Bộ Công an tìm bị hại trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát

23:50 14/05/2024
Ngày 14/5, theo cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan (giai đoạn 2).

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2018 đến năm 2020, các đối tượng có liên quan tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại TP.HCM, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Sunny World và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật tạo lập 25 gói trái phiếu với tổng giá trị 30.081 tỷ đồng để bán cho người mua (các trái chủ), huy động tiền và chiếm đoạt.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những trái chủ sở hữu 25 mã trái phiếu do 4 công ty phát hành nêu trên tại thời điểm khởi tố vụ án hình sự là bị hại của vụ án.

Bộ Công an đã ủy thác cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh/thành phố theo địa chỉ của trái chủ trên hợp đồng mua bán/chuyển nhượng trái phiếu tiếp nhận thông tin, lấy lời khai bị hại để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã nhận được phần lớn kết quả ủy thác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh/thành phố, đã xác định rõ thông tin từng cá nhân và thu thập đầy đủ ý kiến của người bị hại.

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, còn nhiều người không hợp tác hoặc đã chuyển nơi cư trú, không đến trình báo.

Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị người bị hại còn dư nợ trái phiếu của 25 gói trái phiếu mã: ADC- 2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 khẩn trương đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh/thành phố (nơi người bị hại cư trú hoặc nơi phát sinh hợp đồng mua bán trái phiếu) phối hợp làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu.

Bị hại cũng có thể chuyển đơn đề nghị theo mẫu do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nêu rõ, nếu người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án thì đơn vị không có căn cứ để xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.

Trước đó, ngày 11/4, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội Đưa hối lộ, 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tử hình về tội Tham ô tài sản. Tổng hình phạt chung là tử hình.

Những bị cáo còn lại trong vụ án bị tòa phạt mức án từ 3 năm tù treo tới tù chung thân về một trong các tội Tham ô tài sản, Nhận hối lộ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng…

Về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng trong vụ án, HĐXX xem xét theo nguyên tắc có lợi cho bị cáo trên tổng số tiền thiệt hại là 498.000 tỷ đồng. Trên thực tế, bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 677.000 tỷ đồng, tương đương dư nợ của 1.284 khoản vay.

Theo HĐXX, bản chất toàn bộ số tiền trên do Trương Mỹ Lan sử dụng, hoặc chỉ đạo sử dụng theo ý của bị cáo, nên Trương Mỹ Lan có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ cho SCB.

5,2 triệu USD hối lộ mà bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã nhận, HĐXX xét thấy tiền này bị cáo Lan rút ra khỏi SCB, là công cụ thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước. Tòa buộc bị cáo Nhàn phải nộp phạt 100 triệu đồng ngoài trách nhiệm hình sự.

HĐXX tuyên chuyển 1.000 tỷ đồng bị cáo Nguyễn Cao Trí khắc phục cho Trương Mỹ Lan cho SCB; chuyển toàn bộ tiền các bị cáo khác tự nguyện khắc phục hậu quả cho SCB để đảm bảo nghĩa vụ của Trương Mỹ Lan trong vụ án. Số tiền mà bà Trương Mỹ Lan còn phải khắc phục, bồi thường cho SCB là 673.849 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm
Trang Nemo thừa nhận tại toà là mọi chuyện đã khác nếu cư xử nhỏ nhẹ hơn

Trang Nemo thừa nhận tại toà là mọi chuyện đã khác nếu cư xử nhỏ nhẹ hơn

17:20 16/06/2023

Ngày 16.6, TAND Quận 1 đã xét xử sơ thẩm vụ “Gây rối trật tự công cộng”, xảy ra hồi tháng 1.2022 tại cửa hàng Trang Nemo (Quận 1, TP...

Điểm nhấn giáo dục: Trường quốc tế 'ôm' 14 tỷ đồng học phí bất ngờ đóng cửa

Điểm nhấn giáo dục: Trường quốc tế 'ôm' 14 tỷ đồng học phí bất ngờ đóng cửa

09:00 10/09/2023

Cả nước khai giảng năm học mới; Bộ GD&ĐT phê duyệt đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026; Trường quốc tế ở Hội An bất ngờ đóng cửa, phụ huynh nói đã đóng 14 tỷ đồng học phí;… là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Hé lộ nguyên nhân người dân chưa được nhận bồi thường khi làm Quốc lộ 20

Hé lộ nguyên nhân người dân chưa được nhận bồi thường khi làm Quốc lộ 20

12:10 27/01/2024

Người dân tỉnh Đồng Nai phản ánh, nhiều năm nay, họ chưa nhận được tiền bồi thường sau khi bị thu hồi đất làm Quốc lộ 20 .

'Hot girl' bán ma túy bị bắt tại Quảng Ninh

'Hot girl' bán ma túy bị bắt tại Quảng Ninh

21:20 13/06/2023

Quảng Ninh - Đỗ Thị Tuyết Chinh khai nhận mua ma túy thuốc lắc với giá 250.000 đồng/1 viên và ma túy ketamine với giá 1.800.000 đồng/1 gam rồi bán...

Bắt đối tượng chuyên xé lẻ ma túy cho đàn em đi bán

Bắt đối tượng chuyên xé lẻ ma túy cho đàn em đi bán

16:20 28/07/2023

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt nam thanh niên 28 tuổi thường xuyên chia ma túy cho đàn em cất giấu và mang đi bán kiếm lời ở trên...

Tìm thân nhân cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở nhà vệ sinh bệnh viện

Tìm thân nhân cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở nhà vệ sinh bệnh viện

21:50 31/08/2023

UBND phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên đã phát đi thông báo tìm thân nhân cho trẻ sơ sinh được phát hiện ở bệnh viện.

Chém trọng thương anh họ vì 'nghi nhìn lén' vợ tắm

Chém trọng thương anh họ vì 'nghi nhìn lén' vợ tắm

15:20 19/07/2024

Bị đưa ra xét xử, Đặng Trường Cung, 39 tuổi, khai động cơ chém trọng thương anh họ vì nghi người này nhìn lén vợ mình đang tắm.

Bắt giữ một tàu giã cào trái phép trên vùng biển Thừa Thiên Huế

Bắt giữ một tàu giã cào trái phép trên vùng biển Thừa Thiên Huế

12:50 24/04/2024

HUẾ - Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế bắt giữ một tàu cá ở tỉnh Quảng Ngãi đánh bắt giã cào trái phép.

Đà Nẵng: Khi nào xử lý xong các công trình trái phép tại suối Lương?

Đà Nẵng: Khi nào xử lý xong các công trình trái phép tại suối Lương?

19:30 31/03/2023

Sáng 31/3, các lực lượng chức năng phường Hòa Hiệp Bắc có mặt tại Khu du lịch sinh thái Suối Lương - Hải Vân Park để thực hiện cưỡng chế tháo dỡ các kè ngăn dòng xây dựng trái phép tại khu vực này. Trước đó, qua kiểm tra, UBND phường Hòa Hiệp Bắc đã phát hiện một số hạng mục thi công, cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới kè ngăn dòng suối Lương không đảm bảo thủ tục pháp lý theo quy định. Kiến ThứcCác phương tiện được huy động để tháo dỡ các hạng mục...

Co loi xay ra
Co loi xay ra