Ở hành vi chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Nguyễn Phương Anh là mắt xích thực hiện các hành vi ủy nhiệm chi, chuyển tiền... hoàn thành chuỗi giao dịch chạy dòng tiền khống tạo lập trái phiếu.
Theo kết luận điều tra, ở hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến việc phát hành trái phiếu khống, chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng của bị can Trương Mỹ Lan - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan CSĐT (C03) Bộ Công an đã làm rõ sai phạm của Nguyễn Phương Anh - cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula (Công ty SPG).
Theo C03, Phương Anh làm việc tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát từ năm 2009 và từ năm 2013 được Nguyễn Minh Tuấn - khi đó là Tổng Giám đốc SPG giao việc lập các phương án vay vốn để sử dụng vay vốn tại Ngân hàng SCB theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.
Năm 2018, khi ông Tuấn nghỉ việc, Phương Anh quản lý toàn bộ dòng tiền và quản lý, theo dõi, phụ trách các kế toán viên thực hiện các hoạt động kế toán, tài chính của các công ty “ma” thuộc nhóm Peninsula theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.
Phương Anh là đầu mối phối hợp với Văn phòng HĐQT Vạn Thịnh Phát, nhóm Nguyễn Ngọc Dương… để tìm, thuê người đứng tên thành lập công ty, cổ phần, tài sản hoặc các khoản vay của tập đoàn tại SCB.
Bị can cũng trực tiếp quản lý danh sách các công ty “ma”, cùng danh sách cá nhân được thuê để sử dụng cho các hoạt động tài chính của tập đoàn như: Vay ngân hàng, mua bán tài sản, phát hành trái phiếu.
Đối với việc phát hành trái phiếu của 4 công ty: An Đông, Quang Thuận, Sunny World, Setra, Phương Anh nhận chỉ đạo của Hồ Bửu Phương - cựu Phó Tổng Giám đốc Vạn Thịnh Phát, Nguyễn Phương Hồng (đã chết) hoặc Trương Khánh Hoàng - cựu Tổng Giám đốc SCB để chuẩn bị cá nhân đứng tên ký khống chứng từ nộp, rút tiền mặt;
Phối hợp với Phan Chí Luân - nhân viên Văn phòng HĐQT Vạn Thịnh Phát để lên phương án lập các Hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần, chỉ đạo các nhóm kế toán do mình quản lý để chuẩn bị các ủy nhiệm chi, để công ty “ma” chuyển tiền cho các cá nhân rút tiền, hoàn thành chuỗi giao dịch chạy dòng tiền khống tạo lập trái phiếu.
Đối với trái phiếu Công ty An Đông (năm 2018 và 2019), Phương Anh nhận chỉ đạo từ Hồ Bửu Phương, sử dụng 94 cá nhân được thuê để ký chứng từ nộp, rút khống; Chỉ đạo cấp dưới lập 5 Hợp đồng hợp tác vay tiền (từ ngày 15.8-5.12.2018) về việc An Đông cho SPG vay tổng cộng 29.206 tỉ đồng; Trực tiếp ký nháy 3/5 Hợp đồng này.
Đối với trái phiếu Quang Thuận (năm 2018), Phương Anh nhận chỉ đạo từ Hồ Bửu Phương, sử dụng 7 cá nhân được thuê để ký chứng từ nộp, rút khống, sử dụng Công ty Hoàng Gia Khải để ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Quang Thuận để doanh nghiệp này chuyển tiền.
Đối với trái phiếu Sunny World (năm 2018), Phương Anh cũng vẫn nhận chỉ đạo từ Hồ Bửu Phương, sử dụng 6 cá nhân được thuê để ký chứng từ nộp, rút khống, sử dụng Công ty Song Thư để ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Thuận Tài Tài để doanh nghiệp này chuyển tiền.
Đối với trái phiếu Setra (năm 2020), Phương Anh tiếp nhận chủ trương phát hành trái phiếu từ Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung…; sử dụng 8 cá nhân được thuê để ký chứng từ nộp, rút tiền khống, sử dụng Công ty Vĩnh Tường Hưng để ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Setra để doanh nghiệp này chuyển tiền. Bị can trực tiếp quản lý, theo dõi và đi lệnh dòng tiền sử dụng theo chỉ đạo của Trương Khánh Hoàng.
C03 cáo buộc, Phương Anh phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng.
Tuy nhiên, Phương Anh tích cực hợp tác cung cấp dữ liệu điện tử, rà soát, tổng hợp thông tin cho Cơ quan điều tra để làm rõ các tình tiết của vụ án. Bị can là người làm công, hưởng lương, thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, đã nộp tiền khắc phục một phần hậu quả.
Do đó, C03 đề nghị xem xét khi lượng hình với Phương Anh.
Lịch cúp điện Hà Nội ngày 15/07/2023 Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại Hà Nội ngày 15/07/2023 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực thành phố Hà Nội. Lịch cúp điện quận Hoàn Kiếm Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/07/2023 03h00-11h00 Khách hàng Bệnh viện phụ sản trung ương Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Kế hoạch 15/07/2023 03h00-10h00 Từ số 46 đến số 52 phố Trần Hưng Đạo; từ số 37 đến số 45 phố Hàng Bài; từ số 6 đến số 9 phố Nguyễn Chế Nghĩa...
Bình Thuận – Tối ngày 22.2, một người đàn ông dân địa phương ra giữa ngã 3 đường và nằm trên QL1, đoạn qua huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận....
Năm 2023, đánh dấu dấu mốc 20 năm thành lập và phát triển của Trường Đại học Phú Xuân. Trải qua hai thập kỷ, Trường Đại học Phú Xuân đã và đang phấn đấu trở thành trường đại học tiên phong về đổi mới sáng tạo, là bệ phóng vững chắc cho sinh viên trên hành trình sự nghiệp.
Theo kết luận ban đầu, nguyên nhân vụ cháy chung cư mini ở ngách 29/70 phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) là do chập mạch điện trên đường dây...
Thời hạn xét thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ Thiếu úy lên Trung úy là 2 năm.
Ngày 20/5, theo thông tin từ UBND huyện Vũ Thư (Thái Bình), trận mưa dông kèm sấm sét chiều qua khiến một người đàn ông tử vong. Khoảng hơn 16h ngày 19/5, ông P.V.K (SN 1964, trú tại thôn Trực Nho, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư) đang làm việc trên cánh đồng thôn bị một tia sét đánh trúng, tử vong tại chỗ. Ngay khi nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã Minh Quang đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình. Ông K. là nạn nhân thứ 3 bị sét đánh tử...
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội vừa ký phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng đối với ông Nguyễn Văn Đức và kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất đối với ông Phùng Khắc Sơn.
Sau vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai làm chết 6 người, bị thương 5 người, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết,...
Bắc Giang - Vi Đức Ninh - cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Lục Ngạn lĩnh án 8 năm 6 tháng tù do nhận hối lộ để 'chạy án' ma...