Khởi tố cán bộ ngân hàng ở Thái Bình tội mua bán trái phép hóa đơn

Theo nguồn tin của phóng viên, chiều nay (23.11), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03), Công an tỉnh Thái Bình vừa tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, thông báo áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Mai Ngọc Hạnh (sinh năm 1990, quê quán huyện Kiến Xương; trú tại tổ dân phố số 7, phường Trần Lãm, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Bị can Mai Ngọc Hạnh là cán bộ Phòng khách hàng doanh nghiệp (trực thuộc Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Sea Bank chi nhánh Thái Bình) bị khởi tố về tội "Mua bán trái phép hóa đơn", quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Hạnh là cán bộ tín dụng Ngân hàng TMCP An Bình - An Bình Bank chi nhánh Thái Bình.

Bị can Đặng Thị Vẻ bị khởi tố từ tháng 7.2023. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin ban đầu, đây là kết quả sau khi cơ quan điều tra tiến hành điều tra mở rộng vụ án Đặng Thị Vẻ (sinh năm 1986, trú tại phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và đồng phạm phạm tội "Mua bán trái phép hóa đơn". Vụ án hình sự này cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố từ tháng 7.2023.

Kết quả điều tra ban đầu thể hiện: Khoảng đầu tháng 9.2020, Công ty Cổ phần T.Đ đã liên hệ, thương thảo với các chủ đầu tư để được thi công xây dựng công trình Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Phong Châu; thi công dự án xử lý cấp bách kè Đồng Phú đoạn từ K18+010 đến K18+800 đê tả Trà Lý, huyện Đông Hưng.

Để có nguồn vốn mua nguyên vật liệu thi công xây dựng 2 công trình trên, ông Phạm Văn Ch. - Giám đốc Công ty Cổ phần T.Đ - liên hệ và được Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Thái Bình đồng ý về chủ trương giải ngân vốn cho Công ty Cổ phần T.Đ.

Khi đó, Mai Ngọc Hạnh - cán bộ tín dụng thuộc Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Thái Bình - là người được giao nhiệm vụ hỗ trợ, lập hồ sơ và trao đổi với ông Phạm Văn Ch. về việc muốn được giải ngân thì Công ty Cổ phần T.Đ phải ký hợp đồng thi công xây dựng các công trình, phải có hợp đồng và hóa đơn giá trị gia tăng mua vào đối với nguyên vật liệu để thi công xây dựng các công trình.

Do chưa có hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định, sau khi thống nhất với ông Phạm Văn Ch, Mai Ngọc Hạnh liên hệ với Đặng Thị Vẻ (sinh năm 1986, trú tại phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình) để mua hóa đơn giá trị gia tăng.

Từ ngày 6.10.2020 đến ngày 27.11.2020, Đặng Thị Vẻ đã bán ra tổng số 6 tờ hóa đơn giá trị gia tăng theo đề nghị của Mai Ngọc Hạnh. Thông qua việc môi giới mua bán trái phép hóa đơn này, Hạnh hưởng lợi số tiền hàng trăm triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình đang củng cố, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.