Đại gia cát miền Tây mua loạt xe sang, nhà đất để 'rửa tiền'
Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 Lê Quang Bình bị cáo buộc chỉ đạo đồng phạm chuyển lòng vòng hơn 170 tỷ đồng - thu lợi từ việc khai thác cát trái phép, để mua loạt bất động sản, xe sang.
Hành vi của ông Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu 68, cùng đồng phạm được nêu trong cáo trạng VKSND Tối cao vừa hoàn tất, chuyển sang TAND TP HCM để đưa ra xét xử về các tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Rửa tiền.
Đây là vụ án khai thác cát trái phép lớn nhất cả nước.
Công ty Trung Hậu 68 do ông Lê Quang Bình làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, đã nộp hồ sơ đề nghị UBND tỉnh An Giang khảo sát, cấp phép cho khai thác cát tại mỏ Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân theo hình thức chỉ định không qua đấu giá để có nguồn cát cung cấp cho các công trình trọng điểm của tỉnh.
Nhà chức trách xác định, Lê Quang Bình lợi dụng việc này cũng như các mối quan hệ cá nhân, đã tác động đến lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan tạo điều kiện, cùng đồng phạm khai thác vượt giấy phép hơn 3,7 triệu m3, hưởng lợi gần 294 tỷ đồng.
Đổ tiền bất chính vào bất động sản, xe sang
Theo cáo trạng, để che giấu số tiền hưởng lợi bất chính từ việc khai thác cát, Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 đã chỉ đạo cấp dưới nhận tiền thanh toán từ khách lẻ hoặc qua "cò cát" bằng tiền mặt. Đồng thời, để hợp thức nguồn gốc cát do công ty khai thác bán.
Ngoài ra, ông Lê Quang Bình còn chỉ đạo cấp dưới mượn tài khoản ngân hàng của nhiều người để nhận tiền bán cát khai thác trái phép, sau đó rút tiền mặt đưa cho mình, hoặc chuyển lòng vòng đến các tài khoản khác để sử dụng.
Từ tháng 10/2022 đến 7/2023, ông Lê Quang Bình đã nhận 170 tỷ đồng tiền thanh toán của khách lẻ qua các tài khoản của nhiều người. Ông này đưa tiền cho cháu và anh trai đứng tên ký hợp đồng đặt cọc mua một loạt bất động sản ở TP HCM và miền Tây, trị giá hơn trăm tỷ đồng (đã thanh toán 37 tỷ đồng); nhờ cấp dưới và người thân của họ đứng tên mua nhiều ôtô hạng sang như: Mercedes S450L, Mercedes G63, Lexus ES250...; chi tiêu cá nhân 50 tỷ đồng và trả nợ.
Trong thời gian cùng đồng phạm thực hiện hoạt động khai thác cát trái phép, ông chủ của Trung Hậu 68 đã chi cho ông Nguyễn Việt Trí (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang) 3,1 tỷ đồng; ông Nguyễn Thanh Bình (Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) 300.000 USD; Trần Anh Thư (Phó chủ tịch tỉnh) 961 triệu đồng và Nguyễn Bảo Trung (Chánh văn phòng UBND tỉnh) 550 triệu đồng.
Bị can Trần Anh Thư (trái) và Nguyễn Việt Trí lúc bị bắt. Ảnh: Bộ Công anKê biên 40 bất động sản, hàng chục ôtô
Quá trình điều tra, Bộ Công an đã kê biên 40 bất động sản của các bị can; 21 ôtô các loại; phong tỏa nhiều tài khoản.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng tạm giữ hơn 50,4 tỷ đồng và 70.000 USD gia đình các bị can tự nguyện nộp; trong đó ông Lê Quang Bình đã nộp lại 5,7 tỷ đồng; 31 sà lan; loạt phương tiện khác và gần 20.000 m3 cát...
Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Bảo Trung và 7 người khác bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; ông Trần Anh Thư và Nguyễn Việt Trí bị truy tố tội Nhận hối lộ.
28 người khác bị truy tố về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Hải Duyên
Vươn lên từ đô thị hợp nhất
08:45 15/10/2025Hôm nay (15-10), Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 họp phiên bế mạc.
Câu chuyện gieo niềm tin để yêu thương đồng bào
08:01 15/10/2025Nghị sỹ Khieu Kanharith xúc động cho biết Ta Quê là người Việt Nam nhưng ông đã chỉ dạy người Campuchia cách yêu thương sinh linh, yêu thương đồng bào mình.
Sức mạnh của Hải quân Việt Nam thể hiện qua dàn khí tài diễu binh trong dịp A80
08:00 15/10/2025Trong dịp diễu binh trên biển (A80) chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, nhiều khí tài hiện đại của lực lượng hải quân được...
Lịch cắt điện ở Huế ngày 12.9
08:00 15/10/2025Điện lực TP Huế thông báo, một số nơi trên địa bàn các xã, phường sẽ cắt điện ngày 12.9.2025.
Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giữ chỗ, chiếm chỗ xem diễu binh
08:00 15/10/2025Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giữ chỗ, chiếm chỗ xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Hơn 800 UAV tấn công Ukraine trong một đêm
08:00 15/10/2025Nga đã phóng hơn 800 máy bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ Ukraine, đánh trúng 33 địa điểm. Đây là số lượng vũ khí lớn nhất mà quân đội Nga phóng vào Ukraine trong một đêm kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.
Tạm ngưng các phương tiện đi vào đường Lê Duẩn, TP.HCM ngày 23/8
08:00 15/10/2025Tối 20/8, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông – Công an TP.HCM cho biết, một số tuyến đường ở trung tâm thành phố sẽ được điều chỉnh giao thông nhằm phục vụ hoạt động Đi bộ hữu nghị chào mừng 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam. Theo đó, từ 0h ngày 22/8 đến 15h ngày 23/8/2025: Tạm ngưng các phương tiện lưu thông vào đường Lê Duẩn đoạn từ đường Pasteur đến Công xã Paris. Lộ trình thay thế cụ thể: - Đường Lê Duẩn...
Hà Nội lắp đặt 10 nhà bạt dã chiến phục vụ nhân dân tham quan lễ diễu binh, diễu hành
08:00 15/10/202510 nhà bạt dã chiến sẽ được bố trí tại các khu vực trọng điểm của Lễ diễu binh, diễu hành A80 nhằm phục vụ quần chúng nhân dân.
Ninh Bình công bố tình huống khẩn cấp về sự cố đê biển, Tây Bắc lên phương án phòng chống lũ
08:00 15/10/2025Ngày 29/9, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 838 công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sạt, sập mái kè biển Hải Thịnh 3 tại xã Hải Thịnh, Ninh Bình. Trong khi các địa phương ở Tây Bắc đã lên phương án chống lũ quét, lũ ống và sạt lở.
