Công an TP.HCM truy tìm người đại diện công ty dịch vụ định cư Mỹ diện EB-3

Công an TP.HCM đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan chương trình định cư Mỹ diện lao động không tay nghề EB-3, xảy ra tại Công ty TNHH Total Consultancy Limited Vietnam.

Công an TP.HCM yêu cầu bà Trần Tôn Nữ Kiều Loan trình diện - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 30-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua ký kết hợp đồng dịch vụ định cư tại Mỹ theo diện lao động không tay nghề EB-3, xảy ra tại Công ty TNHH Total Consultancy Limited Vietnam (gọi tắt là Công ty TCL VN).

Theo đó trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2017, thông qua các thông tin quảng cáo tuyển dụng lao động trên mạng Internet, ông N.T.P. và 19 cá nhân khác đã liên hệ với Công ty TCL VN do bà Trần Tôn Nữ Kiều Loan là người đại diện theo pháp luật để tìm hiểu thông tin về chương trình định cư tại Mỹ theo diện lao động không tay nghề EB-3 mà công ty này quảng cáo.

Theo thông tin do Công ty TCL VN đưa ra, công ty sẽ cung cấp cho khách hàng một chuỗi dịch vụ theo diện EB-3 gồm chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để được cấp visa và thẻ cư trú, xin việc làm để các cá nhân làm việc và định cư tại Mỹ.

Do tin tưởng vào năng lực của công ty nên các khách hàng nêu trên đã ký kết hợp đồng với Công ty TCL VN và Công ty TNHH tư vấn và quản lý đầu tư Immigration (gọi tắt là Công ty IIMC) cũng do bà Trần Tôn Nữ Kiều Loan là đại diện theo pháp luật.

Tổng giá trị các hợp đồng là hơn 17,8 tỉ đồng. Số tiền đã thanh toán cho công ty tổng cộng là 15,6 tỉ đồng.

Tuy nhiên sau một thời gian, một số khách hàng được Đại sứ quán Mỹ phỏng vấn cấp visa nhưng kết quả không đậu. Một số khách hàng đến nay chưa được đưa đi phỏng vấn.

Theo cơ quan điều tra, đến thời điểm hiện tại tất cả các khách hàng đều không được đi làm và định cư tại Mỹ theo như cam kết của Công ty TCL VN, Công ty IIMC và bà Loan. Phía Công ty TLC, Công ty IIMC và bà Loan không cho biết lý do, không có biện pháp gì để giải quyết.