Những con số 'khủng' trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

08:30 10/06/2024

TPO - Giai đoạn I khép lại, bà Trương Mỹ Lan bị toà tuyên tử hình, 85 đồng phạm lĩnh các mức từ tù treo đến chung thân; giai đoạn II vụ án, cơ quan chức năng tiếp tục truy tố bà Lan cùng 32 bị can về 3 nhóm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. CQĐT xác định nhóm bị can đã vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD ra nước ngoài; rửa tiền hơn 445 nghìn tỷ đồng...

Hơn 80 bị cáo lĩnh án từ tù treo đến tử hình

Vụ án xuất phát từ ngày 7/10/2022, căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an, ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giam bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến sai phạm trong phát hành trái phiếu “khống” của Công ty An Đông, gây hậu quả đặc biệt lớn cho nhà đầu tư.

Tiếp đó, C03 ra quyết định khởi tố bổ sung bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm thêm tội “Rửa tiền”, vì sử dụng, che giấu nguồn gốc tiền do chiếm đoạt mà có. Mở rộng điều tra, C03 khởi tố hơn 80 bị can về nhiều tội danh khác nhau.

Vụ án sau đó chia làm hai giai đoạn, trong đó, giai đoạn I, C03 cáo buộc nhóm bà Lan phạm các tội "Tham ô tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm về quy định cho vay tín dụng trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trong giai đoạn 1 của vụ án, CQĐT xác định, bà Lan đã xây dựng "đế chế" hơn 1.000 công ty, chia thành 4 nhóm. Trong đó, có nhóm công ty "ma" được thành lập để rút 1 triệu tỷ đồng từ ngân hàng, bằng các hợp đồng vay vốn giả.

Theo cáo buộc ở giai đoạn I, cơ quan tố tụng cho rằng suốt 10 năm (2012 - 2022), bà Trương Mỹ Lan đã thao túng, chi phối hoạt động Ngân hàng SCB để chiếm đoạt tiền, dẫn đến ngân hàng mất thanh khoản, dư nợ tín dụng đặc biệt lớn, hơn 677.000 tỷ đồng gốc, lãi không có khả năng chi trả.

Khi bị cơ quan quản lý Nhà nước thanh, kiểm tra, nhóm bà Lan tìm cách "lót tay', đưa hối lộ nhằm mua chuộc, đối phó.

Cơ quan tố tụng xác định, 18 thành viên đoàn thanh tra đều nhận vật chất từ nhóm bà Lan, trong đó bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II, thuộc Ngân hàng Nhà nước) nhận hối lộ 5,2 triệu USD; nhiều cán bộ khác thuộc đoàn thanh tra do bà Nhàn quản lý được nhiều quần áo đẹp, túi xách hàng hiệu hoặc tiền từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng.

Đáng chú ý, quá trình điều tra giai đoạn I vụ án, C03 làm rõ thêm hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của đại gia Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Capella Holdings) trong việc hợp tác kinh doanh với Trương Mỹ Lan. Cơ quan tố tụng xác định, ông Trí đã chiếm đoạt của bà Lan 1.000 tỷ đồng.

Đến 11/4/2024, TAND TP HCM tuyên phạt bà Lan tổng mức án tử hình cho 3 tội; bà Đỗ Thị Nhàn bị phạt tù chung thân tội “Nhận hối lộ”; Nguyễn Cao Trí lĩnh 8 năm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hơn 80 đồng phạm của bà Trương Mỹ Lan lần lượt lĩnh các mức từ án tù treo đến chung thân.

Tiền Phong Bị cáo Trương Mỹ Lan trong phiên sơ thẩm vụ án giai đoạn 1. 1

Bị cáo Trương Mỹ Lan trong phiên sơ thẩm vụ án giai đoạn 1.

Vừa tuyên xong lại nhận thêm tội mới

Giai đoạn II của vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kết luận nhóm bà Lan phạm các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Riêng bà Trương Mỹ Lan cùng 3 thuộc cấp: Nguyễn Phương Anh (Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula); Trịnh Quang Công (Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Acumen);Trương Khánh Hoàng (nguyên quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) bị đề nghị truy tố cả 3 tội nêu trên. Gần 30 bị can khác là đồng phạm giúp sức.

Theo kết luận, đối với hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhóm bà Lan phát hành 25 gói trái phiếu “khống” thông qua 4 pháp nhân Công ty (An Đông; Quang Thuận; Sunny World; Setra) với tổng giá trị 30.869 tỷ đồng, đến nay còn dư nợ 30.081 tỷ đồng của 35.824 Nhà đầu tư.

Hành vi thứ hai là Rửa tiền, cơ quan điều tra xác định nhóm bà Lan đã “rửa” hơn 445.747 tỷ đồng (trong đó, hơn 415.666 tỷ đồng là nguồn tiền phạm tội tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và 30.081 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản).

Hành vi thứ 3, nhóm bà Lan thực hiện Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng số tiền hơn 4,5 tỷ USD (tương đương 106.730 tỷ đồng). 21 Công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định pháp luật với tổng số hơn 1,5 tỷ USD và 21 Công ty nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trong nước trái quy định pháp luật, với 152 giao dịch, tổng số hơn 3 tỷ USD.

CO3 cho hay, việc chuyển tiền quốc tế của nhóm bà Lan đều thông qua các hợp đồng mua bán cổ phần, vốn góp; hợp đồng tư vấn; hợp đồng vay nợ "khống" giữa các Công ty tại Việt Nam và Công ty, tổ chức ở nước ngoài. Mục đích chủ yếu là chuyển ra để trả nợ, chuyển vào là vay nợ.

