Chiều 5-3, phiên tòa xét xử vụ Vạn Thịnh Phát tiếp tục làm việc. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đang công bố cáo trạng.
Chiều 5-3, đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã công bố cáo trạng truy tố bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác trong vụ án sai phạm xảy ra tại Vạn Thịnh Phát.
Vậy Vạn Thịnh Phát do bà Lan làm chủ gồm những tổ chức nào, hoạt động ra sao mà bà Lan đã chiếm đoạt cả trăm ngàn tỉ?
Theo đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có trụ sở tại số 193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM.
Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, vốn điều lệ 13.000 tỉ đồng, người đại diện theo pháp luật kiêm tổng giám đốc là bà Trương Huệ Vân (cháu gái bà Trương Mỹ Lan), chủ tịch hội đồng quản trị là bà Trương Mỹ Lan.
Công ty này gồm có 4 cổ đông, sở hữu cổ phần là bà Trương Mỹ Lan 60%, bà Elizabeth Chu Yuet Han (Chu Duyệt Hằng - con gái bà Trương Mỹ Lan) 10%, bà Mary Chu Yuet Fan (Chu Duyệt Phấn - con gái bà Trương Mỹ Lan) 10%, Công ty cổ phần Emerald, đại diện là bà Trương Huệ Vân 20%.
Quá trình hoạt động, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thành lập, xây dựng hơn 1.000 doanh nghiệp gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước, được chia thành nhiều tầng lớp.
Trong đó, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giữ vai trò trung tâm, nắm giữ cổ phần, kiểm soát toàn bộ hoạt động của các công ty trong hệ sinh thái và thường không tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh.
Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát đã thuê, nhờ hàng trăm cá nhân đứng tên đại diện pháp luật các công ty; được chia làm 4 nhóm chính có quan hệ chặt chẽ với nhau, gồm:
Nhóm định chế tài chính tại Việt Nam gồm: SCB, Công ty chứng khoán Tân Việt, Công ty CP đầu tư tài chính Việt Vĩnh Phú.
Trong đó SCB có vai trò đặc biệt quan trọng, được sử dụng như một công cụ tài chính để cấp vốn cho các công ty trong hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Nhóm công ty có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam phần lớn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn… đều là công ty có vốn điều lệ lớn, nắm cổ phần chi phối các công ty con, công ty thành viên, như: Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula vốn điều lệ 18.000 tỉ đồng, Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông vốn điều lệ 9.000 tỉ đồng…
Nhóm các công ty được gọi công ty "ma" tại Việt Nam được thành lập để lấy pháp nhân góp vốn đầu tư vào các dự án, vay vốn ngân hàng, thực hiện việc đảo nợ hoặc ký hợp đồng hợp tác, thi công…
Mạng lưới công ty tại nước ngoài, bà Trương Mỹ Lan xây dựng mạng lưới nhiều công ty vỏ bọc, tại các vùng lãnh thổ, quốc gia 'thiên đường thuế' phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh tại nước ngoài hoặc sử dụng danh nghĩa 'nhà đầu tư nước ngoài' để đứng tên cổ phần và quản lý nguồn vốn, tài sản của gia đình bà Trương Mỹ Lan tại nước ngoài
Theo đó, một số công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, có hoạt động kinh doanh, tạo doanh thu gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor; Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông; Công ty cổ phần Đầu tư Times Square Việt Nam; Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu hàng tiểu thủ công nghiệp Sài Gòn.
Ngoài ra còn các công ty như: Công ty TNHH MTV Khách sạn Quốc tế Thiên Phúc; Công ty TNHH Vinametric; Công ty Cổ phần Bông Sen; Công ty TNHH Quản Lý Sài Gòn Artisans; Công ty TNHH Sài Gòn Atelier; Công ty TNHH Coco & May; Công ty Cổ phần Dấu Ấn V; Công ty Cổ phần Dấu Ấn Việt Nam; Công ty Cổ phần Eurasia Concept; Công ty CP Tư vấn Đầu tư Quốc tế Promana; Công ty TNHH The Recipe; Công ty Cổ phần The Signature; Công ty Lavifood...
