Bắt băng nhóm người Việt tại nước ngoài lừa đảo hơn 200 tỷ đồng

09:10 09/02/2024

TPO - Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa triệt xóa đường dây tội phạm làm việc cho các công ty tại nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân ở trong nước với số tiền hơn 200 tỷ đồng, bước đầu bắt giữ 32 đối tượng.

Từ tháng 7/2023 qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện tại tỉnh Nghệ An có một số đối tượng, ổ nhóm có nhiều dấu hiệu nghi vấn đang làm việc cho các công ty nước ngoài, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam ở nhiều địa phương trên cả nước.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan Công an xác định, các đối tượng trong đường dây trên là băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức làm việc cho các công ty nước ngoài vì một mục đích chung là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, Tăng Quảng Vinh (SN 1989), trú phường 11, quận 5, TP Hồ Chí Minh là một trong những đối tượng chủ mưu quản lý, điều hành cấu kết với các đối tượng người Nghệ An và các đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) tổ chức cho người Việt Nam hoạt động phạm tội trong các công ty tại nước ngoài.

Tiền Phong Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ 1

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ

Các đối tượng hoạt động lừa đảo được tổ chức thành 3 tuyến gồm D1, D2, D3. D1, các đối tượng sẽ đóng vai cán bộ làm việc tại các cơ quan chức năng, nhiệm vụ gọi cho “con mồi” thông báo việc bị khóa sim, phong tỏa tài khoản ngân hàng vì nạn nhân đang liên quan tới các tổ chức lừa đảo hoặc tài khoản, số điện thoại đang được các tổ chức lừa đảo sử dụng để hoạt động phạm tội. Khi bị hại tin tưởng, sẽ chuyển cuộc gọi của nạn nhân cho D2.

D2 là những đối tượng xưng là cán bộ Cục Cảnh sát Bộ Công an (hoặc đơn vị khác phù hợp), thông báo cho bị hại rằng giấy tờ tùy thân đang bị tội phạm lợi dụng phạm tội, yêu cầu phối hợp điều tra, đe dọa ra lệnh bắt tạm giam, lệnh phong tỏa tài khoản của bị hại. Khi bị hại sợ hãi, đối tượng yêu cầu bị hại khai dùng tài khoản ngân hàng gì, các tài sản hiện có. Các thông tin này sẽ chuyển cho D3 (là các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây).

D3 yêu cầu bị hại ra ngân hàng đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, đọc thông tin đăng nhập và các mã OTP cho đối tượng, qua đó chiếm đoạt tài khoản ngân hàng điện tử của bị hại. Tiếp đó, các đối tượng D3 yêu cầu bị hại rút sổ tiết kiệm, vay tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng rồi thao tác chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của bị hại đến các tài khoản ngân hàng của đối tượng để chiếm đoạt.

Tiền Phong Nhóm đối tượng cầm đầu đường dây 1

Nhóm đối tượng cầm đầu đường dây

Toàn bộ quá trình liên hệ với bị hại, các đối tượng luôn yêu cầu bị hại ở không gian độc lập, kín đáo, không được cho ai khác biết sự việc, thường xuyên giữ liên lạc để dễ dàng thao túng tâm lý bị hại.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ từ 4 giờ 30 đến 8 giờ ngày 6/2/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an các các tỉnh, thành phố đã đồng loạt khám xét, bắt giữ 32 đối tượng trong đường dây tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngoài Tăng Quảng Vinh (đối tượng cầm đầu đường dây), 31 đối tượng còn lại bị Cơ quan Công an bắt giữ có 3 đối tượng trú tại thành phố Hồ Chí Minh gồm Vũ Hoàng Minh Tuấn (SN 1992); Lê Tuấn (SN 1996) và Phạm Thanh Hậu (SN 1996) cùng 2 đối tượng trú tại các tỉnh Bình Thuận và Thanh Hóa gồm: Lê Văn Tâm (SN 1998), trú huyện Tánh Linh, Bình Thuận và Lê Tiến Tùng (SN 1991), trú tại huyện Đông Sơn, Thanh Hóa.

Tại Nghệ An, liên quan tới đường dây trên, Cơ quan Công an đã bắt giữ 26 đối tượng trú tại tỉnh Nghệ An gồm: 15 đối tượng trú tại huyện Yên Thành; 7 đối tượng trú tại huyện Con Cuông; 3 đối tượng trú tại huyện Diễn Châu; 1 đối tượng trú tại huyện Tân Kỳ.

