Khởi tố kẻ cầm đầu vụ lừa khách mua 'dự án ma' ở Đồng Nai

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ngày 16/9, đơn vị đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi, ngụ tại TP.HCM) để điều tra, làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai xác định, Huỳnh Hữu Tường chính là chủ sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng kinh doanh Lộc Phú, đồng thời là kẻ chủ mưu, cầm đầu việc tổ chức nhóm nhân viên đưa khách hàng từ TP.HCM về Đồng Nai để lừa họ mua bán bất động sản ảo.

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Tường lên kế hoạch chi tiết và thuê Nguyễn Văn An (27 tuổi, quê Tây Ninh) làm Tổng Giám đốc công ty, còn Tường đứng sau điều hành.

Hiện tại có khoảng 80 nạn nhân là khách hàng của Công ty Lộc Phú đến cơ quan công an tố cáo hành vi lừa đảo của doanh nghiệp này. Tổng số tiền giao dịch mua đất ảo bị chiếm đoạt lên đến hơn 100 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 10/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 nhân vật chủ chốt của Công ty Lộc Phúc để điều tra, làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Sáng 31/8, Công an Đồng Nai phát hiện các nhân viên Công ty Lộc Phúc đang tổ chức sự kiện mở “sàn giao dịch” để lừa đảo tại một "dự án ma" thuộc xã An Viễn (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thuộc các phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Cơ động và Công an huyện Trảng Bom chia thành nhiều tổ ập vào khống chế, bắt quả tang Nguyễn Văn An cùng 185 người liên quan. Trong đó có 122 nhân viên, 20 người được thuê đóng giả khách hàng, 43 khách hàng là nạn nhân của Công ty Lộc Phúc.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Đồng Nai cũng phối hợp với Công an TP.HCM khám xét trụ sở Công ty Lộc Phúc, niêm phong, thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử, hơn 2,4 tỷ đồng, 18.000 yên Nhật; 3.500 USD; 24,3 lượng vàng; 2 xe ô tô 4 chỗ ngồi; 5 xe ô tô loại 52 chỗ.

Tại cơ quan điều tra, nhóm người này khai nhận, vào tháng 6/2022, Công ty Lộc Phúc bắt đầu tổ chức lừa đảo với một số dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Để đưa nạn nhân vào tròng, Công ty Lộc Phúc tuyển mộ cả trăm sinh viên làm nhân viên cấp dưới, hướng dẫn họ vào mạng xã hội tìm những căn nhà đẹp ở TP.HCM để chụp ảnh, đăng trên website của Công ty và trang web Chợ tốt, giới thiệu bán.

Nhiều người có nhu cầu mua nhà ở TP.HCM đã tìm và liên hệ với công ty. Sau đó, bộ phận nhân viên cấp trên liên lạc lại với khách hàng bằng sim điện thoại rác do Công ty Lộc Phúc phát. Với mỗi khách hàng, chúng chỉ sử dụng 1 sim để liên lạc rồi bỏ.

Khi khách hàng yêu cầu được đi xem nhà ở TP.HCM, những kẻ lừa đảo hẹn họ đến một quán cà phê đã định trước, đưa họ lên ô tô 52 chỗ ngồi, kéo rèm che kín xe và tổ chức trò chơi có thưởng để nạn nhân yên tâm là đang được chở đi xem nhà. Thực chất, khách hàng bị "lùa" đi xem đất tại các dự án ma.

Trên ô tô, nhóm nhân viên Công ty Lộc Phúc đã thuê và bố trí sẵn những người thất nghiệp lớn tuổi và những người chuyên đóng vai quần chúng trong phim truyền hình để tiếp cận khách hàng, giả làm người mua bất động sản để tạo sự gần gũi, đồng cảm, rồi lôi kéo, dụ dỗ khách hàng cùng tham gia giao dịch.

Khi đến dự án do chúng tự dựng ra và tự lên bản vẽ, nhóm diễn viên quần chúng được thuê luôn áp sát để đồng hành với khách hàng.

Công ty cũng bố trí hàng chục nhân viên vây quanh khách hàng, giới thiệu sản phẩm với giá trị cao gấp nhiều lần giá trị thực tế của lô đất, liên tục thúc ép nạn nhân đặt cọc và tác động tâm lý làm cho khách hoang mang không có sự lựa chọn nào khác.

Nhóm diễn viên quần chúng diễn vai góp tiền với khách hàng đặt cọc các lô đất để được hưởng chiết khấu giả. Khi khách hàng đồng ý đặt cọc (thông thường khoảng 100 triệu đồng), nhóm diễn viên sẽ đặt cọc theo nhằm kích thích, động viên khách hàng mua đất bằng được.

Sau khi đặt cọc và viết biên nhận, khách hàng được đưa lên ô tô loại 7 chỗ và đi cùng nhóm diễn viên quần chúng, trưởng phòng kinh doanh, nhân viên tư vấn khách hàng về lại công ty. Tại đây, những kẻ lừa đảo tiếp tục tác động khách hàng đặt thêm tiền cọc từ 60% - 70% giá trị giao dịch trên lô đất đó.

Trường hợp khách hàng phát hiện ra giá lô đất đó cao hơn giá trị thực tế, yêu cầu trả lại cọc, họ sẽ bị từ chối. Khách hàng muốn được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất buộc phải thanh toán hết số tiền còn lại để làm hợp đồng công chứng và chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, dù khách hàng có nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đất đó cũng không phải ở vị trí đã được Công ty Lộc Phúc đưa đến xem và đặt cọc lúc đầu mà ở vị trí khác, cách xa hàng chục km, giá trị cũng thấp hơn rất nhiều.

Trường hợp khách hàng khiếu nại, tố cáo thì nhân viên trực tiếp giao dịch với khách hàng đó sẽ huỷ sim rác và chặn liên lạc.