Bộ Công an tìm bị hại trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát

23:50 14/05/2024
Ngày 14/5, theo cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan (giai đoạn 2).

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2018 đến năm 2020, các đối tượng có liên quan tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại TP.HCM, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Sunny World và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật tạo lập 25 gói trái phiếu với tổng giá trị 30.081 tỷ đồng để bán cho người mua (các trái chủ), huy động tiền và chiếm đoạt.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những trái chủ sở hữu 25 mã trái phiếu do 4 công ty phát hành nêu trên tại thời điểm khởi tố vụ án hình sự là bị hại của vụ án.

Bộ Công an đã ủy thác cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh/thành phố theo địa chỉ của trái chủ trên hợp đồng mua bán/chuyển nhượng trái phiếu tiếp nhận thông tin, lấy lời khai bị hại để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã nhận được phần lớn kết quả ủy thác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh/thành phố, đã xác định rõ thông tin từng cá nhân và thu thập đầy đủ ý kiến của người bị hại.

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, còn nhiều người không hợp tác hoặc đã chuyển nơi cư trú, không đến trình báo.

Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị người bị hại còn dư nợ trái phiếu của 25 gói trái phiếu mã: ADC- 2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 khẩn trương đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh/thành phố (nơi người bị hại cư trú hoặc nơi phát sinh hợp đồng mua bán trái phiếu) phối hợp làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu.

Bị hại cũng có thể chuyển đơn đề nghị theo mẫu do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nêu rõ, nếu người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án thì đơn vị không có căn cứ để xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.

Trước đó, ngày 11/4, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội Đưa hối lộ, 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tử hình về tội Tham ô tài sản. Tổng hình phạt chung là tử hình.

Những bị cáo còn lại trong vụ án bị tòa phạt mức án từ 3 năm tù treo tới tù chung thân về một trong các tội Tham ô tài sản, Nhận hối lộ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng…

Về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng trong vụ án, HĐXX xem xét theo nguyên tắc có lợi cho bị cáo trên tổng số tiền thiệt hại là 498.000 tỷ đồng. Trên thực tế, bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 677.000 tỷ đồng, tương đương dư nợ của 1.284 khoản vay.

Theo HĐXX, bản chất toàn bộ số tiền trên do Trương Mỹ Lan sử dụng, hoặc chỉ đạo sử dụng theo ý của bị cáo, nên Trương Mỹ Lan có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ cho SCB.

5,2 triệu USD hối lộ mà bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã nhận, HĐXX xét thấy tiền này bị cáo Lan rút ra khỏi SCB, là công cụ thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước. Tòa buộc bị cáo Nhàn phải nộp phạt 100 triệu đồng ngoài trách nhiệm hình sự.

HĐXX tuyên chuyển 1.000 tỷ đồng bị cáo Nguyễn Cao Trí khắc phục cho Trương Mỹ Lan cho SCB; chuyển toàn bộ tiền các bị cáo khác tự nguyện khắc phục hậu quả cho SCB để đảm bảo nghĩa vụ của Trương Mỹ Lan trong vụ án. Số tiền mà bà Trương Mỹ Lan còn phải khắc phục, bồi thường cho SCB là 673.849 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm
Tròn 70 năm trận đánh mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ

Tròn 70 năm trận đánh mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ

07:50 13/03/2024

Cách đây tròn 70 năm - ngày 13/3/1954, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã nổ phát súng đầu tiên vào cụm cứ điểm Him Lam - một trong những cụm cứ điểm đặc biệt quan trọng của thực dân Pháp tại Điện Biên. Cứ điểm này bị hất đổ đã mở đường lớn thênh thang cho quân ta tiến về giải phóng đất Mường Thanh. Trận đánh mở màn tiêu diệt cụm cứ điểm Him Lam trong chiến dịch Điện Biên Phủ - ngày 13/3/1954 đã qua 70 năm, nhưng vẫn...

Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại Kon Tum

Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại Kon Tum

14:40 19/08/2023

Thủ tướng yêu cầu Kon Tum quy hoạch, xây dựng các trường học đảm bảo khang trang, sạch, đẹp; khi chưa có điều kiện xây dựng nhà kiên cố thì xây dựng các nhà 1 tầng, mái ngói, tường gạch, thoáng mát.

