Những con số 'khủng' trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

08:30 10/06/2024

TPO - Giai đoạn I khép lại, bà Trương Mỹ Lan bị toà tuyên tử hình, 85 đồng phạm lĩnh các mức từ tù treo đến chung thân; giai đoạn II vụ án, cơ quan chức năng tiếp tục truy tố bà Lan cùng 32 bị can về 3 nhóm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. CQĐT xác định nhóm bị can đã vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD ra nước ngoài; rửa tiền hơn 445 nghìn tỷ đồng...

Hơn 80 bị cáo lĩnh án từ tù treo đến tử hình

Vụ án xuất phát từ ngày 7/10/2022, căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an, ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giam bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến sai phạm trong phát hành trái phiếu “khống” của Công ty An Đông, gây hậu quả đặc biệt lớn cho nhà đầu tư.

Tiếp đó, C03 ra quyết định khởi tố bổ sung bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm thêm tội “Rửa tiền”, vì sử dụng, che giấu nguồn gốc tiền do chiếm đoạt mà có. Mở rộng điều tra, C03 khởi tố hơn 80 bị can về nhiều tội danh khác nhau.

Vụ án sau đó chia làm hai giai đoạn, trong đó, giai đoạn I, C03 cáo buộc nhóm bà Lan phạm các tội "Tham ô tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm về quy định cho vay tín dụng trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trong giai đoạn 1 của vụ án, CQĐT xác định, bà Lan đã xây dựng "đế chế" hơn 1.000 công ty, chia thành 4 nhóm. Trong đó, có nhóm công ty "ma" được thành lập để rút 1 triệu tỷ đồng từ ngân hàng, bằng các hợp đồng vay vốn giả.

Theo cáo buộc ở giai đoạn I, cơ quan tố tụng cho rằng suốt 10 năm (2012 - 2022), bà Trương Mỹ Lan đã thao túng, chi phối hoạt động Ngân hàng SCB để chiếm đoạt tiền, dẫn đến ngân hàng mất thanh khoản, dư nợ tín dụng đặc biệt lớn, hơn 677.000 tỷ đồng gốc, lãi không có khả năng chi trả.

Khi bị cơ quan quản lý Nhà nước thanh, kiểm tra, nhóm bà Lan tìm cách "lót tay', đưa hối lộ nhằm mua chuộc, đối phó.

Cơ quan tố tụng xác định, 18 thành viên đoàn thanh tra đều nhận vật chất từ nhóm bà Lan, trong đó bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II, thuộc Ngân hàng Nhà nước) nhận hối lộ 5,2 triệu USD; nhiều cán bộ khác thuộc đoàn thanh tra do bà Nhàn quản lý được nhiều quần áo đẹp, túi xách hàng hiệu hoặc tiền từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng.

Đáng chú ý, quá trình điều tra giai đoạn I vụ án, C03 làm rõ thêm hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của đại gia Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Capella Holdings) trong việc hợp tác kinh doanh với Trương Mỹ Lan. Cơ quan tố tụng xác định, ông Trí đã chiếm đoạt của bà Lan 1.000 tỷ đồng.

Đến 11/4/2024, TAND TP HCM tuyên phạt bà Lan tổng mức án tử hình cho 3 tội; bà Đỗ Thị Nhàn bị phạt tù chung thân tội “Nhận hối lộ”; Nguyễn Cao Trí lĩnh 8 năm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hơn 80 đồng phạm của bà Trương Mỹ Lan lần lượt lĩnh các mức từ án tù treo đến chung thân.

Tiền Phong Bị cáo Trương Mỹ Lan trong phiên sơ thẩm vụ án giai đoạn 1. 1

Bị cáo Trương Mỹ Lan trong phiên sơ thẩm vụ án giai đoạn 1.

Vừa tuyên xong lại nhận thêm tội mới

Giai đoạn II của vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kết luận nhóm bà Lan phạm các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Riêng bà Trương Mỹ Lan cùng 3 thuộc cấp: Nguyễn Phương Anh (Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula); Trịnh Quang Công (Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Acumen);Trương Khánh Hoàng (nguyên quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) bị đề nghị truy tố cả 3 tội nêu trên. Gần 30 bị can khác là đồng phạm giúp sức.

Theo kết luận, đối với hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhóm bà Lan phát hành 25 gói trái phiếu “khống” thông qua 4 pháp nhân Công ty (An Đông; Quang Thuận; Sunny World; Setra) với tổng giá trị 30.869 tỷ đồng, đến nay còn dư nợ 30.081 tỷ đồng của 35.824 Nhà đầu tư.

Hành vi thứ hai là Rửa tiền, cơ quan điều tra xác định nhóm bà Lan đã “rửa” hơn 445.747 tỷ đồng (trong đó, hơn 415.666 tỷ đồng là nguồn tiền phạm tội tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và 30.081 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản).

Hành vi thứ 3, nhóm bà Lan thực hiện Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng số tiền hơn 4,5 tỷ USD (tương đương 106.730 tỷ đồng). 21 Công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định pháp luật với tổng số hơn 1,5 tỷ USD và 21 Công ty nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trong nước trái quy định pháp luật, với 152 giao dịch, tổng số hơn 3 tỷ USD.

