Cựu phó giám đốc chi nhánh ngân hàng lừa 2.700 tỷ đồng: Tài sản không còn gì để kê biên

07:00 10/06/2024

TPO - Xác minh nguồn gốc tài sản của Vũ Thị Thu Nhung (cựu Phó giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình, cơ quan tố tụng nhận thấy người này chỉ còn tài khoản hơn 1 tỷ đồng, các tài sản khác như ô tô, nhà đất đều đã thế chấp ngân hàng, còn dư nợ chưa thanh toán.

Như Tiền Phong đưa tin, TAND TP Hà Nội vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn hơn 2.700 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. Hôm 4/6, phiên tòa được mở song vắng mặt nhiều bị hại, người liên quan, HĐXX phải tạm hoãn chưa ấn định ngày mở lại.

Hồ sơ vụ án xác định, năm 2013, bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (49 tuổi) sau khi được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình, đã đưa thông tin gian dối người quen về việc Eximbank có nhiều chương trình gửi tiền ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân có quan hệ nội bộ trong ngân hàng với lãi suất cao và quà tặng chăm sóc giá trị. Mục đích Nhung gian dối là để nhận tiền của nhiều người có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm.

Ngoài ra, Nhung còn bịa với khách hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình tổ chức bán đấu giá tài sản nợ xấu tại ngân hàng. Qua đó, bị can chiếm lừa đảo của hàng trăm người, với tổng số tiền hơn 2.705 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan điều tra mới xác định có 46 bị hại trong trong vụ án với đầy đủ thông tin họ tên, địa chỉ cụ thể, đã chuyển tiền cho Nhung với tổng số hơn 788 tỷ đồng. Nhung đã sử dụng phần lớn số tiền để trả tiền lãi hoặc tiền lợi nhuận cho các bị hại với tổng số tiền hơn 477 tỷ đồng. Hiện, Nhung còn chiếm đoạt của các bị hại hơn 311 tỷ đồng, không có khả năng thanh toán.

Tiền Phong Bị cáo Vũ Thị Thu Nhung tại phiên tòa mở hôm 4/6 nhưng phải tạm hoãn. 1

Bị cáo Vũ Thị Thu Nhung tại phiên tòa mở hôm 4/6 nhưng phải tạm hoãn.

Đáng chú ý, quá trình xác minh tài sản liên quan đến Nhung để kê biên phong tỏa, Cơ quan truy tố nhận thấy, hầu như cựu Phó giám đốc ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình, không còn gì ngoài tài khoản số dư 1 tỷ đồng.

Theo cơ quan truy tố, trong 3 ô tô đứng tên Vũ Thị Thu Nhung, hiện đều thế chấp ngân hàng với khoản dư nợ gần 600 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã trao trả 2 trong 3 xe cho ngân hàng để xử lý khoản vay.

Căn chung cư 120m2 tại quận Bắc Từ Liêm của Nhung cũng đang thế chấp vay ngân hàng, khoản vay đã quá hạn thanh toán, tổng nợ hơn 1,8 tỷ đồng.

Thửa đất khác rộng 120 m2 quận Tây Hồ, được ngân hàng định giá 16 tỷ đồng. Tuy nhiên, thửa đất cũng được bị can thế chấp để vay 12 tỷ đồng, còn nợ 11,5 tỷ đồng.

Tại quận Ba Đình, tuy sổ đỏ đứng tên Nhung thửa đất 39m2 nhưng đã ký hợp đồng chuyển nhượng giá 4 tỷ đồng cho cá nhân khác từ tháng 3/2020.

Còn lại tại huyện Ba Vì, cơ quan tố tụng cho hay năm 2015, Nhung có mảnh đất rộng hơn 5.600m2, đã chuyển nhượng.

Đến nay, Cơ quan truy tố xác định, Vũ Thị Thu Nhung "không có khả năng khắc phục hậu quả" vụ án.

Có thể bạn quan tâm
27.000 đoàn viên, người lao động tham gia thi tìm hiểu pháp luật

27.000 đoàn viên, người lao động tham gia thi tìm hiểu pháp luật

20:20 12/11/2023

Ngày 12.11, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã trao giải cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật phòng chống các loại tội phạm và cuộc thi An toàn giao thông...