Tiền Phong Tang vật thu giữ 1

Tang vật thu giữ

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam với số tiền hơn 200 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm
Không có điểm nóng an ninh trật tự trong công nhân lao động ở Ninh Thuận

Không có điểm nóng an ninh trật tự trong công nhân lao động ở Ninh Thuận

09:20 23/09/2023

Ngày 22.9, LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận và Công an tỉnh tổ chức biểu dương điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động trong phong trào “Toàn dân bảo...

Kết quả xổ số Vietlott ngày 31/10/2023 - Vietlott Power 6/55 31/10

Kết quả xổ số Vietlott ngày 31/10/2023 - Vietlott Power 6/55 31/10

15:30 30/10/2023

Vietlott 31/10. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ Ba ngày 31/10/2023 sẽ được cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News. Thời gian quay số mở thưởng của XS Power 6/55 31/10 sẽ bắt đầu vào lúc 18h00. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 31/10 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30. Vietlott 31/10 - Xổ số Power 6/55 31/10 - Vietlott Power 31/10 - Kết quả xổ số Vietlott thứ Ba ngày 31/10/2023 Xem tiếp kết quả xổ số Power...

Tước danh hiệu Thượng úy Cảnh sát liên quan vụ tử vong ở trụ sở CA

Tước danh hiệu Thượng úy Cảnh sát liên quan vụ tử vong ở trụ sở CA

21:00 26/09/2023

Nguyên nhân dẫn đến kỷ luật bằng hình thức Tước danh hiệu Công an Nhân dân là do Thượng úy Lê Hữu Tùng có liên quan trong vụ điều tra dẫn đến cái chết của anh B.V.H vào tối 3/9/2023.

Tội phạm ma tuý khu Tam giác vàng mang vũ khí để vận chuyển

Tội phạm ma tuý khu Tam giác vàng mang vũ khí để vận chuyển

15:30 12/05/2023

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, nhiều đối tượng trong nước câu kết với những đối tượng người Lào, người Campuchia sống ở khu vực giáp...

Phát hiện lái xe container dùng bằng giả lưu thông trên đường ở Hải Phòng

Phát hiện lái xe container dùng bằng giả lưu thông trên đường ở Hải Phòng

10:00 16/05/2023

Sáng 16,5, thông tin từ Công an TP Hải Phòng , Đội Cảnh sát giao thông số 1- Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt vừa phát...

Khen thưởng lực lượng bắt đối tượng truy nã nguy hiểm đang trốn qua biên giới

Khen thưởng lực lượng bắt đối tượng truy nã nguy hiểm đang trốn qua biên giới

16:50 06/10/2023

Chủ tịch UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã khen thưởng đột xuất cho tập thể Công an huyện Việt Yên về thành tích trong quá trình truy bắt...

Cận cảnh 88 lô biệt thự được giám đốc 'hô biến' thành 233 lô đất ở

Cận cảnh 88 lô biệt thự được giám đốc 'hô biến' thành 233 lô đất ở

12:30 28/11/2023

Cận cảnh khu đô thị phức hợp Hà My (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang thụ lý điều tra vụ án Nguyễn Văn Chương (37 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng; Giám đốc Công ty TNHH phát triển đô thị Singapore - chi nhánh Quảng Nam) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến dự án khu đô thị phức hợp Hà My (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Cuối...

Đốt ô tô hàng xóm vì không được mời liên hoan

Đốt ô tô hàng xóm vì không được mời liên hoan

07:00 24/03/2023

Vì bực tức khi gần nhà nhưng không được mời đến dự liên hoan, người đàn ông 44 tuổi ở Hà Tĩnh đã châm lửa đốt xe ô tô hàng xóm.

Sau loạt vụ tai nạn, xe máy vẫn nườm nượp đi vào cao tốc

Sau loạt vụ tai nạn, xe máy vẫn nườm nượp đi vào cao tốc

16:10 20/02/2024

Cao tốc Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) cho phép ôtô được đi với tốc độ tối đa lên tới 100km/h. Dù vậy, nhiều người hàng ngày vẫn bất chấp...

Co loi xay ra
Co loi xay ra