Khởi tố nữ chủ đường dây hụi ở chợ Voi, Hà Tĩnh

Sau thời gian ngắn vào cuộc điều tra, công an đã khởi tố chủ đường dây hụi ở chợ Voi, Hà Tĩnh để làm rõ hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hoàng Thị Thảo (giữa) tại cơ quan công an - Ảnh: CACC

Ngày 14-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Thị Thảo (35 tuổi, ngụ xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 4-7, hàng chục người ở các xã Kỳ Phong, xã Kỳ Bắc (huyện Kỳ Anh) tập hợp lại viết đơn tố giác Thảo về hành vi lừa gạt, huy động góp hụi nhưng đến kỳ hạn chưa trả.

Công an huyện Kỳ Anh đã cử hai tổ công tác về các địa phương kể trên để tiếp nhận đơn tố giác, đồng thời vào cuộc điều tra.

Kết quả điều tra, năm 2015, người buôn bán ở chợ Voi (xã Kỳ Bắc) rủ nhau góp hụi và thống nhất cho Thảo đứng chủ.

Thời gian đầu, Thảo cho người chơi tham gia các dây hụi theo hình thức có lãi. Mỗi dây hụi có 10 suất, mỗi suất phải đóng số tiền 100.000 đồng/ngày. Đến cuối tháng khi mọi người tham gia đóng đủ số tiền theo thỏa thuận, Thảo cho mọi người bốc thăm để mua tiền hụi tháng đó.

Từ khoảng năm 2017 trở đi, những người mua hụi hằng tháng ngày càng ít nên Thảo cố tình mua lại tiền hụi của người tham gia góp hụi rồi trả tiền lãi cho họ hằng tháng. Số tiền hụi mua lại Thảo sử dụng để đầu tư kinh doanh và cho một số người khác vay để lấy lãi.

Người dân kinh doanh ở chợ Voi viết đơn tố giác Thảo - Ảnh: LÊ MINH

Thời gian càng về sau do công việc kinh doanh không sinh lãi, thêm vào việc trả lãi, gốc cho những người tham gia hụi hằng tháng khá lớn nên Thảo biến tướng cách tổ chức hụi, thu tiền của người sau để trả gốc và lãi cho người trước mà không tổ chức các dây hụi như cũ.

Đến khoảng năm 2019, không còn khả năng để trả nợ cho các con hụi nên Thảo dùng thủ đoạn trả lãi cao hơn so với các dây hụi khác để thu hút người dân tiếp tục đóng hụi cho mình. Đến kỳ hạn trả gốc, Thảo cố tình kéo dài hoặc vay lại số tiền đó, chấp nhận trả lãi cao.

Mỗi tháng khi đến hạn bốc hụi, một số người dân đến hỏi mua dây hụi, Thảo không cho mua và bảo đã có người khác mua với giá cao hơn.

Đầu năm 2023, khi thế chấp hết toàn bộ tài sản hiện có để vay ngân hàng lấy tiền trả nợ cho các con hụi, Thảo đã đưa ra một số thông tin gian dối để vay tiền của một số người dân, trong đó có vay tiền của các con hụi với số tiền hàng tỉ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, Công an huyện Kỳ Anh đã tiếp nhận 56 đơn của người dân tố giác Thảo chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỉ đồng.