Ngân hàng Singapore siết kiểm tra sau vụ rửa tiền hơn 2 tỉ USD

12:40 10/06/2024

Các ngân hàng đào tạo thêm cho nhân viên để nhận biết các dấu hiệu rửa tiền sau vụ bắt giữ nhóm tội phạm Trung Quốc "rửa" hơn 2 tỉ USD.

Tang vật là ô tô hạng sang Rolls-Royce bị thu giữ tại nơi ở của một nghi phạm trong vụ án rửa tiền tại Singapore - Ảnh: BLOOMBERG

Hãng tin Bloomberg ngày 10-6 dẫn nguồn thạo tin cho biết Citigroup Inc, DBS Group Holding Ltd và các ngân hàng tại Singapore đã vướng vào bê bối rửa tiền nói trên đang tăng cường kiểm tra các khách hàng giàu có, để tránh tiếp xúc với dòng tiền bất hợp pháp.

Các nhân viên ngân hàng tư nhân tại đảo quốc sư tử đang được đào tạo thêm, để giúp họ sớm phát hiện những mánh khóe mà tội phạm sử dụng nhằm che giấu lý lịch và nguồn tiền.

Đây là động thái tự nguyện của các tổ chức tài chính tại Singapore. Điều này cho thấy nỗ lực ngăn chặn lỗ hổng cho phép các nhóm tội phạm nước ngoài rửa tiền tại Singapore, sau bê bối rửa tiền hơn 3 tỉ SGD (khoảng 2,23 tỉ USD) bị phơi bày hồi tháng 8-2023.

Vào năm ngoái, Singapore đã bắt giữ một nhóm tội phạm từ Trung Quốc, với cáo buộc rửa hơn 2 tỉ USD tiền thu được từ cờ bạc trực tuyến thông qua ít nhất 16 tổ chức tài chính ở đảo quốc này.

10 cá nhân bị kết tội đã có liên kết với các tài khoản của 16 tổ chức tài chính hoạt động tại Singapore, nắm giữ hơn 370 triệu SGD tiền gửi và đầu tư. Các ngân hàng nắm giữ nhiều tài sản nhất bao gồm Credit Suisse, chi nhánh địa phương của Citigroup và United Overseas Bank Ltd.

  • Singapore kê biên thêm cả trăm bất động sản của băng đảng rửa tiền nước ngoàiĐỌC NGAY

Cả 10 bị cáo đều nhận tội, trong đó 9 người bị kết án từ 13 đến 16 tháng tù, người còn lại sẽ bị kết án vào hôm nay (10-6). 17 cá nhân khác đang bị điều tra và chưa bị bắt giữ.

Sau khi vụ rửa tiền bị phanh phui vào năm 2023, Chính phủ Singapore đã thành lập một ủy ban liên bộ để xem xét cơ chế chống rửa tiền và tăng cường phòng vệ trong các lĩnh vực bao gồm các tổ chức tài chính, các nhà giao dịch bất động sản và kim loại quý.

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) gần đây đã hoàn thành việc kiểm tra tại chỗ đối với một số ngân hàng có liên quan đến vụ việc, phỏng vấn nhân viên để xác định những điểm yếu tiềm ẩn trong quá trình kiểm tra tuân thủ.

Theo tài liệu của tòa án, các ngân hàng liên quan đến vụ án không chỉ nhận tiền gửi, một số còn cung cấp các khoản vay cho các doanh nghiệp mà bọn tội phạm thành lập tại địa phương hay giúp đỡ chúng đầu tư.

Các tổ chức cho vay có nhiều giao dịch nhất với tội phạm (thông qua tiền gửi, cho vay và các dịch vụ tài chính khác) có thể phải nộp phạt và chịu một số biện pháp trừng phạt khác, sau khi việc kiểm tra kết thúc.

Tại Citigroup, các nhân viên ngân hàng có một tháng để hoàn thành khóa đào tạo nhận biết dấu hiệu rửa tiền.

Theo tài liệu đào tạo, những dấu hiệu cảnh báo đề cập đến các khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng từ tỉnh Phúc Kiến và Quảng Đông của Trung Quốc, những người không nói tiếng Anh nhưng lại mang theo "hộ chiếu vàng" (có được thông qua đầu tư) từ Thổ Nhĩ Kỳ, Saint Kitts và Nevis, hoặc Vanuatu.

Ngoài ra các khoản chuyển tiền từ các công ty có trụ sở tại Hong Kong không có hoạt động trên Internet, được dán nhãn mơ hồ như "hoàn trả khoản vay" cho khách hàng của ngân hàng Mỹ, cũng là giao dịch đáng ngờ.

