Liên tiếp triệt phá băng nhóm tội phạm người nước ngoài

TP - Gần đây, tội phạm người nước ngoài câu kết với nhiều đối tượng trong nước thực hiện các hành vi phạm tội có xu hướng diễn biến phức tạp tại TPHCM. Các lực lượng chức năng đã liên tục triệt phá băng nhóm tội phạm do người nước ngoài cầm đầu.

Tiền Phong Son Tea Heum (thứ 3 từ phải sang) cùng đồng bọn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp 1

Son Tea Heum (thứ 3 từ phải sang) cùng đồng bọn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Từ mại dâm cao cấp...

Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tạm giữ hình sự Son Tea Heum (47 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) để điều tra về hành vi “Chứa mại dâm”. Năm 2020, Son Tea Heum mở nhà hàng Luxury Business Club trên đường Phạm Thái Bường (phường Tân Phong, quận 7) để kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống. Nhà hàng có 28 phòng, 4 tầng và 1 sân thượng với 226 nhân viên. Trong đó, Son Tea Heum trực tiếp điều hành mọi hoạt động. Dưới trướng của ông trùm còn có một tổng quản lý người Hàn Quốc, 5 quản lý cấp dưới, 6 “madam” người Việt, 180 nhân viên nữ… Để thu hút khách và tăng doanh thu, Heum chỉ đạo quản lý người Hàn Quốc, “madam” người Việt quảng cáo, mời chào các hoạt động mại dâm như múa sexy, điều tiếp viên nữ đi bán dâm... Khách có nhu cầu mua dâm sẽ được ô tô hạng sang đưa, đón tận nơi.

Giá bán dâm từ 2 - 3,8 triệu đồng/khách/lượt. Các đối tượng không tiếp khách người Việt mà chỉ tổ chức cho khách là người Hàn Quốc vào cơ sở để ăn uống và mua dâm tiếp viên nữ. Các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm mua bán dâm, bố trí cho tiếp viên nữ bán dâm tại các căn hộ, chung cư cao cấp, khu biệt thự, nhà riêng có bảo vệ cảnh giới, gắn hệ thống báo động, cử từ 3 - 5 nhân viên bảo vệ túc trực trước cổng nhà hàng. Ngoài ra, 3 tài xế và ô tô luôn đợi sẵn để đưa đón khách, nhân viên nữ từ nhà hàng đến địa điểm mua bán dâm.

Bằng thủ đoạn trên, nhà hàng này luôn trong tình trạng quá tải, hết phòng và doanh thu hằng tháng lên đến hàng chục tỷ đồng.

Ngày 3/10, Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM, chỉ đạo đơn vị chia thành nhiều mũi công tác, phối hợp với Công an quận 7 kiểm tra hành chính nhà hàng Luxury Business Club. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc nhà hàng móc nối, đặt khách sạn cho 4 cặp khách mua dâm là người Hàn Quốc và tiếp viên của nhà hàng đi bán dâm.

Đến cho vay “cắt cổ”

Từ đầu năm đến nay, Công an TPHCM đấu tranh, trấn áp tội phạm liên quan đến tín dụng đen, triệt phá thành công nhiều băng nhóm người nước ngoài.

Aigars Plivcs (38 tuổi, quốc tịch Latvia) là nhân viên của Tập đoàn Sun Finance có trụ sở chính tại Latvia. Tập đoàn này thiết lập 2 trang web tamo.vn và findo.vn để cho vay tiền. Aigars Plivcs thuê người đứng tên đại diện pháp luật để thành lập Công ty Sofi Solutions, Công ty Digital Credit và Công ty Fincap Việt Nam để hoạt động cho vay tiêu dùng thông qua hai trang web trên. Công ty Sofi Solutions đóng vai trò đơn vị tư vấn, Công ty Digital Credit và Công ty Fincap Việt Nam là đơn vị cho vay tiêu dùng dù chưa được cấp phép...

Plivcs chỉ đạo nhân viên của 3 công ty trên cho vay lãi nặng, thấp nhất là hơn 400%/năm; cao nhất là hơn 1.300%/năm. Từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua 2 trang web trên, 3 công ty này đã giải ngân cho hơn 2 triệu lượt vay với số tiền hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã khởi tố Plivcs và 9 người khác về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Tương tự, Maksim Zubkov (41 tuổi, quốc tịch Nga) quản lý, điều hành 6 công ty để hoạt động cho vay tiền qua trang web senmo.vn, thantaioi.vn và caydenthan.vn. Các công ty gồm: Công ty TNHH Phúc Lộc Thọ, Công ty Bảo Tín Kim Long (cùng hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cầm đồ), Công ty Solution Lab, Công ty Gofigo, Công ty Infobot, Công ty Infinity (cùng hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý, trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật, kiểm toán, dịch vụ pháp lý), có văn phòng đặt tại tòa nhà Thủy Lợi 4 trên đường Nguyễn Xí (phường 26, quận Bình Thạnh).

Quá trình điều tra, công an xác định 6 công ty nói trên đều có chung bộ máy tổ chức nhân sự. Cụ thể, các nhân viên làm việc chung với nhau và cùng thực hiện các hoạt động cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định núp bóng hoạt động cho vay cầm đồ trên nền tảng trực tuyến tại các trang web.

Công an xác định được 42 người vay, có 247 giao dịch đã hoàn tất thủ tục. Các đối tượng đã cho vay với lãi suất thấp nhất là 183%/năm và cao nhất là 2.555%/năm, thu lợi bất chính hơn 442 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố Zubkov và 22 người về cùng tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.