VKS khẳng định đủ căn cứ kết luận bị cáo Trần Hùng nhận hối lộ

VKS khẳng định đủ căn cứ kết luận bị cáo Trần Hùng nhận hối lộ

04:30 23/07/2023

Ngày 22/7, phiên tòa xét xử ông Trần Hùng (cựu Cục phó Quản lý thị trường (QLTT), cựu tổ trưởng Tổ 304 Tổng cục QLTT) và 35 bị cáo về các tội 'Sản xuất, buôn bán hàng giả', 'Nhận hối lộ', 'Môi giới hối lộ' và 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ', trong vụ án sản xuất, mua bán hơn 9,4 triệu quyển sách giả tiếp tục với phần tranh luận. Kiến ThứcBị cáo Trần Hùng tại tòa.1 Bị cáo Hùng bị VKS đề nghị truy tố mức án từ 9-10 năm tù...

Khởi tố một giám đốc vụ nam sinh lớp 4 tử vong sau khi biểu diễn văn nghệ ở trường

Khởi tố một giám đốc vụ nam sinh lớp 4 tử vong sau khi biểu diễn văn nghệ ở trường

09:30 30/12/2023

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố một giám đốc doanh nghiệp tổ chức sự kiện để điều tra về tội 'Vô ý làm chết người', xảy ra tại Trường Tiểu học Thanh Bình khiến một nam sinh lớp 4 trường này tử vong do sự cố rò rỉ điện.

Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần thứ 15: Thúc đẩy sự hiểu biết chung

Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần thứ 15: Thúc đẩy sự hiểu biết chung

20:20 26/10/2023

Các đại biểu đều hy vọng sẽ có sự hiểu biết tốt hơn, đặc biệt là từ các học giả đến từ châu Âu và ngoài khu vực Đông Nam Á, về những khó khăn và thách thức liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông.

Thanh Hóa yêu cầu xử lý nghiêm cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, spa trá hình

Thanh Hóa yêu cầu xử lý nghiêm cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, spa trá hình

12:40 10/05/2024

Ngày 10.5, UBND tỉnh Thanh Hóa thông tin, UBND tỉnh này đã có chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động dịch vụ thẩm mỹ, spa trên địa bàn, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

Nữ chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng

Nữ chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng

17:10 19/06/2024

Ngày 19.6, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên án 20 năm tù với Hoàng Thị Thảo (sinh năm 1988, trú thôn Tân Khê, xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà...

Yên Bái: Mỏ quặng chì, kẽm thường xuyên gặp sự cố, người dân kêu cứu

Yên Bái: Mỏ quặng chì, kẽm thường xuyên gặp sự cố, người dân kêu cứu

14:50 17/02/2023

Mỏ quặng chì, kẽm của Công ty CP Toàn Kim Sơn ở xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái thường xuyên rò rỉ nước thải ra môi...

Làng sông Đà ở ngã ba Đông Dương

Làng sông Đà ở ngã ba Đông Dương

07:50 29/01/2024

TP - Từ cửa khẩu quốc tế Bờ Y, giáp ranh vùng đất khô cằn Phoukeua của Lào đi ngược về phía xã Pờ Y, càng đi vào sâu nội địa càng thấy rõ bạt ngàn cà phê, cao su ngay hàng thẳng lối như những bức tranh. Hơn 30 năm từ vùng đất bên sông Đà vào vùng biên viễn xa xôi, người Mường góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời còn nhân lên “niềm tự hào nông dân Việt”.

Ô tô chở thuốc lá lậu tông xe cảnh sát giao thông và 3 ô tô trên quốc lộ

Ô tô chở thuốc lá lậu tông xe cảnh sát giao thông và 3 ô tô trên quốc lộ

11:50 10/01/2024

Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra vụ tài xế xe nghi chở thuốc lá lậu không chấp hành hiệu lệnh cảnh sát mà còn tông xe cảnh sát giao thông và 3 xe ô tô khác trên quốc lộ 1.

Co loi xay ra
Co loi xay ra