Bắt nhóm lừa đảo, rửa số tiền lớn phối hợp với người bên Campuchia

Nhóm này vừa bị Công an huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) bắt tạm giam để điều tra.

Các bị can vừa bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Ngày 22-8, Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngụy Phan Kiên, 37 tuổi, trú tại xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang về tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; Nguyễn Lan Anh, 25 tuổi, ở xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trần Hoàng Minh, 33 tuổi và Hoàng Trọng Cường, 35 tuổi, đều ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang về tội "rửa tiền".

Theo Công an huyện Như Xuân, tháng 6-2024, đơn vị tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của một công dân với nội dung "bị nhóm người trên mạng xã hội mạo danh là nhân viên ngân hàng mời chào, hướng dẫn mở thẻ tín dụng, sau đó chiếm đoạt số tiền 30 triệu đồng trong tài khoản vừa mở".

Sau nhiều ngày điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Như Xuân đã bắt giữ Trần Hoàng Minh, Hoàng Trọng Cường, Ngụy Phan Kiên, Nguyễn Lan Anh với cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu của Công an huyện Như Xuân cho thấy đây là đường dây tội phạm xuyên quốc gia, gồm nhiều người tham gia, chỉ liên hệ trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Công an huyện Như Xuân kiểm tra tang vật vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Trong đó, một nhóm ở Campuchia do Ngụy Phan Kiên làm trưởng nhóm thu thập các tài khoản ngân hàng rác.

Nhóm này có nhiệm vụ giả mạo là nhân viên ngân hàng, đăng thông tin quảng cáo trên mạng xã hội để thu thập thông tin khách hàng muốn mở thẻ với hạn mức từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng.

Thu thập được thông tin khách hàng, nhóm trên chuyển cho Trần Hoàng Minh (cầm đầu một nhóm khác cũng ở Campuchia) hướng dẫn khách hàng mở thẻ.

Sau khi người có nhu cầu mở thẻ và nạp tiền vào tài khoản để chứng minh thu nhập, các nghi phạm đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, thông tin cá nhân của khách hàng, rồi chuyển về cho một nhóm khác ở Việt Nam để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tải sản.

Tại Việt Nam, một nhóm khác giả mạo bộ phận thẩm định của ngân hàng gọi điện thoại lấy mã OTP và chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Để lấy được tiền trong tài khoản của khách hàng, nhóm này đặt mua hàng trực tuyến (chủ yếu là điện thoại Iphone, Ipad, Macbook) trên sàn thương mại điện tử.

Các nghi phạm móc nối với nhân viên trung tâm mua sắm nhận hộ hàng, rồi bán lại cho cửa hàng khác lấy tiền mặt chia nhau.