Dùng 83 tấn vàng giả để lừa đảo

Chủ tịch Công ty vàng bạc đá quý Kingold nhận án tù chung thân sau vụ dùng 83 tấn "đồng mạ vàng" thế chấp vay 20 tỷ nhân dân tệ gây rúng động.

Ngày 28/5, TAND trung cấp thành phố Vũ Hán tuyên 18 bị cáo thuộc công ty Kingold phạm tội gian lận hợp đồng, lừa đảo vay tiền và nhiều tội danh khác.

Chủ tịch Giả Chí Hoành của Kingold bị kết án chung thân vì gian lận hợp đồng, nhận hối lộ và hối lộ người không phải viên chức nhà nước, tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Những người còn lại bị kết án tù từ ba năm hai tháng đến 12 năm.

Giả Chí Hoành, sinh năm 1961, có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Vũ Hán. Hiện ông Hoành còn hơn 15 tỷ NDT chưa nộp.

Của hàng của công ty vàng bạc đá quý Kingold ở Vũ Hán. Ảnh: Caixin

Công ty vàng bạc đá quý Kingold, ở thành phố Vũ Hán, được thành lập vào tháng 8/2002, đổi thành công ty cổ phần vào tháng 10/2007 và được niêm yết trên NASDAQ tại Mỹ vào ngày 18/8/2010. Kingold là một trong những nhà sản xuất trang sức vàng lớn nhất Trung Quốc.

Từ năm 2015, Kingold thường xuyên huy động vốn thông qua các quỹ tín thác, biện pháp nâng cao tín dụng của họ là thế chấp vàng 999.9 kết hợp với công ty bảo hiểm đánh giá rủi ro và cung cấp bảo hiểm tài sản doanh nghiệp.

Vàng thế chấp được cất giữ trực tiếp trong két an toàn được niêm phong của một ngân hàng thương mại ở Vũ Hán, trong thời gian thế chấp sẽ không mở két an toàn để kiểm tra.

Kingold thu được tổng cộng khoảng 20 tỷ NDT (khoảng 2,8 tỷ USD) vốn vay từ các tổ chức tài chính, số tiền vay chưa đến hạn là khoảng 16 tỷ NDT, tương ứng với 83 tấn vàng thế chấp.

Vụ lừa đảo rúng động bị bại lộ vào tháng 10/2019, sau khi hợp đồng vay một tỷ NDT của Công ty tín thác Changan đến hạn nhưng Kingold không trả được nợ gốc và lãi như thỏa thuận. Do Kingold vi phạm hợp đồng, chủ nợ lấy số vàng thế chấp đi kiểm tra và phát hiện đó là vàng giả.

Tháng 6/2020, Kingold bị điều tra dùng "đồng mạ vàng" để lừa vay vốn, gây ra vụ bê bối cho vay lớn nhất Trung Quốc. Công ty bị hủy niêm yết và chủ tịch Giả Chí Hoành bị bắt.

Ông Giả Chí Hoành. Ảnh: Caixin

Trong số các chủ nợ, ông Lư Chí Cường, người đứng đầu Tập đoàn Oceanwide Holdings, từng là người giàu nhất tỉnh Sơn Đông và nằm trong top 10 người giàu nhất Trung Quốc, bị tổn thất nặng nề. Công ty tín thác China Minsheng Trust dưới trướng ông Lư đã cho Kingold vay hơn 4 tỷ NDT. Điều này cũng trở thành ngòi nổ dẫn đến sự sụp đổ của đế chế thương nghiệp Oceanwide.

Tuệ Anh (Theo National Business Daily)