DBS cũng đang thắt chặt quy trình kiểm tra giao dịch lớn của khách hàng, cho biết các quy trình chống rửa tiền đang phát triển để "theo kịp" những thay đổi tinh vi trong cách thức hoạt động của bọn tội phạm.

Có thể bạn quan tâm
Quảng Ngãi: Loạt xe tải nghi sử dụng tem kiểm định giả

Quảng Ngãi: Loạt xe tải nghi sử dụng tem kiểm định giả

13:00 15/03/2023

Ngày 15/3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ một doanh nghiệp vận tải bị nghi làm giả tem kiểm định, gắn lên xe tải hoạt động trên địa bàn Khu Kinh tế Dung Quất. Trước đó, chiều 14/3, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn Khu Kinh tế Dung Quất, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi phát hiện nhiều ô tô tải chở vật liệu xây...

Hai thanh niên Hải Phòng xuống Cần Thơ phát tờ rơi cho vay, bị buộc đi lượm lại từng tờ

Hai thanh niên Hải Phòng xuống Cần Thơ phát tờ rơi cho vay, bị buộc đi lượm lại từng tờ

15:30 19/02/2023

Công an thành phố Cần Thơ cho biết đơn vị đang điều tra làm rõ hai thanh niên Hải Phòng từ TP.HCM xuống Cần Thơ rải tờ rơi và cho vay lãi nặng.

Giao thông hỗn loạn ngày đầu thông xe cầu vượt thép nút Mai Dịch, Hà Nội

Giao thông hỗn loạn ngày đầu thông xe cầu vượt thép nút Mai Dịch, Hà Nội

05:30 07/05/2024

Hà Nội - Trong ngày đầu tổ chức phân luồng giao thông tạm thời cho các phương tiện qua cầu vượt thép nút giao Mai Dịch, nhiều người dân...

Ngôi nhà đầu tiên đón Bác về Hà Nội năm 1945, chuẩn bị cho ngày Quốc khánh 2/9

Ngôi nhà đầu tiên đón Bác về Hà Nội năm 1945, chuẩn bị cho ngày Quốc khánh 2/9

20:20 18/05/2024

Nằm ven sông Hồng, căn nhà nhỏ của cụ Nguyễn Thị An (1896-2000) ở số 6, ngõ 319 đường An Dương Vương (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) là nơi đầu tiên đón Bác Hồ trở về từ chiến khu Việt Bắc. Đây cũng là ngôi nhà vinh dự 2 lần được Người ghé thăm. Ngôi nhà được cụ Công Ngọc Lâm và cụ Nguyễn Thị An xây dựng vào năm 1929. Đầu những năm 40 của thế kỷ XX, khi phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ, cụ Nguyễn Thị An và con trai là ông Công...

Phân bổ dân số cần phân biệt rõ vùng lõi, đệm và vùng ven TP.HCM

Phân bổ dân số cần phân biệt rõ vùng lõi, đệm và vùng ven TP.HCM

00:10 24/08/2023

Phân bổ dân số là nội dung cần nghiên cứu kỹ, tập trung đề xuất một số nguyên tắc chính, trong đó phân biệt rõ khu vực lõi trung tâm, vùng đệm và vùng ven TP.

Phú Thọ: Truy tìm lái xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

Phú Thọ: Truy tìm lái xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

22:20 16/07/2023

Xe ôtô tải loại 3.200kg biển số 21C-073.58 chạy chiều Lào Cai đi Hà Nội đã đâm vào một người đi bộ trên đường làm nạn nhân tử vong tại chỗ, sau đó lái xe đã chạy khỏi hiện trường.

Niger muốn trục xuất đại sứ Pháp, Paris nói không có quyền

Niger muốn trục xuất đại sứ Pháp, Paris nói không có quyền

23:10 31/08/2023

Chính quyền quân sự của Niger đã yêu cầu cảnh sát trục xuất đại sứ Pháp. Chính quyền Paris khẳng định quân đội nắm quyền Niamey không có thẩm quyền trong việc này.

Iran bắt giữ tàu chở dầu để trả đũa Mỹ

Iran bắt giữ tàu chở dầu để trả đũa Mỹ

01:00 12/01/2024

Iran tuyên bố bắt giữ một tàu chở dầu ở vịnh Oman để trả đũa vụ Mỹ bắt chính chiếc tàu này vào năm ngoái, mà Tehran gọi là một vụ 'trộm cắp' dầu của nước này.

HĐND TP.HCM họp bầu phó chủ tịch UBND TP.HCM

HĐND TP.HCM họp bầu phó chủ tịch UBND TP.HCM

09:20 19/05/2024

Sáng 19-5, HĐND TP.HCM khóa X tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) để bàn và quyết định những vấn đề cấp bách của TP.HCM.

Co loi xay ra
Co loi xay ra