Nữ đại gia Vũng Tàu Lâm Thị Thu Trà bị ra tòa để xét xử về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền. Bị cáo này phải đối diện bao nhiêu năm tù?
Sáng 8-5, TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền ra xét xử sơ thẩm. Bị cáo đầu vụ trong vụ án này là Lâm Thị Thu Trà (sinh năm 1974) bị xét xử với hai tội danh nói trên.
Bị cáo Lâm Thị Thu Trà được biết đến với hình ảnh là một nữ đại gia Vũng Tàu.
Còn hai bị cáo đồng phạm là Đặng Thị Tuyết Lan (sinh năm 1966) và Lâm Vũ Việt Anh (sinh năm 1989) bị xét xử về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Tuy nhiên sau phần thẩm tra lý lịch và điểm danh, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa vì có nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án vắng mặt.
Danh sách triệu tập có đến 43 cá nhân và tổ chức có liên quan trong vụ án. Nhưng ngày ra tòa chỉ chưa đến 1/2 có mặt.
Dự kiến phiên tòa sẽ mở lại vào cuối tháng 5-2024.
Theo hồ sơ vụ án từ 2018 đến 2020, Lâm Thị Thu Trà đã cho tám người vay với tổng số tiền lên đến hơn 921 tỉ đồng. Những người vay tiền đã trả cho bị cáo này số tiền gốc hơn 793 tỉ đồng và hơn 86 tỉ đồng tiền lãi.
Cáo trạng của Viện KSND thị xã Phú Mỹ cáo buộc nữ đại gia Vũng Tàu này thu lời bất chính từ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự số tiền gần 70 tỉ đồng.
Ngoài ra, cáo trạng còn quy kết nữ đại gia Vũng Tàu Lâm Thị Thu Trà che dấu, hợp thức hóa số tiền thu lợi bất chính có được từ cho vay lãi nặng bằng cách yêu cầu người vay tiền trả tiền gốc, tiền lãi qua hệ thống ngân hàng. Tổng số tiền bị cáo rửa qua hệ thống ngân hàng là hơn 23 tỉ đồng và thu lợi bất chính hơn 3,2 tỉ đồng.
Cáo trạng của Viện KSND thị xã Phú Mỹ truy tố Lâm Thị Thu Trà tội rửa tiền (điều 324 Bộ luật hình sự) ở khoản 3, với khung hình phạt từ 10 đến 15 năm tù
Trong khi đó, với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (điều 201 Bộ luật hình sự), bị cáo nữ đại gia Vũng Tàu này bị truy tố ở khoản 2 với khung hình phạt "phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 1 tỉ đồng, hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm".
Trong tám người có vay tiền của Lâm Thị Thu Trà - tức những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan - có hai người là bị cáo, bị án của những vụ án cho vay lãi nặng và rửa tiền khác.
Đó là Nguyễn Thái Thiện (tức Thiện Soi) vay của Trà 9,5 tỉ đồng với mức lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày. Thiện Soi đã trả cho bị cáo Trà số tiền gốc nói trên và hơn 112 triệu đồng tiền lãi.
Nhưng Thiện Soi lại là bị cáo của một vụ án khác. Tháng 9-2023,TAND thị xã Phú Mỹ tuyên phạt bị cáo này 15 năm 6 tháng tù về tội cho vay lãi nặng và rửa tiền. Tháng 2-2024, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phúc thẩm với mức án y án sơ thẩm.
Đáng chú ý, nữ đại gia Vũng Tàu Lâm Thị Thu Trà lại là bị hại của Trần Thị Kim Loan trong một vụ án khác và Loan lại là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án này.
Trong vụ án này, bà Loan vay của nữ đại gia Vũng Tàu hơn 260 tỉ đồng, và đã trả hơn 270 tỉ đồng.
Nhưng trong một vụ án khác, Trần Thị Kim Loan lại là bị cáo và bị hại lại chính là Lâm Thị Thu Trà. Tại phiên tòa vào tháng 9-2023, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt Loan 17 năm tù về tội lừa đảo và buộc trả lại 30 tỉ đồng cho nữ đại gia Vũng Tàu.
Với tổng điểm 4 môn thi tốt nghiệp đạt 25,35, trưởng thôn 46 tuổi ở Hà Tĩnh đã đủ điều kiện tốt nghiệp THPT năm 2023.
Thủ tướng bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình - Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
Từ sau Tết Nguyên đán, Công an Đà Nẵng đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp người dân đặt vật cản dưới...
Nguyễn Thanh Giang ghen tuông khi phát hiện vợ cũ có quan hệ tình cảm với người khác nên đã ra tay sát hại, làm hai người chết.
Lịch cúp điện hôm nay tại Bình Định ngày 08/04/2023 Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại Bình Định ngày 08/04/2023 được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Trung. Lịch cúp điện khu vực thành phố Quy Nhơn Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 08/04/2023 từ 07h15 - 10h15 Nguyễn Thái Học 4 Điện Lực Quy Nhơn Thực hiện sang tải TBA Nhơn Bình 5 qua TBA Lương Nông 08/04/2023 từ 07h15 - 10h15 Nhơn Bình 5 Điện Lực Quy Nhơn Thực hiện sang tải...
Vụ vỡ hụi hàng trăm tỉ đồng ở Phan Thiết lộ ra nhiều chiêu hốt hụi tinh vi và người hốt hụi cũng là chủ hụi.
Để ngăn chặn tội phạm ma túy qua biên giới có hiệu quả, các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, Hải quan Tây Ninh đã phối hợp chặt chẽ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ tuyến biên giới.
Sáng 7.6, Công an TP.Hải Phòng thông tin vụ xe ôtô cháy tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng.
Công an Hà Tĩnh tạm giữ nhiều người để điều tra về hành vi liên quan đến ma túy trong đó có các cầu thủ của Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.