Đại gia cát miền Tây mua loạt xe sang, nhà đất để 'rửa tiền'

Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 Lê Quang Bình bị cáo buộc chỉ đạo đồng phạm chuyển lòng vòng hơn 170 tỷ đồng - thu lợi từ việc khai thác cát trái phép, để mua loạt bất động sản, xe sang.

Hành vi của ông Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu 68, cùng đồng phạm được nêu trong cáo trạng VKSND Tối cao vừa hoàn tất, chuyển sang TAND TP HCM để đưa ra xét xử về các tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Rửa tiền.

Đây là vụ án khai thác cát trái phép lớn nhất cả nước.

Công ty Trung Hậu 68 do ông Lê Quang Bình làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, đã nộp hồ sơ đề nghị UBND tỉnh An Giang khảo sát, cấp phép cho khai thác cát tại mỏ Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân theo hình thức chỉ định không qua đấu giá để có nguồn cát cung cấp cho các công trình trọng điểm của tỉnh.

Nhà chức trách xác định, Lê Quang Bình lợi dụng việc này cũng như các mối quan hệ cá nhân, đã tác động đến lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan tạo điều kiện, cùng đồng phạm khai thác vượt giấy phép hơn 3,7 triệu m3, hưởng lợi gần 294 tỷ đồng.

Cựu chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình khi đương chức. Ảnh: An Bình

Đổ tiền bất chính vào bất động sản, xe sang

Theo cáo trạng, để che giấu số tiền hưởng lợi bất chính từ việc khai thác cát, Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 đã chỉ đạo cấp dưới nhận tiền thanh toán từ khách lẻ hoặc qua "cò cát" bằng tiền mặt. Đồng thời, để hợp thức nguồn gốc cát do công ty khai thác bán.

Ngoài ra, ông Lê Quang Bình còn chỉ đạo cấp dưới mượn tài khoản ngân hàng của nhiều người để nhận tiền bán cát khai thác trái phép, sau đó rút tiền mặt đưa cho mình, hoặc chuyển lòng vòng đến các tài khoản khác để sử dụng.

Từ tháng 10/2022 đến 7/2023, ông Lê Quang Bình đã nhận 170 tỷ đồng tiền thanh toán của khách lẻ qua các tài khoản của nhiều người. Ông này đưa tiền cho cháu và anh trai đứng tên ký hợp đồng đặt cọc mua một loạt bất động sản ở TP HCM và miền Tây, trị giá hơn trăm tỷ đồng (đã thanh toán 37 tỷ đồng); nhờ cấp dưới và người thân của họ đứng tên mua nhiều ôtô hạng sang như: Mercedes S450L, Mercedes G63, Lexus ES250...; chi tiêu cá nhân 50 tỷ đồng và trả nợ.

Trong thời gian cùng đồng phạm thực hiện hoạt động khai thác cát trái phép, ông chủ của Trung Hậu 68 đã chi cho ông Nguyễn Việt Trí (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang) 3,1 tỷ đồng; ông Nguyễn Thanh Bình (Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) 300.000 USD; Trần Anh Thư (Phó chủ tịch tỉnh) 961 triệu đồng và Nguyễn Bảo Trung (Chánh văn phòng UBND tỉnh) 550 triệu đồng.

Bị can Trần Anh Thư (trái) và Nguyễn Việt Trí lúc bị bắt. Ảnh: Bộ Công an

Kê biên 40 bất động sản, hàng chục ôtô

Quá trình điều tra, Bộ Công an đã kê biên 40 bất động sản của các bị can; 21 ôtô các loại; phong tỏa nhiều tài khoản.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng tạm giữ hơn 50,4 tỷ đồng và 70.000 USD gia đình các bị can tự nguyện nộp; trong đó ông Lê Quang Bình đã nộp lại 5,7 tỷ đồng; 31 sà lan; loạt phương tiện khác và gần 20.000 m3 cát...

Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Bảo Trung và 7 người khác bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; ông Trần Anh Thư và Nguyễn Việt Trí bị truy tố tội Nhận hối lộ.

28 người khác bị truy tố về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Hải Duyên