Lịch cúp điện hôm nay ngày 15/08/2023 tại TP.HCM

Lịch cúp điện hôm nay ngày 15/08/2023 tại TP.HCM

11:50 14/08/2023

Lịch cúp điện hôm nay ngày 15/08/2023 tại TP.HCM Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại TP.HCM ngày 15/08/2023 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực TP.HCM. Lịch cúp điện thành phố Thủ Đức Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/08/2023 từ 09h00 - 12h00 Một phần phường Thảo Điền. Một phần phường Phước Long B. Một phần phường Tăng Nhơn Phú A. Điện lực Thủ Đức Tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch Lịch cúp điện quận Bình Tân Ngày Khu vực Đơn vị Thông...

Chủ tịch nước và Phu nhân đến Rome, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Italy và thăm Toà thánh Vatican

Chủ tịch nước và Phu nhân đến Rome, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Italy và thăm Toà thánh Vatican

23:30 25/07/2023

Gần 17h (giờ địa phương), ngày 25/7, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Fiumicino, Italy, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Italy và thăm Tòa thánh Vatican.

Bị đồng nghiệp phóng hỏa đốt phòng trọ, 5 người may mắn thoát nạn

Bị đồng nghiệp phóng hỏa đốt phòng trọ, 5 người may mắn thoát nạn

19:20 22/10/2023

Mâu thuẫn và bị đồng nghiệp đánh, nữ công nhân mua xăng phóng hỏa phòng trọ của đối phương. May mắn là 5 người trong phòng kịp thời được giải cứu.

Cặp 'rồng lu' ở Bình Dương được xác lập kỷ lục Việt Nam

Cặp 'rồng lu' ở Bình Dương được xác lập kỷ lục Việt Nam

00:50 06/03/2024

Tối 5/3, lãnh đạo phường Tương Bình Hiệp (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho biết, cặp linh vật rồng chào đón Xuân Giáp Thìn được làm từ lu đất vừa được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục. Theo đó, cặp linh vậy được xác lập kỷ lục: Cặp Rồng lắp ghép từ các lu, hũ gốm nung thủ công nhiều nhất tại Việt Nam. Thời điểm xác lập kỷ lục từ ngày 4/3/2024. Trước đó, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cặp rồng lu độc lạ trên vừa trình làng là thu...

Khinh khí cầu tại lễ hội phát nổ, 5 người bị bỏng

Khinh khí cầu tại lễ hội phát nổ, 5 người bị bỏng

23:00 29/04/2023

Khinh khí cầu tại lễ hội quốc tế ở Tuyên Quang bất ngờ bốc cháy và phát nổ khiến 5 người bị bỏng.

TP.HCM: Chìm thuyền trên biển Cần Giờ, cứu được 6 người, 1 người chết

TP.HCM: Chìm thuyền trên biển Cần Giờ, cứu được 6 người, 1 người chết

21:00 22/03/2023

Ngày 22/3, thông tin từ Phòng Cảng sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM, tại biển huyện Cần Giờ đã xảy ra vụ chìm thuyền khiến 1 người chết. Thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày, sau khi đánh bắt thuỷ sản trở về Cảng Cá Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM, thuyền đánh cá mang số hiệu SG 3529 TS đâm phải cọc do người dân cắm dưới biển không tín hiệu, khiến thuyền bị lật úp. Lúc này trên thuyền có 7 thuyền viên. 6 người được phương tiện mang...

Lịch cúp điện hôm nay ngày 06/04/2023 tại Gia Lai

Lịch cúp điện hôm nay ngày 06/04/2023 tại Gia Lai

21:00 05/04/2023

Lịch cúp điện hôm nay ngày 06/04/2023 tại Gia Lai Tổng hợp thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Gia Lai ngày 06/04/2023 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Trung. Lịch cắt điện Huyện Chư Păh Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 06/04/2023 từ 07:30 - 12:30 TBA Làng HDe (IYY) Điện lực Chư Păh TH bàn giao Đội xây lắp CPSC Gia Lai lắp đặt MC tại cột 489/89/42 XT 476BHO Lịch cắt điện Huyện Chư Prông Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin...

Co loi xay ra
Co loi xay ra