Cận cảnh dự án khiến CEO Quốc Cường Gia Lai rơi vào lao lí
TPHCM - Dự án 39-39B Bến Vân Đồn nằm ngay mặt tiền đường lớn ở Quận 4, đối diện trung tâm Quận 1, được Công ty CP Quốc Cường Gia Lai mua vào năm 2013.
Ngày 19.7, Cơ quan điều tra đã khám xét nhà riêng của bị can Nguyễn Thị Như Loan - CEO Quốc Cường Gia Lai.
Động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng các đơn vị liên quan. Trong đó có sai phạm tại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, TPHCM. Đến nay đã có ít nhất 16 người liên quan bị khởi tố.
Trước đó, bà Loan được cho là liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án 39-39B Bến Vân Đồn. Khu đất này có nguồn gốc thuộc sở hữu nhà nước, do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Bà Rịa, Cao su Đồng Nai quản lý.
Tuy nhiên, trong văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước ngày 30.5, bà Loan khẳng định năm 2013 Quốc Cường Gia Lai (QCG) đã ký hợp đồng (thương vụ này hoàn tất vào tháng 9.2014) với Công ty CP Đầu tư và Thương mại Việt Tín (Công ty Việt Tín), do ông Đặng Phước Dừa làm đại diện để mua lại 100% vốn của Công ty TNHH Phú Việt Tín (chủ đầu tư dự án 39-39B Bến Vân Đồn).
Ông Dừa và bà Lê Y Linh là đại diện thực hiện việc chuyển nhượng vốn góp cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá hơn 464 tỉ đồng.
Đồng thời, QCG khẳng định chưa bao giờ làm việc, đàm phán trực tiếp với Tập đoàn Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa về việc chuyển nhượng vốn góp này.
Doanh nghiệp của bà Nguyễn Thị Như Loan cũng thông tin, họ đã nghiên cứu hồ sơ pháp lý của Công ty Phú Việt Tín, dự án tại khu đất Bến Vân Đồn “đầy đủ và đúng quy định mới ký hợp đồng nhận chuyển nhượng“. Đầu tháng 9.2014, thương vụ này hoàn tất. Phần vốn này sau đó được QCG nhượng lại tiếp cho một đơn vị khác.
Dự án 39-39B Bến Vân Đồn có vị trí đắc địa ngay mặt tiền trục đường lớn Quận 4, đối diện trung tâm Quận 1.
Dự án The Tresor 39-39B Bến Vân Đồn có diện tích 6.201m2 với 2 tòa tháp, gồm các loại hình căn hộ, thương mại văn phòng, dịch vụ. Diện tích căn hộ khá đa dạng, từ 57m2 đến cao nhất 114m2.
Đến nay, dự án đã được đầu tư xây dựng hoàn thành và bán hết cho người sử dụng. Khảo sát thực tế cho thấy, người dân đã ở đây rất đông.
Tuy nhiên, do dự án đang bị thanh tra, kiểm tra nên các hộ dân mua căn hộ tại dự án vẫn chưa được các cơ quan Nhà nước ở TPHCM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất (sổ hồng).
Mang mùa Xuân đến với người nghèo giáp biên giới
08:40 28/01/2024Là chương trình quen thuộc mỗi khi Tết đến Xuân về, “Xuân ấm áp, Tết sẻ chia” lần thứ 7 vừa được tổ chức thành công trong hai ngày 13-14/1/2024, mang không khí Xuân đến những phận đời khó khăn đang sinh sống ở 6 huyện vùng giáp biên tỉnh Bình Phước.
Lý do Hà Nội kiên quyết yêu cầu Bitexco bàn giao 52.936m2 đất
12:20 23/08/2023Có nhiều yếu tố khiến UBND TP Hà Nội cương quyết thu hồi 52.936m2 đất tại dự án Khu đô thị Nam đường vành đai 3 trước ngày 15.9 do...
Ngân hàng phải cảnh báo cho khách những giao dịch bất thường
10:50 05/07/2024Việc xác thực khuôn mặt khi chuyển tiền trên 10 triệu đồng/giao dịch là giải pháp căn cơ để phòng chống tội phạm công nghệ cao.
4 cá nhân đã thao túng cổ phiếu PSH thế nào mà bị phạt 6 tỷ đồng?
07:00 30/05/2024Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ngày 27/5/2024, UBCKNN ban hành quyết định xử phạt 4 cá nhân gồm ông Mai Hữu Phúc, bà Võ Như Thảo, bà Đỗ Thủy Tiên, ông Trần Minh Hoàng mỗi người 1,5 tỷ đồng, tương ứng tổng số tiền 6 tỷ đồng. Các cá nhân này đã có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán. Trong kho...
Vụ công ty Nguyễn Quyền bán căn hộ xây lụi: Khởi tố vụ án, chuyển Công an TP.HCM
09:20 31/05/2024Liên quan việc bán căn hộ xây lụi cho cư dân, Công an quận Bình Tân đã khởi tố vụ án hình sự 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản', chuyển cho Công an TP.HCM giải quyết theo thẩm quyền.
Mở đường kết nối sân bay Long Thành: Mong người dân đồng tình, ủng hộ!
02:00 18/03/2023Theo cam kết với Chính phủ, đến hết tháng 5 này, tỉnh Đồng Nai phải bàn giao toàn bộ bằng mặt 2 tuyến đường T01, T02 cho đơn vị thi công để mở tuyến đường kết nối quốc lộ 51 với sân bay Long Thành.
Mục sở thị các dự án, nhà ở bỏ hoang nhiều năm tại Mê Linh
08:30 10/03/2023Nằm ở phía Bắc, nối trung tâm thủ đô Hà Nội, một số dự án khu đô thị, nhà ở tại huyện Mê Linh (Hà Nội) vẫn trong cảnh xây...
'Cấm xuất cảnh nhắm vào đại diện doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế'
04:30 19/06/2024Lãnh đạo cơ quan thuế cho hay biện pháp tạm hoãn xuất cảnh chủ yếu nhắm vào người đại diện doanh nghiệp có nguy cơ, chây ỳ nợ thuế.
Tận thấy khu đô thị du lịch biển khiến cựu Chủ tịch Bình Thuận bị bắt
11:40 27/04/2024Ông Lê Tiến Phương - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - cùng 11 đồng phạm bị khởi tố để điều tra những sai phạm liên quan dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết. Hiện, khu đô thị này đã bán xong đất nền, nhiều biệt thự, nhà cửa đã bắt đầu xây dựng.
