Bộ Công an tìm bị hại trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát

23:50 14/05/2024
Ngày 14/5, theo cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan (giai đoạn 2).

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2018 đến năm 2020, các đối tượng có liên quan tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại TP.HCM, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Sunny World và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật tạo lập 25 gói trái phiếu với tổng giá trị 30.081 tỷ đồng để bán cho người mua (các trái chủ), huy động tiền và chiếm đoạt.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những trái chủ sở hữu 25 mã trái phiếu do 4 công ty phát hành nêu trên tại thời điểm khởi tố vụ án hình sự là bị hại của vụ án.

Bộ Công an đã ủy thác cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh/thành phố theo địa chỉ của trái chủ trên hợp đồng mua bán/chuyển nhượng trái phiếu tiếp nhận thông tin, lấy lời khai bị hại để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã nhận được phần lớn kết quả ủy thác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh/thành phố, đã xác định rõ thông tin từng cá nhân và thu thập đầy đủ ý kiến của người bị hại.

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, còn nhiều người không hợp tác hoặc đã chuyển nơi cư trú, không đến trình báo.

Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị người bị hại còn dư nợ trái phiếu của 25 gói trái phiếu mã: ADC- 2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 khẩn trương đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh/thành phố (nơi người bị hại cư trú hoặc nơi phát sinh hợp đồng mua bán trái phiếu) phối hợp làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu.

Bị hại cũng có thể chuyển đơn đề nghị theo mẫu do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nêu rõ, nếu người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án thì đơn vị không có căn cứ để xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.

Trước đó, ngày 11/4, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội Đưa hối lộ, 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tử hình về tội Tham ô tài sản. Tổng hình phạt chung là tử hình.

Những bị cáo còn lại trong vụ án bị tòa phạt mức án từ 3 năm tù treo tới tù chung thân về một trong các tội Tham ô tài sản, Nhận hối lộ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng…

Về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng trong vụ án, HĐXX xem xét theo nguyên tắc có lợi cho bị cáo trên tổng số tiền thiệt hại là 498.000 tỷ đồng. Trên thực tế, bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 677.000 tỷ đồng, tương đương dư nợ của 1.284 khoản vay.

Theo HĐXX, bản chất toàn bộ số tiền trên do Trương Mỹ Lan sử dụng, hoặc chỉ đạo sử dụng theo ý của bị cáo, nên Trương Mỹ Lan có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ cho SCB.

5,2 triệu USD hối lộ mà bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã nhận, HĐXX xét thấy tiền này bị cáo Lan rút ra khỏi SCB, là công cụ thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước. Tòa buộc bị cáo Nhàn phải nộp phạt 100 triệu đồng ngoài trách nhiệm hình sự.

HĐXX tuyên chuyển 1.000 tỷ đồng bị cáo Nguyễn Cao Trí khắc phục cho Trương Mỹ Lan cho SCB; chuyển toàn bộ tiền các bị cáo khác tự nguyện khắc phục hậu quả cho SCB để đảm bảo nghĩa vụ của Trương Mỹ Lan trong vụ án. Số tiền mà bà Trương Mỹ Lan còn phải khắc phục, bồi thường cho SCB là 673.849 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm
ĐHQGHN: 9 thí sinh vi phạm quy chế trong đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên

ĐHQGHN: 9 thí sinh vi phạm quy chế trong đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên

12:50 25/03/2024

Trung tâm Khảo thí - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa thông tin về đợt thi đầu tiên của kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2024. Theo đó, đã có 9 thí sinh bị đình chỉ vì vi phạm quy chế thi.

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Thí sinh được mang những vật gì vào phòng thi?

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Thí sinh được mang những vật gì vào phòng thi?

08:20 26/05/2024

Còn hơn chục ngày nữa, hơn 106.000 học sinh lớp 9 của Hà Nội năm nay sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT. Thí sinh cần lưu ý những vật dụng được mang vào phòng thi.

Nguyên nhân ban đầu vụ nữ sinh dùng guốc đánh bạn cùng lớp chảy máu đầu

Nguyên nhân ban đầu vụ nữ sinh dùng guốc đánh bạn cùng lớp chảy máu đầu

07:10 03/10/2023

Nữ sinh L. ở Đắk Lắk đã dùng guốc đánh bạn cùng lớp tóe máu đầu vì cho rằng bạn ấy nói xấu mình. Sau khi sự việc xảy ra, L. đã cùng gia đình đến nhà bạn để xin lỗi.

Lịch cúp điện hôm nay ngày 17/07/2023 tại Bến Tre

Lịch cúp điện hôm nay ngày 17/07/2023 tại Bến Tre

10:20 16/07/2023

Lịch cúp điện hôm nay ngày 17/07/2023 tại Bến Tre Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại Bến Tre ngày 17/07/2023 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Nam. Lịch cúp điện huyện Ba Tri Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 17/07/2023 từ 07h30 - 17h00 Ấp Mỹ Lợi xã Mỹ Thạnh. Ấp 4 xã An Hiệp. Ấp Xóm Mới xã Mỹ Hòa. Ấp Mỹ Hòa xã Mỹ Hòa. Điện lực Ba Tri Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp Lịch cúp điện huyện Mỏ Cày Nam...

Gia Lai tiếp tục xử phạt vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng

Gia Lai tiếp tục xử phạt vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng

10:40 28/06/2023

Tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai được kéo giảm nhưng chưa bền vững, Công an tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện kiểm tra, xử phạt...

Gia Lai: Yêu cầu xử lý trại heo gây ô nhiễm môi trường

Gia Lai: Yêu cầu xử lý trại heo gây ô nhiễm môi trường

15:00 26/04/2023

Ngày 26.4, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết, đã có công văn đề nghị UBND huyện Chư Prông kiểm tra, xử lý trại heo gây...

Clip nam thanh niên lái xe ôtô tông thẳng vào 2 CSGT ở Hà Nam rồi bỏ trốn

Clip nam thanh niên lái xe ôtô tông thẳng vào 2 CSGT ở Hà Nam rồi bỏ trốn

17:20 16/12/2023

Hà Nam - Khi bị lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nam ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, nam thanh niên 20 tuổi...

Thừa Thiên-Huế: Khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông

Thừa Thiên-Huế: Khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông

16:00 20/10/2023

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng, Chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế, toàn tỉnh có gần 40 điểm sạt lở bờ sông với tổng chiều dài hơn 21km.

'Quái xế' vị thành niên đua xe náo loạn đường phố, òa khóc khi gây tai nạn

'Quái xế' vị thành niên đua xe náo loạn đường phố, òa khóc khi gây tai nạn

10:40 23/10/2023

Dù tổ công tác 141 đã ra hiệu lệnh dừng xe, nhiều thanh thiếu niên vẫn manh động, điều khiển xe lao thẳng vào các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, va chạm với nhiều phương tiện của người dân.

Co loi xay ra
Co loi xay ra