Đồng thời, hệ sinh thái này còn có hàng nghìn công ty không có hoạt động sản xuất kinh doanh (Công ty "ma") được bà Trương Mỹ Lan tổ chức, thành lập để phục vụ việc đứng tên các khoản vay khống, chuyển nhượng cổ phần…
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến tháng 10-2022, bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ thực tế số lượng cổ phần gần tuyệt đối của Ngân hàng SCB (từ 85% đến 91,5% cổ phần), qua đó thao túng toàn bộ hoạt động của SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình.
Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 1-1-2012 đến ngày 31-12-2017, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của Ngân hàng SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau.
Tính đến ngày 17-10-2022 còn dư nợ 132.000 tỉ đồng, không có khả năng thu hồi, gây hậu quả thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 64.600 tỉ đồng.
Từ ngày 9-2-2018 đến ngày 7-10-2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của Ngân hàng SCB 304.000 tỉ đồng, gây thiệt hại 129.400 tỉ đồng là số tiền lãi phát sinh từ số tiền gốc chiếm đoạt.
TPHCM - Quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An) mở rộng lên 52m, đường Vĩnh Lộc mở rộng lên 30m và hai đường dẫn...
Sự việc hy hữu xảy ra ở thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Một người chồng đã tố cáo vợ mình là kẻ bạo lực, hễ bực lên là sẽ đánh chồng, mạt sát gia đình chồng. Theo người chồng, anh đã tiêu tốn gần 200.000 nhân dân tệ (khoảng gần 700 triệu đồng) để kết hôn, trong đó 100.000 nhân dân tệ (khoảng 350 triệu đồng) là tiền hỏi cưới. Vốn tưởng rằng cưới được vợ hiền dâu thảo, nửa năm sau khi kết hôn, vợ anh lộ rõ bộ mặt thật, luôn kiếm cớ...
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình vừa quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Bùi Mạnh Hùng và bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh - 2 Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh.
Đinh Văn Khoa, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y tỉnh Thái Bình lợi dụng chức vụ chỉ đạo cấp dưới lập khống chứng từ; chiếm đoạt tiền bồi dưỡng của giám định viên, gây thiệt hại 112 triệu đồng.
Sáng 4.3, tại TP Hạ Long , Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thi nấu ăn giỏi với chủ đề 'Bữa cơm gia đình ấm áp...
Đường Lê Văn Tám bị ngập chiều 25/6. Theo ghi nhận, trận mưa kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ, nước từ nhiều khu vực đổ về khiến đường Lê Văn Tám (phường 2, TP Bảo Lộc) bị ngập sâu hơn 1 mét và kéo dài hàng chục mét. Tại đây, một số xe máy của người dân không kịp di dời đã bị chìm trong nước. Nước ngập tràn vào một số nhà dân bên đường và khiến đoạn đường này bị chia cắt không thể lưu thông hơn 1 giờ đồng hồ. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại...
Với mục đích ngăn chặn tình trạng ăn xin ngày càng gia tăng, thậm chí có người thu nhập tới 100.000 baht/tháng (khoảng 69 triệu đồng), Bộ trưởng Bộ Phát triển xã hội và An ninh con người Thái Lan, ông Varawut Silpa-archa đã phải lên tiếng kêu gọi người dân ngưng cho tiền họ. Phát biểu trên Bangkok Post, ông Varawut Silpa-archa cho hay, Bộ đã phối hợp với nhiều đơn vị liên quan để tiến hành 5 đợt truy quét mỗi tháng nhằm bắt giữ và sắp xếp chỗ ở...
Sau gần 1 tháng bị tạm giữ, người bị nạn trong vụ xe tải ép ngã 2 người đi xe máy trên đường Nguyễn Xiển (TP Hà Nội) đã được...
Theo thông tin từ Bộ GDĐT, ngày 27/6, tổng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT là 1.012.398 thí sinh, chiếm tỷ lệ 98,86% so với số đăng ký dự thi (1.024.063 thí sinh). Đáng chú ý, có 11.665 thí sinh chưa làm thủ tục dự thi, chiếm tỷ lệ 1,14% so với số đăng ký dự thi. Toàn quốc có 63 Hội đồng thi, gồm 2.272 Điểm thi và 43.032 phòng thi. Các Hội đồng thi đã thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ thí sinh làm thủ tục dự thi thuận lợi;...