Người cầm đầu vụ buôn lậu 6 tấn vàng bị phạt 18 năm tù

Tòa xác định Nguyễn Thị Minh Phụng và Nguyễn Thị Ngọc Giàu có vai trò cầm đầu, trực tiếp mua bán, vận chuyển 6 tấn vàng lậu, nên phải nhận mức án nghiêm khắc.

Ngày 19/7, Nguyễn Thị Minh Phụng (43 tuổi, quê Bình Định) và Nguyễn Thị Ngọc Giàu (44 tuổi, sống gần biên giới Chàng Riệc) bị TAND TPHCM tuyên phạt 18 năm tù về tội Buôn lậu. Nguyễn Thị Kim Phượng (em gái của Giàu) nhận 15 năm tù về cùng tội danh.

Nguyễn Thị Kim Phụng tại tòa hôm nay. Ảnh: Trần Quỳnh

Có vai trò đồng phạm, 21 bị cáo khác bị phạt từ 4 năm đến 12 năm tù. Ngoài ra, tòa buộc các bị cáo nộp phạt bổ sung 20-50 triệu đồng.

Theo HĐXX các bị cáo đều là người có nhận thức được quy định pháp luật nhưng vì mục đích vụ lợi cá nhân, đã tham gia đường dây buôn lậu vàng với những nhiệm vụ, vai trò khác nhau. Hành vi của các bị cáo gây tác động xấu đến sự ổn định phát triển của thị trường vàng nên cần xử lý nghiêm.

"Trong vụ án này, Phụng là người cầm đầu, trực tiếp bàn bạc, giao dịch vàng lậu và phân công nhiệm vụ cho các bị cáo khác nên cần có mức án nghiêm khắc hơn. Phụng cùng đồng phạm có nộp tiền khắc phục nhưng không đáng kể với hậu quả gây ra", tòa nhận định.

Tiếp đó là bị cáo Giàu, ngoài tham gia đường dây vận chuyển hơn 4 tấn vàng lậu cho Phụng còn giúp em gái vận chuyển 1.320 kg vàng.

Nguyễn Thị Kim Phượng (phải) được dẫn đến tòa sáng nay. Ảnh: Trần Quỳnh

Bản án xác định, Phụng từng có thời gian làm nhân viên tiệm vàng, kinh doanh vàng bạc, thu đổi ngoại tệ nên quen biết nhiều người trong lĩnh vực kim hoàn tại TP HCM, Tây Ninh và Campuchia.

Đến năm 2022, Phụng thiết lập, điều hành đường dây mua bán vàng thỏi nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam với nhiều đối tượng tham gia, có sự phân công từng giai đoạn, được tổ chức chặt chẽ từ khâu mua, vận chuyển, tiêu thụ. Trong đó, Phụng là người tiếp nhận nhu cầu của khách hàng mua trong nước rồi liên hệ với người tại Campuchia để đặt số lượng.

Phụng giao cho Giàu tổ chức vận chuyển tiền thanh toán mua vàng lậu từ Tây Ninh sang Campuchia và vận chuyển vàng theo chiều ngược lại. Phụng, Giàu đã liên hệ với các tiệm kim hoàn tại chợ Olympic PhnomPenh (Campuchia) để đặt vàng. Tiếp đó, bà Giàu liên hệ với nhóm người Campuchia để nhận vàng sau đó giấu trong ngăn bí mật của xe ba gác chở nước đá về cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh).

Sau khi qua biên giới, vàng sẽ được đưa tới một xưởng nước đá lạnh do con trai quản lý. Giàu chỉ đạo nhóm người vận chuyển chia nhỏ giao cho Phụng tại nhiều điểm ở TP HCM.

Với thủ đoạn trên, chỉ riêng từ ngày 3/8/2022 đến 28/9/2022, Phụng đã buôn lậu 4.830 kg vàng thỏi với giá trị 6.644 tỷ đồng, hưởng lợi 17,6 tỷ đồng. Trong đó, Phụng được 2,4 tỷ đồng, Giàu 13,8 tỷ đồng, 20 bị cáo còn lại trong đường dây được chia tiền theo công sức thực hiện. Số vàng này Phụng bán lại cho chủ các tiệm vàng, khách lẻ còn lại 76 kg cơ quan điều tra phát hiện khi khám xét và đã tạm giữ.

Còn Phượng cầm đầu nhóm khác buôn lậu 1.320 kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỷ đồng, hưởng lợi 132.000 USD (hơn 3 tỷ đồng).

Hải Duyên