Cựu phó giám đốc chi nhánh ngân hàng lừa 2.700 tỷ đồng: Tài sản không còn gì để kê biên

07:00 10/06/2024

TPO - Xác minh nguồn gốc tài sản của Vũ Thị Thu Nhung (cựu Phó giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình, cơ quan tố tụng nhận thấy người này chỉ còn tài khoản hơn 1 tỷ đồng, các tài sản khác như ô tô, nhà đất đều đã thế chấp ngân hàng, còn dư nợ chưa thanh toán.

Như Tiền Phong đưa tin, TAND TP Hà Nội vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn hơn 2.700 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. Hôm 4/6, phiên tòa được mở song vắng mặt nhiều bị hại, người liên quan, HĐXX phải tạm hoãn chưa ấn định ngày mở lại.

Hồ sơ vụ án xác định, năm 2013, bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (49 tuổi) sau khi được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình, đã đưa thông tin gian dối người quen về việc Eximbank có nhiều chương trình gửi tiền ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân có quan hệ nội bộ trong ngân hàng với lãi suất cao và quà tặng chăm sóc giá trị. Mục đích Nhung gian dối là để nhận tiền của nhiều người có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm.

Ngoài ra, Nhung còn bịa với khách hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình tổ chức bán đấu giá tài sản nợ xấu tại ngân hàng. Qua đó, bị can chiếm lừa đảo của hàng trăm người, với tổng số tiền hơn 2.705 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan điều tra mới xác định có 46 bị hại trong trong vụ án với đầy đủ thông tin họ tên, địa chỉ cụ thể, đã chuyển tiền cho Nhung với tổng số hơn 788 tỷ đồng. Nhung đã sử dụng phần lớn số tiền để trả tiền lãi hoặc tiền lợi nhuận cho các bị hại với tổng số tiền hơn 477 tỷ đồng. Hiện, Nhung còn chiếm đoạt của các bị hại hơn 311 tỷ đồng, không có khả năng thanh toán.

Tiền Phong Bị cáo Vũ Thị Thu Nhung tại phiên tòa mở hôm 4/6 nhưng phải tạm hoãn. 1

Bị cáo Vũ Thị Thu Nhung tại phiên tòa mở hôm 4/6 nhưng phải tạm hoãn.

Đáng chú ý, quá trình xác minh tài sản liên quan đến Nhung để kê biên phong tỏa, Cơ quan truy tố nhận thấy, hầu như cựu Phó giám đốc ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình, không còn gì ngoài tài khoản số dư 1 tỷ đồng.

Theo cơ quan truy tố, trong 3 ô tô đứng tên Vũ Thị Thu Nhung, hiện đều thế chấp ngân hàng với khoản dư nợ gần 600 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã trao trả 2 trong 3 xe cho ngân hàng để xử lý khoản vay.

Căn chung cư 120m2 tại quận Bắc Từ Liêm của Nhung cũng đang thế chấp vay ngân hàng, khoản vay đã quá hạn thanh toán, tổng nợ hơn 1,8 tỷ đồng.

Thửa đất khác rộng 120 m2 quận Tây Hồ, được ngân hàng định giá 16 tỷ đồng. Tuy nhiên, thửa đất cũng được bị can thế chấp để vay 12 tỷ đồng, còn nợ 11,5 tỷ đồng.

Tại quận Ba Đình, tuy sổ đỏ đứng tên Nhung thửa đất 39m2 nhưng đã ký hợp đồng chuyển nhượng giá 4 tỷ đồng cho cá nhân khác từ tháng 3/2020.

Còn lại tại huyện Ba Vì, cơ quan tố tụng cho hay năm 2015, Nhung có mảnh đất rộng hơn 5.600m2, đã chuyển nhượng.

Đến nay, Cơ quan truy tố xác định, Vũ Thị Thu Nhung "không có khả năng khắc phục hậu quả" vụ án.