Quá trình điều tra giai đoạn 1, CQĐT đã kê biên, phong tỏa 1.237 bất động sản của bà Trương Mỹ Lan, cùng với 589 tỷ đồng, gần 15 triệu USD và nhiều siêu xe, du thuyền.

Ngoài kê biên nhiều tài sản, bất động sản của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm, cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp phong tỏa với hàng chục tỷ đồng, hơn 200 sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà đất và hàng trăm miếng kim loại màu vàng của 3 bị can đã chết.

Có thể bạn quan tâm
Ô tô 7 chỗ va chạm xe tải tại Hà Tĩnh: Thông tin về sức khoẻ nạn nhân

Ô tô 7 chỗ va chạm xe tải tại Hà Tĩnh: Thông tin về sức khoẻ nạn nhân

23:00 17/12/2023

Tối 17/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp nhận các nạn nhân nhập viện cấp cứu sau tai nạn giao thông tại huyện Kỳ Anh vào chiều cùng ngày. Trong đó, nạn nhân Trần Thị H.A (2 tuổi) đã tử vong do ngừng tuần hoàn, đa chấn thương. Nạn nhân Bùi Ngọc Khánh Vy (4 tuổi), Bùi Ngọc Minh Châu (1 tuổi), Dương Hoài Dung (18 tuổi) bị chấn thương sọ não; Võ Thị Như Quỳnh (14 tuổi), Trần Thị Mơ (20 tuổi), Hoàng Thị Tình (44 tuổi) bị vết thương vùng...

Phá đường dây lô đề 6 tỉ đồng mỗi tháng ở An Giang

Phá đường dây lô đề 6 tỉ đồng mỗi tháng ở An Giang

11:00 04/01/2024

Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá đường dây cờ bạc dưới hình thức mua bán lô đề quy mô hoạt động 6 tỉ đồng mỗi tháng.

Đề xuất xe đưa đón học sinh phải sơn màu vàng đậm

Đề xuất xe đưa đón học sinh phải sơn màu vàng đậm

08:00 18/01/2024

Nội dung trên được Bộ Giao thông vận tải đưa ra trong dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô, đang được lấy ý kiến góp ý. Dự thảo này đề xuất quy định xe đưa đón học sinh phải thống nhất một màu vàng đậm phủ bên ngoài thân xe. Mặt trước và cạnh hai bên xe phía trên cửa sổ phải có biển báo dấu hiệu nhận biết là xe đưa đón trường học. Mặt sau xe phải có biển báo hiệu dừng đỗ, biển...

Vụ án 70 mảnh thi thể dưới chân cầu rúng động nước Anh

Vụ án 70 mảnh thi thể dưới chân cầu rúng động nước Anh

00:30 24/11/2023

Năm 1935, cảnh sát phát hiện 70 mảnh thi thể rải rác trong khe núi, các bộ phận nhận dạng quan trọng đều bị vứt bỏ, vết cắt gọn gàng cho thấy thủ phạm là kẻ chuyên nghiệp.

Bắt băng nhóm tuổi teen chuyên cướp đêm ở Hải Phòng

Bắt băng nhóm tuổi teen chuyên cướp đêm ở Hải Phòng

12:00 03/09/2023

Ngày 3/9, Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) cho biết vừa bắt giữ băng nhóm 5 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản vào ban đêm trên địa bàn.

Khánh thành cao tốc Nha Trang - Cam Lâm và Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Khánh thành cao tốc Nha Trang - Cam Lâm và Vĩnh Hảo - Phan Thiết

20:30 18/06/2023

Chiều 18/6, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) phối hợp với tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Bình Thuận tổ chức khánh thành 2 dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm và Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự buổi lễ tại tỉnh Khánh Hoà. Kiến ThứcThủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu cắt băng khánh thành 2 tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Nha...

Thiếu giáo viên khắp cả nước, ngành giáo dục chật vật đổi mới

Thiếu giáo viên khắp cả nước, ngành giáo dục chật vật đổi mới

13:20 03/09/2023

Thiếu giáo viên đang là vấn đề nhức nhối của ngành giáo dục khi phải thực hiên đổi mới căn bản toàn diện giáo dục với nhiều môn học mới, yêu cầu mới, thời lượng dạy và học tăng lên.

Thanh Hóa: Bắt quả tang 2 ‘hot girl’ đang bán ma túy

Thanh Hóa: Bắt quả tang 2 ‘hot girl’ đang bán ma túy

21:30 22/06/2023

Ngày 22/6, Công an TP Thanh Hóa cho biết, trong hai ngày 19 và 20/6, liên tiếp đấu tranh triệt xóa 2 điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ 6 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Theo đó, khoảng 22h30, ngày 19/6, Công an phường Phú Sơn (TP Thanh Hoá) đã phối hợp với đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố bắt quả tang 2 đối tượng Hoàng Thị Hồng (SN 1994) và Nguyễn Thị Oanh (SN 2003) đều trú tại phường Phú Sơn đang bán trái phép...

Truy tố đôi nhân tình vụ nghi ép cháu bé 3 tuổi hít ma túy

Truy tố đôi nhân tình vụ nghi ép cháu bé 3 tuổi hít ma túy

17:00 17/10/2023

Nguyên khai cảm thấy thích thú khi thấy nhân tình hành hạ đứa con 3 tuổi của mình nên quay clip lại gửi cho bạn bè. Ngoài ra, Nguyên còn quay 4 clip ghi cảnh con bị ép sử dụng chất nghi là ma túy.

Co loi xay ra
Co loi xay ra