CO3 cho hay, việc chuyển tiền quốc tế của nhóm bà Lan đều thông qua các hợp đồng mua bán cổ phần, vốn góp; hợp đồng tư vấn; hợp đồng vay nợ "khống" giữa các Công ty tại Việt Nam và Công ty, tổ chức ở nước ngoài. Mục đích chủ yếu là chuyển ra để trả nợ, chuyển vào là vay nợ.

Quá trình điều tra giai đoạn 1, CQĐT đã kê biên, phong tỏa 1.237 bất động sản của bà Trương Mỹ Lan, cùng với 589 tỷ đồng, gần 15 triệu USD và nhiều siêu xe, du thuyền.

Ngoài kê biên nhiều tài sản, bất động sản của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm, cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp phong tỏa với hàng chục tỷ đồng, hơn 200 sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà đất và hàng trăm miếng kim loại màu vàng của 3 bị can đã chết.

Có thể bạn quan tâm
Giao Phó Giám đốc Sở Đặng Hoàng Chương phụ trách Sở GTVT Tây Ninh

Giao Phó Giám đốc Sở Đặng Hoàng Chương phụ trách Sở GTVT Tây Ninh

18:20 05/01/2024

Ngày 5/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Dương Văn Thắng trao quyết định của UBND tỉnh về việc giao phụ trách Sở GTVT Tây Ninh cho ông Đặng Hoàng Chương, Phó Giám đốc Sở GTVT từ ngày 1/1 - 30/6. Ông Nguyễn Tấn Tài, Giám đốc Sở GTVT xin nghỉ tạm thời để điều trị bệnh. Ông Đặng Hoàng Chương sinh năm 1977, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở GTVT Tây Ninh kể từ ngày 08/01/2021, thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Trước đó, ông Đặng Hoàng Chương...

Quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp

09:20 06/07/2023

Thời gian qua các ngành chức năng Hà Tĩnh đã triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và đã bắt giữ...

'Chốt' ngày chặt hạ 3 cây sưa quý hiếm chết ven hồ Gươm

'Chốt' ngày chặt hạ 3 cây sưa quý hiếm chết ven hồ Gươm

00:00 23/05/2023

Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội (quận Hoàn Kiếm) cho biết, ngày 24/5 sẽ tiến hành chặt hạ 3 cây sưa chết ven hồ Gươm, đồng thời tiến hành trồng thay thế bằng cây mới.

Vụ án ném thi thể cô gái từ máy bay xuống Đại Tây Dương

Vụ án ném thi thể cô gái từ máy bay xuống Đại Tây Dương

01:20 24/06/2024

Ngư dân phát hiện một thi thể nữ bị phân hủy nghiêm trọng trôi nổi trên biển, không có dấu hiệu để nhận dạng, ngày 8/10/2003.

Hà Nội gắn biển tuyến đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Hà Nội gắn biển tuyến đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

14:10 01/02/2024

Tuyến đường được mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười thuộc phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, có chiều dài 6.200m và rộng 68m. Tuyến đường được đầu tư đồng bộ hạ tầng, vỉa hè, cây xanh, đèn chiếu sáng, nằm trong dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3.

Vụ học sinh lớp 4 tử vong bất thường ở Hải Dương: Pháp y kết luận có tổn thương phù hợp do rò điện

Vụ học sinh lớp 4 tử vong bất thường ở Hải Dương: Pháp y kết luận có tổn thương phù hợp do rò điện

10:50 11/08/2023

Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hải Dương thông báo kết luận giám định pháp y nguyên nhân tử vong của cháu N.S.T, sinh năm 2013, học sinh lớp 4C, Trường tiểu học Thanh Bình (TP. Hải Dương).

Bổ nhiệm ông Lê Quang Trung làm Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai

Bổ nhiệm ông Lê Quang Trung làm Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai

16:40 05/07/2023

Đồng Nai - Chiều ngày 5.7, UBND tỉnh Đồng Nai đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Trung - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế giữ...

Bí thư Đinh Tiến Dũng dự lễ khởi công Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Đinh Tiên Hoàng Đế

Bí thư Đinh Tiến Dũng dự lễ khởi công Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Đinh Tiên Hoàng Đế

17:10 20/01/2024

Huyện Mỹ Đức tổ chức lễ khởi công dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Đinh Tiên Hoàng Đế ngày 20/1. Dự án được thực hiện trên diện tích 8.212m2 với tổng mức đầu tư 70,6 tỷ đồng.

Cận cảnh hồ thủy lợi ở Kon Tum cạn trơ đáy

Cận cảnh hồ thủy lợi ở Kon Tum cạn trơ đáy

21:40 12/04/2024

Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiều hồ thuỷ lợi ở Kon Tum cạn trơ đáy. Hàng trăm héc-ta (ha) cây trồng héo rũ. Người dân phải sử dụng nước bị nhiễm bùn để tưới cho cây trồng.

Co loi xay ra
Co loi xay ra