Có thể bạn quan tâm
Vụ chuyến bay giải cứu: Bị 'vạch tội', cựu điều tra viên tố kiểm sát viên

Vụ chuyến bay giải cứu: Bị 'vạch tội', cựu điều tra viên tố kiểm sát viên

07:10 22/07/2023

TP - Khi đối đáp, đại diện Viện kiểm sát đưa ra nhiều bằng chứng 'vạch tội” cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng vì lợi ích riêng đã phản bội đồng đội; còn cựu điều tra viên 'tố' kiểm sát viên xúc phạm danh dự nhân phẩm mình.

Khánh Hòa: Xe đạp va chạm xe tải, hai người chết tại chỗ

Khánh Hòa: Xe đạp va chạm xe tải, hai người chết tại chỗ

19:10 25/07/2023

Khoảng 14h ngày 25/7, hai người đàn ông khoảng 50 tuổi đi trên chiếc đạp, chạy từ trong một con hẻm đi ra quốc lộ 1, hướng bắc - nam qua địa phận xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang. Khi đến đoạn gần tịnh xá Ngọc Tòng, người đàn ông đi xe ra giữa làn đường thì bị một xe tải biển số Thanh Hóa chạy cùng chiều tông vào. Cú va chạm khiến hai người đàn ông đi xe đạp bị cuốn vào gầm xe tải, bị kéo lê một đoạn khoảng 10 m, tử vong tại chỗ. Theo người dân, hai...

Có người nhìn thấy cựu điều tra viên cầm túi đựng tiền đi ra khỏi nhà nguyên Thiếu tướng

Có người nhìn thấy cựu điều tra viên cầm túi đựng tiền đi ra khỏi nhà nguyên Thiếu tướng

07:40 15/07/2023

Có lần ở nhà Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn (nguyên Phó Giám đốc Công an Hà Nội), người phụ nữ thấy cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng tới và lúc về cầm theo chiếc túi chính người này đựng tiền mang đến.

Công an bắt quả tang 3 sà lan chở 1.000m3 cát không rõ nguồn gốc

Công an bắt quả tang 3 sà lan chở 1.000m3 cát không rõ nguồn gốc

15:10 06/07/2023

Phòng Cảnh sát đường thuỷ Công an tỉnh An Giang phát hiện 3 sà lan chở khoảng 1.000m3 cát không rõ nguồn gốc trên sông Tiền.

Đội Công binh số 1 của Việt Nam trở về từ Abyei

Đội Công binh số 1 của Việt Nam trở về từ Abyei

11:00 15/08/2023

Rạng sáng 15/8, Đội Công binh số 1 của Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ) tại khu vực Abyei thuộc phái bộ UNISFA đã trở về Việt Nam, sau hơn một năm làm nhiệm vụ.

Đà Nẵng: Xử phạt chủ đầu tư dự án du lịch “bêtông hóa” sông Luông Đông

Đà Nẵng: Xử phạt chủ đầu tư dự án du lịch “bêtông hóa” sông Luông Đông

18:00 20/04/2023

Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang xử phạt chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Lái Thiêu, Công ty TNHH M thành viên Bảo Ân 40 triệu đồng do làm nền ximăng và 2 bờ kè trên dòng sông Luông Đông.

Mốc thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2023

Mốc thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2023

09:50 03/07/2023

Mốc thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2023 là vào ngày nào? Mời độc giả tham khảo bài viết dưới đây.

Hàng loạt những vụ trẻ em gặp tai nạn thương tâm trong dịp nghỉ hè

Hàng loạt những vụ trẻ em gặp tai nạn thương tâm trong dịp nghỉ hè

01:30 13/06/2024

TPHCM – Nghỉ hè là thời điểm tại các bệnh viện tuyến cuối của thành phố tiếp nhận nhiều ca bệnh bị tai nạn do trẻ được nghỉ học, tự...

Một trụ sở công ở Bình Dương có 53 cây được công nhận di sản Việt Nam

Một trụ sở công ở Bình Dương có 53 cây được công nhận di sản Việt Nam

11:10 26/04/2024

Trụ sở thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) được ví như một khu rừng thu nhỏ, nơi đây có nhiều cây cổ thụ hơn 150 năm tuổi, trong đó 53 cây vừa được công nhận cây di sản Việt Nam.

Co loi xay ra
Co loi xay ra