Cựu phó giám đốc chi nhánh ngân hàng lừa 2.700 tỷ đồng: Tài sản không còn gì để kê biên

07:00 10/06/2024

TPO - Xác minh nguồn gốc tài sản của Vũ Thị Thu Nhung (cựu Phó giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình, cơ quan tố tụng nhận thấy người này chỉ còn tài khoản hơn 1 tỷ đồng, các tài sản khác như ô tô, nhà đất đều đã thế chấp ngân hàng, còn dư nợ chưa thanh toán.

Như Tiền Phong đưa tin, TAND TP Hà Nội vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn hơn 2.700 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. Hôm 4/6, phiên tòa được mở song vắng mặt nhiều bị hại, người liên quan, HĐXX phải tạm hoãn chưa ấn định ngày mở lại.

Hồ sơ vụ án xác định, năm 2013, bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (49 tuổi) sau khi được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình, đã đưa thông tin gian dối người quen về việc Eximbank có nhiều chương trình gửi tiền ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân có quan hệ nội bộ trong ngân hàng với lãi suất cao và quà tặng chăm sóc giá trị. Mục đích Nhung gian dối là để nhận tiền của nhiều người có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm.

Ngoài ra, Nhung còn bịa với khách hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình tổ chức bán đấu giá tài sản nợ xấu tại ngân hàng. Qua đó, bị can chiếm lừa đảo của hàng trăm người, với tổng số tiền hơn 2.705 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan điều tra mới xác định có 46 bị hại trong trong vụ án với đầy đủ thông tin họ tên, địa chỉ cụ thể, đã chuyển tiền cho Nhung với tổng số hơn 788 tỷ đồng. Nhung đã sử dụng phần lớn số tiền để trả tiền lãi hoặc tiền lợi nhuận cho các bị hại với tổng số tiền hơn 477 tỷ đồng. Hiện, Nhung còn chiếm đoạt của các bị hại hơn 311 tỷ đồng, không có khả năng thanh toán.

Tiền Phong Bị cáo Vũ Thị Thu Nhung tại phiên tòa mở hôm 4/6 nhưng phải tạm hoãn. 1

Bị cáo Vũ Thị Thu Nhung tại phiên tòa mở hôm 4/6 nhưng phải tạm hoãn.

Đáng chú ý, quá trình xác minh tài sản liên quan đến Nhung để kê biên phong tỏa, Cơ quan truy tố nhận thấy, hầu như cựu Phó giám đốc ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình, không còn gì ngoài tài khoản số dư 1 tỷ đồng.

Theo cơ quan truy tố, trong 3 ô tô đứng tên Vũ Thị Thu Nhung, hiện đều thế chấp ngân hàng với khoản dư nợ gần 600 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã trao trả 2 trong 3 xe cho ngân hàng để xử lý khoản vay.

Căn chung cư 120m2 tại quận Bắc Từ Liêm của Nhung cũng đang thế chấp vay ngân hàng, khoản vay đã quá hạn thanh toán, tổng nợ hơn 1,8 tỷ đồng.

Thửa đất khác rộng 120 m2 quận Tây Hồ, được ngân hàng định giá 16 tỷ đồng. Tuy nhiên, thửa đất cũng được bị can thế chấp để vay 12 tỷ đồng, còn nợ 11,5 tỷ đồng.

Tại quận Ba Đình, tuy sổ đỏ đứng tên Nhung thửa đất 39m2 nhưng đã ký hợp đồng chuyển nhượng giá 4 tỷ đồng cho cá nhân khác từ tháng 3/2020.

Còn lại tại huyện Ba Vì, cơ quan tố tụng cho hay năm 2015, Nhung có mảnh đất rộng hơn 5.600m2, đã chuyển nhượng.

Đến nay, Cơ quan truy tố xác định, Vũ Thị Thu Nhung "không có khả năng khắc phục hậu quả" vụ án.

Có thể bạn quan tâm
Công nhân xuyên trưa đẩy tiến độ dự án tái định cư đường sắt tốc độ cao ở Huế

Công nhân xuyên trưa đẩy tiến độ dự án tái định cư đường sắt tốc độ cao ở Huế

07:45 03/04/2026

HUẾ - Công nhân đội nắng làm việc xuyên trưa, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng tốc thi công, đảm bảo tiến độ dự án tái định cư...

