Nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan - chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 3 tội danh.
Ngày 17-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành kết luận điều tra vụ án liên quan Trương Mỹ Lan và 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan.
Sau hơn một năm điều tra, C03 cáo buộc bà Trương Mỹ Lan có nhiều sai phạm và đề nghị truy tố nữ doanh nhân này 3 tội danh.
Cụ thể, bà Lan bị đề nghị truy tố các tội: Đưa hối lộ; Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tội Tham ô tài sản.
Các bị can còn lại bị truy tố về các tội danh như “Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Trong vụ án này, bà Trương Mỹ Lan có 4 luật sư bào chữa là luật sư Phan Trung Hoài, Nguyễn Huy Thiệp, Phan Minh Hoàng và Giang Hồng Thanh.
Cùng vụ án, bà Đỗ Thị Nhàn, cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước, bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Một số cựu lãnh đạo, cán bộ của ngân hàng SCB bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Quá trình điều tra xác định bà Trương Mỹ Lan cùng những cá nhân, pháp nhân do bà Lan nhờ đứng tên chiếm hơn 91% vốn điều lệ của Ngân hàng SCB.
Trong thời gian hoạt động, bà Lan đã chiếm đoạt hơn 304 ngàn tỉ từ Ngân hàng SCB và gây thiệt hại số tiền lãi phát sinh hơn 129 ngàn tỉ.
Cùng trong vụ án, ông Nguyễn Cao Trí là Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang bị đề nghị truy tố về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra cáo buộc ông Trí đã chiếm đoạt số tiền hơn 1.000 tỉ đồng của bà Trương Mỹ Lan.
Tách vụ án lừa đảo và rửa tiền tiếp tục điều tra
Ngoài ba tội danh trên, bà Trương Mỹ Lan còn bị khởi tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu và Rửa tiền. Tuy nhiên cơ quan điều tra đã tách vụ án này ra để tiếp tục điều tra và xử lý sau.
Liên quan hành vi lừa đảo, gian dối phát hành trái phiếu, trước đó tại buổi họp báo của Bộ Công an, lãnh đạo C03 thông tin kết quả điều tra xác định từ năm 2018-2020, các nghi phạm có liên quan tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các công ty con thuộc tập đoàn cùng một số đơn vị đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật trong phát hành trái phiếu.
Từ các hành vi gian dối trong phát hành trái phiếu, bà Trương Mỹ Lan và các bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo 30.000 tỉ của 42.000 nhà đầu tư.
Do số lượng bị hại trong vụ án này rất lớn nên C03 đã ủy thác cho cơ quan điều tra công an các địa phương làm việc với các nhà đầu tư đã mua trái phiếu của Vạn Thịnh Phát, cục phó C03 thông tin.
Liên quan đến vụ án bà Trương Mỹ Lan, mới đây, hai cựu chủ tịch Ngân hàng SCB cùng năm người khác bị khởi tố trong vụ án Vạn Thịnh Phát nhưng đang bỏ trốn, nên bị Bộ Công an phát lệnh truy nã.
Những người bị truy nã gồm Nguyễn Thị Thu Sương (cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB), Đinh Văn Thành (cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB), Chiêm Minh Dũng (cựu phó tổng giám đốc SCB), Trầm Thích Tồn (cựu thành viên hội đồng quản trị SCB), Sun Henry Ka Ziang (thành viên hội đồng quản trị SCB, quốc tịch Trung Quốc), Lam Lee George (cựu thành viên hội đồng quản trị SCB) và Nguyễn Lâm Anh Vũ (cựu phó giám đốc chi nhánh Bến Thành SCB).
Bảy bị can trên bị điều tra về các tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và tham ô tài sản trong vụ án Vạn Thịnh Phát.
Theo kết luận, đối với một số bị can nguyên là lãnh đạo Ngân hàng SCB đã bỏ trốn, Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đồng thời kêu gọi đầu thú để hưởng lượng khoan hồng. Trong trường hợp họ không ra trình diện, coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị truy tố, xét xử.
Ngày 28-4, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin bổ nhiệm ông Pichai Chunhavajira (75 tuổi) làm Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính mới, cùng lúc đó, Ngoại trưởng Parnpree Bahiddha Nukara nộp đơn từ chức.
Hôm nay (12-3), các luật sư tham gia phiên tòa sẽ tiếp tục xét hỏi đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Theo thống kê của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lào Cai, kim ngạch xuất khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành tăng gần 18 lần so với kim ngạch nhập khẩu trong kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn 2024.
Quỹ Tiền tệ quốc tế cho biết Pakistan phải tuân thủ một số yêu cầu nhất định, chẳng hạn như tăng thuế và đảm bảo nguồn tài trợ bên ngoài nếu như Islamabad muốn giải ngân 1,1 tỉ USD quỹ cứu trợ.
Từ ngày 15.3, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) chính thức triển khai cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng ( LNG ) phục vụ sản xuất công...
Ghi nhận tại thị trường lúa gạo ngày 8.1 cho thấy nguồn gạo ít, giá gạo trong nước tại các siêu thị ổn định.
Tại buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề với Mặt trận và các tổ chức thành viên thuộc Ủy ban Mặt trận tổ Quốc Việt Nam tỉnh Bình Định, Bộ...
Sau khi nêu quan điểm 'cần loại bỏ bị cáo Trương Mỹ Lan ra khỏi đời sống xã hội', đại diện Viện Kiểm sát cũng cho rằng cần 'cách ly vĩnh viễn ra khỏi xã hội' loạt cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB.
Chiều 27/10, Công an TP HCM thông tin vụ cướp tài sản tại Phòng giao dịch Nhị Xuân, Ngân hàng thương mại Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (tại đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP HCM). Cơ quan công an đã bắt giữ 3 nghi phạm gồm Nguyễn Ngọc Mỹ (SN 1993, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương); Lâm Phúc Lợi (SN 2000, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Bích Tuyền (SN 2001, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre). Kiến ThứcHai đối tượng...