Công an Hà Nội triệt phá đường dây đánh bạc 800 tỷ đồng

TPO - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng vừa phát hiện, triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với tổng số tiền là khoảng 800 tỷ đồng, do đối tượng Nguyễn Văn Phong (SN 1983, trú tại Hà Nội) và Nguyễn Văn Nam (SN 1990, trú tại Bắc Ninh) cầm đầu.

Tiền Phong Các đối tượng trong vụ án. 1

Các đối tượng trong vụ án.

Ngày 10/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với 6 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú 2 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Theo tài liệu điều tra, do có mối quan hệ quen biết nhau từ trước, khoảng tháng 6/2024, Nguyễn Văn Nam rủ Nguyễn Hữu Quỳnh cùng nhau lấy tài khoản cá độ bóng đá để tổ chức đánh bạc.

Nam được Nguyễn Tiến Dũng (SN 1986, trú tại Vũ Ninh, Bắc Ninh) cấp cho 1 tài khoản Master, hạn mức 1.000.000 USD (tương đương 25 tỷ đồng) và 1 tài khoản tài khoản cấp 'thư ký', hạn mức 200.000 USD (tương đương 5 tỷ đồng), đăng nhập thông qua trang web Perpa88.com và Bbmgr.com.

Sau đó, Nam giao cho Quỳnh tài khoản Master để theo dõi thắng thua, cộng sổ và thanh toán tiền cho Nam; giao cho Nguyễn Văn Phong (SN 1983) và Hoàng Anh Quang (SN 1985, cùng trú tại Hà Nội) tiếp tục chia nhỏ rồi trực tiếp tổ chức cho các con bạc cá cược được thua bằng tiền.

Đến tháng 1/2025, biết lực lượng công an mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nên hai đối tượng che giấu hành vi phạm tội bằng cách đổi sang tài khoản mới, có tên đăng nhập là FA0201030, hạn mức 200.000 USD (tương đương 3 tỷ đồng).

Sau khi nhận tài khoản từ Nam, Phong cùng Quang chia nhỏ từ tài khoản nêu trên thành 2 tài khoản. Ngày 17/1/2025, Phong và Nguyễn Văn Thuần đã cá cược với tổng số tiền là 320.000.000 đồng.

Quá trình xác minh mở rộng vụ án, tháng 1/2025, Trần Minh Hoàng (SN 1986, trú tại Hà Nội) được Dương Văn Đại (SN 1975, trú tại Hà Nội) cấp cho tài khoản cá cược bóng đá có tên “Xjlo28999” có hạn mức 4.000 USD (tương đương 100.000.000 đồng).

Sau đó, Hoàng sử dụng tài khoản trên để trực tiếp cá độ bóng đá và giao tài khoản này cho Đoàn Hoài Nam (SN 1991, trú tại Hà Nội) quản lý làm kỹ thuật, sử dụng để nhập các kèo cá cược bóng đá cho Nguyễn Trung Hiếu (SN 1986, trú tại Hà Nội).

Quá trình khám xét, cảnh sát thu giữ 1 xe ô tô nhãn hiệu Mecedes GLC 300 của Nguyễn Văn Phong, 1 xe ô tô nhãn hiệu Kia Canival của Nguyễn Văn Nam và 1 xe ô tô nhãn hiệu Ford Ecosport của Hoàng Anh Quang; 18 chiếc điện thoại di động các loại của các đối tượng sử dụng để tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc; phong tỏa số tiền 500.000.000 đồng trong các tài khoản ngân hàng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Căn cứ vào dữ liệu điện tử đã trích xuất được từ tài khoản của Master, xác định từ tháng 6/2024 – 19/01/2025, các đối tượng đã tham gia cá cược với tổng số tiền là khoảng 800 tỷ đồng.

Theo Công an TP Hà Nội đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động đánh bạc có tính chất chuyên nghiệp với quy mô lớn, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu có nhiều tiền án, tiền sự, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể với phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội tinh vi, sử dụng mạng internet, các ứng dụng mạng xã hội Telegram, Zalo…và các tài khoản ngân hàng không chính chủ để thanh toán tiền thắng thua từ hoạt động phạm tội nhằm đối phó với lực lượng công an.