Cựu tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình sắp bị đưa ra xét xử về cáo buộc chỉ đạo cho vay trái quy định, gây thiệt hại cho ngân hàng gần 981 tỷ đồng.
Ông Bình (65 tuổi, cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB); Nguyễn Đức Tài (56 tuổi, nguyên giám đốc DAB Sở giao dịch); Nguyễn Thị Ngọc Vân (54 tuổi, nguyên phó tổng giám đốc DAB) và Nguyễn Thị Ngọ (70 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực Châu Á Thái Bình Dương) sẽ bị TAND TP HCM xét xử về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng vào ngày 28-29/4.
Đây là vụ án thứ 4 ông Bình bị đưa ra xét xử liên quan đến các sai phạm trong thời gian điều hành DAB. Trước đó, ông Bình nhận 3 bản án của TAND Cấp cao tại TP HCM, TAND TP HCM và TAND Hà Nội với mức án tổng hợp là chung thân.
Năm 2007, DAB phát hành cổ phần chào bán ra công chúng hai lần để tăng vốn điều lệ từ 880 tỷ lên 1.600 tỷ đồng.
Theo cáo buộc, ông Trần Phương Bình đã bàn bạc và thống nhất với doanh nhân Nguyễn Thị Ngọ về việc tham gia mua cổ phần tăng vốn DAB bằng chính nguồn tiền vay của ngân hàng này. Ông Bình chỉ đạo cấp dưới tại Sở giao dịch Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng, quận 7 và Chi nhánh Hà Nội cho bà Ngọ vay 10 khoản tổng cộng hơn 297 tỷ đồng.
Bà Ngọ sử dụng gần 270 tỷ trong số này, cùng với tiền vay thêm từ nhiều ngân hàng khác (hơn 69 tỷ đồng) để mua 26.500 cổ phần DAB với giá 339 tỷ đồng. Đến năm 2008, khi các khoản vay nói trên đến hạn nhưng không có khả năng trả cho các ngân hàng, bà Ngọ tiếp tục đề nghị ông Bình chỉ đạo cấp dưới cho vay tiếp 115 khoản, tổng số hơn 1.055 tỷ đồng để đảo nợ. Quá trình vay tiền, bà Ngọ nhờ hàng chục người thân quen, nhân viên đứng tên hồ sơ giúp.
Ông Bình với vai trò là Tổng giám đốc DAB đã chỉ đạo Tài, Vân ký tờ trình để phê duyệt cho bà Ngọ vay đảo nợ, che giấu nợ xấu cho ngân hàng. Các hồ sơ không thẩm định điều kiện vay vốn, không kiểm tra, thẩm định tài sản đảm bảo. Đến nay các khoản vay này còn dư nợ 1.236 tỷ đồng. Sau khi trừ đi giá trị tài sản đảm bảo gần 255 tỷ đồng, hành vi của ông Bình và đồng phạm gây thiệt hại cho DAB gần 981 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi.
Đối với một số nhân viên cấp dưới tham gia duyệt hồ sơ, là người làm công ăn lương, có quan hệ phụ thuộc, không được hưởng lợi, nên cơ quan điều tra không xử lý hình sự. Tương tự, những người được bà Ngọ nhờ đứng tên là người thân trong gia đình, nhân viên, không được bàn bạc hay biết mục đích các khoản vay nên cũng không bị xử lý.
Hải Duyên
Cơn mưa lớn kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ khiến người dân tham gia giao thông trên đoạn đường 19.5, thuộc huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng gặp trở...
Theo TTXVN, tối 29-8, những ngư dân trên một tàu cá Quảng Ngãi vừa trình báo với lực lượng chức năng về việc bị tàu nước ngoài tấn công làm 2 ngư dân bị thương và hư hỏng tài sản.
Những ngày qua, linh vật rồng đặt tại chùa Cao Linh (huyện An Dương, Hải Phòng ) trở thành địa điểm 'check-in' hấp dẫn. Cùng với linh vật này, tại...
Hội đồng trường Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) cho hay sẽ triệu tập cuộc họp để xem xét miễn nhiệm tư cách thành viên hội đồng trường.
Trưa ngày 29.3, thông tin đến phóng viên Báo Lao Động, một lãnh đạo UBND xã Dực Yên, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh cho biết trên địa bàn vừa...
Phòng PC08 Công an TP.HCM cho biết đã cử 26 cán bộ, chiến sĩ đến tăng cường tại các trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM kể từ sáng 13-3.
Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng vừa phân bổ hơn 47 tỷ đồng tiền vận động cứu trợ cho các quận huyện trên địa bàn, trong đó 17,2 tỷ đồng để xây mới, sửa lại nhà cửa cho 583 hộ nghèo, gia đình khó khăn bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.
Vờ hỏi về ranh giới các thửa đất rừng, lợi dụng người phụ nữ bán thịt không chú ý, Hồ Hải Quan xô ngã nạn nhân xuống một hố đất rồi dùng vũ lực cướp, lấy đi tiền và điện thoại Iphone.
Ngày 6/3, Công an tỉnh Bắc Giang đang làm rõ 2 trường hợp có hành vi chuyển cuộc gọi đến số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an sai quy định.