Theo kết luận điều tra, từ 1/1/2018 đến 10/10/2022, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp hơn 225 tỷ đồng vào thẻ Visa, Master của ông Chu Lập Cơ mở tại Ngân hàng SCB.
Trong đó, hơn 113 tỷ đồng có nguồn gốc lấy từ các khoản vay khống tại Ngân hàng SCB; hơn 1,3 tỷ đồng có nguồn gốc từ tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành, bán trái phiếu.
Kết luận điều tra nêu, ông Chu Lập Cơ đã sử dụng hơn 33 tỷ đồng từ số tiền trên để trả gốc, lãi trái phiếu; chi trả nợ các khoản vay tại SCB; chi trả lãi vay, chi phí hoạt động của SCB; chi cho dự án đang triển khai dở dang như Dự án Mũi Đèn Đỏ, Dự án A6; chuyển tiền ra nước ngoài...
Cơ quan điều tra cho rằng, bị can Chu Lập Cơ thừa nhận biết vợ chỉ đạo nhân viên thực hiện nộp tiền vào tài khoản mang tên mình, sau đó ông đã sử dụng thanh toán các hoạt động, dịch vụ nêu trên.
Cơ quan điều tra xác định hành vi của ông Chu Lập Cơ phạm vào tội Rửa tiền đối với số tiền hơn 33 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội Tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ việc phát hành trái phiếu của Công ty An Đông. Ông Chu Lập Cơ giữ vai trò đồng phạm, giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan.
Xuyên suốt vụ án từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 2, bị can Chu Lập Cơ đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có thân nhân tốt, vì vậy được đề nghị xem xét khi lượng hình.
Tỉnh Bình Dương đã trao nhiều quyết định về công tác cán bộ đầu tháng 3.2023. Đáng chú ý, có quyết định về việc Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình...
Một phó hiệu trưởng và trưởng phòng hành chính trường TH – THCS – THPT Phan Chu Trinh (TP. Dĩ An, Bình Dương) bị khiển trách và phải bỏ tiền túi trang trải chi phí tổ chức thi lại do chịu trách nhiệm trong việc tổ chức thi học kỳ 2 môn Toán sớm hơn một ngày so với quy định chung cả tỉnh.
15 người bị lừa bán qua Campuchia 'làm việc nhẹ lương cao' được Campuchia trao trả về cho Việt Nam.
Xe ô tô con vượt phía bên phải trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn và va vào phần đầu xe container cùng chiều, làm 3 người thương vong, phương tiện bị biến dạng.
Theo UBND TP Thanh Hoá, việc xây dựng Trung tâm Giáo dục Quốc phòng (GDQP) Thanh Hoá khi chưa có quyết định giao đất là chưa thực hiện đúng các quy định của pháp luật đất đai. Trách nhiệm chính thuộc về chủ đầu tư là Trường Đại học Hồng Đức.
Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương tặng quà và chúc Tết các hộ nghèo, gia đình chính sách ở Đà Nẵng nhân dịp Xuân Giáp Thìn.
Từ 7h sáng ngày 24/12, hơn 1.000 tình nguyện viên đã có mặt ở Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) để hưởng ứng, tham gia hiến máu tại ngày hội Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI.
Năm nay là năm cuối cùng các học sinh lớp 9 thi tuyển sinh lớp 10 theo chương trình cũ nhưng vì nhiều lý do, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM lại có nhiều điểm mới.
Ngày 11/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) thông tin, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Phước Duy (41 tuổi, ngụ xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh) để điều tra về hành vi 'Chống người thi hành công vụ'. Theo thông tin ban đầu, ngày 10/1, Duy đến Đội CSGT, Công an TP Cao Lãnh (Đồng Tháo) để được giải quyết hồ sơ vi phạm. Tại đây, cán bộ CSGT hướng dẫn Duy viết tờ tường trình nội dung sự việc diễn ra trước đó. Tuy nhiên, Duy cho rằng mất thời gian...