Cựu phó giám đốc chi nhánh ngân hàng lừa 2.700 tỷ đồng: Tài sản không còn gì để kê biên

07:00 10/06/2024

TPO - Xác minh nguồn gốc tài sản của Vũ Thị Thu Nhung (cựu Phó giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình, cơ quan tố tụng nhận thấy người này chỉ còn tài khoản hơn 1 tỷ đồng, các tài sản khác như ô tô, nhà đất đều đã thế chấp ngân hàng, còn dư nợ chưa thanh toán.

Như Tiền Phong đưa tin, TAND TP Hà Nội vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn hơn 2.700 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. Hôm 4/6, phiên tòa được mở song vắng mặt nhiều bị hại, người liên quan, HĐXX phải tạm hoãn chưa ấn định ngày mở lại.

Hồ sơ vụ án xác định, năm 2013, bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (49 tuổi) sau khi được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình, đã đưa thông tin gian dối người quen về việc Eximbank có nhiều chương trình gửi tiền ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân có quan hệ nội bộ trong ngân hàng với lãi suất cao và quà tặng chăm sóc giá trị. Mục đích Nhung gian dối là để nhận tiền của nhiều người có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm.

Ngoài ra, Nhung còn bịa với khách hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình tổ chức bán đấu giá tài sản nợ xấu tại ngân hàng. Qua đó, bị can chiếm lừa đảo của hàng trăm người, với tổng số tiền hơn 2.705 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan điều tra mới xác định có 46 bị hại trong trong vụ án với đầy đủ thông tin họ tên, địa chỉ cụ thể, đã chuyển tiền cho Nhung với tổng số hơn 788 tỷ đồng. Nhung đã sử dụng phần lớn số tiền để trả tiền lãi hoặc tiền lợi nhuận cho các bị hại với tổng số tiền hơn 477 tỷ đồng. Hiện, Nhung còn chiếm đoạt của các bị hại hơn 311 tỷ đồng, không có khả năng thanh toán.

Tiền Phong Bị cáo Vũ Thị Thu Nhung tại phiên tòa mở hôm 4/6 nhưng phải tạm hoãn. 1

Bị cáo Vũ Thị Thu Nhung tại phiên tòa mở hôm 4/6 nhưng phải tạm hoãn.

Đáng chú ý, quá trình xác minh tài sản liên quan đến Nhung để kê biên phong tỏa, Cơ quan truy tố nhận thấy, hầu như cựu Phó giám đốc ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình, không còn gì ngoài tài khoản số dư 1 tỷ đồng.

Theo cơ quan truy tố, trong 3 ô tô đứng tên Vũ Thị Thu Nhung, hiện đều thế chấp ngân hàng với khoản dư nợ gần 600 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã trao trả 2 trong 3 xe cho ngân hàng để xử lý khoản vay.

Căn chung cư 120m2 tại quận Bắc Từ Liêm của Nhung cũng đang thế chấp vay ngân hàng, khoản vay đã quá hạn thanh toán, tổng nợ hơn 1,8 tỷ đồng.

Thửa đất khác rộng 120 m2 quận Tây Hồ, được ngân hàng định giá 16 tỷ đồng. Tuy nhiên, thửa đất cũng được bị can thế chấp để vay 12 tỷ đồng, còn nợ 11,5 tỷ đồng.

Tại quận Ba Đình, tuy sổ đỏ đứng tên Nhung thửa đất 39m2 nhưng đã ký hợp đồng chuyển nhượng giá 4 tỷ đồng cho cá nhân khác từ tháng 3/2020.

Còn lại tại huyện Ba Vì, cơ quan tố tụng cho hay năm 2015, Nhung có mảnh đất rộng hơn 5.600m2, đã chuyển nhượng.

Đến nay, Cơ quan truy tố xác định, Vũ Thị Thu Nhung "không có khả năng khắc phục hậu quả" vụ án.

Có thể bạn quan tâm
Bộ GD&ĐT công bố đáp án môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2023

Bộ GD&ĐT công bố đáp án môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2023

15:50 01/07/2023

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, cả nước có 1.024.063 thí sinh đăng ký dự thi. Tổng số có 2.272 điểm thi, 43.032 phòng thi. Trải qua hai ngày thi, có 11.668 thí sinh bỏ thi, 41 em vi phạm quy chế, 6 cán bộ bị dừng nhiệm vụ coi thi. Sau kết thúc công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện tốt các khâu chấm thi, đối sánh dữ liệu điểm thi, công bố...

Khởi tố người đàn ông lái ô tô chạy quá tốc độ, giật bảng tên CSGT

Khởi tố người đàn ông lái ô tô chạy quá tốc độ, giật bảng tên CSGT

16:30 27/03/2023

Ngày 27/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Mil (tỉnh Đắk Nông) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Định (49 tuổi, ngụ huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Các quyết định và lệnh của Cơ quan CSĐT đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil phê chuẩn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 16/3, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo...

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nghẹn ngào chia buồn cùng phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nghẹn ngào chia buồn cùng phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

19:20 25/07/2024

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân Naly Sisoulith nghẹn ngào động viên phu nhân Tổng Bí thư, bà Ngô Thị Mận.

Hiện trạng điểm đen tai nạn 20 năm qua ở cửa ngõ TPHCM vừa được xoá

Hiện trạng điểm đen tai nạn 20 năm qua ở cửa ngõ TPHCM vừa được xoá

19:40 02/08/2023

20 năm qua, nút giao An Sương liên tục trong danh sách khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn, điều này khiến người đi đường ám ảnh khi di...

Công an truy tìm đôi nam nữ đi SH 'làm xiếc' ở đèo Hải Vân

Công an truy tìm đôi nam nữ đi SH 'làm xiếc' ở đèo Hải Vân

12:00 20/03/2023

Clip xuất hiện trên mạng xã hội ghi cảnh đôi nam nữ chạy xe SH có những hành động mang tính biểu diễn nguy hiểm trên đèo Hải Vân.

Xe đang lưu thông, 2 thùng container rơi xuống cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Xe đang lưu thông, 2 thùng container rơi xuống cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

04:50 10/03/2024

Xe đầu kéo chở 2 thùng container đang di chuyển trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thì bị văng 2 thùng container xuống đường chắn ngang chiều ngược lại.

Bản tin 8H: Bộ Quốc phòng bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Bản tin 8H: Bộ Quốc phòng bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

09:10 06/10/2023

Đại tá, PGS.TS Lê Hữu Song được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Hưng Yên: Truy bắt kẻ đâm vợ tử vong rồi bỏ trốn

Hưng Yên: Truy bắt kẻ đâm vợ tử vong rồi bỏ trốn

20:50 12/01/2024

Ngày 12/1, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, đơn vị đang điều tra vụ án mạng xảy ra tối 11/1 tại chung cư Lạc Hồng Phúc (tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa, TX Mỹ Hào). Theo đó, vào khoảng 21h ngày 11/1, tại chung cư nói trên, do mâu thuẫn cá nhân, Đặng Quang Sơn (38 tuổi) đã dùng kiếm dài đâm vợ là chị Lê Thị M. (37 tuổi). Sau khi ra tay, Sơn đưa vợ đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phố Nối (Hưng Yên). Sau đó, nạn nhân được chuyển lên Bệnh...

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân hỗ trợ con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân hỗ trợ con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

10:50 07/06/2024

Sáng 7/6, tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, đoàn công tác của Trung đoàn 551, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã đến thăm, tặng quà và trao tiền hỗ trợ cho em Lã Thị Khánh Linh.

Co loi xay ra
Co loi xay ra