Nhiều nhà đổ sập, hư hỏng do mưa kèm dông lốc mạnh ở miền Bắc

Nhiều nhà đổ sập, hư hỏng do mưa kèm dông lốc mạnh ở miền Bắc

07:45 03/04/2026

Lào Cai có 2 người bị thương, một nhà đổ sập, hàng trăm nhà bị tốc mái, hư hỏng. Điện Biên, Lai Châu cũng ghi nhận nhiều nhà bị hư hỏng trong đợt mưa kèm dông lốc mạnh chiều qua ở vùng núi phía Bắc.

Bến xe 250 tỷ đồng xây xong rồi 'đắp chiếu'

Bến xe 250 tỷ đồng xây xong rồi 'đắp chiếu'

07:45 03/04/2026

Sau nhiều năm xây dựng và đã hoàn thành giai đoạn 1, Bến xe Nam Vinh (Nghệ An) với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng vẫn chưa thể đưa vào hoạt động.

Gành đá như 'sống lưng rồng' giữa cánh đồng lúa Phú Yên hút du khách

Gành đá như 'sống lưng rồng' giữa cánh đồng lúa Phú Yên hút du khách

06:45 03/04/2026

Gành đá Hòa Thắng thuộc xã Phú Hòa 1, Đắk Lắk (trước là Phú Yên) như một 'kỳ quan' độc đáo với những khối đá khổng lồ vươn thẳng giữa đồng lúa.

Giám đốc xin bán 175 lượng vàng, 1.000m² đất để khắc phục hậu quả vụ án

Giám đốc xin bán 175 lượng vàng, 1.000m² đất để khắc phục hậu quả vụ án

00:45 03/04/2026

Chiều 30/3, phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại một số ban quản lý dự án thuộc Bộ và doanh nghiệp liên quan bắt đầu phần xét hỏi. Giám đốc Công ty Hoàng Dân, bị cáo Nguyễn Văn Dân, là người đầu tiên đứng lên bục xét hỏi. Tại tòa, HĐXX chất vấn bị cáo này về những tài sản bị kê biên, thu giữ, ông Dân khai khi cơ quan điều tra khám xét đã thu giữ tại...

Tổng thống Putun: Nga sẵn sàng giúp khôi phục hòa bình ở Trung Đông

Tổng thống Putun: Nga sẵn sàng giúp khôi phục hòa bình ở Trung Đông

23:00 02/04/2026

Tổng thống Nga nói rằng tình hình ở Trung Đông là mối quan ngại chung và Nga sẵn sàng hỗ trợ khôi phục hòa bình tại khu vực.

Phường Kim Liên lắp rào chắn, ngăn ô tô lấn chiếm vỉa hè cổng trường

Phường Kim Liên lắp rào chắn, ngăn ô tô lấn chiếm vỉa hè cổng trường

22:45 02/04/2026

Hà Nội – Phường Kim Liên triển khai lắp đặt rào chắn vỉa hè trước cổng trường ngăn ô tô, xe máy lấn chiếm, giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn cho học sinh.

Nhóm cho vay lãi nặng tới 2%/ngày, thu lợi bất chính hơn 1,6 tỉ đồng lãnh án

Nhóm cho vay lãi nặng tới 2%/ngày, thu lợi bất chính hơn 1,6 tỉ đồng lãnh án

22:45 02/04/2026

Sáng 23-3, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Vũ Hải Việt (33 tuổi) 14 tháng tù, Nguyễn Thế Linh (39 tuổi) 12 tháng tù, Vũ Văn Vinh (38 tuổi) 9 tháng tù về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Danh sách 81 đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Danh sách 81 đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031

22:45 02/04/2026

Ủy ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh vừa công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Co loi xay ra
Co loi xay ra
Du học Nhật Bản, Học bổng Nhật Bản, Việc làm tại Nhật Bản, Dịch vụ ở Nhật Bản, Aishin Hà Nội
Du học Nhật Bản
Thông tin du học
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van, commercial van, campervan, toyota hiace van for sale
Toyota hiace van for sale
Commercial van for sale
Campervan for sale
Ống hút giấy, cốc giấy, ly giấy, bát giấy, tô giấy, đĩa giấy
Cốc Giấy Là Gì? Tại sao chúng ta nên sử dụng Cốc Giấy?
Cốc giấy, Ly giấy