liên lạc rồi nhận làm cộng tác viên tìm khách hàng. Khi có khách liên hệ đặt mua các loại giấy tờ giả, các đối tượng làm và yêu cầu cung cấp địa chỉ nhận hàng. Sau khi “sản xuất” xong giấy tờ giả cho khách, Minh có nhiệm vụ gửi cho khách theo địa chỉ mà Mạnh cung cấp. Tiền được chuyển vào tài khoản do Mạnh quản lý.

Từ năm 2019 đến nay, Phạm Văn Mạnh đã thu lời trên 6 tỷ đồng từ việc sản xuất các loại giấy tờ giả.

Ngày 25/3/2023, Công an TP Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Mạnh, Nguyễn Văn Giỏi, Phạm Văn Minh và Nguyễn Thị Hằng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Từ những kẻ bị bắt giữ, Công an TP Hà Tĩnh tiếp tục điều tra và xác định được người đã bán các loại giấy tờ cho Phạm Văn Mạnh là Lê Văn Bộ (SN 1987) trú xã Quang Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, hiện sống tại thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Ngày 2/4/2023, Công an TP Hà Tĩnh thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Lê Văn Bộ.

Qua khám xét nơi ở của Bộ, công an thu giữ 1 bộ máy tính, 228 phôi bằng, 2 điện thoại di động được sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Mở rộng điều tra, ngày 11/5/2023, Công an TP Hà Tĩnh tiếp tục bắt giữ Lê Hồng Tuyến (trú huyện Nhà Bè, TP.HCM) cùng 6 đối tượng trong đường dây tại căn hộ ở xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè).

Lực lượng chức năng thu giữ 80 bộ tài liệu giả đã hoàn thiện và 11 con dấu của các cơ quan, tổ chức, 6 bộ máy tính, 7 máy in màu, 1 máy scan, 1 máy ép plastic, 1 máy khắc dấu, hơn 6.000 phôi bằng giấy tờ, 11 điện thoại di động và hơn 10 tài khoản ngân hàng các loại.

Công an xác định, từ năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng do Lê Hồng Tuyến cầm đầu đã thu lợi bất chính số tiền 14,3 tỷ đồng từ hoạt động sản xuất giấy tờ giả.