Chiều 20-9, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi. Trong vụ án, bà Nguyễn Phương Hồng được xem là 'cánh tay phải' của bà Lan.
Dù đã đình chỉ điều tra, song tại tòa nhiều bị cáo là nhân viên, lãnh đạo cấp cao của SCB.
Thái Thị Thanh Thảo (nguyên Giám đốc Dịch vụ khách hàng Wholesale, thuộc Ngân hàng SCB, Chi nhánh Sài Gòn) thừa nhận hành vi đúng như cáo trạng truy tố.
Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Phương Hồng tiếp nhận các file Excel có thông tin các giao dịch nộp, rút, chuyển tiền giữa các cá nhân, công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Sau đó, Thảo đã chỉ đạo các giao dịch viên SCB chi nhánh Sài Gòn đi lệnh nộp, chuyển, rút tiền trong dòng tiền khống 27.369 tỉ đồng để tạo lập trái phiếu do các Công ty An Đông và Sunny World, giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 26.581 tỉ đồng của 30.744 bị hại.
Tương tự, bị cáo Trần Thị Thúy Ái (kiểm soát viên ngân quỹ kiêm thủ kho SCB) cũng thừa nhận hành vi.
Theo hồ sơ, bà Ái đã tiếp nhận, xử lý và ký 191 chứng từ nộp và 238 chứng từ rút tiền mặt liên quan đến dòng tiền khống tạo lập trái phiếu Công ty An Đông;
24 chứng từ nộp tiền mặt và 28 chứng từ rút tiền mặt liên quan đến dòng tiền khống tạo lập trái phiếu Công ty Sunny World theo chỉ đạo của bà Nguyễn Phương Hồng.
Tại tòa, bà Ái khai khi có giao dịch ngoài giờ thì Nguyễn Phương Hồng (cựu Phó tổng giám đốc SCB) sẽ chỉ đạo.
Bà từng thắc mắc đối với những giao dịch nộp tiền nhưng không có khách hàng lên nộp là không đúng quy định thì bà Hồng nói 'yên tâm đi, đảm bảo 100% số tiền nộp vào và rút ra đúng với số tiền trong ngân quỹ'.
Bà Ái khẳng định không được hưởng lợi gì.
Bị cáo Trương Kháng Hoàng (quyền Tổng giám đốc SCB) khai tháng 8-2020, bà Nguyễn Phương Hồng điện cho bị cáo bảo sếp (tức bà Trương Mỹ Lan) nói sắp phải trả lãi cho gói trái phiếu An Đông nên cần tiền.
Tuy nhiên, lúc đó ngân hàng đang khó khăn nên không khả thi, Hồng nói phát hành gói trái phiếu mới để trả lãi cho gói trái phiếu An Đông.
'Việc trả lãi cho người dân cũng là việc làm cho bị cáo sốt ruột. Bị cáo có nói với Trịnh Quang Công về việc phát hành trái phiếu Setra' - ông Hoàng nói.
Từ đó, Trương Khánh Hoàng và đồng phạm đã lên phương án chạy dòng tiền khống tạo lập nhà đầu tư sơ cấp giúp cho Công ty Setra phát hành trái phiếu trị giá 2.000 tỉ đồng, giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 2.000 tỉ đồng của 2.431 bị hại.
Ông Hoàng cho biết rất ân hận về hành vi của mình, gia đình của bị cáo cũng mua trái phiếu này. Bản thân ông Hoàng không hưởng lợi từ việc phát hành trái phiếu.
Nguyễn Phương Hồng (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) là người đề xuất và tham gia họp bàn chủ trương phát hành trái phiếu cùng Trương Mỹ Lan và các nhân sự chủ chốt nhiều tổ chức để lên phương án phát hành trái phiếu, điều phối dòng tiền, quản lý, theo dõi, sử dụng tiền thu được từ nguồn trái phiếu.
Từ năm 2018 đến 2022, Hồng đã giúp cho bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống của 4 công ty: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra, giúp cho bà Lan chiếm đoạt số tiền 30.081 tỉ đồng.
Tuy nhiên, bà Hồng chết nên đã đình chỉ điều tra.
Liên quan đến vụ việc 320 cây thông ở khu Di tích địa điểm lịch sử và thắng cảnh Rừng Thông bị khai thác nhựa trái phép, Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) yêu cầu UBND thị trấn Rừng Thông tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm.
Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động quận Thanh Khê ra mắt 18 Công đoàn cơ sở mới thành lập trong năm 2023 với 562 đoàn viên.
Ngày 26/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ tri ân những phi công thiệt mạng trong cuộc nổi loạn của lực lượng Wagner cuối tuần qua. Phát biểu này xác nhận thông tin mà một số blogger quân sự đăng trước đó, rằng một số máy bay bị các tay súng của Yevgeny Prigozhin bắn rơi.
Bộ Giáo dục và Đào tạo có tân Thứ trưởng; Đại học Quốc gia Hà Nội sắp có thêm trường trực thuộc; UBND TPHCM chỉ đạo nóng liên quan đến Trung tâm Apax Leaders;… là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.
Trong lúc đi dán tem cửa cuốn tại quận Bình Tân, chị Phùng Thị Nga bị một đối tượng dùng hung khí đánh vỡ xương hàm nên cầu cứu đến cơ quan chức năng.
Việc bình chọn dựa trên tiêu chí chung là sự kiện, chuỗi sự kiện, hoạt động nổi bật, công trình, thành tựu, phong trào có tính khái quát, hình tượng hóa cao, điển hình tiêu biểu, có tác động tích cực, tính lan toả, được sự đồng thuận cao trong nhân dân; phản ánh nét đặc trưng tiêu biểu của con người vùng đất TPHCM.
Trên thị trường, hơn 90% dự án bất động sản có giá cao, phục vụ kinh doanh, ít căn hộ dành cho người thu nhập thấp, theo ông Phạm Chánh Trực.
Những suất học bổng được trao đúng ngày khai giảng tiếp thêm động lực cho nhiều học sinh đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Các em hạnh phúc vì có một khoản tiền để sắm sửa sách vở, đồ dùng học tập mới.
Để giải bài toán tuyển dụng lao động, đồng thời giảm bớt chi phí, vừa tạo việc làm cho người dân tại địa phương..., nhiều doanh nghiệp ở TPHCM đã...