Kết luận điều tra bổ sung xác định, lợi dụng quy định cho vay, hợp đồng chuyển nhượng, Trần Quí Thanh và Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đã cho vay lấy lãi dưới mức cấu thành tội phạm theo điều 201 Bộ luật Hình sự 2015 nhưng không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản.
Cha con Trần Quí Thanh buộc các doanh nghiệp, cá nhân vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án, bất động sản theo quy định pháp luật có giá trị thấp hơn rất nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản.
Khi chủ tài sản (bên vay) băn khoăn, lo lắng về việc vay tiền, nhưng phải làm hợp đồng chuyển nhượng thì Trần Quí Thanh và 2 con gái đưa ra thông tin tạo niềm tin về uy tín, tiềm năng tài chính, ký các “cam kết bán lại”, tiền lãi vay hợp thức bằng biên nhận tiền đặt cọc mua lại dự án, bất động sản, hứa hẹn thanh toán đầy đủ tiền gốc, lãi sẽ trả lại tài sản.
Khi chủ tài sản (bên vay) làm thủ tục chuyển nhượng các tài sản cho Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích theo chỉ đạo của ông Trần Quí Thanh, tài sản đó nhanh chóng được làm thủ tục sang tên để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản (bất động sản, phần vốn góp, cổ phần).
Đồng thời, khi chủ tài sản (bên vay) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, nợ lãi theo thỏa thuận thì cha con ông Thanh dùng thủ đoạn gian dối (đưa ra lý do bất hợp lý để từ chối việc thanh toán, không trả lại tài sản, cho rằng chủ tài sản vi phạm các điều khoản hợp đồng nên bị mất quyền mua lại...) hoặc tạo ra các lý do (buộc chủ tài sản phải trả thêm tiền, không cho trả lẻ từng khoản mà bắt trả toàn bộ tiền gốc...) khiến chủ tài sản không thể thực hiện được để cố tình không trả, chiếm đoạt tài sản.
Kết luận điều tra bổ sung xác định bằng thủ đoạn trên, trong thời gian từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2020, ông Trần Quí Thanh và đồng phạm đã thực hiện 4 hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của 4 bị hại, gồm 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh; 29 thửa đất được tách từ thửa đất 452 của ông Nguyễn Văn Chung; 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông với tổng giá trị là hơn 1.048 tỷ đồng.
Ngày 16/12, tin từ Công an TP Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đơn vị bắt giữ Đinh Nam Duy (45 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) - tội phạm trốn truy nã suốt 21 năm qua. Theo hồ sơ vụ án, ngày 16/4/2002, Duy được công ty nước ngọt trên địa bàn phường Linh Trung (TP Thủ Đức) giao nhiệm vụ chở 912 két nước ngọt và 60 thùng nước khoáng cho một đại lý ở TP Bến Tre (tỉnh Bến Tre). Tổng giá trị đơn hàng gần 100 triệu đồng. Duy thuê ô tô biển số 54N - 6841 do một nam tài...
Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có tựa đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” được giới thiệu tại Hà Nội chiều 19/5.
Chiều 19/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh cùng đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Trung Quốc sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Nhiều khu vực tại TPHCM sẽ bị tạm ngưng cấp nước từ 22 giờ ngày 2/12 (thứ Bảy) đến 3 giờ ngày 3/12 (Chủ nhật).
Sáng 6-9, ông Lê Thanh Sơn - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận - cùng đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh đến kiểm tra khu rừng sẽ “nhường chỗ” cho dự án hồ chứa nước Ka Pét.
Một thiếu niên 15 tuổi cầm con dao bầu múa chơi trước sân nhà. Không may lưỡi dao lìa khỏi cán cắm thẳng vào hốc mắt khiến cậu bé phải nhập viện cấp cứu.
Ông Tô Công Lý cùng cha ruột và thuộc cấp bị đề nghị án tù 12 - 13 năm cho tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị đơn trong vụ án là UBND tỉnh Cà Mau.
Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC); Nguyễn Hồng Sơn, Phó tổng giám đốc AIC; Trương Thị Xuân Loan, Trưởng ban quản lý dự án 3 (Công ty AIC); Nguyễn Thị Tích Tổng giám đốc Công ty Mopha; Hoàng Đình Sơn, cựu phó giám đốc Ban quản lý dự án các Công trình y tế (Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Quý Thị, cựu trưởng phòng hành chính tổng hợp, Ban quản lý dự án (Sở Y...
Ngày 25/3, bà Hồ Thị Nguyên Thảo – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 3,4 tỷ đồng đối với Công ty Cổ phần tinh bột sắn Phú Yên (trụ sở: xã Eabia, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) vì có 6 hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước. Ngày 12/1/2024, Đoàn kiểm tra Công an tỉnh Phú Yên đã kiểm tra, phát hiện Nhà máy tinh bột sắn Sông Hinh (thuộc Công ty Cổ phần tinh bột sắn Phú Yên, do...